股東大會(huì )通知
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，越來(lái)越多地方需要用到通知，通知是用來(lái)發(fā)布法規、規章，轉發(fā)上級機關(guān)、同級機關(guān)和不相隸屬機關(guān)的公文，批轉下級機關(guān)的公文，要求下級機關(guān)辦理某項事務(wù)等。你寫(xiě)通知時(shí)總是無(wú)從下筆？以下是小編為大家整理的股東大會(huì )通知，僅供參考，歡迎大家閱讀。
股東大會(huì )通知1
公司全體股東：
公司訂于20xx年1月6.7日晚上8:00，在xx醫科大學(xué)演說(shuō)廳，舉行全體股東大會(huì )，通報xx醫科大學(xué)蟠龍住宅小區項目建設進(jìn)展情況及交房款計劃，懇請務(wù)必按時(shí)出席。順祝各位股東新年快樂(lè )，萬(wàn)事順意!
股東參會(huì )時(shí)間安排：
20xx年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫院、口腔醫院股東居多)
20xx年1月7日晚8：00(一附院、護理學(xué)院股東為主)
xx市xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司
20xx年12月29日
股東大會(huì )通知2
各位股東：
茲定于xxx年1月6日9時(shí)在湘潭市九華經(jīng)開(kāi)區奔馳路3號xx機動(dòng)車(chē)檢測站二樓會(huì )議室召開(kāi)公司xxx年第1次臨時(shí)股東會(huì )。
本次股東會(huì )將審議：
1、湘潭市玖霖家園項目招商方案的議案；
2、對xxxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團隊特別授權的.議案；
3、廢止xxxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；
4、集中管理xxxx置業(yè)有限公司證照的議案。
xxxx置業(yè)有限公司執行董事扶繁云
20xx年11月21日
股東大會(huì )通知3
各位股東:
信息有限公司執行董事黃圣喬，根據《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )，執行董事決定于x年 3月 1日召開(kāi)，現將有關(guān)事項通知如下:
一、會(huì )議時(shí)間:x年3月1日(星期四)下午2時(shí)，會(huì )期半天，與會(huì )股東食宿及交通費用自理。
二、會(huì )議地點(diǎn):xx市江漢區江興路6號信息有限公司會(huì )議室。
三、會(huì )議召集人:公司執行董事。
四、會(huì )議召開(kāi)及投票方式:現場(chǎng)投票表決方式。
五、會(huì )議審議事項:
1、變更公司法定代表人的相關(guān)事宜。
2、變更公司執行董事的相關(guān)事宜。
3、變更公司監事的`相關(guān)事宜。
六、出席會(huì )議對象:
1、執行董事、監事、高級管理人員;
2、截至x年3月1日，公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會(huì )議的股東可授權委托代理人出席。
七、會(huì )議登記辦法:
1、會(huì )議登記時(shí)間:符合出席會(huì )議條件的股東，請于即日起至x年3月1日下午2:00前到信息有限公司會(huì )議室辦理登記手續。
2、個(gè)人股股東請持本人身份證。
3、個(gè)人股東的委托代理人出席會(huì )議,應持本人身份證、授權委托書(shū)。
4、法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人授權委托書(shū)、出席人身份證辦理手續。
5、法人股東的委托代理人出席會(huì )議,應持本人身份證、授權委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執照復印件。
6、出席本次會(huì )議的所有股東憑會(huì )前審核換發(fā)的出席證參加會(huì )議。
7、聯(lián)系人:殷
會(huì )議聯(lián)系方式:
特此通知
信息有限公司
x年12月31日
股東大會(huì )通知4
各位股東會(huì )成員：
根據《公司法》《公司章程》的有關(guān)規定以及公司的實(shí)際情況，現決定于20xx年xx月xx日x時(shí)在xx會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，具體事項：
一、會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)：
1、會(huì )議時(shí)間：
2、會(huì )議地點(diǎn)：
二、主要議題：
1、xx
2、xx
以上議案已由公司20xx年xx月xx日董事會(huì )審議通過(guò)。
三、會(huì )議出席對象：
1、本公司董事、監事及高級管理人員；
