董事會(huì )會(huì )議紀要(通用15篇)
在當今社會(huì )生活中，會(huì )議紀要在處理事務(wù)上使用的情況越來(lái)越多，會(huì )議紀要與會(huì )議記錄不同，會(huì )議記錄只是一種客觀(guān)的紀實(shí)材料。你所接觸過(guò)的會(huì )議紀要都是什么樣子的呢？以下是小編整理的董事會(huì )會(huì )議紀要，歡迎大家分享。
董事會(huì )會(huì )議紀要1
時(shí)間：
xx年6月25日上午9：50
地點(diǎn)：
聯(lián)通名苑10號2單元2
參會(huì )人員：
吳xx、董xx、于xx、
吳xx、吳xx、吳xx、吳xx、
呂xx〔后參與〕
列席人員：
李xx、董xx、于xx
會(huì )議記錄：
董xx
會(huì )議議題：
商量《和諧家報》目前存在的問(wèn)題和解決方法
會(huì )議內容：
一、董事長(cháng)宣布會(huì )議主要議題
吳xx：今日我們召開(kāi)這個(gè)董事擴大會(huì )議，主要就是爭辯解決《家報》目前存在的問(wèn)題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法，暢所欲言。
二、與會(huì )人員商量狀況
吳xx：我覺(jué)得《家報》目前的問(wèn)題主要來(lái)自?xún)蓚�(gè)方面：一是編輯，二是寫(xiě)手。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題，還是責任感的問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒(méi)有什么嘉獎措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提示督促當期編輯。再說(shuō)寫(xiě)手，當紙的事與自己無(wú)關(guān)，也不寫(xiě)也不看，這個(gè)問(wèn)題不解決，報紙辦下去也難。沒(méi)人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān)，說(shuō)輕了也是沒(méi)信念了；二是嘉獎機制不到位，懲處不愿定有，嘉獎必需有。解決方法就是固定專(zhuān)欄，每個(gè)專(zhuān)欄固定記者，編輯假如覺(jué)得哪個(gè)專(zhuān)欄稿不夠就直接找專(zhuān)欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個(gè)專(zhuān)欄，僅供參考：“要聞綜述”——可以是家族內也可以是社會(huì )上的、“他山之石”外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì )廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見(jiàn)為實(shí)”。
李東：我同意設立專(zhuān)欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jì)稍峦兑黄�，另外，我建議設立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行嘉獎，做到獎罰分明，懲處上至少點(diǎn)名批判。
于xx：報紙辦起來(lái)不簡(jiǎn)潔，不能停，可能年青一代覺(jué)得報紙辦起來(lái)責任都落他們身上了，不行就雙月刊，嘉獎機制應當有，該酬錢(qián)酬錢(qián)。
吳xx：近來(lái)的問(wèn)題是：編輯很努力，稿件沒(méi)人寫(xiě)，包括我在內，認為有人能寫(xiě)，我就不用寫(xiě)了。如今確定要建立一個(gè)具體的獎罰機制，每個(gè)小家每季度應當投幾篇，如今光憑編輯也很費勁，給編輯點(diǎn)溫存。主要是投稿的`獎懲機制確定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應當投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導層要有想法，提出來(lái)，各部門(mén)執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續問(wèn)題，應當把報紙預備辦幾年定下來(lái)，到期就可以停下來(lái)，假如說(shuō)停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長(cháng)也不利。
吳xx：制定個(gè)規章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢(qián)嘉獎給主動(dòng)的。全家人大部分包括我都有依靠思想，認為有人能寫(xiě)，自己歲數大了，讓別人寫(xiě)吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫(xiě)了。
吳xx：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰？
吳xx：人家能寫(xiě)的不圖以獎，不能寫(xiě)的就罰錢(qián)唄。
董xx：我家電腦里常年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就預備下一篇，不是能寫(xiě)不能寫(xiě)、會(huì )寫(xiě)不會(huì )寫(xiě)的問(wèn)題。
吳xx：可以罰錢(qián)，但也可以考慮聚會(huì )時(shí)表演節目什么的。
李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應當再培育兩個(gè)會(huì )排版的，建立一個(gè)A、B崗。
吳xx：我也考慮過(guò)xx的提議，滿(mǎn)五年以后可以改為兩月刊，不能由于辦《家報》給大家帶來(lái)太大壓力。我不太主見(jiàn)獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問(wèn)題，獎也是，大家都不差那點(diǎn)錢(qián)，還是應當喚起大家的責任感。不能由于報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均支配也不行行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫(xiě)的，不能由于報紙寫(xiě)稿有壓力再得高血壓，就是能寫(xiě)的就多支配幾篇，不能寫(xiě)的一年也寫(xiě)兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng )，摘抄也是報紙的一個(gè)組成部分，可4 / 15
以增加閱報量，不能寫(xiě)的可以從這方面入手，相互取長(cháng)補短。設立專(zhuān)欄的事嘗試過(guò)，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫(xiě)欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能由于獎懲讓大家產(chǎn)生不良心情。如今還可以依據具體狀況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報紙。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái)，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個(gè)排版。
于佳：我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題，于蕾那個(gè)方式長(cháng)時(shí)間也不好使，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫(xiě)了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫(xiě)，編輯力量也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫(xiě)作水平也不一樣，有時(shí)候我寫(xiě)完了，都不好意思往報紙上登。
