關(guān)于公司管理的制度大全
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，制度起到的作用越來(lái)越大，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編整理的關(guān)于公司管理的制度大全，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
關(guān)于公司管理的制度大全1
一，公司組織架構
董事會(huì )
總經(jīng)理
副總經(jīng)理財務(wù)技術(shù)總監
業(yè)務(wù)主管研發(fā)主管應用主管
二，工作職責及崗位說(shuō)明書(shū)
(一)總經(jīng)理的主要職責與工作任務(wù)：
1、領(lǐng)導執行、實(shí)施董事會(huì )的各項決議;對各項決議的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監控，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，確保決議的貫徹執行。
2、根據董事長(cháng)會(huì )下達的年度經(jīng)營(yíng)目標組織制定、修改、實(shí)施。
3、建立良好的溝通渠道:定期向董事會(huì )匯報經(jīng)營(yíng)戰略和計劃執行情況、資金運用情況和盈虧情況、及其他重大事宜;
4、主持集團公司日常經(jīng)營(yíng)工作:負責公司員工隊伍建設，選拔中高層管理人員;主持召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì )，對重大事項進(jìn)行決策、代表公司參加重大業(yè)務(wù)、外事或其他重要活動(dòng);負責簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負責處理公司重大突發(fā)事件，并及時(shí)向董事會(huì )匯報、負責辦理由董事會(huì )授權的其它重要事項。
5、領(lǐng)導財務(wù)部、人力資源部等分管部門(mén)開(kāi)展工作:領(lǐng)導建立健全公司財務(wù)管理制度，組織制定財務(wù)政策，審批重大財務(wù)支出;領(lǐng)導建立健全公司人力資源管理制度，組織制定人力資源政策，審批重大人事決策。權力和責任：權力：
對公司經(jīng)營(yíng)方針和重大事項的決策權
對董事會(huì )經(jīng)營(yíng)目標的建議權
對副總經(jīng)理、財務(wù)部長(cháng)的人事任免建議權及其它員工的人事任免權對公司各項工作的監控權對下級之間工作爭議的裁決權
對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jì)的考核評價(jià)權董事會(huì )預算內的財務(wù)審批權責任：
對公司年度經(jīng)營(yíng)計劃、費用預算及計劃和預算的實(shí)施結果負全面責任對因經(jīng)營(yíng)管理失誤造成的重大損失負領(lǐng)導責任對公司經(jīng)營(yíng)決策失誤造成的損失負責
對提交的報告、報表、決定的準確性、及時(shí)性負責對所簽署的合同、協(xié)議負責公司違法經(jīng)營(yíng)所應承擔的相應責任考核指標：
營(yíng)業(yè)額、利潤、市場(chǎng)占有率、應收賬款、重要任務(wù)完成情況、預算控制、關(guān)鍵人員流失率、計劃與執行能力。
(二)技術(shù)總監的主要職責與工作任務(wù)：
1.負責全公司的產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)和日常技術(shù)管理、負責公司現場(chǎng)工藝管理工作，完善技術(shù)基礎數據，不斷提
高現場(chǎng)工藝保障能力
2.參與企業(yè)管理者負責質(zhì)量/環(huán)境體系的建立，運行和審核及制定公司的長(cháng)期發(fā)展策略、年度經(jīng)營(yíng)計劃和預
算方案，積極推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，提高員工素質(zhì)和技術(shù)競爭能力。負責新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，技術(shù)創(chuàng )新，技術(shù)改造的管理工作
3.追蹤國內外行業(yè)技術(shù)發(fā)展的最新趨勢，評估其對公司的影響，思考公司應該采取的對策，向總經(jīng)理匯報4.管理公司的整體核心技術(shù)，組織制定和實(shí)施重大技術(shù)決策和技術(shù)方案，組織技術(shù)合作、技術(shù)文件整理及控
制工作
5.主持新產(chǎn)品項目所需的設備選型、試制、改進(jìn)以及試驗布局等工作6.領(lǐng)導分管部門(mén)制度并組織實(shí)施年度工作計劃，完成年度任務(wù)目標
7.與用戶(hù)進(jìn)行深層技術(shù)交流，了解用戶(hù)在技術(shù)與業(yè)務(wù)上的發(fā)展要求，并解答用戶(hù)提出的各類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)相關(guān)問(wèn)
題。對潛在或具體的項目/用戶(hù)進(jìn)行跟蹤，負責管理所在區域內的用戶(hù)拜訪(fǎng)、技術(shù)交流、方案制作及合同談判
8.組織技術(shù)人員上崗前培訓和定期技術(shù)培訓，對下屬各職能部門(mén)完成任務(wù)的情況考核
權力和責任：
權力
