項目管理制度15篇

　　在當下社會(huì )，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家整理的項目管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

項目管理制度1

　　1治安隊伍建設--建立一支高素質(zhì)的治安隊伍

　　治安隊伍建設,按高標準,嚴要求的指導思想,嚴抓招聘、培訓、上崗、考核等關(guān)鍵環(huán)節,實(shí)施'準軍事化管理',統一著(zhù)裝,盡職盡責。護衛員選聘以?xún)?yōu)秀退伍軍人為主,應具有良好的思想品質(zhì)及業(yè)務(wù)技能,建立業(yè)務(wù)、績(jì)效考核與工資、職位掛鉤的機制。護衛員管理引入輪換制和淘汰制,在年終考評中,實(shí)行10%淘汰制,保持護衛員的高素質(zhì)和戰斗力。對護衛員的選聘和培訓要求已在第二節《擬采取的管理方式》中作了闡述。

　　2入住期治安管理

　　2.1確立治安重點(diǎn)--加大對入住期人流、物流、車(chē)流的有效監控

　　人流控制--對來(lái)訪(fǎng)人員須進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)登記和離去注銷(xiāo)手續(對辦公式公寓要注重管理方式),對外來(lái)裝修、搬運人員采取辦理出入證管理,并交管理押金,對他們的活動(dòng)范圍、活動(dòng)時(shí)間進(jìn)行一定限制,嚴禁互相亂竄。經(jīng)常與當地派出所聯(lián)合查《暫住證》、《身份證》的證件,把可疑分子清出市場(chǎng)。對可疑陌生人采取追蹤、監控的措施,必要時(shí)可上前有禮貌地執行驗證工作。

　　物流控制--對裝修材料流動(dòng)實(shí)施申報制、盤(pán)查制和登記制。尤其是裝修物品的搬出須提出申報,護衛員有責任和義務(wù)對物資的出入進(jìn)行禮貌盤(pán)查;所有的物資流動(dòng)實(shí)行登記放行手續。

　　車(chē)流控制--市場(chǎng)設車(chē)輛進(jìn)出入口,以便于管理.。運輸物資進(jìn)入市場(chǎng)的汽車(chē)要進(jìn)行登記,記錄車(chē)主身份、車(chē)牌號、車(chē)型等信息(因為有智能化系統,所以可以取代),針對實(shí)際情況,合理規劃行車(chē)路線(xiàn),防止對綠化等公共場(chǎng)所造成破壞。對汽車(chē)離開(kāi),實(shí)行登記放行手續。

　　2.2治安防范--'三崗'結合。全面防范實(shí)施'三崗結合,即巡邏崗、門(mén)衛崗、機動(dòng)崗三崗聯(lián)合防范,著(zhù)重安防點(diǎn)、線(xiàn)、面的配合與行動(dòng)'。

　　2.3盡快完善并發(fā)揮智能化監控系統的安防優(yōu)勢。完善監控設施,使智能化安防系統全面啟動(dòng),正常運轉,發(fā)揮技防在治安管理中的重要作用。

　　3常規治安管理

　　根據《江蘇省普通住宅區物業(yè)管理公共服務(wù)費等級收費暫行辦法》,治安管理須達到等級標準,為此,我們擬采用封閉式管理。具體措施為:

　　3.1根據要求,在市場(chǎng)出入口實(shí)施24小時(shí)值班,安全護衛人員24小時(shí)巡查,重要部位實(shí)施24小時(shí)監控。

　　3.2重要設施采取加鎖防范措施,上屋面樓梯間的大門(mén)上鎖,防止投毒及水源二次污染事件的發(fā)生。

　　3.3對通道、應急樓梯等部位設置明顯標識,以利于人員的進(jìn)出。

　　3.4護衛值班人員要禁止杜絕市場(chǎng)內私設攤點(diǎn)、廣告牌、廣告字畫(huà)、亂貼亂畫(huà)現象。

　　3.5流動(dòng)崗與固定崗相結合,分別在上下班高峰期與平時(shí)正常期采取不同的治安防范措施,確保停車(chē)場(chǎng)等重要部位的安全。

　　3.6制定護衛服務(wù)應急預案,遇突發(fā)事件能應急處理。根據物業(yè)、經(jīng)營(yíng)者及業(yè)主的實(shí)際情況,對可能發(fā)生的突發(fā)事件做好預案,是市場(chǎng)物業(yè)管理護衛服務(wù)的`一項重要工作。預案工作做的好不好,直接影響到經(jīng)營(yíng)者及業(yè)主的生命財產(chǎn)是否有安全保障,間接地也會(huì )影響到市場(chǎng)物業(yè)管理公司的經(jīng)營(yíng)狀況。制定了詳盡的《市場(chǎng)突發(fā)火警火災反應預案》以及《刑事突發(fā)事件反映預案》,在預案中要求市場(chǎng)管理處全體員工增強對火警、火災、刑事的反應能力,做到遇突發(fā)事件不慌不忙,有步驟、有秩序地實(shí)施各項緊急措施,以確保市場(chǎng)內的財產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者及業(yè)主的人身安全。

　　4治安承諾的相應的懲罰條款

　　我們在前面已承諾因管理原因而產(chǎn)生的治安案件發(fā)生率為1‰以下。為嚴守承諾,特制定如下懲罰條款,以保證履行各項賠償承諾。

　　4.1因管理原因造成被盜賠償承諾:凡同時(shí)滿(mǎn)足下列兩種情況的市場(chǎng)被盜案件發(fā)生,市場(chǎng)管理處將承擔責任并給予一定賠償。

　　a)經(jīng)公安機關(guān)鑒定屬于外來(lái)犯罪分子以非法手段進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行盜竊或搶劫的;

　　b)有關(guān)職能部門(mén)鑒定屬于管理不到位、人員失職等管理因素造成市場(chǎng)被盜或搶劫。

　　4.2其他賠償:凡經(jīng)上級主管鑒定屬于管理不到位、人員失職等管理這自身原因造成業(yè)主損失的,如道路、交通設施、各類(lèi)標牌、各類(lèi)裝置等,因安裝有誤、保養不善、標識不清等原因造成經(jīng)營(yíng)者及業(yè)主損失等,我們將視情給予相應的賠償。

項目管理制度2

　　工程質(zhì)量是企業(yè)的生命，過(guò)程質(zhì)量職責重于泰山，為了國家和用戶(hù)高度負責，為了是設計文件，施工標準，合同約定最終實(shí)現，并構成工程質(zhì)量，工程品質(zhì)功能和使用價(jià)值，特制定施工現場(chǎng)質(zhì)量控制管理制度如下:

　　1、按照企業(yè)iso9002質(zhì)量標準運行要求，建立健全項目工程質(zhì)量保證體系，落實(shí)崗位質(zhì)量職責制，強化管理，職責到人。

　　2、認真搞好項目施工人員質(zhì)量管理教育，貫徹執行國家和企業(yè)頒發(fā)的保證工程質(zhì)量的程序、規定、規程、制度和措施，明確項目質(zhì)量目標，標準要求，抓好職工培訓，爭創(chuàng )優(yōu)質(zhì)工程。

　　3、努力學(xué)習，推廣使用有利于提高工程質(zhì)量的先進(jìn)技術(shù)和施工手段，優(yōu)化工藝提高功效，全面推行樣板墻制度，以點(diǎn)帶面，確保工程質(zhì)量整體水平，對“四新”技術(shù)，明確重點(diǎn)，詳細具體，注重可操作性。

　　4、在認真搞好圖紙會(huì )審，精心編制施工組織設計的基礎上，加強施工過(guò)程的設計變更(審查)管理，加強技術(shù)復核工作，強化組織技術(shù)交底，強化積累技術(shù)質(zhì)量的全面、科學(xué)、準確、及時(shí)。

　　5、控制原材料、成品、半成品建材的質(zhì)量，嚴格選取分包商，透過(guò)對其技術(shù)、管理、質(zhì)量控制、工序質(zhì)量控制和售后服務(wù)等質(zhì)量保證潛力，信譽(yù)調查以及產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)際檢驗評價(jià)，各供方之間的`比較，最后中和評價(jià)，選定工作關(guān)系，在使用前嚴格進(jìn)行1書(shū)面檢查2外觀(guān)檢驗3理化檢驗4天無(wú)損檢驗等四種檢驗，檢驗合格后投入使用。

　　6、實(shí)施工序質(zhì)量監控，透過(guò)對工序活動(dòng)條件(人、材料、機械、方法、環(huán)境等)和工序活動(dòng)效果(即工序的過(guò)程標準)兩個(gè)方面監控，透過(guò)管因素、管過(guò)程，從而實(shí)現工程質(zhì)量從事后檢查過(guò)關(guān)、轉向事前、事中控制。

　　7、及時(shí)準確留存質(zhì)量過(guò)程成果，如砂漿、砼試塊，鋼筋焊接等施工過(guò)程試件，務(wù)必及時(shí)做好，專(zhuān)人養護、專(zhuān)人送試，及時(shí)留檔。

　　8、組織施工質(zhì)量檢驗，強化質(zhì)量自檢，互檢，交接檢工序(俗稱(chēng)質(zhì)量三檢)和專(zhuān)業(yè)檢查(施工組項時(shí)檢查，項目部每月兩次綜評驗測)工程隱蔽驗收、工程預檢、基礎和主體等分部工程質(zhì)量驗收，實(shí)施工程質(zhì)量?jì)?yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，班組個(gè)人獎罰分明，兌現整改堅決及時(shí)。

　　9、從施工順序和防護措施兩個(gè)主要環(huán)節入手，加強成品保護，按正確流程施工，不顛倒工序，防止后道工序損壞或污染前道工序，按正確的施工方法，保護方法保護好前道工序產(chǎn)品質(zhì)量。

　　10、堅持竣工標準，做好售后服務(wù)，堅持竣工資料，標準，透過(guò)資料分層次自檢解決全部遺留，整理好竣工質(zhì)量，實(shí)現工程竣工質(zhì)量目標，售后服務(wù)體現工程質(zhì)量，堅持24小時(shí)內處理好質(zhì)量投訴，并按季節性，技術(shù)性，保修期滿(mǎn)三中形式用心主。動(dòng)回訪(fǎng)用戶(hù)，總結經(jīng)驗，不斷改善，完善，推動(dòng)工程質(zhì)量的提高。

項目管理制度3

　　第一條為加強水電水利建設項目（工程）安全衛生評價(jià)工作的管理，根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》和有關(guān)規定，制定本規定。

　　第二條新建、改建、擴建水電水利建設項目（工程）安全衛生設施必須符合國家規定的標準，安全衛生設施必須和主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三同時(shí)”）。

　　第三條安全衛生預評價(jià)報告是水電水利建設項目（工程）可行性研究設計報告中

　　“勞動(dòng)安全與工業(yè)衛生設計專(zhuān)篇”的編制依據。新建、改建、擴建水電水利建設項目（工程）必須在可行性研究設計報告編制之前進(jìn)行安全衛生預評價(jià)。

　　凡未進(jìn)行安全衛生預評價(jià)的開(kāi)工在建的`水電水利建設項目（工程），須補做安全衛生預評價(jià)；幾未進(jìn)行安全衛生預評價(jià)的已經(jīng)竣工投產(chǎn)的水電水利建設項目（工程），須對其安全衛生現狀進(jìn)行綜合評價(jià)。

　　第四條水電水利建設項目（工程）安全衛生預評價(jià)工作，應由建設項目主體設計單位以外的熟悉本行業(yè)和本建設項目技術(shù)特點(diǎn)的、具有安全預評價(jià)資格的單位承擔。

　　第五條為了從設計源頭上加強和規范水電水利建設項目（工程）的安全衛生'三同時(shí)'工作，水電水利規劃設計總院負責水電水利建設項目（工程）安全衛生預評價(jià)大綱、預評價(jià)報告、勞動(dòng)安全與工業(yè)衛生設計專(zhuān)篇的技術(shù)審查工作和安全衛生竣工驗收評價(jià)工作。

　　第六條水電水利行業(yè)建設項目（工程）勞動(dòng)安全與工業(yè)衛生預評價(jià)大綱、預評價(jià)報告、勞動(dòng)安全與工業(yè)衛生設計專(zhuān)篇、竣工驗收評價(jià)專(zhuān)題報告的主要內容和有關(guān)規定，仍執行水電水利規劃設計總院《轉發(fā)國家安全生產(chǎn)監督管理局<關(guān)于進(jìn)一步加強建設項目（工程）勞動(dòng)安全衛生預評價(jià)工作的通知>的通知》（水電規辦[20xx]0026號文）。

　　第七條在新建、改建、擴建水電水利建設項目（工程）規劃、設計管理中將安全衛生作為強制性實(shí)施的專(zhuān)題審查項目。水電水利建設項目（工程）安全衛生預評價(jià)大綱、預評價(jià)報告及其評審意見(jiàn)應向國家（省人自治區、直轄市安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)備案。

　　第八條水電水利建設項目（工程）安全衛生預評價(jià)大綱、預評價(jià)報告及其評審意見(jiàn)備案實(shí)行分級管理。

　　下列水電水利建設項目（工程）安全衛生預評價(jià)大綱、預評價(jià)報告及其評審意見(jiàn)應報送國家安全生產(chǎn)監督管理局備案：

　　1、國務(wù)院審批或者國務(wù)院授權有關(guān)部門(mén)審批的國家重點(diǎn)建設項目（工程）；

　　2、屬于國家核設施、保密工程等特殊性質(zhì)的建設項目（工程）；

　　3、跨省、自治區、直轄市行政區域的建設項目（工程）；

　　4、國家有明確要求的建設項目（工程）。

　　上述以外的其它水電水利建設項目（工程）安全衛生預評價(jià)大綱、預評價(jià)報告及其評審意見(jiàn)，應報送建設項目（工程）所在地的省級安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)備案。

　　第九務(wù)本規定由中國水電工程顧問(wèn)集團公司負責解釋。

　　第十務(wù)本規定自公布之日起執行。

項目管理制度4

　　第一章總則

　　第一條貫徹公司以市場(chǎng)為中心的基本思想，理順項目管理中人、財、物的關(guān)系，明確工作責任，充分體現人盡其才，物盡其用的原則，遵照國家有關(guān)規定和公司其他有關(guān)規定，特制定本制度。

　　第二章定義

　　第二條遵循項目經(jīng)理負責制的原則，通過(guò)項目經(jīng)理和項目組織的努力，運用系統的理論和方法對特定項目及其相關(guān)可利用資源進(jìn)行計劃、組織、協(xié)調、控制，以實(shí)現項目的預定目標。

　　第三條適用范圍

　　1、硬件工程：除純硬件銷(xiāo)售之外的硬件項目，包括網(wǎng)絡(luò )設備安裝工程、綜合布線(xiàn)工程、監控產(chǎn)品的安裝工程等。

　　2、軟件工程：凡公司自行開(kāi)發(fā)及代理軟件項目，包括OA系統、MIS系統，電子商務(wù)軟件，企業(yè)的MRP、MRPII、ERP等。

　　3、綜合性工程：劃分為硬件分項工程、軟件分項工程實(shí)施管理。

　　4、其他應該實(shí)行項目管理的工程。

　　第四條名詞解釋

　　1、項目業(yè)務(wù)經(jīng)理：在項目簽約以前的項目經(jīng)理，主要負責完成項目的前期需求調研及總體設計方案，從項目的前期公關(guān)、跟蹤，直至項目的簽約。

　　2、項目實(shí)施經(jīng)理：在項目簽約之后的項目經(jīng)理，主要負責項目的詳細調研及詳細設計方案，從實(shí)施計劃的制定、執行，直至項目的完工驗收。

　　3、責任業(yè)務(wù)員：按公司有關(guān)規定，與項目成敗具有直接利益關(guān)系的人員。

　　第三章流程

　　第五條項目準備

　　1、業(yè)務(wù)信息的管理

　　2、意向客戶(hù)的確定

　　第六條項目立項

　　1、立項

　　2、跟蹤

　　3、簽約

　　第七條項目實(shí)施

　　1、確定實(shí)施小組

　　2、制定實(shí)施計劃

　　3、編制項目預算

　　4、執行實(shí)施計劃

　　5、協(xié)助項目決算

　　6、項目?jì)炔吭u審

　　7、完成竣工驗收

　　8、提交竣工文檔

　　第八條項目終止

　　第九條項目文件歸檔

　　第四章項目準備

　　第十條適用范圍：銷(xiāo)售中心

　　第十一條業(yè)務(wù)信息的管理

　　1、任務(wù)：項目信息調研，收集、匯總項目業(yè)務(wù)信息。

　　2、工作流程：業(yè)務(wù)員每日向部門(mén)經(jīng)理匯報;部門(mén)經(jīng)理每日向市場(chǎng)總監匯報;市場(chǎng)總監每周向總經(jīng)理匯報。

　　3、形式：口頭、書(shū)面、隨時(shí)報告;晨會(huì )、行政例會(huì )。

　　4、報表：《意向客戶(hù)日報表》、《意向客戶(hù)周報表》。

　　第五章項目立項

　　第十二條定義：通過(guò)可行性分析，確定近期內(一般不超過(guò)三個(gè)月)公司需要投入人力、物力、財力的有可能在近期簽約的業(yè)務(wù)項目。

　　第十三條適用范圍：銷(xiāo)售、技術(shù)、商務(wù)部門(mén)。

　　第十四條任務(wù)