吳xx：咱家出這個(gè)報紙是有壓力，但是對孩子們的成長(cháng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷(xiāo)售一樣。
吳xx：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫(xiě)完讓人家笑話(huà)。
吳xx：咱家人的性格都不愛(ài)出頭，也不情愿讓別人犯難。
于佳：開(kāi)完會(huì )效果也不愿定好，說(shuō)的人多做的人少，而且不應當只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應當發(fā)動(dòng)起來(lái)，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內容。
賀xx：大伙的意見(jiàn)我都不評論，我就說(shuō)我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，如今我還想辭職，但我該寫(xiě)還寫(xiě)，要不我先交一篇日記，我以后再漸漸寫(xiě)。
吳xx：不攤派指標還是不行。
董xx：大家提出的問(wèn)題我都同意，我只是覺(jué)得大家商量再多，最終還得有一個(gè)人決策。
呂xx：家有千口，主事一人，應當董事長(cháng)行提出意見(jiàn)然后大家商量。我同意按家攤派指標。
三、董事長(cháng)總結發(fā)言
吳xx：咱們解決問(wèn)題要有爭辯、有布置、有方案，辦報初始為什么大家主動(dòng)，由于有新穎感，如今不同程度地有惰性，而沒(méi)有準時(shí)總結，才消滅如今這個(gè)狀況。具體解決方法還需要開(kāi)個(gè)全體會(huì )議征求大家意見(jiàn)：家報辦不辦？假如辦，怎么辦？
董事會(huì )會(huì )議紀要2
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參會(huì )人員：
列席人員：
會(huì )議記錄：
會(huì )議議題：
存在的問(wèn)題和解決辦法:
會(huì )議內容：
一、董事長(cháng)宣布會(huì )議主要議題
吳樹(shù)明：今天我們召開(kāi)這個(gè)董事擴大會(huì )議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問(wèn)題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法，暢所欲言。
二、與會(huì )人員討論情況
吳孝偉：我覺(jué)得《家報》目前的問(wèn)題主要來(lái)自?xún)蓚�(gè)方面：一是編輯，二是寫(xiě)手。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題，還是責任感的問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒(méi)有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說(shuō)寫(xiě)手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì )到參與的樂(lè )趣，無(wú)論會(huì )不會(huì )、能不能，每個(gè)家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每?jì)蓚�(gè)月一篇，應該也不是太難的事�，F在看來(lái)，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫(xiě)，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個(gè)人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去�，F在《家報》不能按時(shí)出，我也很無(wú)奈甚至氣憤，但更多是無(wú)奈。
董xx：剛才總編說(shuō)得很詳細，這個(gè)話(huà)題是父親節于躍請大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的，大家當時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現前兩期打出來(lái)的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無(wú)人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺(jué)得報紙的事與自己無(wú)關(guān)，也不寫(xiě)也不看，這個(gè)問(wèn)題不解決，報紙辦下去也難。沒(méi)人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān)，說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專(zhuān)欄，每個(gè)專(zhuān)欄固定記者，編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專(zhuān)欄稿不夠就直接找專(zhuān)欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個(gè)專(zhuān)欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會(huì )上的.、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì )廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見(jiàn)為實(shí)”。
李xx：我同意設立專(zhuān)欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jì)稍峦兑黄�，另外，我建議設立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評。
于xx：報紙辦起來(lái)不容易，不能停，可能年青一代覺(jué)得報紙辦起來(lái)責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢(qián)酬錢(qián)。
吳孝芳：近來(lái)的問(wèn)題是：編輯很努力，稿件沒(méi)人寫(xiě)，包括我在內，認為有人能寫(xiě)，我就不用寫(xiě)了�，F在一定要建立一個(gè)詳細的獎罰機制，每個(gè)小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導層要有想法，提出來(lái)，各部門(mén)執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續問(wèn)題，應該把報紙打算辦幾年定下來(lái)，到期就可以停下來(lái)，如果說(shuō)停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長(cháng)也不利。
吳孝芬：制定個(gè)規章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢(qián)獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴(lài)思想，認為有人能寫(xiě)，自己歲數大了，讓別人寫(xiě)吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫(xiě)了。
吳xx：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?