對公司產(chǎn)品試生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)、工藝指導權。對公司產(chǎn)品的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、項目投資的建議、調查權。對公司產(chǎn)品生產(chǎn)中的新技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造的建議、調查權。責任
新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。
產(chǎn)品技術(shù)標準、技術(shù)參數、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等技術(shù)文件的制定和管理。對新技術(shù)、新材料、新工藝、新設備的研究開(kāi)發(fā)，促進(jìn)公司進(jìn)步。
生產(chǎn)過(guò)程中在技術(shù)方面進(jìn)行指導，并進(jìn)行工藝技術(shù)上的監控，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。向相關(guān)部門(mén)提供技術(shù)方面的服務(wù)并接受各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反饋及處理。負責建立公司技術(shù)資料庫。
收集客戶(hù)對本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進(jìn)的具體方案。按照技術(shù)工藝流程編寫(xiě)工序作業(yè)指導書(shū)。
(三)業(yè)務(wù)主管的主要職責與工作任務(wù):
1、根據市場(chǎng)發(fā)展和公司戰略規劃，協(xié)助上級進(jìn)行市場(chǎng)分析、制定銷(xiāo)售預測和業(yè)務(wù)開(kāi)展計劃;2、協(xié)助上級制定部門(mén)銷(xiāo)售任務(wù)指標、計劃與策略、確保部門(mén)業(yè)務(wù)的有效拓展;
3、全面負責公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售，制定該業(yè)務(wù)的階段性目標和總體控制計劃，確保業(yè)務(wù)目標實(shí)現;4、協(xié)助上級做好客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與維護，保證與客戶(hù)保持長(cháng)期友好的合作關(guān)系;5、制定定期銷(xiāo)售分析報告，保證公司對主營(yíng)業(yè)務(wù)所需采購的信息來(lái)源;6、公司及競爭對手促銷(xiāo)活動(dòng)的調查、分析、銷(xiāo)售預測及銷(xiāo)售信息的反饋;7、共同協(xié)調、相關(guān)企業(yè)及主管部門(mén)各種關(guān)系;8、公司各類(lèi)銷(xiāo)售數據分析、基礎資料收集整理工作。9、根據業(yè)務(wù)發(fā)展的需要開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù);考核指標：
銷(xiāo)售額，業(yè)務(wù)計劃達成率，客戶(hù)投訴滿(mǎn)意率，客戶(hù)滿(mǎn)意度，實(shí)際回款率，新客戶(hù)實(shí)現率。
(四)財務(wù)部門(mén)的主要職責與工作任務(wù):
1、負責公司財務(wù)核算、報表、日�；伺c報銷(xiāo)、工商、銀行、稅務(wù)部門(mén)等各項與財務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)。2、職工薪資、社保業(yè)務(wù)
3、公司全體工作人員檔案的建立與管制。
4、負責全公司人事異動(dòng)工作。(轉正/升職/調動(dòng)/降職等手續之辦理)5、公司獎懲手續之辦理。
6、對各類(lèi)資料進(jìn)行簽收，整理并分類(lèi)歸檔。(公司程序文件/內部聯(lián)絡(luò )/外部聯(lián)絡(luò )/會(huì )議資料/各類(lèi)培訓資料/
考勤資料/獎懲資料/人事異動(dòng)資料等分類(lèi)整理)
7、每日/月對全公司職員的考勤工作。(每日/月之考勤日報表/每月人力流動(dòng)統計表/請假、放假手續辦理/
平時(shí)查卡、監卡/加班申請手續等)8、月底對相關(guān)報表的整理并交于財務(wù)。9、職員工勞動(dòng)合同/暫住證及各類(lèi)保險之辦理。10、完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交付的任務(wù)。
(六)研發(fā)主管的主要職責與工作任務(wù)：
1、根據公司總體戰略規劃及年度經(jīng)營(yíng)目標，圍繞商品部制訂的產(chǎn)品計劃，制訂公司各產(chǎn)品的年度產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計劃;
2、對公司現有產(chǎn)品與市場(chǎng)部溝通，進(jìn)行銷(xiāo)售跟蹤;
3、根據市場(chǎng)反饋情報資料，及時(shí)在設計上進(jìn)行改良，調整不理想因素，使產(chǎn)品適應市場(chǎng)需求，增加競爭力;4、負責組織產(chǎn)品設計過(guò)程中的設計評審，技術(shù)驗證和技術(shù)確認;5、負責相關(guān)技術(shù)、工藝文件、標準樣品件的制定、審批、歸檔和保管;6、建立健全技術(shù)檔案管理制度;
7、負責與設計開(kāi)發(fā)有關(guān)的新理念、新技術(shù)、新工藝、新材料等情報資料的收集、整理、歸檔。
三、管理制度①.考勤制度
