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銀行數據信息治理自查報告范文（精選11篇）
時(shí)光荏苒，光陰似箭，辛苦的工作已經(jīng)告一段落，回眸過(guò)去這段時(shí)間的工作，有驚喜，也有不足，此時(shí)此刻我們需要寫(xiě)一份自查報告了。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好自查報告嗎？下面是小編收集整理的銀行數據信息治理自查報告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
銀行數據信息治理自查報告 1
為認真貫徹落實(shí)上級轉發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展銀行保險機構網(wǎng)絡(luò )安全檢查工作的通知》文件精神，我行專(zhuān)門(mén)召開(kāi)了以網(wǎng)絡(luò )安全為主題的緊急會(huì )議，由我行科技部統一管理，各科室負責各自的網(wǎng)絡(luò )安全工作。嚴格落實(shí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò )安全方面的各項規定，采取了多種措施防范安全有關(guān)事件的發(fā)生，總體上看，我行網(wǎng)絡(luò )安全工作做得比較扎實(shí)，效果也比較好，近年來(lái)未發(fā)現泄密問(wèn)題。
我行依托省聯(lián)社的科技支撐，各項信息管理系統逐步完善，初步建成了信息科技支撐系統，由省聯(lián)社提供的核心系統對日常業(yè)務(wù)進(jìn)行集中處理，其中核心數據的備份、系統運行管理均由省聯(lián)社統一管理，我行工作重點(diǎn)在于對網(wǎng)絡(luò )設備、通訊線(xiàn)路及柜面終端設備的'正常運行進(jìn)行科技支撐，因此我行在信息科技風(fēng)險管理方面的風(fēng)險較少。
一、完善信息科技治理，大力開(kāi)展信息科技風(fēng)險管理制度建設。
從只注重提高硬件配置水平逐步轉變?yōu)橥瑫r(shí)注重軟件投入和業(yè)務(wù)管理的綜合管理。
二、我行在信息科技風(fēng)險治理方面的措施主要包括三方面。
1、認真學(xué)習和領(lǐng)會(huì )銀保監辦對信息科技風(fēng)險管理的要求，吸收借鑒同業(yè)經(jīng)驗，將監管要求和同業(yè)經(jīng)驗轉化為行內工作規范，建立系統完善的信息科技風(fēng)險管理組織架構和機制，建立以信息科技部、合規部、稽核部為主體的信息科技風(fēng)險三道防線(xiàn)。
2、建立健全信息科技規章制度。為了做好制度建設，我行領(lǐng)導高度重視，以我行“雙一流銀行”建設為契機，完善了相關(guān)制度，理順了相關(guān)制度的制定、修訂、廢止流程和審批制度流程，切實(shí)抓好制度建設。
3、采取有效的信息科技風(fēng)險管理的制度，防范和化解信息安全風(fēng)險。首先，完善基礎設施建設，對中心機房進(jìn)行改造，更換老舊的硬件設備，提高硬件設備防范風(fēng)險的能力；二是改造電源環(huán)境，做好業(yè)務(wù)連續性建設，為基層網(wǎng)點(diǎn)更換UPS電源；三是提升運行管理的水平，推進(jìn)運行流程化和集中化管理，防范操作風(fēng)險，確保信息系統的安全穩定運行。四是完善應急預案，積極配合省聯(lián)社開(kāi)展應急演練，切實(shí)提高風(fēng)險防控水平。
三、嚴格設備接入管理，提高設備管理水平。
四、軟件正版化是今年我行信息科技工作的一項重點(diǎn)內容。
市農信辦及各家行社目前正版化工作均正在啟動(dòng)，目前殺毒軟件使用的為卡巴斯基正版授權，覆蓋部分網(wǎng)點(diǎn)終端、辦公內網(wǎng)電腦；各縣行社統一按照省聯(lián)社軟件正版化工作總體目標，20xx年底前實(shí)現接入生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )的服務(wù)器系統、數據庫、等正版化100%，辦公電腦、辦公軟件正版率達到90%以上。
信息科技風(fēng)險防控是長(cháng)期而艱巨的工作，我行將按照上級有關(guān)部門(mén)的要求，加強日常管理，提高業(yè)務(wù)水平，將信息科技風(fēng)險防控作為工作的重中之重，保證各項業(yè)務(wù)的安全穩定運行。
銀行數據信息治理自查報告 2
農業(yè)發(fā)展銀行作為唯一家農業(yè)政策性金融機構是中國金融體系的重要組成部分，按照wto規劃和中國金融對外開(kāi)放步伐的加快，其業(yè)務(wù)范圍將隨其金融職能和政策性金融作用將全面凸現。農發(fā)行業(yè)務(wù)具有“雙重性”，即政策性和經(jīng)營(yíng)性，這就對農發(fā)行的保密工作提出了更高的要求�，F階段農發(fā)行保密工作存在諸多隱患，主要表現在以下幾個(gè)方面：
1、對保密工作必要性和重要性認識不足。
保密工作是基層農發(fā)行業(yè)務(wù)工作的重要組成部分，作為政策性銀行必須確保執行政策的嚴肅性和時(shí)效性，保密工作必須提到我們工作的議事日程上。否則，將會(huì )出現政策執行不到位現象，其危害性從小的方面講損壞了農發(fā)行的社會(huì )形象，可能惡化黨群干部關(guān)系；從大的方面講就有可能損害農民的利益，有可能影響國家貨幣政策的傳導和宏觀(guān)調控目標的實(shí)現，甚至關(guān)系到員工生命和財產(chǎn)安全，因此，保密工作時(shí)刻伴隨著(zhù)我們，要像安保工作一樣警鐘常常敲。
2、對保密工作的范圍和職責不清。
大多數人認為保密工作就是保密部門(mén)和工作人員及領(lǐng)導們的事，與自己沒(méi)有太大的關(guān)系；保密只不過(guò)對涉及國家機密的文件等按規定的范圍和時(shí)間進(jìn)行公布，對基層農發(fā)行及員工來(lái)說(shuō)沒(méi)有很大的必要；有的人認為只保密農發(fā)行有關(guān)信息，與自己有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門(mén)及企業(yè)的信息不在保密范圍之內等等。這些觀(guān)點(diǎn)都具有片面性，上述對保密工作的必要性和重要性已作了簡(jiǎn)單的介紹，實(shí)際上我們每個(gè)人的工作都涉及到保密問(wèn)題，每個(gè)員工都有保密職責，凡是有可能對農發(fā)行業(yè)務(wù)開(kāi)展和內部工作協(xié)調及其它部門(mén)、企業(yè)工作帶來(lái)不利影響的信息都屬于保密的范圍。