xxx：人家能寫(xiě)的作者不圖以獎，不能寫(xiě)的就罰錢(qián)唄。
xxx：我家電腦里長(cháng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫(xiě)不能寫(xiě)、會(huì )寫(xiě)不會(huì )寫(xiě)的問(wèn)題。
xxx：可以罰錢(qián)，但也可以考慮聚會(huì )時(shí)表演節目什么的。
xxx：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養兩個(gè)會(huì )排版的，建立一個(gè)A、B崗。
xxx：我也考慮過(guò)占江的提議，滿(mǎn)五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家帶來(lái)太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問(wèn)題，獎也是，大家都不差那點(diǎn)錢(qián)，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫(xiě)的，不能因為報紙寫(xiě)稿有壓力再得高血壓，就是能寫(xiě)的就多分配幾篇，不能寫(xiě)的一年也寫(xiě)兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng )，摘抄也是報紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報量，不能寫(xiě)的可以從這方面入手，互相取長(cháng)補短。設立專(zhuān)欄的事嘗試過(guò)，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫(xiě)欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒�，F在還可以根據具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報紙。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái)，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個(gè)排版。
xxx：我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題，于蕾那個(gè)方式長(cháng)時(shí)間也不好使，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫(xiě)了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫(xiě)，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫(xiě)作水平也不一樣，有時(shí)候我寫(xiě)完了，都不好意思往報紙上登。
xxx：咱家出這個(gè)報紙是有壓力，但是對孩子們的成長(cháng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷(xiāo)售一樣。
xxx：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫(xiě)完讓人家笑話(huà)。
xxx：咱家人的性格都不愛(ài)出頭，也不愿意讓別人為難。
xxx：開(kāi)完會(huì )效果也不一定好，說(shuō)的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應該發(fā)動(dòng)起來(lái)，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內容。
xxx：大伙的意見(jiàn)我都不評論，我就說(shuō)我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫(xiě)還寫(xiě)，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫(xiě)。
xxx：不攤派指標還是不行。
xxx：大家提出的問(wèn)題我都同意，我只是覺(jué)得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。
xxx：家有千口，主事一人，應該董事長(cháng)行提出意見(jiàn)然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長(cháng)總結發(fā)言
吳樹(shù)明：咱們解決問(wèn)題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現在不同程度地有惰性，而沒(méi)有及時(shí)總結，才出現現在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開(kāi)個(gè)全體會(huì )議征求大家意見(jiàn)：家報辦不辦?如果辦，怎么辦?
董事會(huì )會(huì )議紀要3
xx股份有限公司：
一、時(shí)間：
20xx年xx月xx日
二、地點(diǎn)：
公司會(huì )議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長(cháng)、副董事長(cháng)；
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會(huì )表決通過(guò)：
選舉xx擔任公司董事長(cháng)（法定代表人），任期三年；
選舉xx擔任夠公司副董事長(cháng)，任期三年；
聘任xx為公司經(jīng)理，任期三年。
董事會(huì )會(huì )議紀要4
會(huì )議時(shí)間：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日
會(huì )議地點(diǎn)：在?市?區?路?號Ｘ會(huì )議室）
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì )議由發(fā)起人（或全體與會(huì )人員）選舉×作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。）
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì )人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的.表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。)
�。ü菊鲁倘缥传@得通過(guò)亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，設立費用預算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實(shí)際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費(或者將實(shí)際費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足)。
�。ù髸�(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明）
會(huì )議主持人：(簽字)
出席會(huì )議人員：(簽字)
記錄人：(簽字)
200Ｘ年Ｘ月Ｘ日
董事會(huì )會(huì )議紀要5
會(huì )議時(shí)間：20xx年7月××日
會(huì )議地點(diǎn)：在本公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
召集人：王××
會(huì )議通知時(shí)間：20xx年7月××日
會(huì )議通知方式：書(shū)面通知
出席會(huì )議股東：×××，×××，×××，×××
主持人：王××
會(huì )議審議事項：
一、罷免和更換公司監事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會(huì )議決議：
一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李××監事職務(wù)，選舉譚××為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：
1.股東有下列情形之一，股東會(huì )經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營(yíng)或為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會(huì );
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì )決定解除上述股東資格的，涉及的未交的`出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價(jià)購買(mǎi)，不再評估該股權的溢價(jià)或減虧。股權成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項股權時(shí)向該股權的原轉讓人實(shí)際支付的股權轉讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要6
時(shí)間:xxx年10月17日
主持:董事長(cháng)郎xx
出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員
會(huì )議主要針對前一階段公司出現的一些問(wèn)題進(jìn)行總結，并對公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報。
一、存在問(wèn)題公司管理有些不嚴謹，導致信息傳達不統一。
操作上不規范，部分違規導致省證監局對我公司發(fā)出“行政監管”的通告處分。
在處理公司出現危機，合同不能如期履行、違約的問(wèn)題上，有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專(zhuān)業(yè)。
二、問(wèn)題原因對有關(guān)法規不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規問(wèn)題，沒(méi)有及時(shí)整改，導致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時(shí)調整，造成合同違約。
出現危機后，沒(méi)有充分認識到后果的危害性，用了很多不專(zhuān)業(yè)的手法去處理危機，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的`家庭生活造成了困難，對廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。 公司董事會(huì )全體人員，應向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!
