股東:

　　公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì )議，討論決定有關(guān)事項，現將有關(guān)事宜通知如下:

　　1. 會(huì )議時(shí)間:x年1月25日上午10時(shí)整; 2. 會(huì )議地點(diǎn):公司會(huì )議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會(huì )議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。

　　請全體股東務(wù)必準時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　建材有限公司

　　xxxx年1月10日

股東大會(huì )通知4

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

　　會(huì )議召集人:公司董事會(huì )

　　會(huì )議召開(kāi)時(shí)間:x年5月13日10:00，會(huì )期半天

　　會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn):北京市海淀區長(cháng)春橋路11號萬(wàn)柳中心A座16層股份會(huì )議室

　　會(huì )議召開(kāi)方式:現場(chǎng)會(huì )議

　　出席對象:

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員;

　　2、x年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

　　3、不能出席會(huì )議的股東，可委托授權代理人出席會(huì )議和參加表決，代理人需持有書(shū)面的.股東授權委托書(shū)，該股東代理人不必是本公司股東。

　　二、會(huì )議審議事項

　　1、公司x年度報告及報告摘要

　　2、公司董事會(huì )工作報告

　　3、公司監事會(huì )工作報告

　　4、公司x年度財務(wù)決算報告

　　5、公司x年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

　　6、關(guān)于授權董事會(huì )批準提供擔保額度的議案

　　7、關(guān)于授權董事會(huì )土地儲備投資額度的議案

　　8、關(guān)于續聘年度審計機構的議案

　　三、會(huì )議登記方法

　　1、登記方式:出席會(huì )議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表授權書(shū)、出席人身份證方能辦理登記手續。

　　2、登記地點(diǎn):北京市海淀區長(cháng)春橋路11號萬(wàn)柳中心A座16層董事會(huì )辦公室。

　　3、受托行使表決權人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委托書(shū)和持股憑證。

　　四、其他事項

　　會(huì )期半天，出席會(huì )議者食宿、交通費自理。

　　聯(lián)系電話(huà):

　　傳 真:

　　郵 編:

　　聯(lián) 系 人:李秀紅

　　特此公告。

　　附:《授權委托書(shū)》

　　xx集團股份有限公司

　　董 事 會(huì )

　　x年四月二十三日

股東大會(huì )通知5

各位股東：

　　公司定于20xx年5月27日下午3點(diǎn)在成都市青羊區金河路18號的金河賓館召開(kāi)股東會(huì )，會(huì )議議題是：

　　1、審議公司的經(jīng)營(yíng)計劃和下步工作安排；

　　2、處置公司資產(chǎn)；

　　3、確定公司其他事項請你作為公司股東準時(shí)參加。

xxx

20xx年xx月xx日

股東大會(huì )通知6

各位股東：

　　茲定于xxxx年xx月xx日9時(shí)在xx會(huì )議室召開(kāi)公司xxx年第1次臨時(shí)股東會(huì )。

　　本次股東會(huì )將審議：

　　1、xx項目招商方案的`議案；

　　2、對xxxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團隊特別授權的議案；

　　3、廢止xxxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；

　　4、集中管理xxxx置業(yè)有限公司證照的議案。

　　xxxx置業(yè)有限公司執行董事xx

　　xxxx年xx月xx日

股東大會(huì )通知7

xxx有限責任公司全體股東:

　　我公司提議于x年7月6日9時(shí)00分在長(cháng)沙市芙蓉區車(chē)站北路138號今朝大酒店后院工棚會(huì )議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責任公司名下位于芙蓉區車(chē)站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權委托第三方評估機構進(jìn)行資產(chǎn)評估及轉讓的事宜。全體股東均有權出席本次臨時(shí)股東會(huì )并參加表決。本次會(huì )議為現場(chǎng)會(huì )議，采取現場(chǎng)表決方式。特此通知

資產(chǎn)管理有限公司

　　x年6月17日

股東大會(huì )通知8

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

　　1、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

　　2、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：公司第四屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議于20xx年4月27日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司20xx年度股東大會(huì )的議案》，本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　3、會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間：20xx年6月22日(星期三)上午10:00。