3、對保密工作重視不夠。
從現實(shí)狀況來(lái)看，基層農發(fā)行保密工作做的怎樣，似乎對各方面工作開(kāi)展影響不大，對保密工作存在麻痹思想、重視不夠。
一是缺乏相應配套的保密設備等設施；
二是保密規章制度體系不夠健全和完善；
三是基層行基本上沒(méi)有配備專(zhuān)（兼）職保密人員，既使配備了專(zhuān)（兼）職工員也僅是應付檢查等，沒(méi)有切實(shí)有效地開(kāi)展工作；
四是對保密工作說(shuō)起來(lái)重要，實(shí)際檢查指導少，崗位工作職責不到位。
針對上述存在的問(wèn)題和不足，要確�；鶎愚r發(fā)行各項工作順利開(kāi)展，形成大保密工作的局面，對此談一點(diǎn)膚淺的看法。
一、加強領(lǐng)導，統一思想，提高全員保密意識
為強化基層農發(fā)行的保密工作，應當在系統內自上而下成立“一把手”任組長(cháng)，分管行長(cháng)為副組長(cháng)，有關(guān)部負責人為成員的保密工作領(lǐng)導小組，配備專(zhuān)（兼）職保密干部，使保密工作層層有人抓、事事有人管，形成網(wǎng)絡(luò )管理狀態(tài)。同時(shí)，要把保密工作納入議事日程、納入目標考核中，采取與責任人工資、政績(jì)掛鉤的辦法，增強保密工作人員的責任感。
二、健全制度，細化職責，規范保密工作建設
首先要建立健全和完善各項保密工作制度。如：機要文件傳閱制度、密押管理制度、出納制度、保衛制度、檔案管理保密制度、保密工作責任制等，并要將這些制度印成冊子，分發(fā)到涉密人員手中，有些制度還可采取放大上墻的辦法，使人人都能熟悉操作，為把這些制度落到實(shí)處，還應科學(xué)規定有關(guān)涉密部室的保密事項。如：辦公室機要文件傳閱、借閱；會(huì )計部門(mén)聯(lián)行密押的使用和印章、重要空白憑證的管理、現金調運計劃、運鈔路線(xiàn)的'管理；信貸計劃部門(mén)的資金構成、資產(chǎn)質(zhì)量、數據及傳輸等，這些都要求各專(zhuān)業(yè)操作履行崗位責任，遵守保密制度，使銀行的保密工作步入規范化、制度化軌道。
三、加大投入，狠抓落實(shí)，促進(jìn)各項工展開(kāi)展
農發(fā)行作為政策性銀行，擔負著(zhù)糧油收儲企業(yè)收購資金安全高效運營(yíng)的重任。在開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)中，除接觸到國家政策性收購資金的秘密外，自身還不斷產(chǎn)生出大量的內部秘密，如稍有不慎都會(huì )給國家造成難以挽回的損失，怎樣搞好保密工作，不但要采取一系列行之有效的措施，更重要的是抓好措施的落實(shí)。
一是機要文件的存放要實(shí)行“三鐵”，即鐵門(mén)、鐵窗、鐵柜；
二是在機要文件的收發(fā)上要實(shí)行“三簿一卡”，即收文登記簿、發(fā)文登記簿、借閱登記簿、文件傳閱卡，閱文、傳文按保密程序辦理；
三是在機要文件的管理上要達到“三專(zhuān)”，即專(zhuān)人、專(zhuān)柜、專(zhuān)室管理；
四是在安全保密工作中要落實(shí)“三個(gè)檢查”，即保密領(lǐng)導小組對其成員進(jìn)行定期檢查，看保密制度是否貫徹落實(shí)；對涉密部門(mén)進(jìn)行定期檢查，看有無(wú)違背保密制度的行為；對基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行定期檢查，看有無(wú)違背操作制度的行為和失泄密漏洞，只有這樣才能搞好基層農發(fā)行的保密工作，遏制各類(lèi)泄密事件的發(fā)生，更好的服務(wù)于農發(fā)行業(yè)務(wù)發(fā)展。
銀行數據信息治理自查報告 3
我局對網(wǎng)絡(luò )信息安全系統工作一直十分重視，成立了專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導組，建立健全了網(wǎng)絡(luò )安全保密責任制和有關(guān)規章制度，由局信息中心統一管理，各科室負責各自的網(wǎng)絡(luò )信息安全工作。嚴格落實(shí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò )信息安全保密方面的各項規定，采取了多種措施防范安全保密有關(guān)事件的發(fā)生，總體上看，我局網(wǎng)絡(luò )信息安全保密工作做得比較扎實(shí)，效果也比較好，近年來(lái)未發(fā)現失泄密問(wèn)題。
一、計算機涉密信息管理情況
今年以來(lái)，我局加強組織領(lǐng)導，強化宣傳教育，落實(shí)工作責任，加強日常監督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(zhì)（軟盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等）的管理，采取專(zhuān)人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內容的'磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。對涉密計算機（含筆記本電腦）實(shí)行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離，并按照有關(guān)規定落實(shí)了保密措施，到目前為止，未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故；其他非涉密計算機（含筆記本電腦）及網(wǎng)絡(luò )使用，也嚴格按照局計算機保密信息系統管理辦法落實(shí)了有關(guān)措施，確保了機關(guān)信息安全。
二、計算機和網(wǎng)絡(luò )安全情況