三、整改發(fā)展規劃目前我公司經(jīng)營(yíng)現狀正在逐步好轉，所投資項目正在逐步推進(jìn)，部分項目馬上進(jìn)入收尾階段，也就是說(shuō)即將到了收獲季節，對此，我公司也相應地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規劃，屆時(shí)會(huì )擇機向大家公布，因此，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準備。
另外，全體董事會(huì )成員鄭重地向大家承諾: 堅定不移地做好公司的工作，逐步完善各項管理規章制度，使大家有一個(gè)安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過(guò)大家共同努力，按時(shí)完成整個(gè)兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解! 最后請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來(lái)的支持、努力和付出。
董事會(huì )會(huì )議紀要7
據公司法的規定，有限責任公司或股份有限公司在召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議時(shí)，應就會(huì )議情況作出會(huì )議記錄。該記錄應由出席董事會(huì )的董事簽字，并由公司存檔保存。但在實(shí)踐中，我們發(fā)現有較多的公司董事會(huì )會(huì )議記錄實(shí)際上只是對董事會(huì )會(huì )議的一個(gè)流水帳，僅記錄議題、發(fā)言人、討論的情況，對于最后會(huì )議的結果沒(méi)有明確的記載。
董事會(huì )會(huì )議的紀錄可以分為三類(lèi)：一是決定性意見(jiàn)，即對相關(guān)議題作出決定;二是指導性意見(jiàn)，即對相關(guān)議題所述事項的執行提供指導性意見(jiàn);三是其他類(lèi)型的意見(jiàn)，如對公司總經(jīng)理(經(jīng)營(yíng)層)的褒獎、肯定或批評等意見(jiàn)。
因此，作為記錄董事會(huì )會(huì )議結果的會(huì )議記錄及決議應分別三種意見(jiàn)進(jìn)行對相關(guān)事項的結果作出記錄。
對于董事會(huì )會(huì )議的決定性意見(jiàn)一般應由董事會(huì )決議的形式作成。但在實(shí)踐中，對于不需要進(jìn)行決議的事項，其決定性意見(jiàn)應在記錄中記載。同時(shí)，董事會(huì )會(huì )議記錄還應記載會(huì )議對相關(guān)議題的指導性意見(jiàn)。
一般地，董事會(huì )會(huì )議記錄可以稱(chēng)之為"會(huì )議記錄"或"會(huì )議紀要"。由于董事會(huì )雖為常設機構，但其成員一般并非全部是專(zhuān)職人員，在董事會(huì )會(huì )議期間，應對公司總經(jīng)理在董事會(huì )會(huì )議閉會(huì )期間的工作作出安排與指導。此類(lèi)安排或指導即通過(guò)會(huì )議記錄或會(huì )議紀要的形式予以確定。
現就董事會(huì )會(huì )議記錄制作過(guò)程中的一點(diǎn)想法簡(jiǎn)述如下：
一、董事會(huì )會(huì )議記錄的結構
董事會(huì )會(huì )議記錄一般應分為前部、正文、簽字三部分，試對該三部分分析進(jìn)行分析：
1、前部。在董事會(huì )會(huì )議記錄的前部中，一般應明確本次會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席會(huì )議的董事、未出席的董事、會(huì )議議題。同時(shí)還應明確列席會(huì )議的人員。有的記錄中還在前部明確記錄人員，但由于董事會(huì )會(huì )議記錄是須由出席董事簽字確認的，因此，記錄人員并非前部中的必須內容。
當然，在前部中如能明確董事會(huì )召集人發(fā)出會(huì )議召集通知的時(shí)間，將更有利于明確本次會(huì )議是否符合公司法或公司章程對會(huì )議通知提前時(shí)間的規定。
對于未出席人員的記載應區別兩種不同情況分別記載，一種是董事雖未出席，但已委托其他董事或其他人員出席，在此情況下，應明確該出席的實(shí)際姓名及其所代表的董事姓名。還有一種是董事未親自出席，也未委托他人出席的。對于前一種情況，應視為該董事出席本次董事會(huì )會(huì )議。而后一種情況即缺席，應根據公司法或公司章程的規定承擔相應的.責任。對于缺席董事，在對會(huì )議表決相關(guān)事項過(guò)程，一般應視為棄權，除非其有書(shū)面文件明確表明對相關(guān)議題的不同意見(jiàn)。
董事會(huì )會(huì )議記錄中應明確本次會(huì )議所議議題。根據公司法規定，對于未在會(huì )議通知中明確的議題，董事會(huì )會(huì )議不得作出決議。
2、正文部分
正文部分一般應按照所議議題的先后順序記錄。對于每一議題應分別記錄會(huì )議情況。首先，應以審議相關(guān)議題作為標題;其次應明確發(fā)言人以及會(huì )議審議的基本情況。當然，對于會(huì )議過(guò)程中各董事發(fā)言的要點(diǎn)應合并為董事會(huì )會(huì )議的要點(diǎn)。
根據公司治理結構的一般原則，應由公司總經(jīng)理向董事會(huì )匯報工作。但在實(shí)踐中，由于會(huì )議議題繁雜，總經(jīng)理可能會(huì )委托公司經(jīng)營(yíng)層中的其他人員進(jìn)行匯報。因此，在會(huì )議記錄中一般應明確發(fā)言人。
有的會(huì )議記錄明確記載董事討論的具體情況，對此，我們認為，對于董事的意見(jiàn)應綜合記載。董事會(huì )為一個(gè)集體決策機構，單一董事不能也不應代表董事會(huì )對所議事項作出決定。因此，在會(huì )議過(guò)程中，任何單一董事提出的意見(jiàn)或要求，一旦為其他董事確認，即應作為會(huì )議的結果予以記載。對于單一董事提出的意見(jiàn)或要求未被其他董事認可的，原則上不予記載，除非該董事明確要求將其意見(jiàn)保留。在此情況下，對所議事項如需表決的，則該董事的意見(jiàn)不應作為棄權或反對的表決予以記載。
3、尾部
在會(huì )議記錄的尾部，應當明確董事的簽署。對于缺席董事可以不列名，而對于委托他人出席會(huì )議的，應寫(xiě)明董事姓名及受托人的姓名，并將委托書(shū)與該會(huì )議記錄一并存檔。
二、董事會(huì )會(huì )議記錄的用語(yǔ)
在制作董事會(huì )會(huì )議記錄中，應始終體現董事會(huì )作為公司治理結構中的重要環(huán)節。同時(shí)明確公司的三級管理體制，總經(jīng)理為董事會(huì )領(lǐng)導下負責日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的機構。
根據不同的意見(jiàn)類(lèi)型，試就關(guān)鍵用語(yǔ)分述如下：
1、決定性意見(jiàn)
對于決定性意見(jiàn)，一般應采用"同意"、"批準"、"決定"等字眼。對于決定性事項，一旦董事會(huì )會(huì )議通過(guò)該事項，應作成相應的董事會(huì )決議，以便公司經(jīng)營(yíng)層予以執行。
2、指導性意見(jiàn)
董事會(huì )會(huì )議對所議事項提出指導的，一般應采用"要求"、"責成"的字樣。從公司治理結構的角度而言，董事會(huì )為公司總經(jīng)理的領(lǐng)導者，因此，有權要求總經(jīng)理采取相應措施或實(shí)施某些行為。實(shí)踐中，有相當多的會(huì )議記錄，對于董事會(huì )會(huì )議提出的指導性意見(jiàn)采用"建議"的字眼。我們認為，董事會(huì )建議總經(jīng)理采取某種行為的提法是不符合公司治理結構的層次性規定的。
3、其他意見(jiàn)
董事會(huì )會(huì )議如果對公司總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)管理工作表示滿(mǎn)意，采用精神方面的嘉獎的，則應采用"肯定"、"滿(mǎn)意"等字眼。如果董事會(huì )會(huì )議對公司總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)管理工作不甚滿(mǎn)意，要求其進(jìn)一步加強的，則應對公司總經(jīng)理提出指導性意見(jiàn)，如采用"會(huì )議要求公司總經(jīng)理繼續加強……"的字眼。
總體而言，會(huì )議記錄的用語(yǔ)必須體現董事會(huì )對公司總經(jīng)理的絕對領(lǐng)導關(guān)系。其用語(yǔ)必須體現這一原則。同時(shí)，董事會(huì )會(huì )議記錄是對公司總經(jīng)理在董事會(huì )休會(huì )期間的工作的一種指導，因此，其用語(yǔ)應盡可能采用明確的態(tài)度，不宜采用模棱兩可的詞語(yǔ)。
董事會(huì )會(huì )議紀要8
會(huì )議時(shí)間：20xx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在x市x區x路x號x會(huì )議室）
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：xx
2、認股人（或者代理人：xx
