引導語(yǔ)：薪酬委員會(huì )的管理制度是如何的?大家是否想了解呢？歡迎大家閱讀下文。
第一條 為適應公司戰略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，規范公司董事及高級管理人員的任免及考核程序，加強公司干部人才隊伍建設，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定，參照《上市公司治理準則》，公司特設立董事會(huì )提名、薪酬與考核委員會(huì )，并制定本管理制度。
第二條 提名、薪酬與考核委員會(huì )是董事會(huì )下設的專(zhuān)門(mén)工作機構，主要負責對公司董事和經(jīng)理人員的人選、選擇標準和程序進(jìn)行選擇并提出建議;制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標準并進(jìn)行考核;負責制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案，對董事會(huì )負責。
第三條 提名、薪酬與考核委員會(huì )由五名董事構成。
第四條 提名、薪酬與考核委員會(huì )委員由董事長(cháng)或者全體董事的三分之一聯(lián)合提名，并由董事會(huì )選舉產(chǎn)生。選舉辦法：
(一)若被提名委員人數等于應選人數，則每位被提名委員獲得全體董事過(guò)半數贊成票即當選;
(二)若被提名委員人數超出應選人數，則按照應選人數，獲得較多贊成票數的被提名委員當選，若出現票數相等的情況，應就票數相等的被提名委員單獨進(jìn)行投票，獲得較多贊成票數者當選。
第五條 提名、薪酬與考核委員會(huì )設主任委員一名，主任委員負責召集委員會(huì )會(huì )議。主任委員由董事會(huì )在委員中選舉產(chǎn)生。
第六條 提名、薪酬與考核委員會(huì )委員任期與董事會(huì )任期一致，委員任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。委員任職期間，如果委員喪失董事資格，則該委員自動(dòng)失去委員資格，委員會(huì )應根據本制度第三至四條的規定補充委員人數。
第六條 提名、薪酬與考核委員會(huì )的主要職責權限如下：
1、根據公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規模和股權結構對董事會(huì )及高層管理人員的規模和構成提出建議;
2、研究董事和高管人員的選擇標準及程序，并向董事會(huì )提出建議;
3、在公司內及公開(kāi)人才市場(chǎng)上廣泛收集合格的董事和高管人員的人選;
4、對董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議;
5、對需要提請董事會(huì )聘任的高管人員進(jìn)行審查并提出建議;
6、根據董事會(huì )成員及公司高管人員的工作范圍、職責、重要性及外部薪酬水平，提議上述人員的薪酬計劃或分配方案;
7、薪酬計劃或方案包括但不限于對董事會(huì )成員及公司高管人員的績(jì)效評價(jià)標準、程序和主要評價(jià)體系等;
8、組織評價(jià)公司董事會(huì )成員及高管人員的職責履行情況及績(jì)效表現;
9、接受公司高管人員關(guān)于考核與薪酬的投訴;
10、負責對公司薪酬制度執行情況進(jìn)行監督;
11、制定總經(jīng)理、財務(wù)總監和其它高層管理人員的職業(yè)發(fā)展計劃，并負責關(guān)鍵后備人才的培養，系統地制定繼任計劃，保證在任何突發(fā)情況下總經(jīng)理有候選人選。
12、董事會(huì )授權的其它事宜。
第七條 提名、薪酬與考核委員會(huì )對董事會(huì )負責，委員會(huì )的提名方案提交董事會(huì )審議決定。
第八條 委員會(huì )提出的董事會(huì )的薪酬計劃，須報董事會(huì )同意后，提交股東批準通過(guò)后方可實(shí)施，公司高管人員的薪酬方案須報董事會(huì )批準。
第九條 提名、薪酬與考核委員會(huì )以公司行政人事部為日常辦事機構，專(zhuān)門(mén)負責提供公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的資料及被考核人員的資料，并負責保管管理層名單，負責籌備提名、薪酬與考核委員會(huì )會(huì )議并執行委員會(huì )的有關(guān)決議。