一、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負責人同意;部門(mén)經(jīng)理及以上人員外出時(shí)，需向行政辦公室說(shuō)明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。
二、作息時(shí)間：每周工作六天。
上午：9：00~12：00下午：13：30~17：30
如有調整，以新公布的工作時(shí)間為準，下屬各部門(mén)、分公司工作時(shí)間自行安排，報公司分管領(lǐng)導批準后執行。
三、考勤
1、公司員工上、下班(30分鐘以?xún)葹檫t到或早退、30分鐘以上則視為曠工)遲到、早退30分鐘以?xún)瓤鄢恍r(shí)工資，30分鐘以上兩個(gè)小時(shí)以?xún)瓤鄢胩旃べY，遲到2小時(shí)以上按曠工論。
2、無(wú)故不辦理請假手續，而擅自不上班，按曠工處理。四、事假
公司員工因事需請假，須持書(shū)面請假報告，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字同意報行政管理部。五、病假
公司員工因病治療或休息，須持區級以上醫院醫療機構休息證明，經(jīng)批準后方可休病假。六、工傷假
1、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負傷，在取得規定的因工證明材料后，憑醫院的醫療休息證明方可批準休假。
2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能力必須長(cháng)期休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門(mén)和醫療鑒定部門(mén)根據《勞保條例》研究處理。
2、員工書(shū)面報告(或電話(huà)告知部門(mén)負責人)，由部門(mén)經(jīng)理、分管領(lǐng)導簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。
七、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：?jiǎn)T工請假部門(mén)負責人有三天之內審批權、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導簽字后，報總經(jīng)理批示。部門(mén)副經(jīng)理及以上人員請假或調休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續，一天以?xún)扔尚姓k公室部批準，一天以上報總經(jīng)理批示。否則，按曠工處罰。
八、曠工
1、員工曠工一次，時(shí)間不超過(guò)半天，罰款50元，一天，罰款100元,以此類(lèi)推2、累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動(dòng)離職處理。
九、員工上班時(shí)間禁止做與大學(xué)網(wǎng)工作無(wú)關(guān)的事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無(wú)關(guān)資料、聊私人QQ等。十、參加公司組織的會(huì )議、培訓、學(xué)習、或其他活動(dòng)，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規定時(shí)間內遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規定處理。
十一、日�？记诠ぷ饔尚姓芾聿控撠�。員工遲到、早退而部門(mén)負責人弄虛作假、包庇袒護，一經(jīng)查實(shí)，將給予部門(mén)負責人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。
十二、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規定辦理，假期內發(fā)放基本工資;病、事假扣發(fā)假期內全額工資。十三、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數額的年終獎。②.人員招聘、離職制度一、招聘
1、用人部門(mén)根據實(shí)際工作需要填報《用工申請表》，向人力資源部申請并提出招聘崗位的基本要求(如：
年齡、性別、學(xué)歷等)。
2、由人力資源部根據公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，報總經(jīng)理批準。
3、人力資源部經(jīng)各種招聘網(wǎng)站和市“人才市場(chǎng)”、“人力資源市場(chǎng)”收集應聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，報總經(jīng)理批準。辦理試用手續。4、部門(mén)經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導和總經(jīng)理親自筆試和面試。
5、員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿(mǎn)，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動(dòng)合同，公司將根據國家勞動(dòng)和社會(huì )保障部的相關(guān)規定辦理“養老保險”等手續。二、任免：
需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準，以公司文件為準。三、員工調動(dòng)：
1、公司干部和員工在公司范圍內調動(dòng)，由用人部門(mén)提出擬調人員申請，行政辦公室求雙方負責人意見(jiàn)后，報總經(jīng)理批準。