一是網(wǎng)絡(luò )安全方面。我局配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò )隔離卡，采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動(dòng)存儲設備管理、數據加密等安全防護措施，明確了網(wǎng)絡(luò )安全責任，強化了網(wǎng)絡(luò )安全工作。
二是信息系統安全方面實(shí)行領(lǐng)導審查簽字制度。凡上傳網(wǎng)站的信息，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審查簽字后方可上傳；
二是開(kāi)展經(jīng)常性安全檢查，主要對SQL注入攻擊、跨站腳本攻擊、弱口令、操作系統補丁安裝、應用程序補丁安裝、防病毒軟件安裝與升級、木馬病毒檢測、端口開(kāi)放情況、系統管理權限開(kāi)放情況、訪(fǎng)問(wèn)權限開(kāi)放情況、網(wǎng)頁(yè)篡改情況等進(jìn)行監管，認真做好系統安全日記。
三是日常管理方面切實(shí)抓好外網(wǎng)、網(wǎng)站和應用軟件“五層管理”，確�！吧婷苡嬎銠C不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機不涉密”，嚴格按照保密要求處理光盤(pán)、硬盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等管理、維修和銷(xiāo)毀工作。重點(diǎn)抓好“三大安全”排查：
一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等；
二是網(wǎng)絡(luò )安全，包括網(wǎng)絡(luò )結構、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等；
三是應用安全，包括網(wǎng)站、郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。
三、硬件設備使用合理，軟件設置規范，設備運行狀況良好。
我局每臺終端機都安裝了防病毒軟件，系統相關(guān)設備的應用一直采取規范化管理，硬件設備的使用符合國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全規定，單位硬件的運行環(huán)境符合要求，打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產(chǎn)品；防雷地線(xiàn)正常，對于有問(wèn)題的防雷插座已進(jìn)行更換，防雷設備運行基本穩定，沒(méi)有出現雷擊事故；UPS運轉正常。網(wǎng)站系統安全有效，暫未出現任何安全隱患。
四、通訊設備運轉正常
我局網(wǎng)絡(luò )系統的組成結構及其配置合理，并符合有關(guān)的安全規定；網(wǎng)絡(luò )使用的各種硬件設備、軟件和網(wǎng)絡(luò )接口也是通過(guò)安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來(lái)運轉基本正常。
五、嚴格管理、規范設備維護
我局對電腦及其設備實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負責”的管理制度。
在管理方面我們一是堅持“制度管人”。
二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時(shí)在局開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機安全保護是“三防一�！惫ぷ鞯挠袡C組成部分。而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在設備維護方面，專(zhuān)門(mén)設置了網(wǎng)絡(luò )設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實(shí)登記，并及時(shí)處理。對外來(lái)維護人員，要求有相關(guān)人員陪同，并對其身份和處理情況進(jìn)行登記，規范設備的維護和管理。
六、網(wǎng)站安全及我局對網(wǎng)站安全方面有相關(guān)要求。
一是使用專(zhuān)屬權限密碼鎖登陸后臺；
二是上傳文件提前進(jìn)行病素檢測；
三是網(wǎng)站分模塊分權限進(jìn)行維護，定期進(jìn)后臺清理垃圾文件；
四是網(wǎng)站更新專(zhuān)人負責。
七、安全制度制定落實(shí)情況
為確保計算機網(wǎng)絡(luò )安全、實(shí)行了網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)管員制度、計算機安全保密制度、網(wǎng)站安全管理制度、網(wǎng)絡(luò )信息安全突發(fā)事件應急預案等以有效提高管理員的工作效率。同時(shí)我局結合自身情況制定計算機系統安全自查工作制度，做到四個(gè)確保：
一是系統管理員于每周五定期檢查中心計算機系統，確保無(wú)隱患問(wèn)題；
二是制作安全檢查工作記錄，確保工作落實(shí)；
三是實(shí)行領(lǐng)導定期詢(xún)問(wèn)制度，由系統管理員匯報計算機使用情況，確保情況隨時(shí)掌握；
四是定期組織全局人員學(xué)習有關(guān)網(wǎng)絡(luò )知識，提高計算機使用水平，確保預防。
八、安全教育
為保證我局網(wǎng)絡(luò )安全有效地運行，減少病毒侵入，我局就網(wǎng)絡(luò )安全及系統安全的有關(guān)知識進(jìn)行了培訓。期間，大家對實(shí)際工作中遇到的計算機方面的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了詳細的咨詢(xún)，并得到了滿(mǎn)意的答復。
銀行數據信息治理自查報告 4
根據縣公安局關(guān)于貫徹20xx年度全省金融安全保衛工作電視電話(huà)會(huì )議要求，我行組織開(kāi)展了安全大檢查自查工作，現將整體自查自糾情況匯報如下：
一、自查內容及范圍
本次自查范圍為xx天驕村鎮銀行所屬各營(yíng)業(yè)機構。自查內容包括營(yíng)業(yè)場(chǎng)所硬件設施、聯(lián)網(wǎng)報警系統以及落實(shí)安全保衛規章制度情況。
二、自查自糾具體情況