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x萬(wàn)股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司xx事宜。
會(huì )議由發(fā)起人（或全體與會(huì )人員）選舉x作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的.報告
發(fā)起人代表x向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；x名棄權，代表股份x萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。）
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表xx向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程（或者：與會(huì )人員提議將章程第xx條xx修改為xx后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；x名棄權，代表股份x萬(wàn)股。）
�。ü菊鲁倘缥传@得通過(guò)亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉xx為公司董事，任期xx年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉xx為公司董事，任期xx年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉xx為公司董事，任期xx年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；x名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉xx為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉xx為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉xx為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；x名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，設立費用預算xx元人民幣，實(shí)際支出xx元人民幣（實(shí)際支出比預算超出xx元人民幣）。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意（或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實(shí)際支出費用xx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費（或者將實(shí)際費用xx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，xx元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后xx月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實(shí)物（或者知識產(chǎn)權、土地使用權），折價(jià)為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意（或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了）上述非貨幣出資事項（或者有xx票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為xx元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足）。本站
�。ù髸�(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明）
會(huì )議主持人：xx（簽字）
出席會(huì )議人員：xx（簽字）
記錄人：xx（簽字）
20xx年xx月xx日
注意事項：
1、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄是創(chuàng )立大會(huì )會(huì )議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。
2、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要記明創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數（包括代理人），出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要對創(chuàng )立大會(huì )所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會(huì )議主持人、發(fā)起人及出席會(huì )議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開(kāi)公司創(chuàng )立大會(huì )。創(chuàng )立大會(huì )由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)十五日前將會(huì )議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng )立大會(huì )應有代表股份總數過(guò)半數的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng )立大會(huì )對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會(huì )議的認股人所持表決權過(guò)半數通過(guò)。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過(guò)三年；監事的任期每屆為三年；董事、監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
董事會(huì )會(huì )議紀要9
一、 時(shí)間： 年 月 日
二、 地點(diǎn)：本公司會(huì )議室
三、 參加人：
四、 主持人：
五、 議題：
1. 審議選舉公司監事會(huì )主席。
經(jīng)全體監事討論協(xié)商，一致通過(guò)以下決議：選舉XX為公司監事會(huì )主席，任期三年。
全體監事簽字：
年 月 日
董事會(huì )會(huì )議紀要10
會(huì )議時(shí)間：
200XX年XX月XX日
會(huì )議地點(diǎn)：
在XX市XX區XX路XX號XX會(huì )議室）
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。
會(huì )議議題：
協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì )議由發(fā)起人（或全體與會(huì )人員）選舉×作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。）
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程（或者：與會(huì )人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。）（公司章程如未獲得通過(guò)亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，
設立費用預算xxxx元人民幣，實(shí)際支出xxxx元人民幣（實(shí)際支出比預算超出xxxx元人民幣）。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意（或者xxxx票贊成、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實(shí)際支出費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費（或者將實(shí)際費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，xxxx元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后xxxx月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xxxx名，出資標的為實(shí)物（或者知識產(chǎn)權、土地使用權），折價(jià)為xxxx元人民幣，折合普通股xxxx股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意（或者xxxx票同意、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了）上述非貨幣出資事項（或者有xxxx票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為xxxx元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足）。（大會(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明）