2、截止20xx年xx月xx日轉讓交易結束后，登記在冊的'本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關(guān)人員。
四、會(huì )議登記事項：
1、登記時(shí)間：
2、登記地點(diǎn)：
3、登記方法：請出席本次大會(huì )的股東或其委托代理人請按本通知辦理出席會(huì )議登記手續（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會(huì )議登記手續時(shí)，個(gè)人股股東請持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會(huì )議的，應持本人身份證、授權委托書(shū)和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會(huì )議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會(huì )議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。
4、出席本次會(huì )議的所有股東憑會(huì )前審核換發(fā)的出席證參加會(huì )議。
五、其它事項：
1、會(huì )議聯(lián)系方式：xxx
聯(lián)系人：xxx
電話(huà)：xxx
2、本次會(huì )議會(huì )期 天，出席者交通、食宿費用自理。
請屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
公司
董事長(cháng)
20xx年x月
股東大會(huì )通知5
各位股東：
農商銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行)第一屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決定召開(kāi)x年度股東大會(huì )�，F將有關(guān)事項通知如下：
一、 會(huì )議基本情況
(一)會(huì )議屆次：x年度股東大會(huì )。
(二)會(huì )議時(shí)間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會(huì )議地點(diǎn)：本行五樓會(huì )議室(xx縣泰山路1號)。
(四)會(huì )議召集人：本行董事會(huì )。
(五)會(huì )議表決方式：現場(chǎng)記名方式投票表決。
二、 會(huì )議審議事項
(一)聽(tīng)取和審議董事會(huì )x年工作報告;
(二)聽(tīng)取和審議監事會(huì )x年工作報告;
(三)聽(tīng)取和審議行長(cháng)室x年度三農金融服務(wù)開(kāi)展情況報告;
(四)審議x年度信息披露報告(草案);
(五)審議x年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);
(六)審議x年度財務(wù)預算方案(草案);
(七)聽(tīng)取和審議農村商業(yè)銀行章程修訂方案;
(八)聽(tīng)取并審議董事會(huì )對董事的履職評價(jià)報告;
(九)聽(tīng)取并審議監事會(huì )對董、監事會(huì )及成員和高級管理層及成員履職評價(jià)的報告。
三、 會(huì )議出席對象
(一)本行董事、監事、高級管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會(huì )議的股東，可委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、 會(huì )議登記方法
(一)登記手續
1、法人股股東需持法人授權委托書(shū))及出席人身份證辦理登記;
2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權委托書(shū)和委托人身份證、股權證進(jìn)行登記。
(二)登記地點(diǎn)
本行在xx縣內各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室 (xx縣泰山路1號)。
(三)登記時(shí)間
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節假日除外)。
(四)未在規定的`時(shí)間內辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì )的權利。
五、 其他
(一)本次會(huì )議會(huì )期半天。
(二)聯(lián)系人：。
(三)聯(lián)系電話(huà)：，傳真：。
農商銀行
x年3月17日
股東大會(huì )通知6
公司全體股東：
公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx醫科大學(xué)演講廳，召開(kāi)全體股東大會(huì )，通報xx醫科大學(xué)蟠龍住宅小區項目建設進(jìn)展情況及交房款計劃，請務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東新年快樂(lè )，萬(wàn)事順意!