2、公司各部門(mén)需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負責調配或招聘。
3、公司干部和員工持行政辦公室開(kāi)具的《職工調動(dòng)通知書(shū)》，在原任職部門(mén)辦理完交接手續后，再到新任部門(mén)報到。調離人員到新單位后，以實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)間為準，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。
四、離職
1、試用人員離職應提前三日寫(xiě)出書(shū)面辭職報告，由用人部門(mén)填報《辭退員工審批表》，經(jīng)批準后到人力資源部辦理辭退手續。
2、員工與公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門(mén)不準無(wú)故辭退員工，確須辭退時(shí)應向人力資源部說(shuō)明辭退原因。
3、合同期內員工辭職的，必須提前一個(gè)月向公司提出書(shū)面辭職報告，由部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導簽字，報總經(jīng)理批準。由行政辦公室予以辦理辭職手續。
4、員工本人辭職、被公司辭退、開(kāi)除或提前終止勞動(dòng)合同等，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司財物(如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等)。員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應負賠償責任。
�、�.公司檔案管理制度
一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。
二、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本部門(mén)檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。
三、各類(lèi)規章制度、辦法、人事、工資資料、會(huì )議記錄、會(huì )議紀要、簡(jiǎn)報、重要電話(huà)記錄、接待來(lái)訪(fǎng)記錄、上級來(lái)文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產(chǎn)的產(chǎn)權資料由行政辦公室負責歸檔。
四、各技術(shù)項目立項、設計及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由技術(shù)發(fā)展部負責歸檔。
五、各類(lèi)商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財務(wù)部歸檔，副本原件、復印件由行政辦公室歸檔，其他部門(mén)備份存檔并由行政辦公室實(shí)行電腦化管理。
六、歸檔資料必須符合下列要求：
1、文件材料齊全完整;
2、根據檔案內容合并整理、立卷;
3、根據檔案內容的歷史關(guān)系，區別保存價(jià)值、分類(lèi)、整理、立卷，案卷標題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。七、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導。
八、由分管領(lǐng)導定期組織檔案責任人、業(yè)務(wù)部門(mén)組成檔案鑒定小組對超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案報告，并根據有關(guān)規定的酌情處置。
九、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲(chóng)、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。
�、�.出差人員管理制度
為了適應市場(chǎng)經(jīng)濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規范差旅費管理，結合本公司實(shí)際，特制定本規定。
一、本規定適用于公司全體員工。
二、差旅費開(kāi)支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。
三、交通費、住宿費憑據報銷(xiāo)�；锸逞a助費、津貼實(shí)行定額包干。
四、員工因公出差，應事先填寫(xiě)《出差申請單》，經(jīng)部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導或總經(jīng)理批準。如因事情緊急而未能及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續，具體操作程序如下：1、填寫(xiě)《出差申請單》，注明預計出差時(shí)間、到達地點(diǎn)，報行政辦公室辦理相關(guān)報批事宜。
2、出差人員可根據報批后的《申請單》填寫(xiě)《借款單》，按《借款規定》報批后，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后七日內應按《報銷(xiāo)規定》辦理報銷(xiāo)手續，并注明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內容、報銷(xiāo)項目、金額等。
五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據報銷(xiāo)交通費。乘坐交通工具的標準見(jiàn)下表：