�。�1）營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。一是按公安機關(guān)關(guān)于金融網(wǎng)點(diǎn)建設的規范要求，實(shí)體防護達標。在網(wǎng)點(diǎn)出入口安裝了堅固的金屬防護門(mén)，在現金業(yè)務(wù)區防尾隨門(mén)正常使用；現金區內均使用防彈玻璃進(jìn)行全方位防護，防彈玻璃寬度、高度、厚度、面積等均符合安全規定。二是技防設施配備齊全。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安裝了110聯(lián)網(wǎng)報警系統，與公安局聯(lián)網(wǎng)指揮中心直連，位置位于柜員柜臺下方，隨手可以操作,經(jīng)測試，線(xiàn)路正常；視頻監控系統和聲音采集系統運行良好，能實(shí)時(shí)記錄業(yè)務(wù)辦理情況，保存時(shí)間大于30天；所有柜臺均按要求配備了警棍、狼牙棒、石灰粉等自衛武器；網(wǎng)點(diǎn)內外配備了消防滅火器，安裝了應急照明等。三是營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內通道設置合理，利于人員出入及消防疏散。
�。�2）聯(lián)網(wǎng)報警系統。一是安裝的入侵報警系統，與110指揮中心相連，每日布防，并由指揮中心通報布防情況，保證布防到位。布防控制主機及線(xiàn)路無(wú)裸露，且安裝在現金柜臺內，具有防破壞功能。二是所有營(yíng)業(yè)場(chǎng)安裝的視頻和聲頻采集裝置均正常運行，且記錄柜員業(yè)務(wù)辦理、押運款交接、出入網(wǎng)點(diǎn)人員等情況時(shí)間保持超過(guò)30天。三是緊急報警裝置均有聲光同步功能，并能及時(shí)向110指揮中心發(fā)送報警信號，防護效果良好。
�。�3）落實(shí)安全保衛規章制度情況。各網(wǎng)點(diǎn)均按要求簽訂安全責任狀，明確負責人為第一責任人，并實(shí)行一票否決制度。各網(wǎng)點(diǎn)能按照公安機關(guān)和監管部門(mén)規定，定期進(jìn)行防搶、消防、報警等方面的演練，邊學(xué)習邊實(shí)踐，提高員工應對突發(fā)事件的能力；同時(shí)經(jīng)調閱監控發(fā)現各網(wǎng)點(diǎn)在日常營(yíng)業(yè)中能夠嚴格執行款包接送規定和尾隨門(mén)開(kāi)啟制度。
�。�4）安全保衛工作宣傳情況。我行經(jīng)常在各網(wǎng)點(diǎn)LED顯示屏上宣傳防搶、防騙等安全常識及安全理念，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內張貼打擊非法集資的宣傳頁(yè)，同時(shí)能及時(shí)提醒辦理業(yè)務(wù)的顧客妥善保管現金，對大額現金取現的.客戶(hù)由保安護送。
三、存在問(wèn)題
從此次自查情況來(lái)看，我行在安全上還有一些不盡完善的地方，需要進(jìn)一步規范。主要是員工安全意識有待提高，技防訓練還需加強，存在說(shuō)多練少的情況，部分員工對安全問(wèn)題缺乏深度了解，因幾年來(lái)從未出現過(guò)安全事故，容易放松警惕。其次隨著(zhù)形勢發(fā)展，物防硬件投入還需及時(shí)更新，以期能夠有效運用最新科技產(chǎn)品，完善安保效果。
四、今后工作計劃
為強化我行安保能力，為全行健康發(fā)展提供安全保障。我行在今后工作中，將立足自查發(fā)現的問(wèn)題，做好整改落實(shí)，切實(shí)提高安全保衛能力。
�。�1）加強內外聯(lián)動(dòng)，共筑安保防線(xiàn)。我行保衛部門(mén)將進(jìn)一步加強與公安部門(mén)的溝通，爭取公安部門(mén)的支持與指導，積極按照公安部門(mén)的要求，在物防、技防、人防上強化我行安保工作,提升安保水平。
�。�2）加大教育培訓力度，提高員工安全意識。一是在安全保衛培訓上下功夫，通過(guò)講解安全知識，下發(fā)安全提示，傳達案件通報等方式，全方位、多角度地向員工傳遞安全工作的重要性，明確一票否決內容；二是積極開(kāi)展應急演練工作，按照要求做好年度防搶、防火等各項演練計劃，要求員工熟練使用各種安全器械，真正起到人防、物防、技防相結合的作用，切實(shí)將我行安全保衛工作落到實(shí)處，為全面發(fā)展奠定堅實(shí)的安全基礎。
銀行數據信息治理自查報告 5
一、本行相關(guān)征信工作人員在使用辦理征信業(yè)務(wù)時(shí)，嚴格按照 中國人民銀行《征信業(yè)管理條例》執行，遵循合規、審慎、保密、維 護金融消費者權益的原則，對自己的查詢(xún)帳號嚴格保密，密碼定期修 改。
二、 在查詢(xún)過(guò)程中，按照審慎和維護金融消費者權益的原則， 對每一筆被查詢(xún)者，由被查詢(xún)者當面簽訂查詢(xún)授權書(shū)，按照被查詢(xún)者 的授權的'查詢(xún)原因，進(jìn)行授權內查詢(xún)，做到無(wú)無(wú)權查詢(xún)和越權查詢(xún)。
并且對每一筆查詢(xún)結果，做到保密制度，切實(shí)維護被查詢(xún)者的個(gè)人隱 私。
三、 對每一筆查詢(xún)者，在查詢(xún)之前，做好查詢(xún)登記制度，登記 被查詢(xún)者的姓名、住址、身份證號碼、聯(lián)系號碼、查詢(xún)原因進(jìn)行詳細 登記， 對每筆查詢(xún)記錄逐筆登記， 并按季度對其登記簿進(jìn)行裝訂保存。
四、 現我行被查詢(xún)者為借款人，對其符合發(fā)放貸款的被查詢(xún)者， 查詢(xún)報告都做為貸款資料保存，對不符合貸款條件的貸戶(hù)，我行對其 查詢(xún)報告進(jìn)行專(zhuān)夾保管，查詢(xún)者對其信息絕不對外宣傳，保證其查詢(xún) 信息不泄漏，影響個(gè)人信譽(yù)。五、 對其查詢(xún)的個(gè)人與單位征信，本著(zhù)全面、客觀(guān)、合理的原則 對客戶(hù)進(jìn)行綜合評價(jià)，征信信息僅供參考，不應簡(jiǎn)單以個(gè)人與單位征 信系統存在負面數據為由，正確使用征信系統， 合規開(kāi)展征信業(yè)務(wù)。
六、對個(gè)人貸款戶(hù)進(jìn)行貸款后管理查詢(xún)， 嚴格按照主管授權制度， 對每筆需要貸后檢查的個(gè)人征信查詢(xún)，按照先登記授權，后查詢(xún)的原 則辦理查詢(xún)業(yè)務(wù)。