　　1、提出立項申請、進(jìn)行可行性分析。

　　2、成立項目小組。

　　3、項目跟蹤。

　　4、項目簽約。

　　第十五條立項審批流程：

　　1、程序：業(yè)務(wù)員先向部門(mén)經(jīng)理提出(按權限，一般項目以上的必須向市場(chǎng)總監申請)，然后會(huì )同技術(shù)部門(mén)進(jìn)行可行性分析，再按一般項目由部門(mén)經(jīng)理審批，較大項目由市場(chǎng)總監審批，向總經(jīng)理匯報，重大項目由總經(jīng)理審批。

　　2、流程：

　　第十六條可行性分析的內容

　　1、價(jià)值(預計利潤達1000萬(wàn)元以上);

　　2、公司技術(shù)能否支持;

　　3、公司資源能否支持;

　　4、是否符合公司產(chǎn)品方向(能否體現公司形象、能否樹(shù)立樣板工程);

　　5、預計簽約時(shí)間;

　　6、成功的可能性;

　　7、客戶(hù)的業(yè)界信譽(yù)(主要指資金信譽(yù));

　　8、公司其他的競爭優(yōu)勢;

　　9、其他需要提供的分析資料。

　　第十七條立項報表：《銷(xiāo)售立項申請表》(見(jiàn)附件一)、《銷(xiāo)售立項撤消單》(見(jiàn)附件二)

　　第十八條確定項目小組

　　1、原則：由立項審批人提議，通過(guò)銷(xiāo)售、技術(shù)部門(mén)的項目小組成立會(huì )議討論決定。

　　2、成員組成：

　　(1)一般項目：利潤1000萬(wàn)元以下

　　責任業(yè)務(wù)員(兼項目業(yè)務(wù)經(jīng)理) 1人

　　售前支持技術(shù)人員3人

　　(2)較大項目：利潤20xx萬(wàn)元以上(含20xx萬(wàn)元)至4000萬(wàn)元以下

　　部門(mén)經(jīng)理或市場(chǎng)總監(項目業(yè)務(wù)經(jīng)理) 1人

　　責任業(yè)務(wù)員1人

　　售前支持技術(shù)人員5人

　　(3)重大項目：利潤4000萬(wàn)元以上(含4000萬(wàn)元)

　　總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人選(項目業(yè)務(wù)經(jīng)理)1人

　　責任業(yè)務(wù)員1人

　　售前支持技術(shù)人員10人

　　第十九條項目跟蹤

　　1、任務(wù)：項目前期需求調研、編寫(xiě)項目總體設計任務(wù)書(shū)、形成項目總體設計方案，審核、審批總體設計方案。

　　2、設計方案的管理：送交客戶(hù)之前必須經(jīng)技術(shù)部門(mén)負責人簽字，項目業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認，并由行政部在方案上蓋章同時(shí)保存方案的電子文檔，以保證技術(shù)文檔的可追溯性。

　　3、方案的審批流程：

　　一般項目：部門(mén)經(jīng)理

　　較大項目：市場(chǎng)總監總經(jīng)理

　　重大項目：總經(jīng)理

　　4、審批表格：《項目設計方案審批表》。(見(jiàn)附件三)

　　5、項目預支款按公司日常業(yè)務(wù)預支款制度執行。

　　第二十條項目簽約

　　1、簽約人員：由項目經(jīng)理負責項目的合同簽定。

　　2、合同的審批：

　　一般項目：項目經(jīng)理

　　較大項目：市場(chǎng)總監

　　重大項目：總經(jīng)理

　　第二十一條提交項目合同實(shí)施情況

　　市場(chǎng)部門(mén)按項目合同的基本情況匯總，向工程部門(mén)(軟件開(kāi)發(fā)部門(mén))或技術(shù)部門(mén)提交相關(guān)資料。(見(jiàn)附件四《項目合同實(shí)施情況表》)

　　第六章項目實(shí)施

　　第二十二條定義：實(shí)行項目實(shí)施經(jīng)理負責制，項目經(jīng)理負責管理此項目的各項費用開(kāi)銷(xiāo)，通過(guò)項目實(shí)施經(jīng)理的指揮、協(xié)調、組織、溝通，領(lǐng)導整個(gè)項目的實(shí)施過(guò)程，以實(shí)現項目的預定目標。

　　第二十三條適用范圍：各部門(mén)。

　　第二十四條項目實(shí)施的任務(wù)

　　1、確定實(shí)施小組

　　2、制定實(shí)施計劃

　　3、編制項目預算

　　4、執行實(shí)施計劃

　　5、協(xié)助項目決算

　　6、項目?jì)炔吭u審

　　7、完成竣工驗收

　　8、提交竣工文檔

　　9、其他應當由項目實(shí)施小組完成的任務(wù)

　　第二十五條成立實(shí)施小組的程序

　　1、項目實(shí)施經(jīng)理的確定

　　一般項目：市場(chǎng)總監審定

　　較大項目以上：總經(jīng)理審定

　　2、項目實(shí)施經(jīng)理的任用范圍：

　　一般項目：由技術(shù)人員擔任

　　較大項目：由技術(shù)部門(mén)負責人或技術(shù)骨干擔任

　　重大項目：由技術(shù)總監或總經(jīng)理?yè)��?/p>

　　3、小組成員的確定原則

　　項目實(shí)施小組成員由項目實(shí)施經(jīng)理提議，通過(guò)項目實(shí)施小組成立會(huì )議討論決定;項目業(yè)務(wù)經(jīng)理、責任業(yè)務(wù)員必須為實(shí)施小組成員;前期售前技術(shù)支持人員應當為實(shí)施小組成員。

　　第二十六條制定實(shí)施計劃

　　1、詳細設計方案(施工設計方案)

　　2、項目實(shí)施方案

　　3、項目任務(wù)書(shū)

　　4、材料計劃

　　5、人員計劃

　　6、項目進(jìn)度計劃

　　7、質(zhì)量控制計劃

　　8、項目物資供應計劃

　　9、培訓計劃

　　第二十七條實(shí)施計劃的審批

　　1、程序：由項目實(shí)施經(jīng)理協(xié)同技術(shù)部門(mén)負責人、工程部門(mén)負責人對實(shí)施計劃進(jìn)行審核，最終必須得到總經(jīng)理的'審批，才可以實(shí)施。

　　2、報表：《實(shí)施計劃審批表》

　　第二十八條項目預算

　　按實(shí)施方案、項目任務(wù)書(shū)編制項目預算。

　　第二十九條執行實(shí)施計劃

　　按計劃安排、指揮項目的具體實(shí)施工作;在項目的實(shí)施過(guò)程中，處理與甲方的協(xié)調關(guān)系。

　　第三十條項目決算

　　1、配合財務(wù)部門(mén)做好項目的成本歸集、利潤確認;

　　2、最終項目工程量的財務(wù)決算。

　　第三十一條項目?jì)炔吭u審

　　項目?jì)炔吭u價(jià)，項目實(shí)施的工作回顧，經(jīng)驗教訓總結，項目成員工作考核，作為項目獎懲的依據。

　　第三十二條組織竣工驗收

　　協(xié)同公司各相關(guān)職能部門(mén)，組織用戶(hù)或第三方項目評審單位竣工驗收。

　　第三十三條提交竣工文檔

　　在項目驗收合格后，匯編項目有關(guān)文件，向甲方提供所有的技術(shù)參數和文檔，并提供完整的竣工文檔。

　　第七章項目變更及確認

　　第三十四條項目設計變更

　　項目實(shí)施過(guò)程之中發(fā)生的項目設計變更導致項目合同的變更，必須及時(shí)得到甲方的簽證。日�？梢酝ㄟ^(guò)項目聯(lián)系單(見(jiàn)附件五)得到甲方的書(shū)面確認。

　　第三十五條項目合同變更的甲方確認

　　遵照合同變更程序，依法進(jìn)行。合同變更必須在項目變更實(shí)施之前取得甲方的書(shū)面確認。

　　第三十六條項目變更的內部審批

　　凡變更金額在XXX元以下的，由項目經(jīng)理審批;超過(guò)XXX元，一律由總經(jīng)理審批。

　　第八章項目終結

　　第三十七條項目終結：辦理項目終結手續。

　　1、全部合同條款履行完畢的項目進(jìn)入公司項目終止程序，由公司內部逐級審批(見(jiàn)附件六《項目終止審批表》);

　　2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項目合同進(jìn)入法律程序或內部責任追究程序。

　　第九章項目文件歸檔

　　第三十八條項目歸檔：匯集項目文檔，按公司資料檔案管理的有關(guān)規定入檔。

項目管理制度5

　　為了加強施工現場(chǎng)安全生產(chǎn)管理、文明管理、保障職工人身安全，根據環(huán)保管理條例，

　　結合本工程實(shí)際情況，特制定本規定。

　�。�1）無(wú)特殊情況，夜間施工必須在22：30前結束。

　�。�2）項目部應根據施工進(jìn)度安排提前向有關(guān)部門(mén)申報夜間施工的有關(guān)手續。

　�。�3）各班組考慮工期、工程質(zhì)量等因素，當天22：30前不能停止作業(yè)的`班組，班組長(cháng)應提前向隊部相關(guān)管理人員做好有關(guān)工作，及時(shí)上報項目部經(jīng)理室審批，經(jīng)項目部審批后方可進(jìn)行夜間施工。申請書(shū)內容包括：作業(yè)部位、作業(yè)人數、照明安排、申請作業(yè)時(shí)間、值班負責人安排、職工安全技術(shù)交底情況等。

　�。�4）夜間施工必須遵照國家安全生產(chǎn)管理條例，嚴禁盲目施工，不準安排由年老體弱、帶病、疲勞及一切不適合夜間作業(yè)的工作進(jìn)行施工。

　�。�5）對未辦理夜間施工申請手續的班組，一經(jīng)發(fā)現，項目部將對該班組進(jìn)行200—500元罰款，并追究有前人員責任。

項目管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為規范機構社會(huì )工作項目的管理，根據社會(huì )工作理論要求和本機構實(shí)際，結合其他工作項目管理的要求和經(jīng)驗，制定本制度。

　　第二條項目實(shí)施過(guò)程中，社工應恪守社會(huì )工作的價(jià)值倫理，綜合運用社會(huì )工作專(zhuān)業(yè)方法，真誠、同理同感、尊重接納，向社區提供最需要最及時(shí)的服務(wù)，不得向服務(wù)對象收取報酬、接受服務(wù)對象的捐贈或者向服務(wù)對象借錢(qián)、借物、謀取其他利益。

　　第三條立項和申請

　　需求調查：立項前需開(kāi)展需求調查，收集服務(wù)對象的需求、意見(jiàn)和建議。

　　項目設計：根據服務(wù)對象需求進(jìn)行項目設計，項目設計要充分考慮實(shí)施背景和理論支持，確定項目實(shí)施的長(cháng)期目標和階段目標，在實(shí)施區域、周期、服務(wù)對象、實(shí)施方式、具體活動(dòng)內容、實(shí)施頻率、項目成本和效益目標等方面做出具體的規劃，選定項目實(shí)施的具體人員，制定《項目計劃書(shū)》。

　　項目設計應充分考慮具體的社會(huì )工作方法，原則上一個(gè)項目應綜合運用社工個(gè)案、小組、社區工作法。

　　為項目實(shí)施提供可靠的資金保障，有需要的簽訂項目合作協(xié)議。

　　第四條項目的啟動(dòng)與實(shí)施

　　項目確定實(shí)施后，應盡快由相關(guān)人員盡快組織實(shí)施。由項目具體執行人制定項目推進(jìn)計劃，推進(jìn)計劃應嚴格按《項目計劃書(shū)》各項內容編制。

　　項目實(shí)施過(guò)程中應開(kāi)展相適應的`項目宣傳，采用多種途徑擴大影響力，提高公眾對項目的認識和信心。

　　為項目配備必要的、能力相適應的人員（含志愿者），對相關(guān)人員開(kāi)展必要的培訓。

　　嚴格按《項目計劃書(shū)》和《項目推進(jìn)計劃》實(shí)施項目活動(dòng)，如有特殊原因確需更改，應書(shū)面說(shuō)明更改原因和新的計劃，報項目督導和機構負責人審批，獲得批準后方可實(shí)施。

　　項目實(shí)施中，應密切關(guān)注服務(wù)對象的需求，如發(fā)現對象需求改變或與項目設計時(shí)不符的，須根據需求做出相應調整，并報請項目督導和機構負責人審批，經(jīng)審批后方可實(shí)施。

　　每次開(kāi)展項目活動(dòng)，應編制相應的活動(dòng)計劃，活動(dòng)完成后2日內編寫(xiě)活動(dòng)簡(jiǎn)報，對活動(dòng)實(shí)施情況進(jìn)行總結和反思。

　　做好項目結束的相關(guān)工作：與服務(wù)對象、協(xié)作方展開(kāi)溝通，征求各方意見(jiàn)和建議并做出反饋，對項目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行總結。

　　第五條項目的控制

　　項目執行人應按月對照《項目計劃書(shū)》和《項目推進(jìn)計劃》進(jìn)行檢查，如發(fā)現遺漏項目，要采取相應補救措施。

　　按機構項目督導制度，按月進(jìn)行項目督導，對項目執行情況、項目目標進(jìn)行檢查，如項目重點(diǎn)活動(dòng)進(jìn)行現場(chǎng)督查，如發(fā)現偏差，應提出督導意見(jiàn)，項目執行人應根據督導意見(jiàn)做出說(shuō)明或采取調整工作方法，以期達到項目目標。

　　機構應定期考核項目執行人工作，督促項目執行人及相應工作人員按項目計劃和機構內部管理制度開(kāi)展工作。

項目管理制度7

　　為加強對公司軟件研發(fā)部門(mén)工作管理，縮短開(kāi)發(fā)周期，提高軟件開(kāi)發(fā)質(zhì)量，降低開(kāi)發(fā)成本，提高開(kāi)發(fā)效率，特制定軟件研發(fā)部管理制度。

　　第一章、總則

　　為保證日常工作正常有序的進(jìn)行，讓開(kāi)發(fā)中各個(gè)環(huán)節更緊湊，更可控，需要盡可能實(shí)現軟件研發(fā)部項目管理的正規化，工作過(guò)程的流程化，以便提高軟件質(zhì)量和開(kāi)發(fā)效率，達到項目能按質(zhì)按量按期交付的目標。

　　1、軟件開(kāi)發(fā)總體遵循項目管理和軟件工程的基本原則。

　　2、項目管理涉及項目立項、項目計劃和監控、配置管理。

　　3、軟件工程涉及需求分析、系統設計、軟件實(shí)現、系統測試、用戶(hù)測試、試運行、系統驗收、系統上線(xiàn)和數據遷移、產(chǎn)品維護。

　　第二章、階段成果

　　根據軟件工程的過(guò)程理論并結合公司目前的實(shí)際情況，制定以下工作流程，并規定了各個(gè)重要環(huán)節需要提交的交付物。

　　1、立項：市場(chǎng)需求分析（或者合同）、項目立項申請表、項目風(fēng)險分析清單。

　　2、需求分析：軟件需求報告或設計方案、需求規格說(shuō)明書(shū)。

　　3、總體設計：概要設計說(shuō)明書(shū)或功能模塊描述。

　　4、詳細設計：詳細設計說(shuō)明書(shū)，包括軟件接口說(shuō)明、單元測試計劃。

　　5、軟件實(shí)現：軟件功能說(shuō)明、源代碼、源代碼說(shuō)明或者注釋

　　6、產(chǎn)品測試：測試報告

　　7、產(chǎn)品發(fā)布：產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、使用手冊

　　8、產(chǎn)品維護：?jiǎn)?wèn)題反饋記錄

　　9、項目總結：提交客戶(hù)方的項目總結和公司項目匯報的PPT。

　　第三章、崗位設置

　　根據公司目前的開(kāi)發(fā)過(guò)程主要分為分析、開(kāi)發(fā)、測試三個(gè)階段。分析階段完成用戶(hù)需求文檔的編寫(xiě)，系統總體設計的編寫(xiě)；開(kāi)發(fā)階段完成設計文檔的編寫(xiě)，代碼的編寫(xiě)、代碼的維護。測試階段完成系統的測試，測試文檔及其他材料。通過(guò)逐漸的調整崗位，明確工作職責，逐步實(shí)現項目經(jīng)理，需求分析工程師，高級軟件開(kāi)發(fā)工程師，軟件開(kāi)發(fā)工程師，測試工程師的崗位設置。

　　軟件研發(fā)項目管理制度

　　第四章、項目立項

　　1、需求分析工程師進(jìn)行應用調查與分析，確認軟件的應用需求。

　　2、成立項目評審會(huì )，開(kāi)發(fā)總監、部門(mén)經(jīng)理和指定人員必須參加。對項目進(jìn)行可行性研究，編寫(xiě)項目建議書(shū)，評估項目的難度和工作量，形成可行性研究報告。

　　3、根據項目配置的優(yōu)劣成立項目開(kāi)發(fā)組，制定軟件開(kāi)發(fā)計劃，確定項目經(jīng)理，由部門(mén)和項目經(jīng)理共同來(lái)確定具體項目配置，知識技能要求，團隊成員及團隊的角色。

　　第五章、項目計劃與監控

　　1、以項目為單位，項目經(jīng)理負責整個(gè)項目的計劃、組織和控制。

　　2、在整個(gè)項目過(guò)程中，項目經(jīng)理定期檢查項目進(jìn)度和完成情況，調整人員分工和安排。

　　3、項目計劃需要變更時(shí)，需要明確變更內容并及時(shí)匯報。項目經(jīng)理需要說(shuō)明客戶(hù)變更原因并將變更說(shuō)明提交公司領(lǐng)導審核，以便根據變更內容及時(shí)調整計劃。。