股東參會(huì )時(shí)間安排：
xxx年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫院、口腔醫院股東為主)
xxx年1月7日晚8：00(一附院、護理學(xué)院股東為主)
xx市xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司
xxx年12月29日
股東大會(huì )通知7
各位股東：
根據《中華人民共和國公司法》《廣西百熠新能源發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規定以及公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，廣西百熠新能源發(fā)展有限公司股東會(huì )第一次會(huì )議定于20xx年xx月xx日召開(kāi)�，F將有關(guān)事項通知如下：
一、會(huì )議時(shí)間：
20xx年xx月xx日
二、會(huì )議地點(diǎn)：
公司南寧會(huì )議室
三、與會(huì )人員：
全體股東
主持人：
列席人員：
會(huì )議記錄：
四、會(huì )議擬審議事項
1、XXXX議案
2、XXXX議案
五、會(huì )議召開(kāi)和表決方式
股東本人或授權委托他人參加現場(chǎng)會(huì )議投票表決
六、會(huì )議登記辦法
1、請出席本次會(huì )議的人員或其委托代理人請于即日起至月
日前與會(huì )議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會(huì )議登記手續（傳真/信函/電郵亦可辦理）。
2、公司登記在冊的.全體本公司股東，因故不能出席會(huì )議的'股東可授權委托代理人出席。股東未出席會(huì )議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會(huì )議表決權。
3、自然人股東親自出席會(huì )議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會(huì )議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書(shū)。
法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會(huì )議；法定代表人出席會(huì )議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì )議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū)；
非法人組織股東應由其執行事務(wù)合伙人或執行事務(wù)合伙人授權的代理人出席會(huì )議，執行事務(wù)合伙人出席會(huì )議的，應出示本人身份證和能證明其具有執行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì )議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執行事務(wù)合伙人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū)。
七、會(huì )議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：聯(lián)系電話(huà)：
郵箱：傳真：
請屆時(shí)按時(shí)參加，特此通知。
股東大會(huì )通知8
各位股東：
公司定于xxx年5月27日下午3點(diǎn)在成都市青羊區金河路18號的金河賓館召開(kāi)股東會(huì )，會(huì )議議題是：
1、審議公司的經(jīng)營(yíng)計劃和下步工作安排;
2、處置公司資產(chǎn);
3、確定公司其他事項請你作為公司股東準時(shí)參加。
xx縣xx大酒店有限責任公司
xxx年5月12日xxx年1月10日
股東大會(huì )通知9
醫藥科技發(fā)展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的 "達科技有限公司"、"先鋒體育文化發(fā)展有限公司"、"匯民醫藥科技有限公司"、"漢醫醫藥科技有限公司"和"創(chuàng )新生物天然藥物研究中心"的全體股東：
醫藥科技發(fā)展有限公司法人、股東常斌提議于x年12月30日在會(huì )議室召開(kāi)全體股東大會(huì )，討論公司當前經(jīng)營(yíng)情況，明年工作計劃，下屬公司的'合并、分拆、有可能注銷(xiāo)、股權的轉移和法人變更等事項，特此通知全體股東。
醫藥科技發(fā)展有限公司
xx年12月17日
股東大會(huì )通知10
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì )議基本情況
會(huì )議召集人:公司董事會(huì )
會(huì )議召開(kāi)時(shí)間:x年5月13日10:00，會(huì )期半天
會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn):北京市海淀區長(cháng)春橋路11號萬(wàn)柳中心A座16層股份會(huì )議室
會(huì )議召開(kāi)方式:現場(chǎng)會(huì )議
出席對象:
1、本公司董事、監事及高級管理人員;
2、x年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;
3、不能出席會(huì )議的股東，可委托授權代理人出席會(huì )議和參加表決，代理人需持有書(shū)面的股東授權委托書(shū)，該股東代理人不必是本公司股東。
二、會(huì )議審議事項
1、公司x年度報告及報告摘要
2、公司董事會(huì )工作報告
3、公司監事會(huì )工作報告
4、公司x年度財務(wù)決算報告
5、公司x年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案
6、關(guān)于授權董事會(huì )批準提供擔保額度的議案
7、關(guān)于授權董事會(huì )土地儲備投資額度的議案
8、關(guān)于續聘年度審計機構的`議案
三、會(huì )議登記方法
1、登記方式:出席會(huì )議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表授權書(shū)、出席人身份證方能辦理登記手續。
2、登記地點(diǎn):北京市海淀區長(cháng)春橋路11號萬(wàn)柳中心A座16層董事會(huì )辦公室。
3、受托行使表決權人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委托書(shū)和持股憑證。
四、其他事項
會(huì )期半天，出席會(huì )議者食宿、交通費自理。
聯(lián)系電話(huà):
傳 真:
郵 編:
聯(lián) 系 人:李秀紅
特此公告。