會(huì )議主持人：（簽字）
出席會(huì )議人員：（簽字）
記錄人：（簽字）
200XX年XX月XX日
注意事項：
1、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄是創(chuàng )立大會(huì )會(huì )議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。
2、創(chuàng )立大會(huì )的'會(huì )議記錄要記明創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數（包括代理人），出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要對創(chuàng )立大會(huì )所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會(huì )議主持人、發(fā)起人及出席會(huì )議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開(kāi)公司創(chuàng )立大會(huì )。創(chuàng )立大會(huì )由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)十五日前將會(huì )議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng )立大會(huì )應有代表股份總數過(guò)半數的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng )立大會(huì )對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會(huì )議的認股人所持表決權過(guò)半數通過(guò)。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過(guò)三年；監事的任期每屆為三年；董事、監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
董事會(huì )會(huì )議紀要11
會(huì )議時(shí)間：20____年____月____日
會(huì )議地點(diǎn)：在____市____區____路____號____會(huì )議室）
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大
會(huì )的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共____名（其中代理人____名），代表公司股份____萬(wàn)股，占全部股份總額的____%，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司________事宜。
會(huì )議由發(fā)起人（或全體與會(huì )人員）選舉____作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表____向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與
會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的'報告。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股；____名反對，代表股份____萬(wàn)股；____名棄權，代表股份____萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。）
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表____向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)
和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程（或者：與會(huì )人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中____名贊成，代表股份____萬(wàn)股；____名反對，代表股份____萬(wàn)股；____名棄權，代表股份____萬(wàn)股。）
�。ü菊鲁倘缥传@得通過(guò)亦應注明表決結果）。三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表____向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )
人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
選舉____為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股；____名反對，代表股份____萬(wàn)股；____名棄權，代表股份____萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表____向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )
人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉____為公司監事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股；____名反對，代表股份____萬(wàn)股；____名棄權，代表股份____萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉____為公司監事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股；____名反對，代表股份____萬(wàn)股；____名棄權，代表股份____萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉____為公司監事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股；____名反對，代表股份____萬(wàn)股；____名棄權，代表股份____萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表
監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表____向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費
用計算書(shū)，設立費用預算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣（實(shí)際支出比預算超出____元人民幣）。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意（或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實(shí)際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費（或者將實(shí)際費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后____月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表____向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，
非貨幣出資者____名，出資標的為實(shí)物（或者知識產(chǎn)權、土地使用權），折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意（或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了）上述非貨幣出資事項第12頁(yè)共13頁(yè)
�。ɑ蛘哂衉___票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足）。
�。ù髸�(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明）
會(huì )議主持人：____（簽字）
出席會(huì )議人員：____（簽字）
記錄人：____（簽字）
日期
董事會(huì )會(huì )議紀要12
會(huì )議時(shí)間：200xx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在xx市xx區xx路xx號xx會(huì )議室）
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x萬(wàn)股，占全部股份總額的x％，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì )議由發(fā)起人（或全體與會(huì )人員）選舉x作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。
主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表x向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；x名棄權，代表股份x萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。）