第十條 董事、高管人員的選任程序：
(一)提名、薪酬與考核委員會(huì )應積極與公司各有關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通交流，研究公司對新董事、高管人員的需求情況，并形成書(shū)面材料。
(二)提名、薪酬與考核委員會(huì )可以在本公司、控股企業(yè)以及公開(kāi)人才市場(chǎng)等廣泛收尋董事、高管人選。
(三)搜集初選人員的職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細工作經(jīng)歷及兼職情況，形成書(shū)面材料。
(四)招集委員會(huì )會(huì )議，根據董事、高管人員的任職條件，對初選人員進(jìn)行資格審查。
(五)在選舉新的董事和聘任高管人員前一至兩個(gè)月，分別向股東和董事會(huì )提出董事候選人和新聘高管人員的建議和相關(guān)材料。
(六)根據股東和董事會(huì )的決議進(jìn)行后續工作。
第十一條 行政人事部負責做好對董事和高管人員考評的前期準備工作提供公司有關(guān)方面的資料：
(一)提供公司主要財務(wù)指標和經(jīng)營(yíng)目標完成情況;
(二)公司高管人員分管工作范圍及主要職責情況;
(三)提供董事及高管人員崗位工作業(yè)績(jì)考評系統中涉及指標的完成情況;
(四)提供董事及高管人員的業(yè)務(wù)創(chuàng )新能力和創(chuàng )利能力的經(jīng)營(yíng)績(jì)效情況;
(五)提供按公司業(yè)績(jì)擬定公司薪酬分配計劃和分配方式的有關(guān)測算依據;
第十二條 提名、薪酬與考核委員會(huì )對董事和高管人員考評程序：
(一)公司董事和高管人員對委員會(huì )作述職和自我評價(jià);
(二)委員會(huì )按績(jì)效評價(jià)標準和程序，對董事和高管人員進(jìn)行評價(jià);
(三)根據崗位績(jì)效評價(jià)結果及薪酬分配政策提出董事及高管人員的報酬和獎勵方式，表決通過(guò)后，由董事長(cháng)報公司股東批準，同時(shí)報董事會(huì )備案。
第十三條 提名、薪酬與考核委員會(huì )活動(dòng)一般分為常規會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議，常規會(huì )議每年召開(kāi)兩次，臨時(shí)會(huì )議可根據需要由委員提議隨時(shí)召開(kāi)。
第十四條 提名、薪酬與考核委員會(huì )在召開(kāi)前五天通知全體委員，由三分之二以上委員參加方可召開(kāi)會(huì )議;委員會(huì )會(huì )議由委員會(huì )主任招集，委員會(huì )主任無(wú)法招集，可以委托其他委員負責招集;每一名委員有一票的表決權;會(huì )議做出的決議，必須經(jīng)全體委員過(guò)半數通過(guò)。
第十五條 提名、薪酬與考核委員會(huì )會(huì )議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會(huì )議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。
第十六條 行政人事部負責人可以列席提名、薪酬與考核委員會(huì )會(huì )議，在必要時(shí)，可以邀請公司董事、監事及其他高級管理人員參加。
第十七條 提名、薪酬與考核委員會(huì )會(huì )議應由董事會(huì )秘書(shū)做會(huì )議記錄，會(huì )議記錄由董事會(huì )秘書(shū)保存。委員會(huì )成員在會(huì )議記錄上簽名。
第十八條 提名、薪酬與考核委員會(huì )會(huì )議通過(guò)的議案和表決結果應以書(shū)面形式上報董事會(huì )備案。
第十九條 提名、薪酬與考核委員會(huì )的委員對所議事項負有保密責任，未經(jīng)批準不得擅自披露有關(guān)信息。
第二十條 本制度由公司董事會(huì )負責解釋?zhuān)远聲?huì )批準頒布之日起實(shí)施。