附:《授權委托書(shū)》
xx集團股份有限公司
董 事 會(huì )
x年四月二十三日
股東大會(huì )通知11
發(fā)展銀行董事會(huì )決定于20xx年10月15日召開(kāi)20xx年臨時(shí)股東會(huì )議�，F就有關(guān)事項通知如下：
一、會(huì )議時(shí)間：20xx年10月15日下午2時(shí)30分
二、議題：審議本行20xx年配股方案
1、配股比例和配股總額
2、配股價(jià)格
3、本次配股決議的有效期限
4、本次募集資金的用途
5、授權董事會(huì )辦理的與配股有關(guān)的`其它事項。
三、地點(diǎn)：xx市路路號娛樂(lè )廣場(chǎng)
四、出席方式：
本行董事、監事及高級管理人員和截止20xx年10月8日下午3時(shí)30分在證券結算有限公司登記在冊持有本行股票的股東，均可出席會(huì )議。
因事不能出席會(huì )議的股東可以書(shū)可委托他人出席會(huì )議。
請出席會(huì )議股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶(hù)卡和授權委托書(shū))于10月15日下午2時(shí)前往xx市路x路x號娛樂(lè )廣場(chǎng)報名，領(lǐng)取會(huì )議出席證和會(huì )議資料，下午2時(shí)30分準時(shí)開(kāi)會(huì )。
諸各位股東相互轉告，按時(shí)參加。
五、會(huì )議期半天，費用自理。
六、聯(lián)系人：xxx；聯(lián)系電話(huà)：xxxx
發(fā)展銀行董事會(huì )
20xx年9月12日
股東大會(huì )通知12
一、會(huì )議時(shí)間：20xx年4月26日上午10點(diǎn)，會(huì )期預計半天；
二、會(huì )議地點(diǎn)：天津市和平區大理道106號公司會(huì )議室；
三、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議；
四、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )；
五、會(huì )議議題如下：
1、審議《公司20xx年度報告》全文及摘要；
2、審議《公司20xx年度董事會(huì )工作報告》；
3、審議《公司20xx年度監事會(huì )工作報告》；
4、審議《公司20xx年度財務(wù)決算報告》；
5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》；
6、審議《關(guān)于續聘利安達會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司為公司20xx年度審計機構的議案》；
7、審議《關(guān)于控股子公司協(xié)和干細胞基因工程有限公司投資建設國家干細胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設項目的`議案》；
8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔保的議案》。
公司獨立董事將在本次股東大會(huì )上作20xx年度述職報告。
六、會(huì )議出席對象：
1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會(huì )；授權代表出席股東大會(huì )，應出具授權委托書(shū)，并在會(huì )前提交公司。
2、本公司董事、監事及高級管理人員及公司聘請的股東大會(huì )見(jiàn)證律師。
七、登記事項：
1、登記手續：出席會(huì )議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡；法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件（蓋章）、法定代表人授權委托書(shū)、出席人身份證、法人股東賬戶(hù)卡；委托代理人須持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續。
異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權委托書(shū)見(jiàn)附件。
2、登記時(shí)間及登記地點(diǎn)：
登記時(shí)間：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。
登記地點(diǎn)：天津市和平區大理道106號。
3、注意事項：按證監會(huì )相關(guān)規定，現場(chǎng)不發(fā)放禮物；會(huì )期預定半天，出席者所有費用一律自理。
特別說(shuō)明：為保證會(huì )議現場(chǎng)有良好的秩序，遲到或未按規定辦理相關(guān)手續者，一律不得入場(chǎng)。
4、聯(lián)系事宜
聯(lián)系地址：天津市和平區大理道106號
聯(lián)系人：吳爽、張奮
聯(lián)系電話(huà)：022—23318350轉8007
022—23319619/8361（傳真）
特此公告。
中源協(xié)和干細胞生物工程股份公司董事會(huì )
20xx年4月6日
股東大會(huì )通知13
公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì )議，討論決定有關(guān)事項，現將有關(guān)事宜通知如下:
1.會(huì )議時(shí)間:x年1月25日上午10時(shí)整; 2.會(huì )議地點(diǎn):公司會(huì )議室; 3.參加人員:全體股東(不得缺席); 4.會(huì )議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。
請全體股東務(wù)必準時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xx建材有限公司
x年1月10日
股東大會(huì )通知14
xx股份有限公司xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告
一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
�。ㄒ唬┕蓶|大會(huì )屆次
本次會(huì )議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì )。
�。ǘ┱偌�
本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。
�。ㄈ⿻�(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性
本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》
等有關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定。