　　第六章、需求分析

　　1、對用戶(hù)提出的需求進(jìn)行分析匯總，梳理用戶(hù)的業(yè)務(wù)流程和詳細的功能定義。

　　2、做出簡(jiǎn)單的界面原型，與客戶(hù)進(jìn)行有效的溝通， 編寫(xiě)需求詳細說(shuō)明書(shū)。

　　3、根據現有條件進(jìn)行估計，制定項目進(jìn)度，制定詳細的軟件開(kāi)發(fā)計劃。

　　第七章、總體設計

　　1、在該階段確定總體結構和軟件開(kāi)發(fā)架構，文件命名規范，編碼規范�？砂窜浖�需求劃分成子系統，也可直接定義目標系統的功能模塊及各個(gè)功能模塊的關(guān)系。

　　3、確定軟件模塊結構，給出每個(gè)功能模塊的功能描述、數據接口描述，并完成系統概要設計說(shuō)明書(shū)。

　　4、完成數據庫的設計，并編寫(xiě)數據庫設計說(shuō)明書(shū)。

　　5、完成的文檔需提交公司進(jìn)行歸檔管理。

　　第八章、詳細設計

　　1、調整前一步設計的不足，確認各模塊之間的詳細接口信息。

　　2、設計功能使用的具體描述、行為者、前置條件、后置條件、UI描述、業(yè)務(wù)流程/子流程/分支流程，界面說(shuō)明等。

　　3、確定模塊內的數據流或控制流，對每個(gè)程序模塊必須確定所有輸入、輸出和處理功能。

　　4、匯總并提交所有相關(guān)文檔，審核確認質(zhì)量和進(jìn)度。

　　第九章、軟件實(shí)現

　　1、項目組根據概要設計說(shuō)明書(shū)、詳細設計說(shuō)明書(shū)制定系統實(shí)現計劃

　　2、有條件的情況下保證開(kāi)發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境獨立。選擇軟件工具，明確項目成員的職責分工，按照編碼規范和詳細設計實(shí)現軟件功能。

　　3、代碼應滿(mǎn)足結構良好，清晰易讀，且與設計一致，符合編碼規范。

　　4、開(kāi)發(fā)人員需要軟件實(shí)現過(guò)程中編寫(xiě)軟件功能說(shuō)明，源代碼說(shuō)明。軟件功能說(shuō)明文檔應說(shuō)明項目名稱(chēng)、編號、軟件名稱(chēng)和版本號，軟件功能、主要功能實(shí)現過(guò)程。源代碼說(shuō)明應說(shuō)明項目編號、源代碼類(lèi)名稱(chēng)、編寫(xiě)人員、編寫(xiě)日期、變更履歷、功能、全局變量、數據庫字典、函數功能、接口。該文檔包含在源代碼文件中，以注釋形式存在。

　　5、項目組進(jìn)行單元測試和集成測試。開(kāi)發(fā)人員處理測試人員反饋的測試問(wèn)題，并以書(shū)面形式反饋主要問(wèn)題及解決辦法，直至系統運行穩定。

　　6、匯總并提交所有相關(guān)文檔，提交公司備案，形成項目知識庫。

　　第十章、軟件測試

　　1、根據單據測試和集成測試兩個(gè)過(guò)程，制定測試計劃。按階段設計測試實(shí)例，并將測試結果記錄，未通過(guò)的的反饋給開(kāi)發(fā)人員調整。

　　2、完成測試文檔、操作手冊、安裝維護手冊的'編寫(xiě)。

　　第十一章、用戶(hù)培訓

　　1、準備用戶(hù)培訓計劃、培訓手冊

　　2、確定培訓時(shí)間、培訓地點(diǎn)，向用戶(hù)進(jìn)行系統使用培訓、操作指導及提供軟件操作手冊。

　　3、保留培訓簽到表，用戶(hù)意見(jiàn)等存檔。

　　第十二章、系統上線(xiàn)

　　1、 制定上線(xiàn)計劃，確定上線(xiàn)工作時(shí)間表，部署的環(huán)境。

　　2、上線(xiàn)操作步驟以及問(wèn)題處理步驟；

　　3、根據軟件特點(diǎn)、客戶(hù)需求進(jìn)行軟件部署，并記錄軟件部署和運行結果；

　　4、項目組根據系統運行請款對系統進(jìn)行優(yōu)化，記錄系統的運行情況、系統問(wèn)題和處理后的版本。

　　第十三章、系統驗收

　　1、驗收工作準備，按要求整理項目成果物，打印裝訂成冊，并提交客戶(hù)方。

　　2、系統主要使用部門(mén)及信息技術(shù)部門(mén)聯(lián)合成立項目驗收小組，從需求功能及技術(shù)需求層面對系統進(jìn)行綜合評估和項目成果物的審核，根據驗收情況形成系統驗收報告

　　3、應用部門(mén)及信息技術(shù)部門(mén)負責人根據系統試運行情況簽署驗收意見(jiàn)。

　　第十四章、產(chǎn)品維護

　　1、調出項目主要開(kāi)發(fā)人員，按照合同要求安排維護人員對系統進(jìn)行技術(shù)支持。

　　2、系統需求變更或調整，記錄變更原因和軟件及源代碼的版本控制，按照軟件變更要求對系統進(jìn)行維護。

　　第章十五、源碼和文檔

　　1、源代碼/文檔管理采用版本控制軟件VisualSourceSafe。

　　2、按項目的階段性完成源代碼、文檔的上傳。項目負責人每天對代碼進(jìn)行檢查，開(kāi)發(fā)總監或部門(mén)經(jīng)理定期進(jìn)行抽查。

　　3、文檔分為項目文檔和個(gè)人文檔，文檔上傳前進(jìn)行歸類(lèi)和匯總。

　　第十六章、質(zhì)量檢查

　　1、項目負責人每天要檢查成員的工作完成情況，特別是新員工的工作進(jìn)展；

　　2、工作抽查制度：不定期的進(jìn)行抽檢，并將檢查對象、檢查時(shí)間、檢查內容、檢查結果反饋給被抽檢人。

　　3、內部審核制度：針對業(yè)務(wù)需求、概要設計(功能界面、數據庫)或疑難問(wèn)題組織評審會(huì )，提出意見(jiàn)或解決方案。

　　第十七章、文檔規范

　　1、需按照軟件實(shí)施的階段落實(shí)成果物，參照《軟件過(guò)程提交成果表》。

　　2、如果客戶(hù)有特殊要求，請按照客戶(hù)要求的規范完成。并將最終的問(wèn)題提交公司歸檔備份。

　　第十八章、軟件變更

　　為規范軟件變更與維護管理，特制定本制度。本制度適用于應用系統開(kāi)發(fā)完畢并正式上線(xiàn)，移交給客戶(hù)方之后的運行支持及系統變更工作。

　　1、系統變更工作可分為功能完善維護、系統缺陷修改、統計報表生成。

　　2、需求部門(mén)提出系統變更需求，項目經(jīng)理同開(kāi)發(fā)人員一起根據重要性和緊迫性做判斷，確定其優(yōu)先級和影響程度，并進(jìn)行相應處理，同時(shí)將變更需求整理成系統變更申請表。

　　3、系統變更實(shí)現過(guò)程按照軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程規定進(jìn)行，遵循軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程統一的編碼標準和版本控制，并經(jīng)過(guò)測試通過(guò)才能完成部署和上線(xiàn)。

　　4、在系統變更完成后，開(kāi)發(fā)人員需將系統變更表的執行結果提交給項目經(jīng)理，測試人員確認執行結果后，項目經(jīng)理與需求提出方確認簽字后，提交至公司進(jìn)行歸檔管理。

項目管理制度8

　　1、負責總部管理信息系統業(yè)務(wù)需求管理，并根據業(yè)務(wù)需求制定信息化解決方案。

　　2、協(xié)調制定管理信息系統與業(yè)務(wù)支撐系統的整合接口規范。

　　3、負責進(jìn)行項目可行性研究，提出管理信息系統項目的.立項建議。

　　4、協(xié)助計劃部門(mén)確定集團公司管理信息系統短期實(shí)施計劃。

　　5、負責組織對供應商的管理。

項目管理制度9

　　建設集團項目審計管理辦法

　　第一章總則

　　第一條為了適應企業(yè)經(jīng)營(yíng)機制的轉換，促進(jìn)國有資產(chǎn)的保值、增值，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益，健全企業(yè)的自我約束機制，制定本辦法。

　　第二條凡實(shí)行全額承包的工程項目，必須在竣工結算后，經(jīng)過(guò)審計認定，方可按項目全額承包責任書(shū)兌現。對于停工達一年以上的項目，可進(jìn)行事中審計，根據中間結算情況和成本控制情況進(jìn)行預兌現。

　　第三條工程項目審計應以國家審計法規和財經(jīng)政策為依據，以項目全額承包責任書(shū)為主要內容，對工程項目的財務(wù)收支、經(jīng)濟效益和項目全額承包責任書(shū)規定的承包范圍、承包方式、承包內容、獎罰辦法等內容進(jìn)行監督和作出客觀(guān)、公正的評價(jià)。

　　第四條本辦法適用于局屬各單位所有實(shí)行全額承包的工程項目。

　　第二章審計的組織與實(shí)施

　　第五條工程項目審計實(shí)行局、公司和分公司三級管理、三級審計的辦法。局重點(diǎn)工程項目、單位造價(jià)在一億元以上的項目以及局直管項目，由局內部審計機構組織審計或委托公司進(jìn)行審計，其他項目由公司、分公司內審機構依照本辦法自行審計，局內審機構視情況抽查。

　　第六條審計項目由各單位分管項目全額承包或審計工作的行政領(lǐng)導確定，由各單位內審機構或審計人員（含專(zhuān)職和兼職）負責會(huì )同有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)完成。

　　第七條工程項目審計根據需要可以采取事中、事后兩種方式。事中審計應在工程項目達到某一控制點(diǎn)后進(jìn)行，其目的在于及時(shí)總結經(jīng)驗，發(fā)現問(wèn)題，糾正偏差，以利后期改善管理和不斷提高經(jīng)濟效益。事后審計一般應在工程辦完竣工結算后，對整個(gè)工程的全額責任承包書(shū)的簽訂及執行情況作出審計認定，提出承包兌現獎罰意見(jiàn)。

　　第三章審計的主要內容

　　第八條工程項目全額承包責任書(shū)的簽訂情況

　�。ㄒ唬╉椖咳�額承包責任書(shū)必須經(jīng)承發(fā)包雙方簽字，未經(jīng)雙方簽字的視為無(wú)效；

　�。ǘ�）標價(jià)是否分離，確定的承包基數是否科學(xué)、合理，上交比例是否明確；

　�。ㄈ�）項目承包負責人是否明確，是否符合全額承包管理要求；

　�。ㄋ模┏邪l(fā)包雙方是否按工程項目全額承包責任書(shū)的規定享受權利和履行義務(wù)。

　　第九條工程項目管理與核算的執行情況

　�。ㄒ唬┢髽I(yè)財務(wù)制度和企業(yè)會(huì )計制度的執行情況；

　�。ǘ�）國家財經(jīng)法紀和企業(yè)有關(guān)制度的遵守情況、財產(chǎn)物資管理情況；

　�。ㄈ�）內部控制制度的建立和執行情況；

　�。ㄋ模╉椖砍杀竞怂阖熑沃坪统杀竟芾碇频慕�立和執行情況；

　�。ㄎ澹╉椖控熑纬杀颈淼木幹魄闆r及計劃成本的執行情況；

　�。�六）項目勞務(wù)隊伍的選用是否按照規定執行，工程分包是否簽訂分包合同，合同條款內容及分包工程款的決算是否合規，與分包單位的工程款清算情況和往來(lái)帳項的核對情況；

　�。ㄆ撸┎牧衔镔Y的采購是否按規定執行；

　�。ò耍┏杀痉治鲋贫鹊慕∪�性和執行情況及其效果。

　　第十條工程項目承包合同經(jīng)濟指標完成情況

　�。ㄒ唬┕こ探Y算收入和上交費用的真實(shí)性、帳務(wù)處理的合規性，與業(yè)主各項經(jīng)濟往來(lái)的清算情況及往來(lái)帳項的核對情況；

　�。ǘ�）工程實(shí)際成本、費用和營(yíng)業(yè)外收支情況；

　�。ㄈ�）所有往來(lái)單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)清算情況、往來(lái)帳項的核對情況；

　�。ㄋ模┕こ炭畹氖杖〖吧辖豢铐椡瓿汕闆r（含各項稅款）；

　�。ㄎ澹�帳面資產(chǎn)的真實(shí)性和穩健性；

　�。�六）利潤和其他經(jīng)濟指標的準確性。

　　第十一條工程項目承包合同技術(shù)指標完成情況

　�。ㄒ唬┕て�、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工和ci形象等是否達到合同要求；

　�。ǘ�）工程檔案資料及其它技術(shù)資料是否完整，質(zhì)量是否符合要求；

　�。ㄈ�）與業(yè)主的施工合同的履行情況及遺留問(wèn)題。

　　第四章審計的工作程序

　　第十二條工程項目竣工結算后一個(gè)月內，或停工達一年時(shí)，項目經(jīng)理部應向上一級提出書(shū)面的審計申請，其中局重點(diǎn)工程項目、單位造價(jià)在一億元以上的項目以及局直管項目，應向局提出申請。在工程竣工結算后兩個(gè)月內或停工后15個(gè)月內，內部審計機構應組織審計。

　　第十三條若項目經(jīng)理部或下級單位未根據上一條規定的.時(shí)間期限提出審計申請的，內部審計機構應及時(shí)了解情況，可要求其提出審計申請或直接下達審計通知。

　　第十四條內審機構根據確定的審計項目，了解被審計項目的有關(guān)情況，索取有關(guān)資料，確定審計重點(diǎn)。

　　第十五條成立審計組，擬定審計工作方案，報本單位主管領(lǐng)導批準。

　　第十六條在實(shí)施審計三日前，內審機構向被審工程項目經(jīng)理部或其所在單位下達書(shū)面《審計通知書(shū)》，被審工程項目經(jīng)理部接到通知后，應提供下列資料：

　�。ㄒ唬┕こ添椖咳�額承包責任書(shū)及其附件；

　�。ǘ�）與建設單位及分包單位簽訂的工程施工合同（或勞務(wù)合同）和有關(guān)補充合同、協(xié)議、會(huì )議紀要等；

　�。ㄈ�）與建設單位及分包單位審定的工程結算書(shū)、財務(wù)結算書(shū)及其他經(jīng)濟方面的結算書(shū)；

　�。ㄋ模┳赓U等經(jīng)濟方面的合同、協(xié)議、會(huì )議紀要等；

　�。ㄎ澹�會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表、銀行對帳單和調節表、往來(lái)帳項的對帳單等；

　�。�六）項目編制的標準成本表、成本分析表；

　�。ㄆ撸┙y計、材料、動(dòng)力、勞資等業(yè)務(wù)核算資料和年度材料物資盤(pán)點(diǎn)表、機械設備盤(pán)點(diǎn)表；

　�。ò耍┕こ添椖咳�額承包責任書(shū)執行情況和財經(jīng)紀律遵守情況的自查報告；

　�。ň牛╉椖拷�(jīng)理的述職報告；

　�。ㄊ�）審計組要求提供的其他資料。

　　第十七條審計組審閱第十六條所列資料，查閱與審計事項有關(guān)的文件、規章制度及其他資料。

　　第十八條采取訪(fǎng)問(wèn)、座談、抽查實(shí)物等方法取得書(shū)面資料以外的證明材料，由提供者簽字確認，并注明日期。

　　第十九條審計組對審計過(guò)程中所搜集的資料及證明材料進(jìn)行分析、整理、綜合、鑒定，寫(xiě)出審計報告，提出獎罰意見(jiàn)。

　　第二十條審計組上報審計報告前，應當征求被審計項目部的意見(jiàn)，被審計項目部應當自接到審計報告之日起十日內，將書(shū)面意見(jiàn)送交審計組。

　　第二十一條單位行政主管領(lǐng)導和項目法施工領(lǐng)導小組聽(tīng)取審計組匯報審計情況，審定審計報告，出具審計結論和決定，下達給工程項目部和其所在單位執行，同時(shí)報上一級內審機構備案。

　　第二十二條對嚴重違反財經(jīng)紀律和造成重大經(jīng)濟損失的事項，交由本單位紀委監察部門(mén)查處。

　　第二十三條項目

　　審計結束后，所形成的審計工作底稿文件、函件等資料，應及時(shí)搜集齊全，整理立卷，根據國家有關(guān)檔案管理規定和企業(yè)檔案管理辦法辦理。

　　第五章審計人員的主要職權和責任

　　第二十四條審計組和審計人員實(shí)施審計時(shí)，可以運用檢查、監盤(pán)、觀(guān)察、查詢(xún)及函證、計算、分析性復核等方法，審查工程項目部的會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表，查閱與審計事項有關(guān)的文件、資料，檢查現金、實(shí)物、有價(jià)證券和電子帳務(wù)處理系統，取得審計證據。

