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公司內部綜合管理制度總則
引導語(yǔ)：管理制度與精細化思想結合起來(lái)進(jìn)行研究,希望通過(guò)精細化管理方法完善管理制度的管理,更好的發(fā)揮管理制度在企業(yè)管理中的作用。本文是yjbys小編整理的公司內部綜合管理制度，僅供參考。
為提高公司工作質(zhì)量，吸收聘用高級管理人中的執業(yè)人員，強化約束競爭機制，依據國家有關(guān)人事管理辦法，特制定本制度。
一、員工聘用辦法
(一)招聘條件
1、思想政治素質(zhì)好，具有良好的道德品質(zhì)，熱愛(ài)審計事務(wù)所工作。
2、本專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷或中級以上職稱(chēng)，年齡在45周歲以下。具有注冊資格的可優(yōu)先考慮。
3、具有高級職稱(chēng)或有執業(yè)資格，身體健康無(wú)疾病，能勝任工作者，年齡可適當放寬。
(二)招聘考核
1、指派專(zhuān)人對應聘者進(jìn)行社會(huì )調查，了解應聘人員思想品德、遵紀守法、本人基本情況等，如應聘人員在原單位工作失誤，造成重大影響的不予聘用。
2、采取面試和筆試相結合。面試主要是由應聘者進(jìn)行答辯及觀(guān)察應聘者個(gè)人身體狀況及形象等。筆試主要是考核業(yè)務(wù)能力，業(yè)務(wù)水平等實(shí)際操作能力。
(三)聘用方法
1、董事會(huì )聘用總經(jīng)理及高級管理人員。
2、總經(jīng)理聘用公司員工。
3、應聘者試用期為三個(gè)月，三個(gè)月合格后簽定正式聘用合同。
二、員工管理辦法
1、公司員工在合同期內如違反合同有關(guān)條款或公司有關(guān)管理規定，造成一定影響的，視情節予以處罰或解除勞務(wù)合同。
2、公司員工要搞好自身業(yè)務(wù)學(xué)習，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，及時(shí)參加上級主管部門(mén)的業(yè)務(wù)學(xué)習培訓及業(yè)務(wù)考核評定工作。
3、公司員工要遵守執業(yè)準則和職業(yè)道德行為準則及相關(guān)的工作管理制度，要誠信務(wù)實(shí)，團結協(xié)作，廉潔從業(yè)，違者后果自負。
4、實(shí)行全員目標崗位責任制，定崗、定責、量化目標，獎優(yōu)罰劣，優(yōu)勝劣汰。
學(xué)習及培訓制度
為建立學(xué)習型組織，讓員工在工作中學(xué)習，在學(xué)習中工作，以提高員工整體素質(zhì)，為各崗位培養和輸送德才兼備的優(yōu)秀員工，特制定本制度。
一、全體工作人員要切實(shí)把加強學(xué)習作為提高自身素質(zhì)和做好工作的前提和保障來(lái)認識，增強學(xué)習的自覺(jué)性。
二、堅持集中學(xué)習和自學(xué)相結合的學(xué)習方式，提倡理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，切實(shí)解決思想和工作中的實(shí)際問(wèn)題。
三、人人要建立學(xué)習筆記，做好學(xué)習記錄，及時(shí)撰寫(xiě)學(xué)習心得，定期開(kāi)展學(xué)習情況交流。學(xué)習內容交企管部統一備案。
四、部門(mén)領(lǐng)導要根據上級部署，結合實(shí)際，及時(shí)制定切實(shí)可行的學(xué)習計劃，并認真組織實(shí)施。業(yè)務(wù)培訓必須保證每周一次，學(xué)習內容及學(xué)習記錄報綜合部備案，董事長(cháng)及總經(jīng)理盡量每月參與一次業(yè)務(wù)培訓，以便指導工作。
五、每位員工在提高本職工作學(xué)習的基礎上應全面提高自身修養，學(xué)習各方面知識，并留有學(xué)習筆記，行政考核督查部開(kāi)展好考勤和檢查考評。學(xué)習情況列入年度考核內容。
六、新制度、新政策制定通過(guò)后由綜合部負責統一組織培訓，并定期抽查制度落實(shí)情況。
七、綜合部提供各類(lèi)書(shū)籍、計價(jià)軟件、算量軟件，公司鼓勵內部員工借閱。