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表xx向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì )人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；x名棄權，代表股份x萬(wàn)股。)
�。ü菊鲁倘缥传@得通過(guò)亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；x名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；x名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，
設立費用預算xxxx元人民幣，實(shí)際支出xxxx元人民幣(實(shí)際支出比預算超出xxxx元人民幣)。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意(或者xxxx票贊成、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實(shí)際支出費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費(或者將實(shí)際費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，xxxx元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后xxxx月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xxxx名，出資標的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價(jià)為xxxx元人民幣，折合普通股xxxx股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意(或者xxxx票同意、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(或者有xxxx票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為xxxx元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足)。（大會(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明）
會(huì )議主持人：(簽字)
出席會(huì )議人員：(簽字)
記錄人：(簽字)
200xx年xx月xx日
注意事項：
1、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄是創(chuàng )立大會(huì )會(huì )議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。
2、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要記明創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數（包括代理人），出席人數占認股人總數的'比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要對創(chuàng )立大會(huì )所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會(huì )議主持人、發(fā)起人及出席會(huì )議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開(kāi)公司創(chuàng )立大會(huì )。創(chuàng )立大會(huì )由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)十五日前將會(huì )議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng )立大會(huì )應有代表股份總數過(guò)半數的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng )立大會(huì )對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會(huì )議的認股人所持表決權過(guò)半數通過(guò)。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過(guò)三年；監事的任期每屆為三年；董事、監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
董事會(huì )會(huì )議紀要13
會(huì )議時(shí)間：20xx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在x市x區x路x號xx會(huì )議室)
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共xx名(其中代理人xx名)，代表公司股份xx萬(wàn)股，占全部股份總額的xx%，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會(huì )議由發(fā)起人(或全體與會(huì )人員)選舉xx作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表xx向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份xx萬(wàn)股;xx名反對，代表股份xx萬(wàn)股;xx名棄權，代表股份xx萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。)
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表xx向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì )人員提議將章程第xxxx條xxxx修改為xxxx后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中xx名贊成，代表股份xx萬(wàn)股;xx名反對，代表股份xx萬(wàn)股;xx名棄權，代表股份xx萬(wàn)股。)
(公司章程如未獲得通過(guò)亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬(wàn)股;xx名反對，代表股份xx萬(wàn)股;xx名棄權，代表股份xx萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬(wàn)股;xx名反對，代表股份xx萬(wàn)股;xx名棄權，代表股份xx萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬(wàn)股;xx名反對，代表股份xx萬(wàn)股;xx名棄權，代表股份xx萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。 (注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì )。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬(wàn)股;xx名反對，代表股份xx萬(wàn)股;xx名棄權，代表股份xx萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬(wàn)股;xx名反對，代表股份xx萬(wàn)股;xx名棄權，代表股份xx萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬(wàn)股;xx名反對，代表股份xx萬(wàn)股;xx名棄權，代表股份xx萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，設立費用預算xxxx元人民幣，實(shí)際支出xxxx元人民幣(實(shí)際支出比預算超出xxxx元人民幣)。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意(或者xxxx票贊成、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實(shí)際支出費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費(或者將實(shí)際費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，xxxx元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后xxxx月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xxxx名，出資標的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價(jià)為xxxx元人民幣，折合普通股xxxx股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意(或者xxxx票同意、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(或者有xxxx票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為xxxx元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足)。[文秘范文] (大會(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明)