　　第二十五條對正在進(jìn)行的違反財經(jīng)紀律，造成損失浪費的行為作出臨時(shí)制止決定。

　　第二十六條對阻撓和破壞審計工作，以及拒絕提供有關(guān)資料的，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，可以采取必要的臨時(shí)措施，并提出追究有關(guān)人員責任的建議。

　　第二十七條提出改進(jìn)內部管理、提高經(jīng)濟效益的建議。

　　第二十八條對嚴重違反財經(jīng)紀律和造成重大損失浪費的人提出追究責任的建議。

　　第二十九條對在審計工作中作出突出貢獻的人員，應給予適當的獎勵；對因審計人員以權謀私、弄虛作假、泄露秘密、給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或帶來(lái)不良影響的，應視情節輕重，給予適當的行政處分或經(jīng)濟處罰。

　　第六章第六章附則

　　第三十條本辦法自20xx年11月12日起實(shí)施，原《**工程項目審計暫行辦法》同時(shí)廢止。

　　第三十一條本辦法若與上級或國家有關(guān)規定有抵觸時(shí)，以上級或國家的規定為準。

項目管理制度10

　　第一章 總 則

　　第一條 為了加強****股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“****公司”或“公司”）基本建設項目管理，規范項目建設程序和行為，提高投資項目質(zhì)量和效益，根據集團公司《基本建設項目管理辦法》，結合公司實(shí)際，制訂本制度。

　　第二條 本辦法適用于公司石油勘探、產(chǎn)能建設、****地面建設工程（包括集油站、注水工程、管輸工程、變配電工程、信息化工程、油區道路、區隊建設）及廠(chǎng)區配套、職工住宅建設以及技術(shù)改造等項目的管理。

　　第三條 投資項目管理是指從項目前期規劃與計劃、項目建議書(shū)及立項、可行性研究、工程設計、工程招投標、項目實(shí)施、驗收及項目后評價(jià)等階段的全過(guò)程管理工作。

　　第四條 公司投資項目管理應當堅持統一管理、分級負責的原則，制定統一的管理制度，明確統一的管理職責和權限。

　　第二章 組織機構與職責

　　第五條 公司黨政聯(lián)席會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )、相關(guān)職能部門(mén)、項目實(shí)施單位在投資項目管理中的主要職責是：

　�。ㄒ唬�黨政聯(lián)席會(huì )是公司投資項目的決策管理機構，行使所有投資項目的決策管理權，負責審查公司中長(cháng)期發(fā)展規劃及年度分批投資計劃。

　�。ǘ�）總經(jīng)理辦公會(huì )是公司中長(cháng)期發(fā)展規劃編制、投資項目方案編制和實(shí)施的組織機構，負責擬定公司年度投資計劃及重大投資項目方案，并提請黨政聯(lián)席會(huì )審定。

　�。ㄈ�）公司項目評審領(lǐng)導小組是公司擬建項目前期設計方案監管機構，負責公司擬建項目建議書(shū)、可行性研究報告、初步設計、技術(shù)設計審查工作。

　�。ㄋ模┩顿Y管理部是投資項目的歸口管理部門(mén)。負責公司中長(cháng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規劃、年度投資計劃編制、下達、落實(shí)及調整工作，建立設計單位準入資源庫；負責項目建議書(shū)及立項、可行性研究報告、初步設計、設計變更、項目實(shí)施過(guò)程跟蹤檢查管理、項目結算初審及其他重要事項的審查、申報工作；負責組織完成****公司限上項目的預驗收、竣工驗收與后評價(jià)工作；負責限下項目可行性研究報告、初步設計審查意見(jiàn)備案工作；負責對投資項目管理中的責任追究與獎罰提出意見(jiàn)等。

　�。ㄎ澹┛碧讲控撠熓�油勘探項目建設所需資源的界定、資源配置、礦權獲取工作；負責組織年度勘探方案編制，并監督、指導其實(shí)施、驗收和效果評價(jià)。

　�。�六）開(kāi)發(fā)部負責****開(kāi)發(fā)方案編制；負責組織年度開(kāi)發(fā)實(shí)施方案編制，并監督、指導其實(shí)施、驗收和效果評價(jià)；參與注水及相關(guān)工程建設規模、標準、工藝技術(shù)方案的專(zhuān)業(yè)審查工作。

　�。ㄆ撸┕こ坦芾聿控撠熛奚享椖康氖┕�圖審查，負責組織項目進(jìn)度、質(zhì)量和成本管理工作；負責****地面工程、配套建設等項目的工程監理管理工作；負責限上項目開(kāi)工報告的審批。參與項目投資調研決策及相關(guān)方案設計審查；參與項目竣工驗收和后評價(jià)等工作。

　�。ò耍┴攧�(wù)資產(chǎn)部負責組織項目資金的籌措與落實(shí)，工程財務(wù)決算；參與項目投資調研決策及相關(guān)方案設計審查、竣工驗收和經(jīng)濟評價(jià)等工作。

　�。ň牛┕こ淘靸r(jià)管理中心負責估算、概算、預算、結算計價(jià)定額、指標及其他相關(guān)費用標準的制定；負責限上工程建設項目投資估算、概算、工程招標最高限價(jià)、概算調整審查。

　�。ㄊ�）審計部負責項目資金到位與使用的監督、工程結（決）算審計，負責對初步設計、項目開(kāi)工手續、施工圖預算、招標議標、項目合同簽訂及建設項目驗收程序等工作進(jìn)行審查和監督。

　�。ㄊ�一）安全環(huán)保質(zhì)監部負責公司限上項目的質(zhì)量、安全、環(huán)保、節能和職業(yè)衛生專(zhuān)業(yè)范疇內的項目論證、立項、審批、檢查、驗收和投資控制的全過(guò)程管理；督促和指導所屬各單位按照國家相關(guān)規定開(kāi)展投資項目“三同時(shí)”工作；參與限上項目的竣工驗收和后評價(jià)。

　�。ㄊ�二）物資裝備部負責設備購置專(zhuān)業(yè)范疇內的論證、檢查、驗收和投資控制的全過(guò)程管理。

　�。ㄊ�三）科技與信息化管理部負責科研項目專(zhuān)業(yè)范疇內的項目（包括中試、示范項目及新技術(shù)推廣項目）論證、實(shí)施監督、指導、驗收和效果評價(jià)。

　�。ㄊ�四）勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)研究中心負責勘探、開(kāi)發(fā)、注水、油氣儲運等的投資項目相關(guān)技術(shù)研究論證；負責信息工程專(zhuān)業(yè)范疇內的項目論證、檢查、驗收和投資控制的管理。

　�。ㄊ�五）生產(chǎn)運行部負責項目試生產(chǎn)、投運和達產(chǎn)達效標定工作，參與項目預驗收和竣工驗收等；負責輸變電工程、建設規模、標準和工藝技術(shù)方案的專(zhuān)業(yè)審查工作；負責鉆前費、鉆前轉征費審核，參與鉆前費、鉆前轉征費計劃落實(shí)。

　�。ㄊ�六）招標辦負責指導、監督所屬各單位（部門(mén)）在授權范圍內組織項目招投標工作，包括工程、設備物資、設計、監理及其他服務(wù)的招標；組織監督招標文件資料的統計分析與建檔歸檔工作。

　�。ㄊ�七）保衛部負責投資項目中與消防相關(guān)的布局、設施、裝備、器材方案審查；協(xié)調項目建設的消防建審，參與項目預驗收工作。

　�。ㄊ�八）法律事務(wù)部負責工程項目合同管理，以及合同爭議、糾紛申報處理等專(zhuān)業(yè)管理工作。

　�。ㄊ�九）紀檢監察部負責對基建項目的招投標、實(shí)施、資金使用等進(jìn)行監督，并對項目實(shí)施中的違紀行為提出處理建議。

　�。ǘ�十）檔案館負責監督、指導投資項目的檔案資料管理工作，參與項目竣工驗收工作。

　�。ǘ�十一）公司所屬各單位是具體項目的實(shí)施單位，承擔項目建設方的職責，實(shí)行項目長(cháng)負責制和工程項目質(zhì)量終身負責制，負責編制、辦理需國家和地方政府主管部門(mén)核準、備案項目所需的相關(guān)文件以及報批工作。完成公司下達的項目前期工作和施工建設任務(wù)。

　　第三章 管理權限

　　第六條 根據集團公司管理權限層級，投資項目分為限額以上項目和限額以下項目（簡(jiǎn)稱(chēng)“限上項目”和“限下項目”）。

　�。ㄒ唬┮韵马椖繛榧瘓F公司限上項目：油、氣(頁(yè)巖氣)資源新區勘探項目；油、氣(頁(yè)巖氣)****產(chǎn)能建設項目；投資在3500萬(wàn)元以上(含3500萬(wàn)元)的****地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區道路(新建、擴建)等項目；投資在1000萬(wàn)元以上(含1000萬(wàn)元)的技術(shù)改造項目；投資在200萬(wàn)元以上(含200萬(wàn)元)的科技項目、安全環(huán)保隱患治理、節能減排、信息化建設項目；職工住宅建設、辦公、科研、培訓用房，職工文化、體育活動(dòng)場(chǎng)所及食堂、倒班宿舍等非生產(chǎn)項目；未列入年度投資計劃新增的所有生產(chǎn)類(lèi)投資項目。

　�。ǘ�）以下項目為****公司限上項目：投資在1000萬(wàn)元(含1000萬(wàn)元)以上3500萬(wàn)元以下的****地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區道路等項目；投資在500萬(wàn)元(含500萬(wàn)元) 以上1000萬(wàn)元以下的技術(shù)改造項目;投資在50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元) 以上200萬(wàn)元以下的科技項目、安全環(huán)保隱患治理、節能減排; 200萬(wàn)元以下的信息化建設項目。

　�。ㄈ�）上述項目以外的投資項目均為限下項目。

　　以上投資項目管理限額，****公司可以根據集團公司及所屬單位的業(yè)務(wù)發(fā)展與管理需要予以調整。

　　第七條 集團公司限上項目由集團公司負責審批和重要事項管理。

　　第八條 ****公司限上項目由****公司負責審批，項目所屬單位負責具體管理和現場(chǎng)實(shí)施。

　　第九條 限下項目實(shí)行備案制（特殊要求的除外），由****公司授權所屬各單位管理和實(shí)施。

　　第四章 項目前期工作

　　第十條 投資項目前期工作包括項目中長(cháng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規劃、項目建議書(shū)、可行性研究報告、初步設計、施工圖設計、項目現場(chǎng)開(kāi)工報告等環(huán)節。

　　第十一條 中長(cháng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規劃。應當確定投資方向和結構，明確重大投資項目、投資規模和投資效益預期。根據集團公司及****公司相關(guān)戰略規劃，以每2-3年滾動(dòng)編制，并建立****公司投資項目?jì)�備庫。�?jīng)公司投資管理部綜合平衡，提請總經(jīng)理辦公會(huì )審查、黨政聯(lián)席會(huì )審議通過(guò)后，上報集團公司列入中長(cháng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規劃投資項目庫。

　　公司投資管理部每年以集團公司投資項目庫為基礎開(kāi)展項目前期（在立項之前開(kāi)展的前期調研、論證工作以及評價(jià)）工作。未納入集團公司、****公司前期工作計劃或本年度投資計劃的項目，原則上不得組織立項審批。

　　第十二條 項目建議書(shū)。根據集團公司和****公司中長(cháng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，各項目建設單位提出項目建議書(shū)。集團公司限上項目的項目建議書(shū)需報****公司進(jìn)行初步論證并提出意見(jiàn)，報集團公司批準；其他項目（不分****公司限上項目和限下項目）由****公司審查通過(guò)后，提請****公司黨政聯(lián)席會(huì )審定，并在提交****公司年度投資建議計劃時(shí)一同上報集團公司，作為集團公司備案和列入集團公司年度投資建議計劃的依據。

　　石油勘探、****開(kāi)發(fā)項目以勘探、開(kāi)發(fā)部署方案、整體開(kāi)發(fā)方案作為項目建議書(shū)。審查通過(guò)后的石油勘探、****開(kāi)發(fā)方案，列入集團公司、****公司年度投資計劃后組織實(shí)施。

　　凡產(chǎn)品方案、技術(shù)方案、建設規模、建設投資等內容有重大變化或項目建議書(shū)批復超過(guò)兩年以上未開(kāi)展實(shí)質(zhì)性工作的建設項目，應當按照本制度規定權限重新報批或取消。

　　第十三條 可行性研究報告。是投資項目決策的主要依據，重點(diǎn)研究項目的原料供應、產(chǎn)品市場(chǎng)、方案優(yōu)化、經(jīng)濟效益和競爭能力，論證項目的可行性。

　　項目建議書(shū)批準后，各項目實(shí)施單位即可委托編制可行性研究報告。集團公司限上項目可行性研究報告報****公司初步論證并提出初步論證意見(jiàn)報集團公司，****公司限上項目按本辦法第八條規定進(jìn)行審批，限下項目可行性研究報告由項目建設單位審查，報****公司備案。

　　可行性研究報告投資項目的項目效益標準及資本金比例：勘探、****開(kāi)發(fā)項目?jì)炔渴找媛蔬_到12%以上，資本金比例為60%；內部配套的安全、環(huán)保、節能、信息化建設等項目，原則上內部收益率達到5%以上。

　　可行性研究報告的投資估算原則上應當控制在按本制度規定權限批準的項目建議書(shū)投資估算之內。超出批復的項目建議書(shū)投資估算10%以上的，項目責任單位應當重新編制項目建議書(shū)并按本制度規定權限重新報批。

　　按本制度規定權限批準的項目可行性研究報告，其投資主體、建設規模、場(chǎng)址選擇、工藝技術(shù)路線(xiàn)、產(chǎn)品方案、原材料方案、投資估算與經(jīng)濟評價(jià)等內容發(fā)生重大變化，或批準超過(guò)兩年未開(kāi)展實(shí)質(zhì)性工作的，應當按照本制度規定權限重新報批或取消。

　　第十四條 初步設計。初步設計是在可行性研究報告確定的工藝技術(shù)基礎上進(jìn)行工程化的一個(gè)工程設計階段，是為確定項目所有的技術(shù)原則和技術(shù)方案，提高工程質(zhì)量、控制工程投資、確保建設進(jìn)度提供條件。

　　可行性研究報告審查批準后，各項目建設單位即可進(jìn)行初步設計編制。集團公司限上項目初步設計報****公司進(jìn)行初步論證并提出初步論證意見(jiàn)報集團公司，****公司限上項目按本辦法第六條規定進(jìn)行審批，限下項目初步設計由項目建設單位審查，報****公司備案。初步設計未經(jīng)批準，不得簽訂設備購置合同。若遇特殊情況，可以對引進(jìn)訂貨部分先行審定。

　　對于超出設計批復的建設規模、設計范圍和設計標準的內容，以及項目建設過(guò)程中涉及技術(shù)方案、關(guān)鍵設備選型與選用、主要材料選用及設計變更、引進(jìn)范圍變化、概算投資和經(jīng)濟評價(jià)等內容發(fā)生重大變化，或批準超過(guò)兩年未開(kāi)展實(shí)質(zhì)性工作的，應當按照本制度規定權限重新報批或取消。

　　第十五條 初步設計概算。是在項目初步設計階段對工程造價(jià)的概略計算。投資概算是項目投資控制的依據，經(jīng)批準的初步設計概算即為項目計劃總投資，計劃總投資就是該項目投資的最高限額。

　　初步設計投資概算原則上應當控制在按本制度規定權限批準的可行性研究報告投資估算之內。超出批復的可行性研究報告投資估算10%以上的，項目責任單位應當重新編制可行性研究報告并按本制度規定權限重新報批。

　　第十六條 初步設計概算審查。審查重點(diǎn)是審查工程量是否真實(shí)反映工程內容，計價(jià)標準和概算編制方法是否符合規定。初步設計概算審查按照以下程序執行：

　�。ㄒ唬┘瘓F公司限上項目的初步設計概算，由集團公司依據有關(guān)專(zhuān)家對初步設計的審查意見(jiàn)進(jìn)行復核，并提供書(shū)面確認意見(jiàn)，由集團公司投資管理部會(huì )同有關(guān)部門(mén)予以批復。

　�。ǘ�）****公司限上項目的初步設計概算，由投資管理部會(huì )同財務(wù)資產(chǎn)部，根據有關(guān)專(zhuān)家對初步設計和概算的審查意見(jiàn)進(jìn)行確認并提供書(shū)面意見(jiàn)，按本辦法第六條規定進(jìn)行審批。

　�。ㄈ�）限下項目的初步設計概算，由各項目責任單位預算管理部門(mén)根據有關(guān)專(zhuān)家對初步設計和概算的審查意見(jiàn)進(jìn)行確認并提供書(shū)面意見(jiàn)，按照項目管理權限報****公司投資管理部備案。

　　第十七條 已批準的.項目投資概算一般不得進(jìn)行調整。符合下列條件之一的，可按照本辦法第十六條的規定程序進(jìn)行調整：

　�。ㄒ唬┏�出原初步設計范圍的重大變更（如工藝技術(shù)路線(xiàn)、產(chǎn)品方案、設備選型、主材規格、項目選址、原材料方案和建設規模等內容發(fā)生變化的）；

　�。ǘ�）因不可抗拒的重大自然災害或其他不可抗力因素導致工程變動(dòng)或費用增加的；

　�。ㄈ�）因國家政策變化（主要包括定額、費用標準修訂、外匯匯率較大調整、貸款利率較大變動(dòng)等）導致投資費用發(fā)生變化的；

　�。ㄋ模┮蚴袌�(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，特別是主要材料、設備價(jià)格變動(dòng)導致工程費用變化的。