八、擔任專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的員工必須持續提高專(zhuān)業(yè)知識，公司鼓勵員工利用業(yè)余時(shí)間自學(xué)或接受與崗位相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識培訓。
九、公司鼓勵并支持員工利用業(yè)余時(shí)間自費參加與業(yè)務(wù)有關(guān)的各項成人教育和職業(yè)培訓，公司在制度上承認員工在社會(huì )上有資質(zhì)的機構院校獲得的各種"資格證書(shū)"。
十、政治學(xué)習根據公司黨支部的安排進(jìn)行，員工應積極參加政治學(xué)習。
十一、公司組織的各類(lèi)學(xué)習培訓，不能參加者，需主管領(lǐng)導批準，無(wú)故不參加扣除考核分數�？己朔謹底鳛槟甑變冬F獎金的依據。
【財務(wù)管理制度】
根據國家關(guān)于有限公司財務(wù)管理的要求，結合我公司的實(shí)際情況，為了合理使用資金，促進(jìn)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，制定本制度。
一、財務(wù)實(shí)行集中管理，在董事長(cháng)的領(lǐng)導下，由綜合部管理全公司的財務(wù)收支，配備會(huì )計一人，出納一人(會(huì )計、出納可兼職)。各項開(kāi)支報銷(xiāo)，由董事長(cháng)審批。
二、有關(guān)費用的報、領(lǐng)(借)規定：
(一)審批手續
1、因公借款，先填好借款單，董事長(cháng)因公有事，由總經(jīng)理批準。
2、購買(mǎi)物品部門(mén)提出計劃，交綜合部統一上報，經(jīng)董事長(cháng)批準后，由綜合部負責采購。
3、職工私人原則是不準借用公款，特殊情況需借用公款，由董事長(cháng)批準，個(gè)人要提出還款計劃，可按批準數暫時(shí)借用，會(huì )計按借款人的還款計劃扣回。
(二)報銷(xiāo)規定
1、出差、采購等借款，必須在回公司后七天內到財務(wù)室報帳，一次結清，逾期不報拖欠公款者，會(huì )計、出納人員可從該借款人當月工資中扣還拖欠公款數。
2、凡采購的物資必須有驗收人(證明人)簽字以及董事長(cháng)審批后才能報銷(xiāo)。
3、除董事長(cháng)批準同意的到外地學(xué)習活動(dòng)外，凡于出差期間參觀(guān)游覽需增加的一切費用，均由個(gè)人自理。
4、在出差期間，因私事繞道者，可按直線(xiàn)單程車(chē)費計算，其繞道路費未超過(guò)單程直線(xiàn)路費者可憑據報銷(xiāo)，如超過(guò)應行單程直線(xiàn)路費，其超過(guò)部分由個(gè)人負擔。因繞道而增加的中途住勤費、市內交通費用不報銷(xiāo)。
5、業(yè)務(wù)招待按規定進(jìn)行，未經(jīng)批準，不得以任何名義，任何方式用公款請客款待。
三、工資發(fā)放
(一)對聘用和臨時(shí)雇用人員的工資標準和福利待遇，由各部門(mén)提交綜合部審批報董事長(cháng)批準后發(fā)放。
(二)職工的工資變動(dòng)和調整，憑文件或工資變動(dòng)通知單計發(fā)。
(三)考勤表是反映職工出勤情況的記錄，也是計算工資和出勤補貼的依據，財務(wù)室應于每月終收集考勤表裝訂成冊，并據此計算工資。
(四)每月初發(fā)放上月工資，考勤表和工資發(fā)放表應妥善保存，便于查閱。
四、現金管理
(一)出納管好現金帳，逐日逐筆記載現金收、支帳目，做到日清月結和帳款、帳帳、帳表三相符，不準假借用途套取現金。
(二)當天的收入必須繳存銀行帳戶(hù)。
(三)嚴格控制庫存現金，超出規定限額應及時(shí)送交銀行。按現金管理規定辦理結算手續。
五、業(yè)務(wù)收費
收費標準按湖南省規定的標準執行。
六、健全會(huì )計檔案
會(huì )計憑證要按順序編號，附件要齊全，防止丟失，當月憑證，次月裝訂成冊，憑證封面要寫(xiě)明年、月、起訖字號，并應存放整齊，便于查閱，年度歸檔存。
七、收款收據、發(fā)票由會(huì )計登記保管，凡領(lǐng)用空白票據者，必須登記簽收，用完后交回存根時(shí)要辦理注銷(xiāo)手續，并應保證各號完整無(wú)缺。作廢的票據，要保留三聯(lián)齊全。
【質(zhì)量控制制度】
一、堅持誠信服務(wù)，樹(shù)立“品牌意識”，樹(shù)立“誠信為本、服務(wù)至上、質(zhì)量至上”的服務(wù)理念，健全內部管理體系和質(zhì)量保證體系，誠信服務(wù)，確保執業(yè)質(zhì)量，樹(shù)立咨詢(xún)機構良好的社會(huì )形象。