　　4、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票方式。

　　5、出席對象：

　�、俳刂�20xx年6月16日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　�、诒竟�司董事、監事及高級管理人員。

　�、郾竟�司聘請的律師。

　　6、會(huì )議地點(diǎn)：

　　二、會(huì )議審議事項

　　1、所有需要會(huì )議審議的事項均已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議審議通過(guò)，審議程序合法。

　　2、需提交股東大會(huì )表決的提案：

　�、佟豆�司20xx年度報告和年度報告摘要》;

　�、凇豆�司20xx年度董事會(huì )工作報告》;

　�、邸豆�司20xx年度監事會(huì )工作報告》;

　�、堋豆�司20xx年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》;

　�、荨蛾P(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》;

　�、蕖蛾P(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的`議案》;

　�、摺豆�司20xx年度獨立董事述職報告》。

　　3、披露情況：上述提案的具體內容刊登在20xx年4月29日的《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)站

　　4、特別強調事項：由于《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，與該議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應當回避表決。

　　三、會(huì )議登記辦法

　　1、登記方式：凡符合會(huì )議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶(hù)卡辦理登記手續，異地股東可以信函、傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：20xx年6月20日—6月21日9：00-16：00

　　3、登記地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈三層公司證券部

　　4、受托行使表決權人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶(hù)卡、授權委托書(shū)辦理登記手續。

　　四、其他事項

　　1、會(huì )議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　傳真：

　　郵政編碼：

　　聯(lián)系人：

　　2、會(huì )議費用：本次會(huì )議會(huì )期半天，與會(huì )股東食宿、交通費自理。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議;

　　2、公司第四屆監事會(huì )第十五次會(huì )議決議。

　　xx有限公司董事會(huì )

　　二Oxx年四月二十七日

股東大會(huì )通知9

x科技有限公司全體股東：

　　根據x科技有限公司(下稱(chēng)“本公司”)章程的規定，本公司董事會(huì )召集召開(kāi)本公司股東會(huì )，通知如下：茲定于x年8月 22 日9：00，在xx市華苑產(chǎn)業(yè)區梓苑路20號召開(kāi)本公司股東會(huì )，審議《關(guān)于x科技有限公司董事、監事調整的'議案》、《關(guān)于對xx市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》和《關(guān)于對xx市潤墾科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會(huì )議為現場(chǎng)會(huì )議，采取現場(chǎng)表決方式，特此通知。

　　x科技有限公司

股東大會(huì )通知10

各位股東：

　　茲定于x年9月9日(周五)晚上8:00，在廣西醫科大學(xué)圖書(shū)館演講廳，召開(kāi)x年第4次全體股東大會(huì )。通報住宅小區建設工作情況，并對相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明。請各位股東按時(shí)參加，謝謝合作。

　　xx市xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司

　　xxxx年8月30日

股東大會(huì )通知11

　　公司定于xxxx年xx月xx日上午9：00以通訊方式召開(kāi)本公司xxxx年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )，現將具體事宜通知如下：

　　一、會(huì )議審議議題

　�。�1）關(guān)于修改公司章程的議案；

　　公司擬定修改公司章程第九十三條之內容。

　　修改前：董事會(huì )由八名董事組成，設董事長(cháng)一人，副董事長(cháng)二人。

　　修改后：董事會(huì )由六至九名董事組成，設董事長(cháng)一人，副董事長(cháng)一至二人。

　�。�2）關(guān)于辭去本公司董事的議案；

　�。�3）關(guān)于辭去本公司監事的議案；

　�。�4）關(guān)于辭去本公司監事的議案；

　�。�5）關(guān)于增補為本公司監事的議案；

　�。�6）關(guān)于增補為本公司監事的議案。

　　二、參會(huì )資格

　�。�1）本公司全體董事、監事及其他高級管理人員。

　�。�2）截至xxxx年xx月xx日收市后，在證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體A股股東及xxxx年xx月xx日收市后，在證券中央登記結算公司登記在冊的`本公司全體B股股東（B股最后交易日為xxxx年xx月xx日）。