　　第十八條 投資概算的調整程序是：對于因本辦法第十七條第一款所引起的概算調整，應當先由建設單位內部預審，與原設計單位取得一致意見(jiàn)后編制變更報告，報****公司投資管理部重新審查，按本辦法第五條及第六條規定進(jìn)行審批。在未獲批準前不得實(shí)施投資調整方案。

　　第十九條 施工圖設計。應當嚴格按照批準的初步設計進(jìn)行限額設計，施工圖預算應當嚴格控制在初步設計概算以?xún)取?/p>

　　第二十條 現場(chǎng)開(kāi)工報告。已批準初步設計的投資項目具備開(kāi)工條件后，項目責任單位應當根據市場(chǎng)和資金情況，及時(shí)編制現場(chǎng)開(kāi)工報告，按照管理權限審批通過(guò)后，適時(shí)啟動(dòng)建設。投資項目應當具備的開(kāi)工條件是：

　�。ㄒ唬╉椖糠ㄈ嘶蛭�托法人已經(jīng)設立，項目組織管理機構和規章制度健全，項目經(jīng)理和管理機構成員已經(jīng)到位，項目經(jīng)理已經(jīng)過(guò)培訓，具備承擔所任職工作的條件；

　�。ǘ�）項目的初步設計已批復；

　�。ㄈ�）項目資本金和其他建設資金已經(jīng)落實(shí)，資金來(lái)源符合國家有關(guān)規定，承諾手續完備；

　�。ㄋ模╉椖恐黧w工程(或控制性工程)的施工單位已通過(guò)招標選定，施工承包合同已簽訂；

　�。ㄎ澹╉椖渴┕そM織設計大綱已編制完成；

　�。�六）項目主體工程(或控制性工程)的施工單位已通過(guò)招標選定，施工承包合同已簽訂；

　�。ㄆ撸╉椖糠ㄈ嘶蛭�托法人與項目設計單位已簽訂設計圖紙交付協(xié)議；

　�。ò耍╉椖渴┕けO理單位已通過(guò)招標選定；

　�。ň牛╉椖空鞯�、拆遷和施工場(chǎng)地“四通一平”(即供電、供水、運輸、通訊和場(chǎng)地平整)工作已經(jīng)完成，有關(guān)外部配套生產(chǎn)條件已簽訂協(xié)議；

　�。ㄊ�）項目建設需要的主要設備和材料已經(jīng)訂貨，項目所需建筑材料已落實(shí)來(lái)源和運輸條件，并已備好連續施工3個(gè)月的材料用量。需要進(jìn)行招標采購的設備、材料，其招標組織機構落實(shí)，采購計劃與工程進(jìn)度相銜接。

　　第二十一條 當各種施工條件完備時(shí)，建設單位應當按照計劃批準的開(kāi)工項目向工程所在地縣級以上政府建設行政主管部門(mén)辦理施工許可證手續，領(lǐng)取施工許可證。未取得施工許可證的不得擅自開(kāi)工。

　　第二十二條 現場(chǎng)開(kāi)工報告審批程序是：

　�。ㄒ唬┘瘓F公司限上項目開(kāi)工前準備工作就緒后，由項目實(shí)施單位上報開(kāi)工申請報告，****公司工程管理部復核，報集團公司審批。

　�。ǘ�）****公司限上項目開(kāi)工申請報告由****公司工程管理部審批。

　�。ㄈ�）限下項目開(kāi)工申請報告由基層項目管理部門(mén)審批，報****公司工程管理部備案。

　　第二十三條 投資項目前期工作必須按照本辦法第五條相關(guān)歸口管理部門(mén)職能，嚴格執行審批程序。嚴禁任何單位超越程序和管理權限擅自審批項目，對****生產(chǎn)急需建設的項目，可以加快工作節奏，但不能超越規定程序。

　　第二十四條 建設單位在****公司設立的設計單位準入資源庫內選擇相應資質(zhì)的設計單位，通過(guò)招標程序進(jìn)行項目可行性研究、初步設計及施工圖設計。

　　第五章 年度投資計劃

　　第二十五條 年度投資計劃是指為全面落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)濟效益及業(yè)務(wù)發(fā)展目標而編制的勘探開(kāi)發(fā)、工程建設、技措技改、科技、安全（含消防）、環(huán)保、節能、信息化、設備購置、股權和債權投資等計劃。

　　第二十六條 年度綜合計劃按時(shí)間順序分為框架計劃、建議計劃、實(shí)施計劃和調整計劃。依照《綜合計劃與統計管理制度》執行。

　　第二十七條 列入年度實(shí)施計劃的條件是，項目已按規定審查程序獲得立項批準，未完成前期工作的項目原則上不得列入年度實(shí)施計劃。完成前期工作的項目應當視年度資金籌措及市場(chǎng)情況，按照效益擇優(yōu)列入年度投資計劃。

　　第二十八條 專(zhuān)項投資項目計劃（節能、科研技措、設備購置、輸變電工程、信息化工程）實(shí)行歸口集中管理。由各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)提出計劃意見(jiàn)，由投資管理部復審后，納入****公司年度投資計劃。鉆前費、鉆前轉征費由基層單位提出計劃，經(jīng)生產(chǎn)運行部審核，提出審核意見(jiàn)，報投資管理部復審后，納入****公司年度投資計劃。

　　第六章 項目實(shí)施管理

　　第二十九條 嚴格執行《中華人民共和國招標投標法》、集團公司《招投標管理暫行辦法》《招投標監督管理暫行辦法》及****公司招投標有關(guān)規定，對投資項目的勘察、設計、施工、監理以及主要設備、材料采購等進(jìn)行招標。

　　第三十條 推行工程項目監理制（包括石油勘探、****開(kāi)發(fā)項目）。投資項目必須委托具有相應資質(zhì)等級的建設監理機構進(jìn)行工程監理，并嚴格執行工程監理規范。

　　第三十一條 集團公司、****公司限上項目實(shí)行項目長(cháng)負責制。由項目長(cháng)對項目策劃、建設實(shí)施、工程質(zhì)量與安全、生產(chǎn)投運的全過(guò)程負責。

　　第三十二條 建設單位應當加強質(zhì)量控制。與施工單位共同建立項目質(zhì)量責任制和考核評價(jià)辦法，并按照以下要求嚴格控制工程質(zhì)量。

　�。ㄒ唬╉椖抠|(zhì)量控制應當采取“計劃、執行、檢查、處理”循環(huán)工作方法，不斷改進(jìn)過(guò)程控制，滿(mǎn)足工程項目設計和相關(guān)施工技術(shù)標準的要求；

　�。ǘ�）項目質(zhì)量控制應當體現從工序、分項工程、分部工程到單位工程的分步控制,也應當體現從資源投入到工程完工的全過(guò)程控制；

　�。ㄈ�）施工過(guò)程均應當按照要求進(jìn)行自檢、互檢。隱蔽工程、指定部位和分項工程未經(jīng)檢驗或已檢驗定為不合格的，嚴禁轉入下道工序；分項工程完成后，必須經(jīng)監理單位檢驗和認可。

　　第三十三條 施工單位應當加強項目過(guò)程控制。必須按照工程設計要求、施工技術(shù)標準和合同約定進(jìn)行施工，嚴格遵守技術(shù)標準和操作規程，建立健全施工質(zhì)量檢驗制度，嚴格工序管理，對建筑材料、建筑構配件、設備進(jìn)行檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的不得使用；做好隱蔽工程的檢查和記錄，隱蔽工程在隱蔽前，必須通知建設單位和質(zhì)量監督部門(mén)進(jìn)行隱蔽工程驗收，并對本單位施工質(zhì)量負責。

　　第三十四條 建設單位應當加強項目成本控制。嚴格按照初步設計規定的建設內容和建設標準施工。建設單位必須嚴格執行項目管理程序，杜絕先建后報、邊建邊報，擅自提高標準、增加內容，或擅自改變設計內容，降低建設標準，致使項目建成后其使用功能及安全無(wú)法滿(mǎn)足設計要求。同時(shí)與施工單位共同完成以下任務(wù)：

　�。ㄒ唬�對各分部工程、分項工程訂立成本控制目標和要求,落實(shí)到成本控制的責任者,并對成本控制措施、方法進(jìn)行檢查和整改；

　�。ǘ�）堅持節約支出、全面控制、責權利相結合原則，采用目標管理的方法，對實(shí)際施工成本的發(fā)生過(guò)程進(jìn)行有效控制；

　�。ㄈ�）根據成本控制要求，做好施工采購和施工策劃。通過(guò)生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、合理利用和動(dòng)態(tài)管理，有效控制實(shí)際成本。

　　第三十五條 建設單位應當加強項目進(jìn)度控制。項目進(jìn)度控制應當以實(shí)現合同約定的竣工日期為最終目標。項目進(jìn)度控制總目標可以按單位工程分解為交工分目標，也可以按承包的專(zhuān)業(yè)或施工階段分解為時(shí)間目標。

　　建設單位應當責成施工單位根據工藝、組織、搭接關(guān)系、起止時(shí)間、勞動(dòng)力、材料、機械及其他保證性計劃等因素，綜合確定施工進(jìn)度計劃和進(jìn)度控制流程，明確項目建設的關(guān)鍵控制點(diǎn)。

　　當項目工程進(jìn)度出現偏差時(shí)(不必要的提前或延誤)，建設單位和施工單位應當及時(shí)進(jìn)行調整，并不斷預測未來(lái)進(jìn)度狀況。

　　項目建設任務(wù)全部完成后，建設單位應當責成施工單位提交進(jìn)度控制總結報告。

　　第三十六條 建設單位應當加強項目安全管理�；�建項目必須堅持“安全第一、預防為主”的方針，按照國家相關(guān)標準和集團公司、****公司有關(guān)制度建立安全管理體系，實(shí)行全員安全生產(chǎn)責任制，嚴肅安全事故處理。

　�。ㄒ唬┦┕�單位必須建立施工安全生產(chǎn)培訓制度。未經(jīng)施工安全生產(chǎn)培訓的人員不得上崗作業(yè)。專(zhuān)業(yè)性較強和處于危險環(huán)境的工程和工序，應當編制專(zhuān)項安全施工方案及技術(shù)措施。

　�。ǘ�）建設單位和施工單位應當遵守有關(guān)環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的法律、法規，采取有效措施，控制和處理施工現場(chǎng)的各種污染和危害，保護施工現場(chǎng)范圍內公共設施及毗鄰建筑物的安全。

　　第三十七條 建設單位應當加強項目檔案管理。投資項目包括前期、建設期和竣工驗收的所有技術(shù)文件、專(zhuān)項審批手續及批復文件、各階段會(huì )議紀要和施工紀錄等資料的收集、整理、匯總、編號、歸檔以及管理，由項目建設單位指定專(zhuān)人負責，嚴格按照工程建設檔案管理有關(guān)規定執行，并接受集團公司、****公司相關(guān)檔案管理部門(mén)的監管。

　　第三十八條 投資項目完成月報的統計報送截止日為每月25日。各單位應當于統計截止日前向****公司報送項目投資完成情況并附簡(jiǎn)要分析材料。

　　第三十九條 項目實(shí)施過(guò)程中應當嚴格執行相關(guān)國家標準和施工規范。由各級工程管理部門(mén)負責監督、檢查、協(xié)調，及時(shí)處理項目建設中的問(wèn)題。

　　第七章 項目驗收、投用與后評價(jià)

　　第四十條 項目建設單位應當按月組織施工、監理等單位，核實(shí)工程進(jìn)度和完成投資額，依據財務(wù)相關(guān)規定和要求，督促施工單位于次月10日前報財務(wù)部門(mén)辦理入賬手續，為工程進(jìn)度款支付和財務(wù)核算提供可靠依據。

　　第四十一條 投資項目具備竣工驗收條件的，應當依據國家、行業(yè)及集團公司《建設項目驗收管理辦法》進(jìn)行竣工驗收。投資項目驗收按照預驗收和竣工驗收兩個(gè)步驟進(jìn)行。

　　第四十二條 項目預驗收是指項目基本建成，為使項目建成投用而進(jìn)行的預先審查工作。

　�。ㄒ唬�對集團公司限上項目，在各單項驗收手續辦理完成后，由集團公司組織進(jìn)行整體預驗收。

　�。ǘ�）對****公司限上項目，在各單項驗收手續辦理完成后，由****公司投資管理部組織，會(huì )同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行整體預驗收。

　�。ㄈ�）限下項目及所有鉆前井場(chǎng)道路、油區道路、區隊建設由基層計劃部門(mén)組織驗收，并形成驗收報告，報公司投資管理部備案。

　　第四十三條 需要預驗收的項目，應當先進(jìn)行安全、環(huán)保、消防、職業(yè)衛生、壓力容器、防雷接地檢測、特種設備使用、工程質(zhì)量評定等專(zhuān)項驗收，并在政府相關(guān)部門(mén)辦理各項專(zhuān)項驗收手續，獲得同意試生產(chǎn)的批復。

　　第四十四條 預驗收完成并由立項審批單位確認生產(chǎn)準備工作能適應試投產(chǎn)的需要后，方可開(kāi)展試生產(chǎn)工作。

　　第四十五條 項目試生產(chǎn)的規定如下：

　�。ㄒ唬┘瘓F公司限上項目試生產(chǎn)工作由集團公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負責組織，項目建設單位具體實(shí)施；

　�。ǘ�）****公司限上項目試生產(chǎn)工作由****公司生產(chǎn)運行部負責組織，投資管理、工程管理、安質(zhì)、保衛等部門(mén)參與，項目建設單位具體實(shí)施；

　�。ㄈ�）****公司限下項目試生產(chǎn)工作由基層生產(chǎn)管理部門(mén)負責組織實(shí)施。

　　建設單位應當成立專(zhuān)門(mén)的試生產(chǎn)組織機構，負責人員培訓、試生產(chǎn)方案編寫(xiě)、操作規程制訂、原材料準備等工作。試生產(chǎn)階段所需的備品、備件等費用，除設計文件中列入的投資外，其余均按照單項列入建設單位當年生產(chǎn)運行費用。

　　第四十六條 投資項目必須達到以下要求后，方可實(shí)施竣工驗收：

　�。ㄒ唬┰O計文件和合同約定的各項建設任務(wù)已經(jīng)實(shí)施完畢，達到設計要求并能夠正常投入使用；

　�。ǘ�）編制完成竣工決算報告，完成各項財務(wù)、物資以及債權債務(wù)的清理工作；

　�。ㄈ�）具有完整并經(jīng)核定的工程竣工資料，并符合驗收規定；

　�。ㄋ模┚哂锌辈�、設計、施工、監理等單位簽署確認的質(zhì)量合格文件及質(zhì)量監督部門(mén)的竣工驗收意見(jiàn)書(shū)；

　�。ㄎ澹┯邢�防、環(huán)保、人防、勞動(dòng)安全衛生、檔案、水土保持等行政主管部門(mén)簽署的專(zhuān)項驗收合格文件；

　�。�六）建設項目實(shí)際用地已經(jīng)國土資源管理部門(mén)核查；

　�。ㄆ撸┙ㄔO項目的檔案資料齊全、完整，符合國家有關(guān)建設項目檔案驗收規定；

　�。ò耍┥�產(chǎn)性項目的主要工藝設備和配套設施經(jīng)聯(lián)動(dòng)負荷試車(chē)合格，經(jīng)標定能夠形成生產(chǎn)能力，生產(chǎn)出設計文件所規定的產(chǎn)品。

　　第四十七條 項目竣工驗收程序如下：

　�。ㄒ唬�對集團公司限上項目，竣工驗收由集團公司負責組織，建設單位負責準備各項所需材料，驗收完成后由集團公司投資管理部下發(fā)項目竣工驗收結果通知書(shū)。

　�。ǘ�）對****公司限上項目，竣工驗收由****公司投資管理部負責組織，建設單位負責準備各項所需材料，驗收完成后由****公司投資管理部下發(fā)項目竣工驗收結果通知書(shū)，同時(shí)報集團公司備案。

　�。ㄈ�）對限下項目，竣工及所有鉆前井場(chǎng)道路、油區道路、區隊建設由基層計劃部門(mén)組織驗收，形成驗收報告，報公司投資管理部備案。

　　第四十八條 項目后評價(jià)是指在項目建設完成并投入使用或運營(yíng)一定時(shí)間后，對照項目可行性研究報告及審批文件的主要內容，與項目建成后所達到的實(shí)際效果進(jìn)行對比分析，找出差距及原因，總結經(jīng)驗教訓，提出相應對策建議，以不斷提高投資決策水平和投資效益。根據需要，也可以針對項目建設的某一問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)題評價(jià)。

　　第四十九條 集團公司下達的年度實(shí)施計劃中標定的重大項目和重點(diǎn)項目先由建設單位組織項目預后評價(jià)，由****公司編制預后評價(jià)報告并報集團公司審查。其他項目的后評價(jià)根據工作需要，由****公司投資管理部負責組織有關(guān)部門(mén)完成。

　　第五十條 開(kāi)展后評價(jià)工作的項目應當從以下范圍中選擇：

　�。ㄒ唬�對****公司發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結構調整、做大做強有重大指導意義的項目；

　�。ǘ�）對節約資源、保護生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)****可持續發(fā)展有重大影響的項目；