二、公正執業(yè)，守法經(jīng)營(yíng)。自覺(jué)遵守國家法律、法規和行業(yè)管理，堅持獨立、客觀(guān)、公正地執業(yè)，維護當事人各方的合法權益，維護xx咨詢(xún)的信譽(yù)。
三、嚴格管理本公司造價(jià)工程師等從業(yè)人員。嚴禁在xx計價(jià)活動(dòng)中有意抬高、壓低價(jià)格或者提供虛假報告，嚴禁造價(jià)工程師謀私利索拿紅包和物質(zhì)，不得同非委托方吃飯等活動(dòng)。
四、項目負責人及項目班子成員應當在全面熟悉有關(guān)資料后，與委托人及相關(guān)單位就咨詢(xún)工作任務(wù)、工作方案進(jìn)行工作前會(huì )商。會(huì )商情況應記入《建設xx咨詢(xún)業(yè)務(wù)會(huì )商紀錄》經(jīng)各方確認后會(huì )簽蓋章，存入業(yè)務(wù)檔案。
五、項目負責人及其項目班子成員研究制定工作計劃，編制《建設xx咨詢(xún)工作方案》，經(jīng)法人代表(授權委托人)或技術(shù)負責人審查批準后方可實(shí)施。
六、嚴格要求造價(jià)工程師在執業(yè)活動(dòng)中重視執業(yè)質(zhì)量，建立健全的監督約束機制，實(shí)行三級復核制度。在從事建設xx預算、結算審核業(yè)務(wù)時(shí)，形成審核意見(jiàn)，必須實(shí)施咨詢(xún)稽核工作程序。
七、造價(jià)工程師在執業(yè)中經(jīng)過(guò)初步審核，形成初審意見(jiàn)，xx咨詢(xún)單位應與委托人聯(lián)系，會(huì )同有關(guān)方面進(jìn)行現場(chǎng)核對，針對有異議的問(wèn)題提出解決辦法。經(jīng)協(xié)商一致后，各方在《施工現場(chǎng)勘察記錄》、《工程量核實(shí)記錄單》、《建設工程預結算材料價(jià)格簽證單》上簽字認可。
八、根據咨詢(xún)稽查工作結論，造價(jià)工程師提出初審意見(jiàn)，與委托人及有關(guān)各方會(huì )審。各方在《建設工程預算協(xié)調會(huì )議記錄》、《xx定案表》上簽字蓋章認可。
【檔案管理制度】
xx有限公司的檔案，是xx咨詢(xún)的史料和證據，為使檔案完整、準確、系統、有效，特制定以下辦法：
一、檔案資料由綜合部負責管理，文件、資料、報告、圖片、報表等業(yè)務(wù)檔案，經(jīng)質(zhì)量控制中心審核后可歸檔保管。
二、檔案室專(zhuān)職(或兼職)資料員，負責檔案管理，做好資料整理、登記、保管、復制、借閱等工作。
三、對于已出具報告而長(cháng)期不歸檔者要催收，必要時(shí)要向公司領(lǐng)導報告。
四、歸檔文件、資料及報告書(shū)、公證證明應嚴格按照要求整理、裝訂成冊，并編號入檔。檔案要按時(shí)間、單位性質(zhì)、地址、分類(lèi)分柜存放。
五、檔案要按規定建立目錄、卡片、保持清潔、查找方便，不得隨意堆放，嚴防損壞發(fā)霉。
六、查閱檔案資料，要辦理借閱登記手續，查閱完畢后及時(shí)歸還。檔案資料不得外借，如因某種工作需要，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準后方可在本公司工作人員陪同下借閱。
七、管理員要注意檔案的保密，不得遺失，如借閱人遺失，要查清責任，由責任人填寫(xiě)遺失單，重要資料遺失要及時(shí)報案查找。
八、定期清理檔案，對無(wú)保存價(jià)值的文件資料報董事會(huì )批準，按檔案的有關(guān)規定處理。
九、本公司人員離職，一定要清理檔案，以免出現遺失現象，辦理檔案移交手續后方可離職。
【保密制度】
第一條、重要報告、文件在醞釀、起草、修改、討論過(guò)程中，要注意保密，不能外傳。
第二條、文件收發(fā)是文件保密工作的重要環(huán)節。辦公室要按規定對收發(fā)文件逐一登記，確切掌握每一份文件的收發(fā)情況和文件去向。密件與非密件分開(kāi)登記。
第三條、傳閱文件一律采取直線(xiàn)方式，應逐件進(jìn)行登記后傳閱，閱后退回時(shí)要當面清點(diǎn)份數并簽字，不搞“信用交接”。
第四條、每辦完一項審計工作事項，須及時(shí)歸檔，審計文書(shū)立卷要求收集齊全、裝檔整齊、有序，才能按規定向檔案員移交歸檔，并辦移交手續。檔案要劃分密級，建立查閱審批制度。檔案材料未經(jīng)本公司領(lǐng)導同意，不準公開(kāi)和借閱。