�。ㄋ模⿻�(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間開(kāi)始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
結束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
�。ㄎ澹⿻�(huì )議召開(kāi)方式
本次會(huì )議采用現場(chǎng)方式召開(kāi)。
�。┏鱿瘜ο�
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì )的股權登記日為xxxx年x月xx日，股權登記日下午收市時(shí)在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )（在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。
3、本公司聘請的律師（如有）
�。ㄆ撸⿻�(huì )議地點(diǎn)：公司會(huì )議室。
二、會(huì )議審議事項（示具體需要填寫(xiě)）
例如：
1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；
具體內容詳見(jiàn)：《xx股票發(fā)行方案》。
2、審議《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；
董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司董事會(huì )全權處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：
�。�1）定向增資工作須向上級主管部門(mén)遞交所有材料的準備、報審；
�。�2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補充或修改；
�。�3）定向增資工作上級主管部門(mén)所有批復文件手續的辦理；
�。�4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；
�。�5）根據本次定向增資方案的實(shí)施結果，相應的.修改公司章程；
�。�6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；
�。�7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。
3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；
針對本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見(jiàn)《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì )審議后生效。
4、審議《關(guān)于股票轉讓方式由協(xié)議轉讓變更為做市轉讓的議案》；
為了提升公司股票流動(dòng)性、維護公司投資者利益，現將股票轉讓方式由協(xié)議轉讓變更為做市轉讓的方式。
5、審議《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；
公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。
6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤分配預案的議案》；
7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計報告的議案》。
三、會(huì )議登記方法
�。ㄒ唬┑怯浄绞焦蓶|可以信函、傳真及上門(mén)方式登記，公司不接受電話(huà)方式登記。
�。ǘ┑怯洉r(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
�。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：公司董事會(huì )辦公室
四、其他
�。ㄒ唬⿻�(huì )議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
電話(huà)：
傳真：
電子郵箱：
�。ǘ⿻�(huì )議費用：
五、備查文件目錄
�。ㄒ唬┨嶙h召開(kāi)本次股東大會(huì )的《xx公司第x屆董事會(huì )第x次會(huì )議決議》。
�。ǘ秞x公司股票發(fā)行方案》。
xx公司董事會(huì )
xxxx年x月xx日
股東大會(huì )通知15
公司定于XX年X月X日上午9：00以通訊方式召開(kāi)本公司XX年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )，現將具體事宜通知如下：
一、會(huì )議審議議題
(1)關(guān)于修改公司章程的議案;
公司擬定修改公司章程第九十三條之內容。
修改前：董事會(huì )由八名董事組成，設董事長(cháng)一人，副董事長(cháng)二人。
修改后：董事會(huì )由六至九名董事組成，設董事長(cháng)一人，副董事長(cháng)一至二人。
(2)關(guān)于辭去本公司董事的'議案;
(3)關(guān)于辭去本公司監事的議案;
(4)關(guān)于辭去本公司監事的議案;
(5)關(guān)于增補為本公司監事的議案;
(6)關(guān)于增補為本公司監事的議案。
二、參會(huì )資格
(1)本公司全體董事、監事及其他高級管理人員。
(2)截至XX年X月X日收市后,在證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體A股股東及XX年X月X日收市后,在證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體B股股東(B股最后交易日為XX年X月X日)。
三、表決辦法
1、凡參加本次股東大會(huì )投票表決的股東須將本人身份證復印件、股東帳戶(hù)卡復印件或法人單位證明(受委托人須憑本人身份證復印件、委托人股東帳戶(hù)卡復印件及授權委托書(shū))于1999年7月18日下午5：00(以郵局郵戳日期為準)和表決票一同寄至本公司。
2、本次股東大會(huì )議題表決票附后，每項議題均附有"贊成、棄權、反對"的選項，股東只可選擇其中一項(在選項后打"√")，多選將被視為無(wú)效選票,不選將被視為棄權選票。
3、地址：xxxx
單位：股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)室
郵編：xxxx
四、其它事項
1、會(huì )期半天，郵資及其它相關(guān)費用由股東自理。
2、聯(lián)系人：xxx、
3、聯(lián)系電話(huà)：xxxx
4、聯(lián)系傳真：xxxx
特此公告
股份有限公司董事會(huì )
XX年X月X日
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