七、出差人員乘坐飛機、火車(chē)軟臥、動(dòng)車(chē)組從嚴控制。未達到級別，因出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準自行改變交通工具而產(chǎn)生的費用，差額部分由本人承擔。
八、自帶汽車(chē)出差不享受相應的市內交通費。九、住宿費標準見(jiàn)下表(單位：元/天)
十、隨領(lǐng)導出差，可根據情況參照領(lǐng)導的住宿標準。
十一、特殊情況需超出標準，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意，否則超額部分自行承擔。十二、出差期間根據出差性質(zhì)，給予一定的伙食補助，見(jiàn)下表(單位：元/天)：
1、出差時(shí)間不足一天按以上標準補助誤餐費。
2、外出參加會(huì )議或學(xué)習培訓期間的食宿費用由會(huì )議主辦方支付的，不報銷(xiāo)伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。
3、接待單位負責食宿費用的不再發(fā)放伙食補助。
4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發(fā)伙食補助費。
5、出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，經(jīng)匯報同意后按《招待管理》規定辦理，但取消當日相應伙食補助。
十三、外出參加會(huì )議，食宿由會(huì )議主辦方統一安排的，會(huì )議期間的食宿費可按會(huì )議規定開(kāi)支，憑會(huì )議通知和票據報銷(xiāo)。
十四、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
十五、因保管不當丟失交通票據，必須由本人寫(xiě)書(shū)面說(shuō)明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導審批后才能報銷(xiāo)。
十六、本規定由行政辦公室負責解釋。
十七、本規定自20xx年5月4日起執行。
財務(wù)管理制度
�、儇攧�(wù)報銷(xiāo)管理制度一、總則
1、為了加強公司內部管理，規范公司財務(wù)報銷(xiāo)行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
2、本制度根據相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財務(wù)報銷(xiāo)分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專(zhuān)項支出等,以下分別說(shuō)明報銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷(xiāo)制度和報銷(xiāo)流程。
3、本制度適用公司全體員工。
二、日常費用報銷(xiāo)流程
日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓費、資料費等。在一個(gè)預算期間(一個(gè)月)內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
三、費用報銷(xiāo)的一般規定
1、報銷(xiāo)人必須取得相應的合法票據(相關(guān)規定見(jiàn)發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
2、填寫(xiě)報銷(xiāo)單應注意:根據費用性質(zhì)填寫(xiě)對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫(xiě)，注明附件張數;金額大小寫(xiě)須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費用內容或事由。
3、按規定的審批程序報批。
4、報銷(xiāo)5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。
5、費用報銷(xiāo)的一般流程:報銷(xiāo)人整理報銷(xiāo)單據并填寫(xiě)對應費用報銷(xiāo)單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷(xiāo)。四、工薪福利支付流程
(一)、工資支付流程：
1、每月10日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準(含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì )保險及住房公積金等信息)轉交財務(wù)部;2、總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表;
3、財務(wù)部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表;
4、按工薪審批程序審批;
5、每月15日由財務(wù)部支付上月工資;(二)、社會(huì )保險支付流程：1、社會(huì )保險金由財務(wù)部辦理。
2、其他福利費支出由公司財務(wù)部按審批后的支付標準填寫(xiě)報銷(xiāo)單→經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認→財務(wù)經(jīng)理→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷(xiāo)單及支付標準交財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。五、專(zhuān)項支出財務(wù)報銷(xiāo)流程