自查人：xx
銀行數據信息治理自查報告 6
一、網(wǎng)絡(luò )運行風(fēng)險
1、來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)磁介質(zhì)上病毒的攻擊。隨著(zhù)我區農村信用社電子化建設的發(fā)展，計算機技術(shù)在農村信用社各項業(yè)務(wù)中的廣泛應用，部分員工因病毒防范意識較為薄弱，加上計算機水平又是參差不齊，有的員工很難主動(dòng)發(fā)現客戶(hù)端系統出現的漏洞從而實(shí)施補丁升級，U盤(pán)濫用且從不進(jìn)行病毒掃描，這樣就容易造成內部信息泄漏或網(wǎng)絡(luò )阻塞，中斷重要業(yè)務(wù)的正常運行。
二、操作流程風(fēng)險
隨著(zhù)業(yè)務(wù)的更新和科技步伐的加快，員工的計算機操作業(yè)務(wù)能力與嚴格執行規范程序不適應,綜合柜員制未能全面落實(shí),不能夠完全掌握農信社的各項業(yè)務(wù)操作流程及處置程序,必然會(huì )造成操作失誤而導致風(fēng)險。操作風(fēng)險大致分為以下幾方面:
1、操作行為不規范,安全防范意識差。目前，我區農村信用社計算機操作員一般只通過(guò)了短期輔導培訓，未能全面掌握計算機理論知識及運用技術(shù)，主要表現在：一是一些操作人員對計算機知識的缺乏，
經(jīng)常出現操作性錯誤；二是操作人員基本安全意識不強，缺乏安全防范意識；三是人員調離或崗位變動(dòng)時(shí)不及時(shí)注銷(xiāo)操作員，導致操作員不便于管理；四是人離機不退，個(gè)別人隨意離開(kāi)工作崗位，也不簽退，給他人可乘之機，造成了嚴重的`信息安全隱患。
2、不嚴格執行操作流程，造成安全隱患。由于部分員工跟不上當前農村信用社電子化建設步伐，對推出的硬件設備以及電子化產(chǎn)品及功能不熟悉或風(fēng)險意識不強等原因造成了在操作過(guò)程中出現系列風(fēng)險。一是操作人員不嚴格執行硬件設備的操作流程，造成設備損壞，致使重要業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險；二是沒(méi)有定期對機器除塵、保養，使微機在較惡劣環(huán)境下帶“病”工作，計算機運行報錯或元器件損壞時(shí)有發(fā)生，影響了信用社窗口的服務(wù)效率和形象；三是不嚴格按照業(yè)務(wù)操作流程操作業(yè)務(wù)系統程序，給他人或科技結算中心造成不必要的負擔。
為此我們將嚴格按照省市聯(lián)社關(guān)于計算機管理的一系列相關(guān)要求，對日常計算機信息管理中存在的問(wèn)題經(jīng)行重點(diǎn)監督和整改：
1、嚴格業(yè)務(wù)系統、辦公系統與因特網(wǎng)等公眾系統的隔離，無(wú)法隔離的要隨時(shí)升級殺毒程序，同時(shí)嚴格移動(dòng)磁介質(zhì)的使用范圍、殺毒流程。加強員工計算機知識培訓，提高員工的電腦操作技能，制定防
毒策略，養成良好的上網(wǎng)習慣，嚴防病毒侵害。
2、加強對一線(xiàn)人員的操作流程、各項基本規定的培訓，加強對信息專(zhuān)管員的培訓，提高其處理計算機及網(wǎng)絡(luò )故障、防范計算機及網(wǎng)絡(luò )風(fēng)險的能力；對業(yè)務(wù)操作人員要重點(diǎn)抓好計算機知識的普及培訓工作，建立各種形式的崗位培訓和定期輪訓制度，提高職工的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能、敬業(yè)精神、計算機業(yè)務(wù)操作水平和安全防范綜合能力。一線(xiàn)人員的操作和授權不能流于形式，堅決杜絕各種混崗現象，嚴格遵循管理制度。
3、嚴格操作規范及操作權限管理
隨著(zhù)農村信用社的發(fā)展，信貸系統，財務(wù)系統，OA系統的成功上線(xiàn)并投入使用，操作人員必須學(xué)習和掌握農村信用社的操作流程和各項規章制度,加強制度執行力的管理。操作員密碼必須定期不定期修改，并嚴格按規定設置操作員及操作員密碼，還需定期修改密碼，多用字母或符號，嚴禁使用6位相同數字或電話(huà)號碼或生日號碼等，嚴禁口頭或電話(huà)告知操作密碼。
4、加強內控建設，強化監督，完善防范機制。首先，建立柜員崗位制約為主，做到責任到崗、落實(shí)到人、相互制約、互相監督。其次，
全面落實(shí)以主任、內勤主任為主的監管體系，確保做到實(shí)時(shí)監管，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行整改，消除風(fēng)險隱患。再則，加強會(huì )計事后監督和電視監控系統管理，加大查處力度，重點(diǎn)是督促基層社各項計算機制度執行與落實(shí)，提升基層執行力，以此推進(jìn)和完善防范制度，切實(shí)做到防患于未然。
5、日常維護方面，由基社信息專(zhuān)管員負責每周一次對機房衛生清理和設備故障排查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報科技信息部處理；每月在各基社網(wǎng)點(diǎn)信息專(zhuān)管員的配合下，對網(wǎng)絡(luò )設備的運行和管理進(jìn)行維護和檢查至少一次，全轄的ATM和POS機由科技信息部統一管理，落實(shí)基社網(wǎng)點(diǎn)專(zhuān)人負責，加大專(zhuān)管人員的培訓，使日常操作、維護工作和安全防范措施得以落實(shí)。
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尊敬的客戶(hù)：
根據《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò )國際聯(lián)網(wǎng)管理法》和《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò )安全法》等相關(guān)法律法規的要求，我行認真開(kāi)展了客戶(hù)信息安全管理自查工作，現向您匯報如下：
一、自查的主要內容
1、客戶(hù)信息保護：我行對各類(lèi)客戶(hù)信息進(jìn)行了嚴格的保護和管理，包括客戶(hù)個(gè)人信息、賬戶(hù)信息、交易信息等。我行建立了完善的信息保護機制，包括信息加密、信息備份、信息審核等，確�？蛻�(hù)信息的安全性和隱私性。
