股東大會(huì )會(huì )議記錄
股東大會(huì )會(huì )議記錄1
一、會(huì )議基本情況：
會(huì )議時(shí)間：____________年_________月_________日
會(huì )議地點(diǎn)：_________________（注：明確表述所在市（區）、縣、鄉鎮（村）及街道門(mén)牌號碼、樓宇號碼。）會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東大會(huì )會(huì )議
二、會(huì )議通知情況：
公司于會(huì )議召開(kāi)20日前（注：以公司章程規定的.時(shí)間為準）（臨時(shí)股東大會(huì )應當于會(huì )議召開(kāi)十五日前通知各股東；發(fā)行無(wú)記名股票的，應當于會(huì )議召開(kāi)三十日前公告會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項）通知了全體股東，全體股東均已到會(huì )。
三、會(huì )議召集和主持情況：
本次股東會(huì )由董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持。
四、公司增加注冊資本，符合《公司法》、《公司登記管理條例》及公司章程規定的程序，因此，股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
�。ㄒ唬┕咀再Y本由1000萬(wàn)元增加至500萬(wàn)元。
�。ǘ┬薷墓菊鲁滔嚓P(guān)條款。
�。ㄈ⿻�(huì )議決定委托辦理公司變更登記手續。
會(huì )議主持人及出席會(huì )議的董事簽字、蓋章：
________________________（簽字）________________________（簽字）________________________（簽字）________________________（簽字）
________________________（簽字）
________________股份有限公司
____________年_________月_________日
股東大會(huì )會(huì )議記錄2
時(shí)間：
地點(diǎn)：
召集人：
主持人：
記錄人：
出席人：
議題：建立健全公司印章管理使用制度
(主持人)：公司股東會(huì )根據提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于xxxx年xx月xx日xx時(shí)，在西安市本公司辦公室由x召開(kāi)、x主持了股東會(huì )臨時(shí)會(huì )議。x出席了本次會(huì )議。
本次股東會(huì )會(huì )議于xxxx年xx月xx日以xxx<方式>通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
股東會(huì )確認本次會(huì )議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。
出席會(huì )議的股東為和，持有公司x%的股權，會(huì )議合法有效。會(huì )議由主持。
本次股東會(huì )會(huì )議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的`有關(guān)規定。
各參加人對以上事項是否有異議?
(主持人)：現在請就今日之議題發(fā)表意見(jiàn)。
我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：
1、公司根據需要另行刻制“專(zhuān)用章”。
自合同專(zhuān)用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專(zhuān)用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專(zhuān)用章的提議使用權歸各股東。提議使用公司公章、合同專(zhuān)用章的股東是提議使用人。
3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專(zhuān)用章。
決定使用公司公章、合同專(zhuān)用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專(zhuān)用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專(zhuān)用章使用記錄表》(兩表格式見(jiàn)附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專(zhuān)用章使用記錄表》由負責保管。
5、使用公司公章、合同專(zhuān)用章的，必須向股東會(huì )和公司留合同復印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專(zhuān)用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。
(主持人)：請大家就上述提議發(fā)表意見(jiàn)。
無(wú)異議。同意按上述提議形成股東會(huì )決議。
(主持人)：根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會(huì )會(huì )議即按照上述提議形成號股東會(huì )決議。
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