專(zhuān)項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢(xún)顧問(wèn)費用、廣告宣傳活動(dòng)費及其他專(zhuān)項費用等。1、填寫(xiě)購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規定填寫(xiě)《資產(chǎn)購置申請單》并報批。2、報銷(xiāo)標準：相關(guān)的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。3、結賬報銷(xiāo)：
3.1資產(chǎn)驗收(軟件應安裝調試)無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫(xiě)報銷(xiāo)單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單);3.2按資金支出規定審批程序審批;
3.3財務(wù)部根據審批后的報銷(xiāo)單以支票形式付款;
3.4若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)手續。六、其他專(zhuān)項支出報銷(xiāo)流程
1、費用范圍：其他專(zhuān)項支出包括其他所有專(zhuān)門(mén)立項的費用(含咨詢(xún)顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費、公司員工活動(dòng)費用、辦公室裝修及其他專(zhuān)項費用)支出。
2、費用標準：此類(lèi)費用一般金額較大，由主管部門(mén)經(jīng)理根據實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預算及相關(guān)收益預測表等)，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)后報董事長(cháng)及其授權人審批。
3、財務(wù)報銷(xiāo)流程
3.1審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。
3.2簽訂合同：由直接負責部門(mén)與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由公司法律顧問(wèn)的審核，合同應注明付款方式等)。3.3付款流程：
3.1.1由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單(填寫(xiě)規范參照日常費用報銷(xiāo)一般規定);3.1.2按審批程序審批：主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批;3.1.3財務(wù)部根據審批后的報銷(xiāo)單金額付款;
3.1.4若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)手續。
七、附則
1、本制度解釋權歸公司財務(wù)部。
2、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議討論通過(guò)并經(jīng)過(guò)總經(jīng)理簽字通過(guò)。
費用報銷(xiāo)流程圖經(jīng)常性支出：
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第一條：制定貫徹上級質(zhì)量和計量的方針、政策法規和指令的措施;制定公司中近期質(zhì)量規劃和年度計劃，實(shí)施目標管理。
第二條：編制和管理質(zhì)量保證文件，審查會(huì )簽發(fā)有關(guān)技全管理文件。
第三條：協(xié)調、檢查、評價(jià)務(wù)業(yè)務(wù)技術(shù)部門(mén)和生產(chǎn)單位的質(zhì)量職責，提高各級領(lǐng)導的質(zhì)量意識。
第四條：參與新產(chǎn)品方案論證，新產(chǎn)品技術(shù)、投產(chǎn)鑒定、樣品定型及設計工藝行業(yè)評審;組織產(chǎn)品質(zhì)量評定和質(zhì)量監督。
第五條：組織考察主要配件定點(diǎn)廠(chǎng)和協(xié)作廠(chǎng)的質(zhì)量保障能力，并審查認定。
第六條：組織產(chǎn)品創(chuàng )優(yōu)或生產(chǎn)許可證的取證工作，爭獲質(zhì)量管理獎。
第七條：走訪(fǎng)用戶(hù)，協(xié)助銷(xiāo)售搞好售后服務(wù)工作，及收集、反饋質(zhì)(計)量信息，歸口管理質(zhì)量檔案。
第八條：會(huì )同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展質(zhì)量成本分析;歸口實(shí)施質(zhì)量獎懲，實(shí)現質(zhì)量否決權。
第九條：協(xié)助制定質(zhì)管培訓計劃，組織質(zhì)管人員業(yè)務(wù)培訓和開(kāi)展QC活動(dòng)。
第十條：負責制定質(zhì)量管理，計量管理和質(zhì)量檢驗有關(guān)制充和配套表格，并監督、檢查各項制度的落實(shí)。
第十一條：完面領(lǐng)導交給的其他工作。
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一、技術(shù)部門(mén)負責產(chǎn)品設計、試驗、研究、負責外來(lái)產(chǎn)品圖紙的審查，整理以及工藝文件的編制，工藝裝備的設計，負責貫徹上級有關(guān)標準和制定公司標準，負責收集國內外技術(shù)情報，負責圖紙、技術(shù)文件的管理。