　　三、表決辦法

　　1、凡參加本次股東大會(huì )投票表決的股東須將本人身份證復印件、股東帳戶(hù)卡復印件或法人單位證明（受委托人須憑本人身份證復印件、委托人股東帳戶(hù)卡復印件及授權委托書(shū)）于1999年7月18日下午5：00（以郵局郵戳日期為準）和表決票一同寄至本公司。

　　2、本次股東大會(huì )議題表決票附后，每項議題均附有“贊成、棄權、反對”的選項，股東只可選擇其中一項（在選項后打“√”），多選將被視為無(wú)效選票，不選將被視為棄權選票。

　　3、地址：xxxx

　　單位：股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)室

　　郵編：xxx

　　四、其它事項

　　1、會(huì )期半天，郵資及其它相關(guān)費用由股東自理。

　　2、聯(lián)系人：xx

　　3、聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxxxxx

　　4、聯(lián)系傳真：xx

　　特此公告

　　股份有限公司董事會(huì )

　　xxxx年xx月xx日

股東大會(huì )通知12

恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責任公司全體股東：

　　我公司提議于20xx年7月6日9時(shí)00分在長(cháng)沙市芙蓉區車(chē)站北路138號今朝大酒店后院工棚會(huì )議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責任公司名下位于芙蓉區車(chē)站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權委托第三方評估機構進(jìn)行資產(chǎn)評估及轉讓的事宜。全體股東均有權出席本次臨時(shí)股東會(huì )并參加表決。本次會(huì )議為現場(chǎng)會(huì )議，采取現場(chǎng)表決方式。特此通知。

資產(chǎn)管理有限公司

　　20xx年6月17日

股東大會(huì )通知13

公司全體股東：

　　公司定于xxxx年4月14日（周四）晚上8:00，在醫科大學(xué)演講廳，召開(kāi)全體股東大會(huì )，通報相關(guān)情況，請務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東萬(wàn)事順意！

　　xx市天xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司

　　xxxx年4月2日

股東大會(huì )通知14

　　經(jīng)x集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第七屆董事會(huì )第14次會(huì )議通過(guò)，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國際生態(tài)會(huì )議中心會(huì )議室召開(kāi)公司x年第1次臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議有關(guān)事項如下：

　　一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

　　1.股東大會(huì )屆次：x年第1次臨時(shí)股東大會(huì )

　　2.召集人:董事會(huì )

　　3.本次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4.會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：

　　(1)現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：x年9月2日下午4：00

　　(2)網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：x年9月1日至x年9月2日

　　通過(guò)深圳交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

　　通過(guò)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時(shí)間。

　　5.會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合。

　　(1)現場(chǎng)投票：股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或者通過(guò)授權委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議;

　　(2)網(wǎng)絡(luò )投票：本次臨時(shí)股東大會(huì )將通過(guò)深圳交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)深圳交易所的交易系統或互聯(lián)網(wǎng)投票系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票或者符合規定的其他投票系統中的一種表決方式。如同一股東賬戶(hù)通過(guò)以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網(wǎng)絡(luò )投票包含交易系統和互聯(lián)網(wǎng)系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6.出席對象：

　　(1)截至x年8月27日下午收市時(shí)在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

　　上述公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見(jiàn)證律師。

　　7.現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：貴州省xx市觀(guān)山湖區路1號國際會(huì )議中心

　　二、會(huì )議審議事項

　　關(guān)于補選公司獨立董事的議案。

　　上述議案己經(jīng)公司七屆董事會(huì )第14次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)x年8月15日《中國報》、《時(shí)報》、《上海報》、《xx日報》及網(wǎng)上的`相關(guān)公告。

　　三、出席現場(chǎng)會(huì )議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表證明書(shū)或法人授權委托書(shū)、持股憑證及出席人身份證進(jìn)行登記;

　　(2)社會(huì )公眾股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記;

　　(3)委托代理人須持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續;