會(huì )議主持人：(簽字)
出席會(huì )議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200xx年xx月xx日
注意事項：
1、創(chuàng )立大會(huì )的`會(huì )議記錄是創(chuàng )立大會(huì )會(huì )議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。
2、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要記明創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(包括代理人)，出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要對創(chuàng )立大會(huì )所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會(huì )議主持人、發(fā)起人及出席會(huì )議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開(kāi)公司創(chuàng )立大會(huì )。創(chuàng )立大會(huì )由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)十五日前將會(huì )議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng )立大會(huì )應有代表股份總數過(guò)半數的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng )立大會(huì )對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會(huì )議的認股人所持表決權過(guò)半數通過(guò)。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過(guò)三年;監事的任期每屆為三年;董事、監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
集團xxxx年第一次董事會(huì )會(huì )議紀要
時(shí) 間：20xx年xx月xx日下午2點(diǎn)
地 點(diǎn)：華大集團會(huì )議室
出席人員：
缺 席：劉家英(出差)
主 持 人：
記錄整理：
董事會(huì )會(huì )議紀要14
一、時(shí)間：20xx年XX月XX日
二、地點(diǎn)：公司會(huì )議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長(cháng)、副董事長(cháng);
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會(huì )表決通過(guò)：
選舉 擔任公司董事長(cháng)(法定代表人)，任期三年;
選舉 擔任夠公司副董事長(cháng)，任期三年;
聘任 為公司經(jīng)理，任期三年。
全體董事簽字：
年 月 日
董事會(huì )會(huì )議紀要15
晉樓礦紀xx號
xx集團有限公司綜合部
會(huì )議時(shí)間：
20xx年11月3日09：00-10：30
會(huì )議地點(diǎn)：
集團公司五層總經(jīng)理辦公室
主持人：
xxX
參會(huì )人員：
xxX、xxX、xxX、xxX、xxX
記錄人：
xxX
會(huì )議議題：
關(guān)于優(yōu)化組合后需要明確的幾個(gè)問(wèn)題
會(huì )議內容：
20xx年11月3日，xxX副董事長(cháng)和總經(jīng)理xxX，召集總工程師xxX、經(jīng)營(yíng)副總xxX、基建副總xxX、總經(jīng)理助理xxX在五層總經(jīng)理辦公室開(kāi)會(huì )，研究明確了優(yōu)化組合后工資發(fā)放和員工工休等問(wèn)題，會(huì )議形成如下意見(jiàn)：
一、關(guān)于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問(wèn)題
1、機關(guān)及各礦從9月1日起執行新的工薪標準，具體明確如下：
(1)各礦副礦級以上人員和公司安全生產(chǎn)系統部長(cháng)，月薪標準按年薪的十二分之一發(fā)放。
(2)公司安全生產(chǎn)系統科長(cháng)，工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標準執行。
(3)機關(guān)非礦類(lèi)部(科)長(cháng)，工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級標準執行。
(4)集團公司科員的工薪級別，由各部領(lǐng)導組織考核，根據能力和成績(jì)提出工薪級別標準，經(jīng)分管副總審核后，報公司領(lǐng)導批準執行。
2、機關(guān)和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要對工薪實(shí)行考核發(fā)放制。
3、公司副總級領(lǐng)導已有工薪待遇的，暫按原有標準發(fā)放。暫還沒(méi)有確定工薪的'，等董事長(cháng)回來(lái)確定。
4、關(guān)于各礦停產(chǎn)期間工薪管理辦法
會(huì )議明確，各礦因自然災害等不可抗力原因而造成停產(chǎn)的，公司暫按如下原則辦理：
(1)在停產(chǎn)期間，未開(kāi)展任何有效的工作來(lái)啟動(dòng)、恢復生產(chǎn)工作的，整個(gè)礦井領(lǐng)導的工薪按70%發(fā)放。
(2)在停產(chǎn)期間，為了啟動(dòng)、恢復生產(chǎn)積極工作(如設備安裝、調試)的，整個(gè)礦井領(lǐng)導的工薪根據工作的實(shí)際效果按80%、85%或90%發(fā)放。
5、關(guān)于公司機關(guān)值班及下井補助標準
(1)參加公司安全生產(chǎn)值班的人員，建議每人每班補助80元。
(2)集團公司人員下井補助，建議部長(cháng)50元、科長(cháng)30元、科員20元。
二、關(guān)于下一步績(jì)效考核辦法
1、公司對各礦后二個(gè)月考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成、總經(jīng)理助理任恩昌根據《煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標準化考核辦法》進(jìn)行修訂補充，作為公司11、12月份對各礦副礦級以上人員考核依據。
2、公司對機關(guān)安全生產(chǎn)部門(mén)人員的考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成、總經(jīng)理助理任恩昌，抓緊制定安全生產(chǎn)系統人員的考核細則辦法，從11、12月試行，年底修訂后正式推出考核制度文件。
3、非礦類(lèi)機關(guān)人員考核辦法，依據已定考核標準執行。
三、關(guān)于員工工休問(wèn)題
會(huì )議明確，從現在到年底，員工出勤、請銷(xiāo)假及工休暫定為：
1、省內員工工作26天為全勤，省外員工工作24天為全勤。
2、各礦、各部門(mén)在保證不影響工作的情況下，可合理安排員工輪流工休。
3、因工作原因工休日無(wú)法安排休息的，經(jīng)考勤部門(mén)核實(shí)后，對超出天數按當月日工資水平予以補助，因個(gè)人原因達不到全勤天數的，按員工的當月日工資水平予以減薪。
4、會(huì )議明確必須嚴格執行請銷(xiāo)假制度，公司副總、各礦礦長(cháng)(副礦長(cháng))、部門(mén)經(jīng)理請假必須報總經(jīng)理批準，一次違反規定的，罰款500元;兩次以上違反規定的，停職檢查。其他人員的請假按照公司相關(guān)規定執行。
四、重申機關(guān)、礦級、安全生產(chǎn)系統領(lǐng)導下井次數根據國家和地方政府對集團公司、礦級、安全生產(chǎn)系統領(lǐng)導帶跟班、與工人同上同下制度的要求，各級領(lǐng)導要認真落實(shí)此項制度，具體要求為：
1、集團公司的董事長(cháng)、總經(jīng)理每月下井次數不得少于6次，總工程師、副總不得少于12次;
2、礦級領(lǐng)導礦長(cháng)每月下井次數不得少于12次，副礦長(cháng)不得少于18次。
3、安全生產(chǎn)系統部門(mén)領(lǐng)導每月下井次數不得少于20次。
20xx年xx月xx日
主題詞：優(yōu)化組合工資工休確定紀要
呈報：郭董事長(cháng)
主送：各煤業(yè)公司、機關(guān)各部門(mén)
抄送：公司各副總留存共印16份
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