　�。ㄈ�）對優(yōu)化****公司資源配置和產(chǎn)業(yè)布局、調整投資方向有重要作用的項目；

　�。ㄋ模┎捎眯录夹g(shù)、新工藝、新設備、新材料、新型投融資和運營(yíng)模式，以及其他具有特殊示范意義的項目；

　�。ㄎ澹�****公司認為需要開(kāi)展后評價(jià)工作的項目。

　　第五十一條 開(kāi)展后評價(jià)工作的項目應當同時(shí)具備以下條件：

　�。ㄒ唬╉椖壳捌诠ぷ�、建設實(shí)施和運營(yíng)效益等方面的文件資料完備；

　�。ǘ�）項目完工投產(chǎn)后經(jīng)過(guò)審計部門(mén)審計和竣工驗收；

　�。ㄈ�）項目正式投產(chǎn)運營(yíng)1～3年。

　　第五十二條 ****公司每年年初研究確定需要開(kāi)展后評價(jià)工作的具體項目（包括項目的名稱(chēng)、專(zhuān)業(yè)類(lèi)別、詳略程度、實(shí)施單位），制定項目后評價(jià)年度計劃及費用，根據項目管理職責和權限，確定實(shí)施部門(mén)及單位。

　　第五十三條 按照投資項目的專(zhuān)業(yè)類(lèi)別和建設規模，以及后評價(jià)工作內容的廣度和深度，根據詳略程度不同分為簡(jiǎn)化后評價(jià)和詳細后評價(jià)。

　�。ㄒ唬┖�(jiǎn)化后評價(jià)由建設單位按照****地面工程簡(jiǎn)化后評價(jià)模版和格式編寫(xiě)報告。

　�。ǘ�）詳細后評價(jià)由****公司委托具備相應資質(zhì)的工程咨詢(xún)機構承擔項目后評價(jià)任務(wù)，但不得委托參加過(guò)同一項目前期工作和建設實(shí)施工作的工程咨詢(xún)機構承擔該項目的后評價(jià)任務(wù)。

　　第五十四條 對不能按期建成（超過(guò)設計工期1年以上）或建成后長(cháng)期（1年以上）不能投產(chǎn)項目應當組織開(kāi)展階段評價(jià)工作。

　　第五十五條 ****公司建立后評價(jià)與新上項目掛鉤機制。所有新上項目應當有集團公司或****公司后評價(jià)管理部門(mén)出具的意見(jiàn)，其中改擴建項目應當有對原項目的后評價(jià)報告，作為改擴建項目立項審批的重要依據。

　　第八章 財務(wù)和資金管理

　　第五十六條 各級財務(wù)部門(mén)在項目開(kāi)工前應當對項目資金籌措情況進(jìn)行落實(shí)，審計部門(mén)應當對資金到位情況進(jìn)行監督。

　　第五十七條 財務(wù)部門(mén)根據年度項目建設計劃籌措資金，工程管理部門(mén)根據項目建設合同和實(shí)際進(jìn)度編制工程進(jìn)度款資金計劃，財務(wù)部門(mén)按照計劃撥付工程進(jìn)度款并監督使用，同時(shí)負責編報集團公司下達的年度實(shí)施計劃中標定的重大項目和重點(diǎn)項目有關(guān)財務(wù)報表。

　　第五十八條 投資項目資金必須專(zhuān)款專(zhuān)用，任何單位和個(gè)人不得擅自擠占、挪用、置換或截留。

　　第五十九條 建設單位必須建立健全投資項目資金管理制度，嚴格執行項目財務(wù)管理規定，建立專(zhuān)賬管理并按項目進(jìn)行明細核算，加強使用管理和監督檢查。

　　第六十條 集團公司限上項目及****公司限上項目的工程最高限價(jià)由基層單位進(jìn)行初審，****公司財務(wù)資產(chǎn)部審核。限下項目工程最高限價(jià)由各單位審定。

　　第六十一條 集團公司限上項目工程結算由基層單位進(jìn)行初審，****公司投資管理部、工程管理部審核，審計部進(jìn)行內部審計，對集團公司抽查審計的部分重點(diǎn)項目，需報集團公司組織審計。其他項目（****公司限上項目和限下項目）由基層單位進(jìn)行初審，****公司投資管理部、工程管理部審核，審計部組織審計。工程結算送審及審計時(shí)效性為項目驗收投用后12個(gè)月內完成，對送審工程總造價(jià)超過(guò)計劃總投資的，由基層單位予以書(shū)面說(shuō)明，在剔除材料價(jià)格、政策性費用調整等合理因素外，仍然超計劃的建設項目，提請公司黨政聯(lián)席會(huì )審議。

　　第六十二條 集團公司限上項目工程竣工后，由基層單位財務(wù)部門(mén)編制財務(wù)決算報表，****公司財務(wù)資產(chǎn)部審核，審計部進(jìn)行審計，最后報集團公司組織審定。其他項目（****公司限上項目和限下項目）由基層單位進(jìn)行初審，****公司財務(wù)資產(chǎn)部審核，審計部組織審計。

　　第九章 責任追究與獎懲

　　第六十三條 ****公司開(kāi)展投資管理工作評優(yōu)活動(dòng)，對投資管理先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人予以表彰和獎勵。

　　第六十四條 違反本制度規定，有下列行為之一的，按照集團公司《員工獎懲辦法》及其他規定進(jìn)行處罰，并納入項目責任單位及其主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導等人員的業(yè)績(jì)考核。

　�。ㄒ唬┪绰男型顿Y決策程序的計劃外投資項目，未經(jīng)批準或授權對外投資；

　�。ǘ�）越權審批或者擅自立項；故意造成單項工程缺漏，擴大范圍“搞搭車(chē)”項目，弄虛作假；擅自擴大建設規�；蛞�進(jìn)范圍、變更建設地點(diǎn)或內容；

　�。ㄈ�）概算超估算，預算超概算,決算超預算；

　�。ㄋ模┕室獠鸱猪椖刻颖軐徟�；

　�。ㄎ澹┥米蚤_(kāi)工建設，或未經(jīng)批準提前開(kāi)展設備訂貨；

　�。�六）違反本制度規定或集團公司招標、合同、質(zhì)量、HSE等有關(guān)規定；

　�。ㄆ撸�對投資項目未進(jìn)行有效監管，發(fā)生損失未及時(shí)采取有效措施；

　�。ò耍┪窗凑找幎ㄔ斐赏顿Y損失的其他情形。

　　第六十五條 合同相對方不按合同履行設計、監理、施工、采購、中介服務(wù)職責造成項目損失的，除追究其合同違約責任外，列入****公司黑名單，三年內不得參與集團公司及所屬單位投資項目的招投標及商務(wù)談判。

　　第十章 附 則

　　第六十六條 本制度由公司投資管理部負責解釋。

項目管理制度11

　　為了規范集團IT各項工作，提高IT系統的可靠性，提高IT 總體服務(wù)水平，并使得相關(guān)工作具有持續改善性及相互協(xié)作性，特制定統一的IT 規范及標準，包括建立統一的設備管理規范，統一的IT網(wǎng)絡(luò )及安全標準，統一的系統管理及維護流程等。

　　CIT 在與各廠(chǎng)討論的基礎上，結合各廠(chǎng)的情況，統一制定了以下集團IT管理規章制度，請各公司參照執行。由于集團各地實(shí)際情況較復雜，我們本次編寫(xiě)的規章制度覆蓋面有限，存在不當之處請各廠(chǎng)指正，我們將隨著(zhù)集團IT系統不斷發(fā)展，進(jìn)一步修改完善集團IT的各項制度。

　　一、集團電腦設備管理規范

　　1、設備管理工作范圍 集團相關(guān)電腦設備均為集團資產(chǎn)。所有設備的維護、管理及設備規格的審核由各公司IT部門(mén)負責.各公司IT部門(mén)需設立電腦設備管理員，負責電腦設備的管理工作。對于本公司的所有電腦設備必須列管，并由會(huì )計部門(mén)提供固定資產(chǎn)編號，在顯著(zhù)位置粘貼固定資產(chǎn)編號標簽。如有人員因為在集團內部調動(dòng)工作,應首先歸還原公司的所有IT資產(chǎn)后再向新公司申請 。

　　2、設備采購規格 為了保障集團各項系統在硬件平臺上的正常運行，便于統一設備維護工作，降低總體費用。CIT將適時(shí)更新《集團電腦設備采購標準》，統一設備使用規格。各公司需按此標準執行。(如有其他生產(chǎn)上的特殊規格設備，不在此限制內)《集團電腦設備采購標準》將適時(shí)在總部信息網(wǎng)站上公布更新。

　　3、非公司資產(chǎn)電腦管理辦法原則上非公司電腦設備不得接入公司網(wǎng)絡(luò )

　　a.公司員工之個(gè)人私有電腦(非公司資產(chǎn))如有特殊原因,必須經(jīng)使用部門(mén)提出申請，由公司最高主管(如公司總經(jīng)理，辦事處首席)同意后，由IT部門(mén)工程師檢查系統安全性后并統一安裝集團防毒和補丁升級等系統安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò )。該電腦由IT統一編號記錄在案，以便適時(shí)檢查更新系統安全程序。

　　b、集團內其他友廠(chǎng)員工因公出差需加入當地網(wǎng)絡(luò )，需經(jīng)相關(guān)接待部門(mén)人員確認，并由IT部工程師檢查系統安全性后，加入當地網(wǎng)絡(luò )。

　　c、外來(lái)供應商的電腦不能擅自加入公司的內部網(wǎng)絡(luò )。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關(guān)接洽部門(mén)最高主管確認后，才可接入與公司內網(wǎng)關(guān)鍵數據隔離的獨立網(wǎng)段 。

　　在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各地實(shí)施802.1X安全認證，采用技術(shù)手段防止外來(lái)設備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時(shí)要求各廠(chǎng)新購網(wǎng)絡(luò )設備符合802.1X的標準。在各廠(chǎng)實(shí)施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址綁定的辦法，防止外來(lái)電腦隨意接入。

　　4、軟件許可證的管理

　　a、集團所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。

　　b、集團常用標準軟件( 微軟的各類(lèi)軟件、IBM 的各類(lèi)軟件、SAP 的各類(lèi)軟件、SYMANTEC 及TREND的防毒系統軟件、CHECKPOINT防火墻軟件)許可證之采購由總部CIT根據各地的需求申請統一進(jìn)行。非標準軟件許可證之采購由各公司提出申請，經(jīng)總部CIT審核后由當地自行采購，并統一以集團公司“金光紙業(yè)(中國)投資有限公司”的名義進(jìn)行注冊。以便利于各公司靈活調配。

　　c、各公司由專(zhuān)人負責當地許可證的管理，統計當地許可證數量和使用情況。定期將信息匯總總部。

　　暫時(shí)不使用的許可證可提交總部由總部協(xié)調分配，防止許可證的閑置。如發(fā)現用戶(hù)非法使用未經(jīng)授權的軟件，需予以刪除，如用戶(hù)因工作原因確實(shí)需要使用該軟件，請立即與總部進(jìn)行聯(lián)系，總部將協(xié)調集團資源，在一周內提出解決建議。

　　5、設備損壞與賠償 用戶(hù)領(lǐng)用電腦設備后，需對所領(lǐng)用的設備資產(chǎn)負責。平時(shí)要愛(ài)護設備并嚴格按公司要求合理使用，盡量延長(cháng)設備使用壽命。若用戶(hù)使用的設備發(fā)生人為損壞、設備遺失等，需要按以下流程執行賠償：

　　a、設備遺失

　　由當地公安部門(mén)或人事部出具設備遺失證明后，經(jīng)用戶(hù)部門(mén)主管確認，由會(huì )計部按遺失當日為止，按照設備折舊年限計算殘值，由用戶(hù)本人作價(jià)賠償。

　　b.設備損壞

　　用戶(hù)正常使用的情況下發(fā)生設備損壞，且產(chǎn)生維修費用，由用戶(hù)所在部門(mén)承擔。如因蓄意或不正規使用造成損壞，所有費用均應由用戶(hù)本人承擔。

　　6、設備報廢

　　由各廠(chǎng)IT設備管理員根據設備使用現狀和使用年限提出報廢申請，根據相應的核決權限，提交當地會(huì )計部門(mén)和總經(jīng)理核準后，由相關(guān)部門(mén)辦理資產(chǎn)注銷(xiāo)手續。

　　設備出現以下情況可以申請報廢：

　　a、設備超過(guò)保修期，且維修費用超過(guò)其殘值的50%;

　　b、維修后半年內超過(guò)兩次以上維修的,且單次維修費用超過(guò)其殘值20%的。

　　c、因配件停產(chǎn)原因,無(wú)法維修，且無(wú)法用其他配件取代。

　　d、因特別作業(yè)需求此設備已無(wú)法滿(mǎn)足該作業(yè),且此設備無(wú)法升級又不能滿(mǎn)足任何其他作業(yè)所需的。

　　e、使用超過(guò)五年以上的，且無(wú)法滿(mǎn)足當前作業(yè)需求。

　　二、集團電腦用戶(hù)使用規范

　　1、公司電腦的使用權限分類(lèi)

　　為了提高系統的安全性和穩定性，保證集團內部業(yè)務(wù)的.暢通運作。集團對電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對屬公司資產(chǎn)之電腦使用權限作以下分類(lèi)

　　a、權限嚴格管制類(lèi)

　　為了保障系統安全，公司對一般用戶(hù)的電腦權限將進(jìn)行嚴格管控，在此權限下，用戶(hù)無(wú)法自行安裝任何軟件或修改任何系統配置，僅能使用與工作相關(guān)之應用程序。

　　b、非權限嚴格管制類(lèi)

　　部分用戶(hù)因工作特殊需要，需提升本機權限，以便可以自行進(jìn)行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經(jīng)部門(mén)主管同意，并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準后，可適當放寬用戶(hù)對本機的權限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類(lèi)管理 。

　　2、用戶(hù)電腦使用規范

　　a、用戶(hù)必須在遵守國家法律，遵守集團規章制度的前提下使用各公司IT 提供的各項信息系統，并對自己的所有行為承擔法律責任。

　　b、公司所有電腦設備僅用于與工作相關(guān)的應用。僅有權訪(fǎng)問(wèn)經(jīng)過(guò)授權的相應系統。不得用于與工作無(wú)關(guān)的各項使用。

　　c、為了保證集團網(wǎng)絡(luò )安全，所有要訪(fǎng)問(wèn)公司或集團網(wǎng)絡(luò )資源的電腦，必須使用自己的域用戶(hù)帳戶(hù)登陸集團網(wǎng)絡(luò )域，以便進(jìn)行補丁及病毒庫升級等工作。每個(gè)登錄名必須設置口令、并定期修改。用戶(hù)口令至少每半年修改一次，密碼長(cháng)度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術(shù)手段逐步對所有系統的密碼強制實(shí)行以上策略 。

　　d、 因工作需要用戶(hù)可以申請訪(fǎng)問(wèn)INTERNET, 公司有權對用戶(hù)的上網(wǎng)行為作記錄。IT將保留最近2個(gè)月的上網(wǎng)日志，以供相關(guān)部門(mén)主管查詢(xún)。

　　e、用戶(hù)使用INTERNET時(shí)，在工作時(shí)間內不得下載與工作無(wú)關(guān)的資料，如有上述情況發(fā)生，IT將立即停止其網(wǎng)絡(luò )訪(fǎng)問(wèn)的權限，并知會(huì )相關(guān)部門(mén)主管。

　　f、集團采用LOTUS NOTES作為用戶(hù)郵件客戶(hù)端。用戶(hù)需合理使用郵件系統，不得利用郵件系統傳送與工作無(wú)關(guān)的內容，同時(shí)控制郵件大小，原則上單個(gè)郵件的大小限制在10M以?xún)取?/p>

　　g、集團所有的信息資料包括用戶(hù)本機的工作文檔都屬于公司所有，所有用戶(hù)必須按照公司現有的安全和保密政策來(lái)保護以上資料，未經(jīng)允許任何人不得私自復制、傳播任何機密資料。

　　h、用戶(hù)需對個(gè)人電腦上所存儲的文件負責。個(gè)人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統，以保護公司資料之完整性及安全性。以預防個(gè)人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶(hù)需特別加強設備的物理保護，防止因電腦失竊造成數據損失。

　　i、公司如果發(fā)現員工利用網(wǎng)絡(luò )惡意散布病毒，群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關(guān)規定處罰。

　　三、集團網(wǎng)絡(luò )標準規范

　　1、集團網(wǎng)絡(luò )管理體系 集團網(wǎng)絡(luò )骨干架構的規劃由CIT 統一進(jìn)行，各地IT必須根據CIT制定的網(wǎng)絡(luò )標準架構進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )的配置和建設。所有網(wǎng)絡(luò )設備均由所屬單位的網(wǎng)絡(luò )管理人員操作，其他人員不得隨意進(jìn)行操作，或更改設備的物理聯(lián)接方式。