二、對于新產(chǎn)品的研究、設計和開(kāi)發(fā)，都應該貫徹國標、部標或企業(yè)標準。
三、新產(chǎn)品設計必須按照設計程序進(jìn)行，同時(shí)要求產(chǎn)品圖紙技術(shù)文件、工藝文件和必要的工藝裝備圖及檢驗卡片齊全、準確。
四、圖紙設計、總裝圖必須經(jīng)過(guò)分管經(jīng)理批準簽字后方可進(jìn)行，以免造成返工浪費。
五、圖樣及字體應嚴格按照機械制圖國家標準進(jìn)行繪制，有關(guān)人員應在圖紙上簽字方可。
六、設計完成的圖紙，包括產(chǎn)品圖、技術(shù)文件夾、工藝裝備圖以及編者按制完成的工藝文件，包括工藝電卡片、工藝守慢、操作規程、檢驗瞳片等，統一由檔案保管員存檔管理。
七、技術(shù)資料修改或已投入生產(chǎn)的圖紙進(jìn)行修改時(shí)，必須由技術(shù)科主管人負責在修改的同時(shí)發(fā)出圖紙修改通知單，作為存查的依據，同時(shí)在修改的圖紙或技術(shù)文件上簽名及注明日期。
八、分管經(jīng)理要對本公司設計的新產(chǎn)品是否符合國家標準及設計原則的正確性負責。
九、技術(shù)科長(cháng)應對產(chǎn)品的選項型、基本結構和設計中的原則性問(wèn)題負責，對設計的總圖進(jìn)行審核并簽屬審核意見(jiàn)。
十、設計組長(cháng)對本組設計產(chǎn)品的性能，主要結構形式，主要零部件的技術(shù)條件等正確性負責，對產(chǎn)品圖紙能文能武一性、成套性負責，并負責設計工作的進(jìn)度。
十一、某項新產(chǎn)品的設計者要對產(chǎn)品的性能、結構形式、主要計算、主要零件的技術(shù)條件、相互配合關(guān)系、零部件的主要尺寸、公差配合的正確性負責。
十二、校對人員要對本職工作負責，圖樣及字體應嚴格按機械圖國家標準執行。
十三、資料保管員的基本任務(wù)就是認真執行國家技術(shù)樓案和資源共享料管理工作的方鉗和政策，加強技術(shù)檔案的整理、保管、發(fā)放等管理工作防止出現丟失損壞等現象發(fā)生。
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工藝規程是公司生產(chǎn)的法規，是執行產(chǎn)品標準，科學(xué)、有效地組織生產(chǎn);保證產(chǎn)品質(zhì)量;合理地使用設備和保證物料消耗的主要技術(shù)指標，望各部門(mén)和職工嚴格遵守，認真執行。
1、工藝規程的內容
工藝規程應包括生產(chǎn)的主要設備特征(設備結構、性能、用途、名稱(chēng)及規格、型號等)，生產(chǎn)工藝流程、產(chǎn)品結構尺寸與性能標準和處理方法，以及成品外觀(guān)標準，技術(shù)標準等。
2、工藝規程的編制
(1)編制原則：堅持質(zhì)量第一信譽(yù)到上的原則，認真總結生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗，積極采用科學(xué)的、合理的工藝條推上，以做到工敢規程切合實(shí)際，科學(xué)嚴謹，便于執行，繁簡(jiǎn)相宜，寬嚴適度。
(2)制定程序：規程的制定由生產(chǎn)技術(shù)科會(huì )同生產(chǎn)車(chē)間擬定出初稿，經(jīng)廣泛討論后修改定稿，最終由經(jīng)理批準后貫徹執行。
(3)編制依據：主要依據產(chǎn)品技術(shù)要求，工藝若干規定，生產(chǎn)設備條件，工藝技術(shù)水平以及工人的實(shí)際操作經(jīng)驗作為制訂和編制工藝規程的依據。
(4)新產(chǎn)品試制后轉產(chǎn)，由試制項目負責人結合實(shí)際情況，編制試生產(chǎn)藝規程，經(jīng)生技科負責審批并下達執行，試產(chǎn)完畢，一切指標均符合工藝規程，則報經(jīng)理批準后轉為下式投入生產(chǎn)，此試生產(chǎn)工藝規程轉為正式規程，備案存放。
3、工藝規程的修訂
工藝規程必須隨著(zhù)產(chǎn)品結構、質(zhì)子要求、工藝流程，工藝方法及設備條推上的變化而變動(dòng)，因此工藝規程既要保持一定的穩定性，又要隨著(zhù)產(chǎn)品的需要及時(shí)進(jìn)行修訂，修訂的次數及內容時(shí)間完全信靠客戶(hù)的'要求和公司的實(shí)際情況。
4、工藝規程的管理
(1)工藝規程批準后由生產(chǎn)車(chē)間貫徹執行，質(zhì)檢科負責落實(shí)和檢查。
(2)工藝規程一經(jīng)批準實(shí)施，任何人員無(wú)權擅自變更、修改。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生臨時(shí)變動(dòng)(如原材料、半成品質(zhì)量變化等)影員工藝規程執行時(shí)，要在保證質(zhì)量前提下，由技術(shù)人員與質(zhì)檢部門(mén)協(xié)商報分管經(jīng)理批準后下達臨時(shí)變更通知�；謴驼：�，仍按原工藝規程執行。
(3)由于采納合理化建議、技術(shù)革新、推廣先進(jìn)操作方法等需要對工藝規程局部進(jìn)行修改時(shí)，由車(chē)間提出，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科同意，辦理書(shū)面修改能知后方可執行。
(5)凡新的工藝規程下達后，原工藝規程應及時(shí)收回存檔。
5、附則
(1)質(zhì)檢科負責總結每個(gè)月支工藝規程執行情況，對工藝規程的內容與生產(chǎn)實(shí)際不致時(shí)，有權向有關(guān)部門(mén)提出建議進(jìn)行修改。
(2)工藝規程的執行情況，應列入技術(shù)考核的內容之一，對遵守好的及時(shí)表?yè)P或獎勵;違反者，予以批評教育，嚴重違反者要給予行政處罰。