2、網(wǎng)絡(luò )安全管理：我行對網(wǎng)絡(luò )系統進(jìn)行了嚴格的安全防護措施，包括網(wǎng)絡(luò )安全管理工具、訪(fǎng)問(wèn)控制、數據加密、防火墻等，確保網(wǎng)絡(luò )系統的安全和穩定。
3、信息泄露防范：我行建立了完善的信息泄露防范機制，包括信息泄露監測、信息泄露報告、信息泄露修復等，確�？蛻�(hù)信息的安全性和隱私性。
4、客戶(hù)信息安全培訓：我行對員工進(jìn)行了客戶(hù)信息安全培訓，包括信息安全知識培訓、信息安全風(fēng)險評估、信息安全管理等，提高員工對客戶(hù)信息的保護意識和能力。
二、自查的發(fā)現的問(wèn)題
在客戶(hù)信息安全管理方面，我行存在一些問(wèn)題，主要包括：
1、部分客戶(hù)信息泄露：我行在一些業(yè)務(wù)處理過(guò)程中可能存在信息泄露的風(fēng)險，如賬戶(hù)密碼泄露等。
2、信息保護不足：我行部分客戶(hù)信息的保護力度不足，如客戶(hù)個(gè)人信息的`泄露等。
3、網(wǎng)絡(luò )安全管理不規范：我行部分網(wǎng)絡(luò )系統的安全措施不足，存在漏洞和安全風(fēng)險。
4、員工信息安全意識不足：我行員工對客戶(hù)信息的保護意識和能力不足，存在泄露客戶(hù)信息的風(fēng)險。
三、自查的建議和措施
針對客戶(hù)信息安全管理方面的問(wèn)題，我行建議采取以下措施：
1、加強信息保護：我行應加強客戶(hù)信息的保護，包括信息加密、信息備份、信息審核等，確�？蛻�(hù)信息的安全性和隱私性。
2、完善網(wǎng)絡(luò )安全管理：我行應加強網(wǎng)絡(luò )系統的安全防護措施，包括網(wǎng)絡(luò )安全管理工具、訪(fǎng)問(wèn)控制、數據加密、防火墻等，確保網(wǎng)絡(luò )系統的安全和穩定。
3、加強信息泄露防范：我行應加強信息泄露防范機制，包括信息泄露監測、信息泄露報告、信息泄露修復等，確�？蛻�(hù)信息的安全性和隱私性。
4、加強員工培訓：我行應加強員工對客戶(hù)信息的保護意識和能力，包括信息安全知識培訓、信息安全風(fēng)險評估、信息安全管理等，提高員工對客戶(hù)信息的保護意識和能力。
我行將認真遵守相關(guān)法律法規，加強客戶(hù)信息安全管理，確�？蛻�(hù)信息的安全性和隱私性。如有任何問(wèn)題，請隨時(shí)聯(lián)系我們。
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尊敬的客戶(hù)：
我行非常重視客戶(hù)信息安全管理，也按照相關(guān)法規和標準的要求，不斷完善和加強客戶(hù)信息安全管理工作。以下是我行的自查報告：
一、總體情況
我行自20xx年開(kāi)始開(kāi)展客戶(hù)信息安全管理工作，目前已經(jīng)形成了較為完善的客戶(hù)信息安全管理體系。我行通過(guò)建立嚴格的信息安全管理制度、加強員工培訓和教育、實(shí)施嚴格的信息安全風(fēng)險評估和監控等手段，保障了客戶(hù)信息安全。
二、信息安全管理制度
1、客戶(hù)信息管理制度
我行建立了以客戶(hù)信息為主線(xiàn)的管理制度，包括客戶(hù)信息管理制度、客戶(hù)信息保護管理制度、客戶(hù)信息泄露風(fēng)險評估和監控管理制度等。其中，客戶(hù)信息管理制度明確了客戶(hù)信息的定義、保護級別、保密措施、授權管理等要求。
2、安全培訓管理制度
我行加強了員工的安全培訓，提高了員工對信息安全的意識和認識。員工在操作電腦、處理客戶(hù)信息時(shí)，必須遵守相關(guān)的安全操作規范，不得將客戶(hù)信息泄露給第三方。
3、安全風(fēng)險評估和監控管理制度
我行定期進(jìn)行信息安全風(fēng)險評估，發(fā)現風(fēng)險后及時(shí)采取措施進(jìn)行管控。同時(shí)，我行還建立了完善的監控體系，對敏感信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監測和監控，及時(shí)發(fā)現和阻止信息泄露事件的發(fā)生。
三、信息安全風(fēng)險評估和監控
1、信息安全風(fēng)險評估
我行定期開(kāi)展信息安全風(fēng)險評估，根據風(fēng)險評估結果，采取相應的`措施進(jìn)行管控。同時(shí)，我行還建立了完善的風(fēng)險評估報告制度，對風(fēng)險評估結果進(jìn)行分析和總結。
2、信息安全監控
我行建立了完善的監控體系，對敏感信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監測和監控，及時(shí)發(fā)現和阻止信息泄露事件的發(fā)生。監控體系主要包括內部監控和外部監控，其中內部監控主要包括對網(wǎng)絡(luò )、服務(wù)器、數據庫等的監控，外部監控主要包括對第三方監控。
四、結論
經(jīng)過(guò)本次自查，我行客戶(hù)信息安全管理體系運行良好，能夠有效地保護客戶(hù)的信息安全。未來(lái)，我行將繼續加強客戶(hù)信息安全管理，提高客戶(hù)信息安全保護水平，保障客戶(hù)信息的安全。
特此報告！
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隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和普及，銀行業(yè)務(wù)逐漸向線(xiàn)上轉移，客戶(hù)信息安全問(wèn)題日益凸顯。為了確�？蛻�(hù)信息的安全和保密，銀行必須加強對自身信息安全管理的自查與評估。本報告旨在詳細、具體、生動(dòng)地描述銀行客戶(hù)信息安全管理自查的情況，并提出相關(guān)建議。
一、背景介紹
隨著(zhù)金融科技的迅猛發(fā)展，銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸從傳統的柜臺辦理轉移到線(xiàn)上平臺，用戶(hù)可以通過(guò)手機App、網(wǎng)銀等方式進(jìn)行資金管理、支付結算等操作。然而，在這個(gè)過(guò)程中，客戶(hù)的隱私和個(gè)人信息也面臨著(zhù)更多的風(fēng)險。因此，銀行必須加強對客戶(hù)信息安全的`管理，降低風(fēng)險。