　　2、集團網(wǎng)絡(luò )拓撲結構

　　a、集團的網(wǎng)絡(luò )將根據應用的重要性采用四級結構中心網(wǎng)絡(luò )位于本集團的SAP中心(金東)、總部網(wǎng)絡(luò )中心，所有其他單位的網(wǎng)絡(luò )必須能夠訪(fǎng)問(wèn)中心網(wǎng)絡(luò )，以保障各項應用的正常運行。

　　b、集團IP地址規劃

　　APP中國目前分配內部IP地址段172.18.0.0-172.18.255.255給總部及各廠(chǎng)使用，分配172.23.0.0-172.23.255.255給各地內貿及林業(yè)使用。分配172.19.0.0-172.19.255.255給各海外機構使用，地址空間由CIT管理和分配，各地均應使用屬于自己的IP地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。

　　c、DHCP 啟用 為了方便集團內部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區域對客戶(hù)端用戶(hù)啟用DHCP。以避免用戶(hù)重新更改網(wǎng)絡(luò )設置之麻煩。并根據本規章之非公司資產(chǎn)電腦管理辦法來(lái)協(xié)助外來(lái)用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)相應資源。

　　d、VLAN啟用

　　為了提高系統安全性,防止網(wǎng)絡(luò )風(fēng)暴對系統的影響，各地IT需根據當地應用情況，在本地網(wǎng)絡(luò )內劃分VLAN。

　　3、各地INTERNET 接入架構 各地需加強INTERNET網(wǎng)絡(luò )出入口管理，各地的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則，并經(jīng)CIT審批后方可實(shí)施。

　　在未采取安全措施的情況下，禁止內部網(wǎng)直接連接INTERNET，必須有防火墻或代理服務(wù)器等才可連接外部網(wǎng)絡(luò )。防火墻設備集團統一使用CHECKPOINT或CISCO系列產(chǎn)品。如有專(zhuān)線(xiàn)與總部連接的公司可以通過(guò)DMZ(隔離區)與集團總部相連，以保證內部網(wǎng)絡(luò )的獨立安全。

　　4、微軟Active Directory目錄架構 集團采用基于微軟WINDOWS 20xx SERVER的AD(Active Directory)作為集團的目錄服務(wù)，集團中國區所有公司的AD根域為APP.COM.CN。 AD集中控制用戶(hù)登錄，身份驗證以及目錄對象的訪(fǎng)問(wèn)控制。通過(guò)單點(diǎn)網(wǎng)絡(luò )登錄，管理員可以管理分散在網(wǎng)絡(luò )各處的目錄數據和組織單位，經(jīng)過(guò)授權的網(wǎng)絡(luò )用戶(hù)可以訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)絡(luò )任意位置的授權資源。通過(guò)基于組策略的管理則簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò )管理，提高了對于復雜網(wǎng)絡(luò )的管理簡(jiǎn)便性。

　　5、郵件系統架構 集團統一使用 LOTUS DOMINO 作為集團郵件和協(xié)作系統的標準軟件，為了便于整個(gè)LOTUS DOMINO 系統架構由CIT 統一規劃。(具體操作詳見(jiàn)附件3.3 Domino服務(wù)器管理規范)集團長(cháng)遠規劃將集中管理DOMINO 系統的INTERNET出口。僅CIT 總部設置集團SMTP 出入口和WEBMAIL服務(wù)器。目前現已有的SMTP 出口保持不變，隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )帶寬和性能的提高，逐步將各廠(chǎng)及內貿等單位之郵件服務(wù)器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO服務(wù)器數量，降低運維成本，提高服務(wù)質(zhì)量。

　　四、集團系統日常維護規范

　　1、日常維護工作范圍

　　a、日常維護工作指對公司現有IT基礎系統的運行維護，以保障用戶(hù)所使用的基本系統及上層應用正常運作的基礎工作，是各項系統正常運行的前提。各地IT部門(mén)需安排專(zhuān)門(mén)系統管理人員負責日常維護工作，做好系統日常維護記錄。系統管理員每天必須檢查以下各項系統之運行狀態(tài)，如有異常需及時(shí)處理 基于WINDOWS 20xx 的網(wǎng)絡(luò )基礎架構，包括AD 服務(wù)器，DHCP ,DNS,ISA或其他INTERNET代理系統 各公司內部數據庫及應用系統 防病毒，補丁升級等安全支持系統 所有IT負責的主機、網(wǎng)絡(luò )設備及設備運行環(huán)境的日常檢查 所有系統及數據的日常備份和系統故障恢復

　　2、病毒日常防范工作

　　各公司IT系統管理員必須保證公司內所有電腦都安裝客戶(hù)端防病毒軟件，并保證病毒庫及時(shí)得到更新。集團根據各廠(chǎng)現有情況，建議用戶(hù)端采用Trend Micro 或Symantec 的企業(yè)級防毒解決方案。郵件系統建議統一采用Symantec 的郵件防毒過(guò)濾產(chǎn)品�？偛繉⒓皶r(shí)在集團信息網(wǎng)站上更新最新的病毒、補丁信息及防護手段，希望各廠(chǎng)IT及時(shí)查看并交流經(jīng)驗信息。(具體病毒防護部署工作詳見(jiàn)附件3.4)

　　3、病毒應急處理流程

　　各地應建立病毒應急處理機制，管理人員發(fā)現當地病毒爆發(fā)時(shí)，應及時(shí)把已感染的電腦斷網(wǎng)隔離，防止擴散到其他網(wǎng)段和電腦，并把相關(guān)病毒信息及時(shí)告知總部，便于總部和其他廠(chǎng)辦協(xié)同制訂緊急處理措施。

　　4、系統補丁更新工作

　　由于操作系統和應用程序軟件存在一些安全漏洞，各地必須及時(shí)安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強微軟操作系統補丁管理，各地均應盡快設立微軟補丁升級服務(wù)器(WSUS)，通過(guò)微軟組策略的設置對客戶(hù)端進(jìn)行補丁的分發(fā)， 并請IT管理員通知用戶(hù)進(jìn)行及時(shí)更新以保證系統的安全。

　　5、數據備份和恢復

　　各廠(chǎng)IT管理員需根據各類(lèi)資料的重要性， 相應安排每天/每周/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時(shí)恢復文件服務(wù)器及郵件等重要數據。如關(guān)鍵應用服務(wù)器發(fā)生故障，要求IT管理員在4小時(shí)內恢復系統的應用，并在8小時(shí)內恢復備份數據的使用。

　　五、 集團IT員工自律規范

　　1、集團信息系統中所有數據(包括用戶(hù)本機數據)均屬于公司所有。所有IT員工必須按 照公司現有的安全和保密政策來(lái)保護以上數據。發(fā)現任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處，并且公司保留追究相關(guān)責任的權利。

　　2、 IT人員因工作關(guān)系可能接觸到部分公司重要數據，未經(jīng)相關(guān)人員之允許，任何人不得擅自查閱、復制或傳播相關(guān)內容。嚴格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經(jīng)發(fā)現以上行為立即開(kāi)除，并根據其后果追究相關(guān)法律責任。

　　3、 IT人員應以公司利益為重，加強安全意識教育學(xué)習，切實(shí)做好各項相關(guān)系統的日常 安全檢查，發(fā)現漏洞立即匯報，并制定相應解決方案。

　　4、 用戶(hù)之電腦數據備份等工作由用戶(hù)自行負責，除非經(jīng)過(guò)用戶(hù)同意, 原則上IT維護人 員不可接觸用戶(hù)電腦上的任何數據文件。

　　5、 嚴格限制服務(wù)器上數據的存取控制權限，所有權限變更需經(jīng)相關(guān)數據之擁有者(Data Owner)部門(mén)主管書(shū)面確認后方可執行。

　　6、 為確認操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統管理員必須使用本人帳戶(hù)登陸 系統。嚴格限制類(lèi)似ADMINISTRATOR、ROOT 等級管理員帳戶(hù)的使用。上述超級管理員帳戶(hù)由IT主管分配給1-2名經(jīng)授權的IT人員，只有在個(gè)人帳戶(hù)無(wú)法解決問(wèn)題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶(hù)時(shí)，需有明確記錄，以利爾后核查。

　　7、 對于文件服務(wù)器，數據庫等重要系統啟動(dòng)審核功能，記錄任何系統權限的變更及關(guān)鍵 數據的讀取情況。

　　8、 所有IT 系統日志屬公司重要數據，未經(jīng)IT 部門(mén)最高主管同意，不得向任何人提供 查詢(xún)。如有公司相關(guān)部門(mén)要求查詢(xún)，需以書(shū)面方式提交申請并由申請部門(mén)主管和IT主管同意后記錄在案，方可提供查詢(xún)，如有業(yè)務(wù)部門(mén)需復制這些查詢(xún)數據還需公司最高主管書(shū)面同意。

　　9、 對于用戶(hù)要求的密碼初始化等涉及用戶(hù)資料安全的操作，需有書(shū)面申請并在確認用戶(hù) 身份后執行。嚴禁直接響應用戶(hù)電話(huà)申請進(jìn)行操作，以防非技術(shù)因素的身份欺騙現象的發(fā)生。

　　10、 在用戶(hù)電腦維護中，禁止IT維護人員查閱、復制、修改和刪除任何用戶(hù)數據。如因 工作需要必須進(jìn)行用戶(hù)數據的復制備份等操作，必須經(jīng)用戶(hù)簽字同意后，在用戶(hù)監督配合下進(jìn)行。

　　11、用戶(hù)服務(wù)中，在完成用戶(hù)初始化設置后，需首先指導用戶(hù)修改初始密碼后再讓用戶(hù)使用。并指導用戶(hù)使用基本安全手段保護重要數據(如文件服務(wù)器的使用、本機文件的存放，需歸檔備份的數據 )。

項目管理制度12

　　為了加強施工現場(chǎng)消防保衛工作，預防火災和各類(lèi)案件的發(fā)生，保證群眾財產(chǎn)及職工生命安全，貫徹執行好<中華人民共和國消防法>和<中華人民共和國治安管理處罰條例>，把消防保衛工作落到實(shí)處。保證施工任務(wù)的全面完成，制定如下施工現場(chǎng)消防保衛管理制度:

　　1、施工現場(chǎng)建立健全消防，保衛組織結構，義務(wù)消防隊及應急組織和各崗位、各部位、各工種防火，治安崗位職責制。

　　2、現場(chǎng)設警衛室，配備足夠的護場(chǎng)巡邏警衛力量，并做好值班記錄。

　　3、施工現場(chǎng)嚴禁吸煙，吸煙請到吸煙處，任何人未經(jīng)批準不得私自動(dòng)用明火，現場(chǎng)有明顯的'消防標志、電氣焊工持證上崗，持有用火審批手續，有滅火設施和看火人員。

　　4、工地的易燃易爆及劇毒物品，嚴禁領(lǐng)退手續，油漆、稀料等按規定分開(kāi)存放，并有專(zhuān)人負責管理。

　　5、重點(diǎn)部位嚴禁煙火，木工房(棚)內禁止吸煙及明火作業(yè)，內存木料最多不得超過(guò)三日的使用量，操作地點(diǎn)的易燃廢品(碎木料、刨花、鋸末等)，當日清到指定的安全地點(diǎn)。

　　6、施工現場(chǎng)配足滅火器及設施，專(zhuān)人保管，定期維修保養，持續靈敏有效(高層以上標準設消防豎管)嚴禁擅自挪用消防器材、設施，確保道路暢通無(wú)阻。

　　7、施工現場(chǎng)嚴禁酗酒滋事，打架斗毆，男女混居，看黃嫖賭，盜竊公私財物等不良行為。

　　8、在生活區暫處證需要辦理審批手續，未經(jīng)批準，任何人不得私自住宿或做臨設，嚴禁使用電爐、大燈泡等電熱器具和亂拉接電線(xiàn)等違章用點(diǎn)行為。

　　9、外部施工隊伍(新進(jìn)場(chǎng)班組或未成建制的)及外來(lái)人員入場(chǎng)，需進(jìn)行認真審查登記，注冊后辦理暫住等進(jìn)場(chǎng)手續，嚴禁雇傭童工(五種人)等非法用工，經(jīng)消防教育考核合格后上崗。

　　10、以上如有違法，根據治安管理處罰條例和項目<施工現場(chǎng)消防保衛管理實(shí)施細則>、<施工現場(chǎng)獎罰條例>、<生活區管理制度>有關(guān)條款處理。

項目管理制度13

　　1、目的

　　為了切實(shí)加強對外包工程項目的安全管理,保證在外包工程中的人身、設備安全,確保安全生產(chǎn)工作順利進(jìn)行。

　　2、范圍及定義

　　2.1本制度適用于本公司各類(lèi)外包工程或項目;制度規定了外包工程安全管理職責、承包方資質(zhì)審查、外包合同安全附件的簽訂、入廠(chǎng)安全教育及外包工程工作票辦理等內容和要求。

　　2.2外包工程:是指經(jīng)本公司各部發(fā)包給外單位施工作業(yè)的工程(勞務(wù))項目。

　　2.3維修部:指負責特定的外包工程項目施工管理的部門(mén)。一般為發(fā)包部門(mén),按公

　　司各部門(mén)的職責和權限確定具體部門(mén)作為某一外包工程項目的維修部。

　　2.4外包工程合同安全附件:是指與外包工程合同具有同等效力的書(shū)面安全協(xié)議,是外包

　　工程合同的重要組成部分。其內容包括該工程項目的甲、乙雙方提供的安全技術(shù)交底、

　　安全措施或安全技術(shù)要求等。

　　3、管理職責

　　3.1維修部

　　3.1.1負責廠(chǎng)務(wù)工程建設項目,對承施工單位進(jìn)行資質(zhì)審查,填寫(xiě)《外包單位

　　安全資質(zhì)審查表》。

　　3.1.2工程項目施工前通知安委會(huì )、行政等部門(mén)辦理相關(guān)手續(出入廠(chǎng)手續、入廠(chǎng)安全教育、在與承包方簽訂工程合同的同時(shí)簽定《外包工程安全管理協(xié)議書(shū)》。

　　3.1.3負責協(xié)調公司內部與外包單位之間的關(guān)系。

　　3.1.4在簽定合同時(shí),應預留工程款的5%作為安全施工保證金。

　　3.1.5按規定組織或參與對外包工程項目驗收。

　　3.1.6負責對安委會(huì )或維修部提出的罰款意見(jiàn)在工程結算中執行。

　　3.2安委會(huì )

　　3.2.1參與對施工單位的資質(zhì)審查。

　　3.2.2負責對外包單位人員進(jìn)行入廠(chǎng)安全教育。

　　3.2.3負責審查特種作業(yè)人員的證件是否有效。

　　3.2.4負責對復雜、危險的工程項目的安全技術(shù)措施進(jìn)行審批。

　　3.2.5負責對維修部的安全、技術(shù)交底工作進(jìn)行監督。

　　3.2.6負責定期巡查外包工程施工現場(chǎng)。

　　3.2.7參與對外包工程項目驗收,根據工程承包期間外包單位發(fā)生的不安全情況及安全

　　職責履行情況,在《工程竣工驗收單》上簽署處理意見(jiàn)。

　　3.3維修部門(mén)(發(fā)包部門(mén))

　　3.3.1根據實(shí)際的外包工程項目,對承包該項目的工程負責人進(jìn)行現場(chǎng)安全技術(shù)交底。

　　3.3.2負責制訂外包工程項目的安全技術(shù)措施,并落實(shí)或確認。

　　3.3.3負責對承包方提出的安全技術(shù)要求進(jìn)行審定并落實(shí)。

　　3.3.4指定專(zhuān)人負責外包工程項目管理,對施工現場(chǎng)和施工過(guò)程進(jìn)行安全檢查和監督。

　　3.3.5根據外包工程施工期間外包單位人員發(fā)生的違章現象、不安全事件及安全職責履

　　行情況及時(shí)提出處理意見(jiàn)。

　　4、管理內容與要求

　　4.1外包單位安全資質(zhì)審查

　　4.1.1在確定承包單位前,安委會(huì )和維修部共同參與對工程承包方的安全資質(zhì)進(jìn)

　　行嚴格審查,并填寫(xiě)《外包單位安全資質(zhì)審查表》。未經(jīng)安全資質(zhì)審查或審查不

　　合格的,禁止簽定合同。

　　4.1.2維修部負責審查的內容

　　4.1.2.1有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執照和施工資質(zhì)證書(shū),法人代表資格證書(shū)。

　　4.1.2.2施工簡(jiǎn)歷或近幾年的安全施工記錄。

　　4.1.4.3施工負責人、工程技術(shù)人員和工人的技術(shù)素質(zhì)是否符合工程要求。

　　4.1.4.4是否備有滿(mǎn)足工程需要、保證安全施工的機械、工器具及安全防護設施。

　　4.1.3安委會(huì )負責審查的內容:

　　4.1.3.1審查外包單位特種工程作業(yè)的許可證。

　　4.1.3.2審查外包單位特種作業(yè)人員資格證書(shū)。

　　4.1.3.3審查外包單位備有的安全工器具,包括安全帽、合格的工作服等。

　　4.1.3.4審查外包單位的安全管理現狀:承包單位必須健全的施工安全管理組織。

　　4.1.4上述部門(mén)審查中發(fā)現外包單位的安全資質(zhì)問(wèn)題,應及時(shí)向廠(chǎng)部報告,由維修部負責向外包單位提出,并責令其糾正。對拒不糾正的外包單位應依據合同規定進(jìn)行處理。

　　4.2外包工程合同的安全附件與施工前的管理

　　4.2.1外包工程合同安全附件要在簽訂工程合同的同時(shí)簽訂,在安全附件中要寫(xiě)明

　　發(fā)、承包雙方各自應承擔的安全責任。如工作緊迫確需立刻施工者,由維修部以電子郵件或電話(huà)形式通知安委會(huì )。對于事故搶修等緊急情況,應由公司領(lǐng)導同意,可先施工,后簽合同和與安全附件,在有關(guān)附件、合同簽約前維修部負責其安全、技術(shù)管理。任何情況下,必須對外包人員進(jìn)行安全技術(shù)交底后,才能允許外包單位進(jìn)行施工。