　　(4)異地股東可在出席會(huì )議登記時(shí)間用傳真或現場(chǎng)方式進(jìn)行登記。

　　以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì )召開(kāi)當日會(huì )議召開(kāi)前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對。

　　2.登記時(shí)間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

　　3.登記地點(diǎn)：貴州省xx市中華中路1號峰會(huì )國際大廈19樓公司董事會(huì )辦公室

　　四、參與網(wǎng)絡(luò )投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：

　　(一)通過(guò)深交所交易系統投票的程序

　　1.投票代碼：x0

　　2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票

　　3.投票時(shí)間：x年9月2日的交易時(shí)間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

　　4.通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的操作程序：

　　(1)進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應選擇"買(mǎi)入"。

　　(2)在"委托價(jià)格"項下填報股東大會(huì )議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應以相應的委托價(jià)格分別申報。股東對"總議案"進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見(jiàn)。

　　表1：股東大會(huì )議案對應"委托價(jià)格"一覽表

　　(3)在"委托數量"項下填報表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　表2：表決意見(jiàn)對應"委托數量"一覽表

　　(4)在股東大會(huì )審議多個(gè)議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對"總議案"進(jìn)行投票。

　　如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票系統對"總議案"和單項議案進(jìn)行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。

　　(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

　　(6)不符合上述規定的投票申報無(wú)效，深交所交易系統作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。

　　(二)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00，結束時(shí)間為x年9月2日下午3∶00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實(shí)施細則》的規定辦理身份認證，取得"深交所數字證書(shū)"或"深交所投資者服務(wù)密碼"。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專(zhuān)區注冊，填寫(xiě)相關(guān)信息并設置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書(shū)的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。

　　股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，登錄在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。

　　(三)網(wǎng)絡(luò )投票其他注意事項

　　1.網(wǎng)絡(luò )投票系統按股東賬戶(hù)統計投票結果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統兩種方式重復投票，股東大會(huì )表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　2.股東大會(huì )有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的，在計票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì )，納入出席股東大會(huì )股東總數的計算;對于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權。

　　五、其他事項

　　1.會(huì )議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：__________

　　聯(lián)系電話(huà)：__________

　　傳真：__________

　　聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會(huì )國際大廈19樓董事會(huì )辦公室

　　郵政編碼：__________

　　2.會(huì )議費用：出席會(huì )議的股東食宿費及交通費自理。

　　3.授權委托書(shū)：詳見(jiàn)附件。

　　x集團股份有限公司

董事會(huì )

　　x年八月十三日

股東大會(huì )通知15

　　發(fā)展銀行董事會(huì )決定于20xx年10月15日召開(kāi)20xx年臨時(shí)股東會(huì )議�，F就有關(guān)事項通知如下：

　　一、會(huì )議時(shí)間：20xx年10月15日下午2時(shí)30分

　　二、議題：審議本行20xx年配股方案

　　1、配股比例和配股總額

　　2、配股價(jià)格

　　3、本次配股決議的有效期限

　　4、本次募集資金的用途

　　5、授權董事會(huì )辦理的與配股有關(guān)的.其它事項。

　　三、地點(diǎn)：xx市路路號娛樂(lè )廣場(chǎng)

　　四、出席方式：

　　本行董事、監事及高級管理人員和截止20xx年10月8日下午3時(shí)30分在證券結算有限公司登記在冊持有本行股票的股東，均可出席會(huì )議。

　　因事不能出席會(huì )議的股東可以書(shū)可委托他人出席會(huì )議。

　　請出席會(huì )議股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶(hù)卡和授權委托書(shū))于10月15日下午2時(shí)前往xx市路x路x號娛樂(lè )廣場(chǎng)報名，領(lǐng)取會(huì )議出席證和會(huì )議資料，下午2時(shí)30分準時(shí)開(kāi)會(huì )。

　　諸各位股東相互轉告，按時(shí)參加。

　　五、會(huì )議期半天，費用自理。

　　六、聯(lián)系人：xxx；聯(lián)系電話(huà)：xxxx

發(fā)展銀行董事會(huì )

　　20xx年9月12日

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