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一、認真貫徹執行國家頒布的質(zhì)量法規和條例，熟練掌握鋁、塑門(mén)窗和中空玻璃的加工、安裝等各項質(zhì)量技術(shù)指標。
二、按照質(zhì)量標準和工程合同要求，全面負責從原材料的入廠(chǎng)到成品出廠(chǎng)全過(guò)程的檢驗工作。工序檢驗、半成品、成品檢驗，簽發(fā)合格證明的均應從嚴掌握。按要求對生產(chǎn)工序進(jìn)行抽檢，一般工序抽檢比例不低于30%，關(guān)鍵工序抽檢比例不低于50%。
三、負責質(zhì)量檢驗原始數據的記錄分析工作，對加工、安裝工作中發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題應及時(shí)予以糾正，對重大質(zhì)量問(wèn)題要及時(shí)上報分管領(lǐng)導。
四、嚴格按檢測標準測試關(guān)鍵部件，達不到質(zhì)量要求的一定不能安排生產(chǎn)、指導工序操作人正確使用工卡重具，讓職工養成嚴謹細致、科學(xué)的工作作風(fēng)。
五、指導車(chē)間和倉庫保管員認真做好不合格品的標志、隔離和保管工作，防止與合格品混淆出廠(chǎng)，以免給公司造成經(jīng)濟損失和信譽(yù)影響。
六、通過(guò)嚴格的質(zhì)量檢驗和把關(guān)，使成品窗出廠(chǎng)合格率達到100%。優(yōu)良逐步達到50%以上。
七、不斷學(xué)習和掌握新的質(zhì)量管理知識。掌握新的科學(xué)的檢測方法，經(jīng)常維護各種檢測設備和計量器具，使各種檢測設備和計量器具始終處在良好工作狀態(tài)中，按要求請質(zhì)監部門(mén)對檢測設備和計量器具進(jìn)行年檢，做好周檢表的登記保管工作。
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(1)認真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量管理工作的法規方針、政策、堅持“質(zhì)量第一、用戶(hù)至上”的方針，工作中不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，在增加經(jīng)濟效益的同時(shí)，努力保持良好的社會(huì )效益。
(2)以身作則學(xué)習掌握好質(zhì)量管理知識，主持和領(lǐng)導全公司的質(zhì)量管理工作和質(zhì)量檢驗工作。確保出廠(chǎng)產(chǎn)品符合質(zhì)量管理規定和用戶(hù)要求。
(3)在日常工作中，始終強調產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生保衛線(xiàn)，切實(shí)抓好各工序各工段產(chǎn)品的制作和安裝的實(shí)施細則，推行全面質(zhì)量管理。
(4)定期或不定期主持質(zhì)量分析會(huì )或現場(chǎng)質(zhì)量評比交流會(huì )，組織生產(chǎn)、工藝、安裝人員認真分析工作中的質(zhì)量狀況，有針對性的處理好質(zhì)量問(wèn)題。
(5)表?yè)P或獎勵在質(zhì)量管理工作中出現的優(yōu)秀組織或個(gè)人，批評或處罰因責任心不強而出現的質(zhì)量事故的有關(guān)現任人。獎勵或處罰，要由分管質(zhì)量工作的領(lǐng)導簽字并記錄在案。
(6)做好管理人員和生產(chǎn)人員的質(zhì)量標準培訓工作。寫(xiě)出可測量的質(zhì)量目標并分解到各工序。
XXXX裝飾工程有限公司
二00四年四月十日
XXXX裝飾工程有限公司技術(shù)副經(jīng)理質(zhì)量職責
一、技術(shù)副經(jīng)理在經(jīng)理領(lǐng)導下對分管的質(zhì)量工作負責。
二、其管理范圍是：
1、做好技術(shù)科的領(lǐng)導與管理工作。良好的技術(shù)工作是不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量的保障，日常工作中要教育做技術(shù)工作的人員認真學(xué)業(yè)務(wù)、學(xué)技術(shù)，在工藝設計與工藝管理等方面嚴格執行國家標準，為加工和安裝工作提供強有力的技術(shù)服務(wù)。
2、嚴格質(zhì)量檢查與監督。質(zhì)量是企業(yè)的生命，是參與市場(chǎng)競爭的保證，雖然好產(chǎn)品是做出來(lái)的，不是檢出來(lái)的，但缺少?lài)栏窦氈碌馁|(zhì)檢制度和具有良好職業(yè)素質(zhì)及較強業(yè)務(wù)能力的質(zhì)檢人員，抽量也是沒(méi)有保證的。質(zhì)檢工作重申用制度保障質(zhì)量，用標準規范行為，輔以必要的檢測設備和計量器具的檢查，努力實(shí)現公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。
3、為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的原材物料。教育采購員嚴格按計劃采購，按原則采購，嚴“三無(wú)”產(chǎn)品進(jìn)入公司。供貨進(jìn)公司，質(zhì)檢、保管工作要跟上，嚴格執行驗收入庫制度，從各個(gè)環(huán)屯把好質(zhì)量關(guān)。
三、加強自身政治與業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷提高領(lǐng)導水平與管理水平。
四、分管工作每半年一小結，年終全面總結，表彰先進(jìn)、激勵后進(jìn)，為公司技術(shù)服務(wù)作出更好的貢獻。
XXXX裝飾工程有限公司
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