二、自查內容
銀行在進(jìn)行客戶(hù)信息安全管理自查時(shí)，應針對以下幾個(gè)方面進(jìn)行全面評估：
1、系統安全管理：包括線(xiàn)上交易系統、對客戶(hù)信息的存儲與傳輸系統等。自查時(shí)，要確保系統軟硬件設備的安全性，檢查系統是否存在漏洞和特殊權限的操作。
2、數據安全管理：包括客戶(hù)個(gè)人信息的收集、存儲、處理和銷(xiāo)毀等環(huán)節。自查時(shí)，要檢查數據加密和備份的措施是否到位，查看數據存儲是否安全可靠。
3、員工安全意識培養：?jiǎn)T工安全意識是銀行信息安全的重要一環(huán)。自查時(shí)，要評估員工對安全規定的知曉程度和應對能力，開(kāi)展相關(guān)安全培訓，提高員工的信息安全意識。
4、外部風(fēng)險控制：針對網(wǎng)絡(luò )攻擊、惡意軟件和欺詐行為等外部風(fēng)險，銀行應加強監控和防范。自查時(shí)，要檢查網(wǎng)絡(luò )安全設備的運行狀況，評估外部風(fēng)險監控的能力。
5、事件響應與處置：在客戶(hù)信息泄露等安全問(wèn)題出現時(shí)，要能夠及時(shí)響應并采取相應的處置措施，以降低損失。自查時(shí)，要評估事件響應預案的完善程度和處置能力。
三、自查結果
根據對以上自查內容的全面評估，銀行客戶(hù)信息安全管理自查的結果如下：
1、系統安全管理方面，系統漏洞得到及時(shí)修復，系統設備運行狀況良好，對特殊權限的操作有嚴格的控制措施。
2、數據安全管理方面，客戶(hù)個(gè)人信息收集和存儲過(guò)程中，加密和備份措施到位，數據存儲安全可靠。
3、員工安全意識培養方面，員工安全意識普遍較高，對安全規定的知曉程度較高，能夠靈活應對安全問(wèn)題。
4、外部風(fēng)險控制方面，銀行具備較完善的網(wǎng)絡(luò )安全設備和監控能力，能有效防范惡意攻擊和欺詐行為。
5、事件響應與處置方面，銀行制定了完善的事件響應預案，并能夠迅速響應并采取相應的處置措施，降低事件損失。
四、改進(jìn)建議
在自查過(guò)程中，我們也發(fā)現了一些問(wèn)題，建議銀行采取以下措施來(lái)進(jìn)一步提高客戶(hù)信息安全管理：
1、定期更新系統的安全補丁，及時(shí)修復系統漏洞，確保系統安全穩定運行。
2、強化員工的安全意識培養，定期組織安全培訓，提高員工的信息安全意識和應對能力。
3、加強對外部風(fēng)險的監控和防范，定期進(jìn)行安全漏洞掃描和風(fēng)險評估。
4、定期開(kāi)展模擬演練，提高事件響應和處置能力。
總結：
本報告詳細描述了銀行客戶(hù)信息安全管理自查的情況，并提出了相應的改進(jìn)建議�？蛻�(hù)信息安全是銀行業(yè)務(wù)順利開(kāi)展的基礎，銀行應密切關(guān)注信息安全的動(dòng)態(tài)，采取相應的措施來(lái)保護客戶(hù)的隱私和個(gè)人信息。只有不斷加強客戶(hù)信息安全管理，銀行才能贏(yíng)得客戶(hù)的信任，確保業(yè)務(wù)的可持續發(fā)展。
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一、本行相關(guān)征信工作人員在使用辦理征信業(yè)務(wù)時(shí)，嚴格按照 中國人民銀行《征信業(yè)管理條例》執行，遵循合規、審慎、保密、維 護金融消費者權益的原則，對自己的查詢(xún)帳號嚴格保密，密碼定期修 改。
二、 在查詢(xún)過(guò)程中，按照審慎和維護金融消費者權益的原則， 對每一筆被查詢(xún)者，由被查詢(xún)者當面簽訂查詢(xún)授權書(shū)，按照被查詢(xún)者 的授權的查詢(xún)原因，進(jìn)行授權內查詢(xún)，做到無(wú)無(wú)權查詢(xún)和越權查詢(xún)。
并且對每一筆查詢(xún)結果，做到保密制度，切實(shí)維護被查詢(xún)者的個(gè)人隱 私。
三、 對每一筆查詢(xún)者，在查詢(xún)之前，做好查詢(xún)登記制度，登記 被查詢(xún)者的姓名、住址、身份證號碼、聯(lián)系號碼、查詢(xún)原因進(jìn)行詳細 登記， 對每筆查詢(xún)記錄逐筆登記， 并按季度對其登記簿進(jìn)行裝訂保存。
四、 現我行被查詢(xún)者為借款人，對其符合發(fā)放貸款的'被查詢(xún)者， 查詢(xún)報告都做為貸款資料保存，對不符合貸款條件的貸戶(hù)，我行對其 查詢(xún)報告進(jìn)行專(zhuān)夾保管，查詢(xún)者對其信息絕不對外宣傳，保證其查詢(xún) 信息不泄漏，影響個(gè)人信譽(yù)。五、 對其查詢(xún)的個(gè)人與單位征信，本著(zhù)全面、客觀(guān)、合理的原則 對客戶(hù)進(jìn)行綜合評價(jià)，征信信息僅供參考，不應簡(jiǎn)單以個(gè)人與單位征 信系統存在負面數據為由，正確使用征信系統， 合規開(kāi)展征信業(yè)務(wù)。
六、對個(gè)人貸款戶(hù)進(jìn)行貸款后管理查詢(xún)， 嚴格按照主管授權制度， 對每筆需要貸后檢查的個(gè)人征信查詢(xún)，按照先登記授權，后查詢(xún)的原 則辦理查詢(xún)業(yè)務(wù)。
自查人：xx
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根據《自治區聯(lián)社轉發(fā)人行呼和浩特中心支行關(guān)于銀行業(yè)金融機構進(jìn)一步做好客戶(hù)個(gè)人金融信息保護工作的通知》文件要求，為強化個(gè)人金融信息保護工作，保護金融消費者合法權益，依法合規收集、保存、使用和對外提供個(gè)人金融信息，我聯(lián)社對貫徹落實(shí)個(gè)人金融信息保護相關(guān)法律法規、涉及客戶(hù)信息相關(guān)業(yè)務(wù)的內控制度、技術(shù)防范措施和員工培訓教育等情況進(jìn)行了自查。
現將自查情況報告如下：
一、客戶(hù)個(gè)人金融信息的收集、使用、披露途徑合法合規。