　　4.2.2外包工程合同的安全附件是外包工程合同的一部分。維修部在確定承包單位后,要將安全附件與合同交外包單位一同簽訂,并提交一份安全附件的復印件給安委會(huì )保存備案。

　　4.2.3發(fā)、承包雙方均應熟知外包工程合同安全附件中各自的基本安全職責。并要求承包方按要求填寫(xiě)安全附件。

　　4.2.4維修部應對承包方在外包工程合同安全附件中提出的具體安全要求進(jìn)行審查,同時(shí)對承包方現場(chǎng)負責人進(jìn)行現場(chǎng)安全技術(shù)交底。交底內容為:

　　4.2.4.1承包方的工作范圍和工作范圍中可能存在的危險因素。

　　4.2.4.2承包方工作范圍相關(guān)的系統和相鄰空間中存在的危險因素,以及委托方已采

　　取的措施。如水、電、汽源的斷絕、標志和隔離措施,介質(zhì)的泄排措施等。

　　4.2.4.3在有可能發(fā)生火災、爆炸、觸電、高空墜落、中毒、窒息、機械傷害、燒燙傷等容易引起人員傷害或設備事故的場(chǎng)所作業(yè),要求承包方制訂專(zhuān)門(mén)的安全措施。

　　4.2.6維修部將甲方的安全技術(shù)措施填寫(xiě)在相應的'欄內。對于復雜的和較危險的

　　工程項目,維修部應要求承包方制訂相應的施工安全技術(shù)措施。

　　4.2.7安委會(huì )對外包工程合同安全附件中雙方填寫(xiě)的安全要求和安全措施等內容進(jìn)行最終審定,簽名后送交維修部執行。

　　4.2.8外包人員進(jìn)廠(chǎng)后,由行政部負責其出入廠(chǎng)管理;安委會(huì )負責對施工人員進(jìn)行入廠(chǎng)安全教育。

　　4.2.9維修部應在開(kāi)工前組織外包人員對外包工程合同安全附件的內容進(jìn)行學(xué)習,并結合工程項目特點(diǎn)對安全措施、工作范圍、注意事項等進(jìn)行重點(diǎn)交待。參加學(xué)習的人員須簽到。

　　4.3入廠(chǎng)安全教育

　　4.3.1安委會(huì )接到維修部的相關(guān)信息后應對外包單位人員進(jìn)行入廠(chǎng)安全教育。

　　4.3.2入廠(chǎng)安全教育內容以外來(lái)承包工程工作人員遵守廠(chǎng)規廠(chǎng)紀承諾書(shū)為依據,并結合具體項目特點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)教育。

　　4.3.3接受入廠(chǎng)安全教育的人在《外來(lái)承包工程工作人員遵守廠(chǎng)規廠(chǎng)紀承諾書(shū)》上簽名后,承諾書(shū)由承包方與安委會(huì )各持有一份留存。

　　4.3.4安全主任在進(jìn)行入廠(chǎng)安全教育時(shí),還應對特種作業(yè)人員證件的有效性進(jìn)行審查。

　　4.4外包工程工作票的辦理

　　4.4.1由維修部根據實(shí)際的工程項目,確定是否需要辦理工作票。對于需辦理工

　　作票的工程項目,維修部必須按照公司相關(guān)制度執行。

　　4.4.2對于長(cháng)期外包設備(系統)的檢修、維護,由維修部負責審批并發(fā)放工作票。

　　4.4.3進(jìn)行土建項目的外包工程時(shí),如對正常的生產(chǎn)產(chǎn)生影響(使人身、設備安全受到威脅,需停止某些設備運行作為必須的安全措施等),則必須辦理工作票,工作票由與該土建項目管理部門(mén)負責辦理。

　　4.4.4一般土建外包工程不需辦理工作票,但維修部應將安全技術(shù)交底和安全措施作好書(shū)面記錄,必要時(shí)復印發(fā)至安委會(huì )存檔。

　　4.4.5外包工程動(dòng)火工作票必須由負責設備或設施檢修的部門(mén)辦理。

　　4.5施工過(guò)程的安全管理

　　4.5.1施工過(guò)程的安全管理一般實(shí)行二級管理,公司(安委會(huì ))為一級管理,維修部

　　為二級管理。

　　4.5.2安委會(huì )應設專(zhuān)人定期對外包施工現場(chǎng)進(jìn)行巡查,以查各種違反安全規章制度的現

　　象為主,對查出的違章現象及時(shí)糾正并處理。

　　4.5.3維修部第一安全責任人必須親自檢查本部門(mén)所有外包工程的安全附件的

　　簽定情況,并指定外包項目現場(chǎng)專(zhuān)人負責;對重大外包工程項目的安全措施,負責進(jìn)行審批,并檢查措施的落實(shí)情況。

　　4.5.4維修部負責人指定的專(zhuān)人為外包項目負責人,負責本部門(mén)管轄的外包工程

　　項目的歸口管理。負責對外包單位人員進(jìn)行安全教育、安全交底,配合部門(mén)對特種作業(yè)人員資質(zhì)審查,對外包單位編寫(xiě)的施工安全措施進(jìn)行審核,協(xié)助部門(mén)第一安全責任人進(jìn)行現場(chǎng)監督、檢查,及時(shí)糾正各類(lèi)性質(zhì)的習慣性違章,并建立外包施工單位的安全管理臺帳、記錄等。

　　4.5.5維修部可以根據有關(guān)標準再制定與安全施工有關(guān)的“外包工程施工管理規定”等制度,以此來(lái)規范施工管理工作。

　　4.5.6對于復雜的、較大的工程,由于外包項目量大,外包單位較多,施工中交叉作業(yè)多,現場(chǎng)環(huán)境復雜,除做好上述二級施工安全管理工作外,安委會(huì )應根據工程各個(gè)階段的特殊情況,適時(shí)召開(kāi)由維修部和各外包單位等參加的安全協(xié)調會(huì ),會(huì )議的主要內容是:匯報各單位前一階段施工現場(chǎng)的安全情況和問(wèn)題;通報在施工現場(chǎng)檢查過(guò)程中發(fā)現的各種不安全問(wèn)題、違章現象和處理意見(jiàn);協(xié)調和解決涉及安全生產(chǎn)的有關(guān)問(wèn)題;提出下一階段工程中有關(guān)的安全要求和任務(wù)。

　　5、附表

　　5.1外包工程合同安全管理合同

項目管理制度14

　　1、施工生產(chǎn)計劃管理制度

　　a、工程進(jìn)度計劃

　�、鸥鶕�公司地產(chǎn)發(fā)展計劃，由地盤(pán)編制各工程總進(jìn)度計劃，工程部審核后，報請公司主管副總經(jīng)理批準后實(shí)施。

　�、聘鶕�批準實(shí)施的工程總進(jìn)度計劃，由地盤(pán)編制年度工程進(jìn)度計劃，工程部審核后報請公司主管副總經(jīng)理批準后實(shí)施。

　�、枪こ淘逻M(jìn)度計劃由地盤(pán)根據工程總進(jìn)度表編制，并于每月28日上報工程部，作為對地盤(pán)完成情況考核的依據。

　�、扔晒こ滩拷M織和主持召開(kāi)公司月度生產(chǎn)計劃會(huì )議，檢查月度計劃完成情況，并布置下達次月生產(chǎn)計劃。

　�、蔀榇_保月度工程計劃的實(shí)現，地盤(pán)必須建立月、旬（或周）生產(chǎn)會(huì )議制度，編制和檢查旬（周）進(jìn)度計劃，必要時(shí)可不定期召開(kāi)各種協(xié)調會(huì )甚至日碰頭會(huì )。

　�、使こ掏瓿珊�，由地盤(pán)根據施工的實(shí)際進(jìn)度計劃編制實(shí)際施工進(jìn)度表。

　　b、工程統計

　�、庞傻乇P(pán)編制項目月度工程形象進(jìn)度及實(shí)物量完成統計報表和工程月報，并于當月25日上報工程部。

　�、乒こ滩繀R總編制各項目月度工程形象進(jìn)度完成情況表和工程月報，報公司領(lǐng)導。

　　c、計劃的控制和保證

　�、庞晒こ滩拷y籌管理施工設計圖紙、指令和各項指導施工的技術(shù)文件，按發(fā)展計劃下達到地盤(pán)。

　�、撇牧显O備由物資部統籌安排，按工程物資、機具采購供應計劃按質(zhì)、按時(shí)、按量供應到現場(chǎng)。

　�、堑乇P(pán)應根據：：施工組織設計要求，經(jīng)常檢查和督促分包商對施工機械設備的配備檢修、勞動(dòng)力安排、材料供應和施工技術(shù)措施等實(shí)施到位。

　�、裙こ滩棵恐芤暡斓乇P(pán)至少一次，深入現場(chǎng)了解施工實(shí)際情況，特殊情況可不定期召開(kāi)現場(chǎng)碰頭會(huì )，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)解決問(wèn)題，督促地盤(pán)全面完成生產(chǎn)計劃。

　　2、工程審批制度

　　a、物資采購計劃

　�、盼镔Y采購計劃包括的內容：序號、物資名稱(chēng)、規格、型號、數量、進(jìn)場(chǎng)日期、質(zhì)量標準或對質(zhì)量的`要求。

　�、莆镔Y采購計劃由物資部上報主管副總經(jīng)理審批后，即進(jìn)行訂貨，由工程部、地產(chǎn)部配合作好物資的質(zhì)量、價(jià)格把關(guān)工作，杜絕不良現象發(fā)生。

　�、俏镔Y采購動(dòng)作程序。地盤(pán)根據施工進(jìn)度計劃要求提出材料采購計劃→地盤(pán)造價(jià)工程師對規格、品種、數量等進(jìn)行復核→工程部、物資部審核→物資部市場(chǎng)調研，訂購樣板→工程部作技術(shù)、質(zhì)量把關(guān)→經(jīng)建筑師或主管批準→主管副總經(jīng)理批準→物資部簽訂采購合同→送有關(guān)部門(mén)→材料供應到現場(chǎng)→物資部、地盤(pán)驗收入庫或進(jìn)入施工現場(chǎng)使用→結余材料清點(diǎn)→地盤(pán)材料清點(diǎn)→地盤(pán)材料管理人員上報處理方案→物資部報批→結余材料處理。

　　b、工程款

　�、殴こ炭钪Ц兜幕�本原則：支付工程款應控制承判合約總額，根據進(jìn)度執行情況，不能提前或超額支付；及時(shí)掌握加款項目和減款項目的動(dòng)態(tài)變化情況。

　�、乒こ炭畹闹Ц冻绦颍�

　　分包商提出申請→負責管理該分包商所負責施工項目的主管審批→地盤(pán)經(jīng)理審批→預結算審批→工程部經(jīng)理審批→財務(wù)部經(jīng)理審批→主管副總經(jīng)理審批→到出納處收款。

　　c、對保修期滿(mǎn)的項目，由工程部牽頭，了解物業(yè)公司以及小業(yè)主的使用情況，將遺留問(wèn)題處理完畢后，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后，通知財務(wù)部付清余款。

　　d、大臨設施審批制度

　　工程開(kāi)工前，地盤(pán)根據施工大綱和施工組織總設計計劃，在施工總平面中具體確定各項臨時(shí)設施的位置、平面尺寸、朝向開(kāi)間尺寸等。

　�、糯笈R設施的總平面布置的要求�？偲矫娌贾靡�求緊湊、合理、節約。道路要環(huán)通；水電、煤氣、通訊等各種管線(xiàn)（明管或暗管）均要排列整齊；管道、線(xiàn)路走向最短、最安全、最經(jīng)濟；不影響永久建筑的施工。

　�、屏斜碇痦椪f(shuō)明大臨設施的各項要求。包括：序號、名稱(chēng)、建筑面積、結構形式、預算單價(jià)、完成時(shí)間及具體負責人等。

　�、谴笈R設施規劃的審核程序。地盤(pán)做出大臨設施規劃→送工程部審核→主管副總經(jīng)理審批→報政府消防部門(mén)審批→返回地盤(pán)執行→送工程部、物資部備案。

項目管理制度15

　　為適應教育事業(yè)和市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展的需要，加強學(xué)校項目決策和建設的科學(xué)管理，提高學(xué)校建設規劃和建設水平，確保學(xué)�；�本建設管理科學(xué)規范，特制定本制度。

　　一、校園總體規劃審批。學(xué)校上報教育局校園總體規劃，然后教育局工程辦組織專(zhuān)家進(jìn)行集體會(huì )審，再由局黨委研究決定，資金不足的項目，學(xué)校要一次性規劃，分步實(shí)施。

　　二、校園總體規劃圖修改。學(xué)校校園總體規劃圖由于某種原因需要修改，都必須上報教育局再審批才能修改，學(xué)校無(wú)權修改校園總體規劃圖。

　　三、校園建設無(wú)論是新建、改擴建、維修改造和校園綠化等建設工程，都要上報工程辦，審批以后才能開(kāi)工建設。

　　四、學(xué)校校舍建設施工圖紙都要送專(zhuān)業(yè)圖審機構審核，未經(jīng)審核的施工圖紙不允許使用。

　　五、嚴格實(shí)行工程預審和終審制。不論是新建、改擴建、綠化、維修、校園文化等建設工程開(kāi)工前要進(jìn)行預審（工程預算審計），校監會(huì )監督按預審價(jià)簽訂施工合同，竣工后要進(jìn)行終審（竣工決算審計），學(xué)校工程都必須由校監會(huì )實(shí)行全過(guò)程監督管理。需要進(jìn)行工程預審和終審的項目，學(xué)校必須準備好完整的工程預審和終審資料，上報教育局工程辦，學(xué)校進(jìn)行初審后，再統一協(xié)調審計部門(mén)進(jìn)行審計，審計結果由教育局工程辦與學(xué)校校長(cháng)簽字認可并加蓋公章，未經(jīng)以上程序審計的結果無(wú)效，還要追究相關(guān)領(lǐng)導的'責任。

　　六、嚴格實(shí)行合同管理制。工程施工合同、監理合同、造價(jià)咨詢(xún)合同、勘察設計等合同是工程結算、工程安全、工程質(zhì)量管理的重要依據；是確定甲乙雙方權利和義務(wù)的協(xié)議，不論工程大小都要簽訂合同，合同的內容必須完整，格式必須規范，計價(jià)必須合理。學(xué)校工程施工合同要統一格式。

　　七、嚴格實(shí)行工程監理制。學(xué)校新建、改擴建、維修改造項目工程都要聘請有相應資質(zhì)的監理公司實(shí)行全過(guò)程監理，學(xué)校也應挑選1-2名熟悉業(yè)務(wù)，責任心強的同志負責工地現場(chǎng)管理�？⒐を炇罩饕�環(huán)節必須請校監會(huì )負責人參加。所有工程都必須按相關(guān)施工規范、操作規程、質(zhì)量標準和安全規則實(shí)施，確保工程質(zhì)量達到合理使用年限。

　　八、學(xué)�；�本建設檔案指在校園總體規劃內進(jìn)行的自然勘測、規劃、建設及管理工作活動(dòng)中形成的應當歸檔保存的各種文字、圖表、聲像等技術(shù)文件材料。

　　九、學(xué)�；�本建設檔案是學(xué)校規劃、新建、擴建、維修和發(fā)展的重要依據，按照集中管理和分級管理相結合的原則進(jìn)行管理。

　　十、凡在學(xué)校內建設的項目，應按下列規定范圍建立檔案資料

　　1.基礎資料檔案：地形、地貌、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、比例尺地形圖、地下管線(xiàn)測量成果圖、地名以及學(xué)校歷史沿革等方面的歷史、狀況和校園建設管理規章制度等。

　　2.規劃方面檔案：校園總體規劃、分區規劃、工程規劃、專(zhuān)業(yè)規劃和近期建設規劃等。

　　3.工程建設管理檔案：項目建議書(shū)、項目論證書(shū)、規劃審批、土地征用與劃撥、項目審批意見(jiàn)書(shū)、計劃任務(wù)書(shū)、項目批復、設計方案審批、施工圖紙、工程施工技術(shù)管理資料、招投標書(shū)、預決算書(shū)、施工合同書(shū)、增減工程結算證明書(shū)、審計結論等。

　　4.學(xué)�；�本建設檔案中的項目工程批復、工程施工合同、工程預概算書(shū)、竣工審計報告、施工圖紙、備案證等，必須交學(xué)校檔案室存檔。

　　十一、對未申報而私自建設的工程項目，直接責任人要進(jìn)行通報批評，并作書(shū)面檢查；對未簽訂施工合同先施工的工程項目，將對直接責任人進(jìn)行通報批評并作誡勉談話(huà)；對未進(jìn)行工程預審、終審和直接撥付工程款的，將對直接責任人進(jìn)行行政和黨紀處分；對不履行基本建設程序，造成質(zhì)量安全和經(jīng)濟損失的，將視情節輕重給予行政、黨紀、經(jīng)濟處分，并作降職或免職處分；對存在嚴重失職、瀆職和造成重大經(jīng)濟損失的違法行為，直接將責任人移送司法機關(guān)追究經(jīng)濟、行政和刑事責任；對學(xué)校建設管理較好的單位和個(gè)人要給予獎勵和表彰。

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