第五條、審計中對尚未公開(kāi)的重要會(huì )議內容和領(lǐng)導指示應嚴格保密，做好對會(huì )議文件的擬稿、復印、校對、保管與分送等環(huán)節的保密工作。如：審計工作室應禁止無(wú)關(guān)人員入內，復印廢紙要及時(shí)銷(xiāo)毀，試印的樣紙也要收回處理，會(huì )議文件要劃定密級，統一編號，按照規定的范圍印發(fā)和傳達。
第六條、閱讀秘密文件只能在辦公室內，不準將秘密文件帶到家里、公共場(chǎng)所或其他不適宜的地方，外地開(kāi)會(huì )帶回的秘密文件，應及時(shí)交秘書(shū)登記、管理。
第七條、應銷(xiāo)毀的秘密文件，要經(jīng)所領(lǐng)導同意集中銷(xiāo)毀。絕不允許向廢品收購部門(mén)出售內部文件、刊物、資料和筆記本。
第八條、審計工作中掌握的重要客戶(hù)情況，不得私自向社會(huì )公開(kāi);電腦資料的查閱嚴格按程序辦理，任何個(gè)人未經(jīng)批準不得私自上機查閱資料。
第九條、對合作所給予的資料，不得私自借給其他所。
【回避制度】
第一條、為了保證造價(jià)咨詢(xún)項目的客觀(guān)、公正，特制定本制度。
第二條、本制度所稱(chēng)的回避，是指咨詢(xún)人員在接受某一造價(jià)咨詢(xún)項目時(shí)，在與造價(jià)咨詢(xún)項目有利害關(guān)系或其他關(guān)系，有可能影響造價(jià)咨詢(xún)正確處理時(shí)，退出該項目的咨詢(xún)工作的一項制度。
第三條、回避的方式是咨詢(xún)人自行回避，即承接此造價(jià)咨詢(xún)項目的咨詢(xún)人員認為自己具有法律規定的應當回避的情形之一的，主動(dòng)提出回避。
第三條、回避的條件。依據《民事訴訟法》，可以申請回避的情形有三種：其一，咨詢(xún)人員是當事人的近親屬。其二，與本造價(jià)咨詢(xún)項目有利害關(guān)系，即造價(jià)咨詢(xún)項目的處理結果直接或間接地涉及到咨詢(xún)人員自身的利益。其三，與本造價(jià)咨詢(xún)項目的當事人有其他關(guān)系。上述三個(gè)條件只要具備其一，咨詢(xún)人員即應自動(dòng)回避，當事人在了解了這些情況后，亦應當及時(shí)行使申請回避權，使這些咨詢(xún)人員不參與造價(jià)咨詢(xún)實(shí)質(zhì)過(guò)程，以保證造價(jià)咨詢(xún)結果的公正性。
第四條、以上關(guān)于咨詢(xún)人員回避的規定，同樣適用于本造價(jià)咨詢(xún)項目的其他人員。文件在醞釀、起草、修改、討論過(guò)程中，要注意保密，不能外傳。
【廉政制度】
應與委托人、施工單位或供應商保持正常的業(yè)務(wù)交往，按照有關(guān)法律法規和程序開(kāi)展業(yè)務(wù)工作，嚴格執行工程建設的有關(guān)方針、政策，并遵守以下規定：
(一)不得以任何理由向委托人工作人員贈送禮金、有價(jià)證券、貴重物品和回扣、好處費、感謝費等。
(二)不得以任何理由為委托人工作人員報銷(xiāo)應由其個(gè)人支付的費用。
(三)不得為委托人工作人員裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出國(境)、旅游等提供方便。
(四)不得以任何理由邀請委托人工作人員參加有可能影響公正執行公務(wù)的宴請、健身、娛樂(lè )等活動(dòng)。
(五)不得向施工單位或供應商索要或接受回扣、禮金、有價(jià)證券、貴重物品和好處費、感謝費等。
(六)不得在施工單位或供應商報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用。
(七)不得要求或接受施工單位或供應商為其個(gè)人裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出國(境)、旅游等提供方便。
(八)不得參加有可能影響公正執行公務(wù)的施工單位或供應商的宴請、健身和娛樂(lè )等活動(dòng)。
(九)不得向施工單位或供應商介紹或推薦其配偶、子女及其他親屬參與本建設項目有關(guān)的經(jīng)濟活動(dòng)。
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