我行認真貫徹落實(shí)《中華人民共和國反洗錢(qián)法》、《個(gè)人存款帳戶(hù)實(shí)名制規定》、《中國人民銀行個(gè)人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》等個(gè)人金融信息保護相關(guān)法律法規，對相關(guān)法律法規和規范性文件及時(shí)轉發(fā)各基層網(wǎng)點(diǎn)組織學(xué)習并貫徹落實(shí)，使基層網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作人員能按要求收集、使用、披露客戶(hù)個(gè)人金融信息，杜絕個(gè)人金融信息外泄和濫用。
二、建立了客戶(hù)信息保護相關(guān)內控制度。
為確�？蛻�(hù)個(gè)人金融信息安全，防止信息泄露和濫用，我行根據《個(gè)人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》》和《內蒙古托克托農村商業(yè)銀行企業(yè)和個(gè)人征信系統處罰辦法》，以規范全縣查詢(xún)網(wǎng)點(diǎn)受理個(gè)人信用報告查詢(xún)的業(yè)務(wù)操作，確保個(gè)人信用報告的使用安全合法。
三、嚴格執行客戶(hù)個(gè)人金融信息保護的內控制度。
我聯(lián)社將《內蒙古托克托農村商業(yè)銀行個(gè)人信用信息基礎數據庫操作管理實(shí)施細則》和《內蒙古托克托農村商業(yè)銀行企業(yè)和個(gè)人征信系統處罰辦法》以文件形式下發(fā)各網(wǎng)點(diǎn)，并將其編入《內蒙古托克托農村商業(yè)銀行管理制度匯編》發(fā)給各部門(mén)、各網(wǎng)點(diǎn)，要求各部門(mén)、各網(wǎng)點(diǎn)嚴格執行相關(guān)制度，做好客戶(hù)個(gè)人金融信息保護工作。明確業(yè)務(wù)發(fā)展部為個(gè)人征信系統管理部門(mén)，具體負責個(gè)人征信系統工作的開(kāi)展。個(gè)人信用報告查詢(xún)必須由客戶(hù)出具《個(gè)人征信系統查詢(xún)授權書(shū)》，并按月向人行報送《個(gè)人信用報告查詢(xún)登記表》。
四、在保護個(gè)人金融信息工作中具備一定的技術(shù)防范能力。
一是儲蓄開(kāi)戶(hù)能?chē)栏褡袷卮婵顚?shí)名制，并通過(guò)身份聯(lián)網(wǎng)核查系統進(jìn)行客戶(hù)身份和照片比對，防止個(gè)人身份信息被盜用和洗錢(qián)情況的發(fā)生。
二是嚴重執行分級授權制度。在特殊業(yè)務(wù)辦理和重要信息查詢(xún)方面，嚴格執行分級授權制度，實(shí)現相互監督，防止個(gè)人金融信息外泄。
三是做好監控系統管理和調閱工作。聯(lián)社安全保衛部門(mén)不定期調閱監控錄像，發(fā)現違規操作現象和行為時(shí)及時(shí)通報和糾正。
五、對員工開(kāi)展有關(guān)個(gè)人金融信息保護的教育培訓。
“為客戶(hù)保密”，不僅是儲蓄業(yè)務(wù)的基本原則，它始終貫穿于金融服務(wù)的每一項工作中。我聯(lián)社在收到通知后，組織全體員工學(xué)習該文件和《自治區聯(lián)社辦公室轉發(fā)銀監會(huì )案件稽查局、安全保衛局有關(guān)案情通報的通知》文件。文件中相關(guān)涉嫌泄密的.案情為我們敲響了警鐘，結合相關(guān)案件的學(xué)習，我行在全轄宣傳落實(shí)文件精神。
XX年5月15日，我行積極組織征信管理和操作人員到人行參加個(gè)人征信系統應用培訓。
商行每年均組織全體職工參加財務(wù)、信貸、風(fēng)險管理方面的培訓和考試，培訓內容均包含個(gè)人金融信息保護的內容。
六、未發(fā)生過(guò)客戶(hù)個(gè)人金融信息泄露事件或信息爭議。
我行不存在違規對外提供客戶(hù)個(gè)人金融信息現象，不存在對外出售客戶(hù)個(gè)人信息情況。
有客戶(hù)由于賬戶(hù)密碼過(guò)于簡(jiǎn)單或辦理業(yè)務(wù)時(shí)自己無(wú)意泄露密碼而導致存款被盜取想象，我行通過(guò)報警，查詢(xún)監控等手段查找犯罪嫌疑人，盡力協(xié)助客戶(hù)找回存款或抓住罪犯。
七、遵守人民銀行有關(guān)客戶(hù)個(gè)人信息保護的有關(guān)要求。
我行組織員工認真學(xué)習《個(gè)人存款帳戶(hù)實(shí)名制規定》、《個(gè)人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》和《中國人民銀行關(guān)于銀行業(yè)金融機構做好個(gè)人金融信息保護工作的通知》及人民銀行關(guān)于客戶(hù)個(gè)人金融信息保護的其它制度，按人民銀行有關(guān)客戶(hù)個(gè)人信息保護的相關(guān)要求依法合規收集、保存、使用和對外提供個(gè)人金融信息。
八、對現有風(fēng)險隱患的整改措施。
一是加強《中華人民共和國反洗錢(qián)法》、《個(gè)人存款帳戶(hù)實(shí)名制規定》、《中國人民銀行個(gè)人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》、《內蒙古托克托農村商業(yè)銀行個(gè)人信用信息基礎數據庫操作管理實(shí)施細則》和《內蒙古托克托農村商業(yè)銀行企業(yè)和個(gè)人征信系統處罰辦法》等個(gè)人金融信息保護相關(guān)法律法規的學(xué)習，使員工充分了解、認真貫徹相關(guān)法律、法規、規章和規范性文件的規定，明確個(gè)人金融信息泄露和濫用對信用社和員工個(gè)人帶來(lái)的法律后果，使相關(guān)制度更好的得以落實(shí)，防止員工無(wú)意識的違規操作帶來(lái)的風(fēng)險隱患。
二是完善內部監督和責任追究機制，加強制度執行力度，從內控制度上防止風(fēng)險的發(fā)生。
三是嚴格權限管理和監控設備管理，防止內部工作人員盜用客戶(hù)個(gè)人信息的風(fēng)險。
四是引導客戶(hù)加強個(gè)人金融信息和賬戶(hù)密碼的管理，防止罪犯盜用客戶(hù)個(gè)人金融信息的風(fēng)險。
五是嚴格執行存款賬戶(hù)實(shí)名制規定，大額存取款進(jìn)行反洗錢(qián)操作，防止罪犯盜用客戶(hù)個(gè)人金融信息進(jìn)行洗錢(qián)的風(fēng)險。
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