內部控制會(huì )議紀要范文（通用5篇）
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，會(huì )議紀要在處理事務(wù)上的使用越來(lái)越廣泛，紀要要求會(huì )議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語(yǔ)言簡(jiǎn)練。那么你真正懂得怎么制定會(huì )議紀要嗎？下面是小編為大家收集的內部控制會(huì )議紀要范文，希望對大家有所幫助。
內部控制會(huì )議紀要 篇1
會(huì )議時(shí)間：
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3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線(xiàn)一期23標段項目部副部長(cháng)以上成員在項目部會(huì )議室召開(kāi)項目部?jì)炔抗芾斫涣鲿?huì )，會(huì )議由項目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實(shí)“雙創(chuàng )”和施工現場(chǎng)臨建方案進(jìn)行了討論，并形成會(huì )議紀要如下。
一、做好文明施工工作，控制施工場(chǎng)地揚塵
施工場(chǎng)地內的文明施工工作由陳軍平負責落實(shí)，李金康分管。安全環(huán)保部配置專(zhuān)人，購置相關(guān)設備，對場(chǎng)地內容易引起揚塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制，灑水設備根據施工現場(chǎng)實(shí)際情況，多方比較租賃、自購、自建簡(jiǎn)易設備等方式，既要滿(mǎn)足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟因素。硬化路及門(mén)前縱向到底、橫向前后五十米內區域內衛生及揚塵控制由門(mén)衛負責管理。
二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全
分管領(lǐng)導要提高認識，做好民工宿舍區消防安全管理工作，配備齊全相關(guān)消防安全設施，收集齊全相關(guān)資料備查。同時(shí)做好民工食堂衛生和防疫工作，盡快辦全衛生許可證及相關(guān)證件，并加強日常監督管理。
三、加強施工場(chǎng)地內臨建設施管理
施工場(chǎng)地內臨時(shí)住宿區、臨時(shí)衛生間由項目部根據施工場(chǎng)地布局集中設點(diǎn)建設，以便集中排污、集約化管理，根據現場(chǎng)施工人員生活需要和施工現場(chǎng)實(shí)際情況，預算場(chǎng)地內人員數量，采取臨建和移動(dòng)設施相結合的方式，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案，并具體組織建設實(shí)施。
四、分管領(lǐng)導要強化責任
各分管領(lǐng)導要強化責任意識，多意識跑施工現場(chǎng)，了解現場(chǎng)施工情況，針對項目建設可能存在的問(wèn)題要有預見(jiàn)性，及時(shí)采取有效預防措施、合理優(yōu)化。
五、關(guān)于湖北東升相關(guān)問(wèn)題
(1)運用庫樁基上部結構出現標高偏差等一系列問(wèn)題，由上部結構承建方來(lái)解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。
(2)綜合樓場(chǎng)地堆土問(wèn)題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責，四月一日前必須清理，可堆放至低洼區域，保持場(chǎng)地內平整。
(3)場(chǎng)地內人員配置問(wèn)題，根據現場(chǎng)施工進(jìn)度需求，湖北東升要保證現場(chǎng)木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場(chǎng)地內作業(yè)人員達到五十人以上。
六、塔吊的進(jìn)場(chǎng)安裝
計劃在4月1日進(jìn)場(chǎng)安裝，安裝之前告知監理單位，盡快落實(shí)塔吊車(chē)進(jìn)場(chǎng)線(xiàn)路，陳軍平負責現場(chǎng)塔吊安裝督辦工作，后續抓緊時(shí)間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。
七、施工現場(chǎng)辦公相關(guān)事宜
綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現場(chǎng)辦公，各部門(mén)根據工作安排，將進(jìn)駐現場(chǎng)辦公及住宿人員名單報送至綜合部統一協(xié)調，本著(zhù)精簡(jiǎn)資源，充分利用原則，空調從項目部辦公室抽調，其他設施一律簡(jiǎn)化購置。
八、張恩亮提出相關(guān)建議
(1)每周四監理例會(huì )后召開(kāi)內部交流會(huì )，可以將監理例會(huì )上暴露出來(lái)了問(wèn)題相互之間及時(shí)溝通。
(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監控，鋼筋等材料進(jìn)場(chǎng)要進(jìn)行取樣、報驗，并做好場(chǎng)地內材料的存儲防護工作。
(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。
(4)監督樁基施工隊做好退場(chǎng)料清工作。
(5)每周施工周報上要體現對本周工作完成情況的分析，各分管領(lǐng)導積極發(fā)表意見(jiàn)。
內部控制會(huì )議紀要 篇2
會(huì )議時(shí)間：
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參加人員：
在17日的會(huì )議上，總部各部門(mén)、各分支機構匯報了xx年度工作總結和xx年重點(diǎn)工作計劃，經(jīng)營(yíng)部匯報了xx年各分支機構KPI績(jì)效考核完成情況;公司頒布了xx年度單項獎、安全獎并公布了xx年集團超額激勵分配初算結果;各部門(mén)、分支機構與總經(jīng)理簽訂了《xx年度KPI績(jì)效合同》，幾家擁有生產(chǎn)設備的單位與總經(jīng)理簽訂了《xx年安全生產(chǎn)責任書(shū)》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營(yíng)班子向會(huì )議作《xx年總經(jīng)理工作報告》，隨后與會(huì )人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進(jìn)行了分組討論;18日下午，會(huì )議進(jìn)行了“集團大物流戰略”培訓和研討。本次工作會(huì )會(huì )議紀要如下：
1、xx年，在集團領(lǐng)導下，通過(guò)東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實(shí)現營(yíng)業(yè)收入6.5億元，同比增長(cháng)46%;完成凈利潤2471萬(wàn)元，同比增長(cháng)106%。各項管理指標全面達標。
2、xx年，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長(cháng)的同時(shí)，注重著(zhù)力加強內部管理，創(chuàng )新激勵機制，提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長(cháng)遠發(fā)展打下了良好的基礎。
3、xx年，赤灣東方物流按照公司大客戶(hù)開(kāi)發(fā)戰略的要求，一方面通過(guò)不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現有戰略客戶(hù)的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶(hù)。
4、xx年，東方物流安全管理工作取得良好的成績(jì)，集團八項管控指標全部達標。交通行業(yè)安全管控指標全部達標。
5、各業(yè)務(wù)單位、各部門(mén)業(yè)績(jì)和管理再上新臺階。各分支機構基本完成了年度經(jīng)營(yíng)指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實(shí)力得到提升;總部各部門(mén)進(jìn)一步提高服務(wù)意識，在管理創(chuàng )新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報告對公司xx年的重點(diǎn)工作安排進(jìn)行了部署：
1、繼續加強內部管理工作，夯實(shí)公司發(fā)展的基礎。包括以下幾個(gè)重點(diǎn)：提升財務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率;推進(jìn)人才梯隊建設和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的精細化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平;加強司機管理工作，穩定司機隊伍;構建項目運營(yíng)平臺，使之成為東方物流未來(lái)發(fā)展可復制的模板。
2、堅持大客戶(hù)發(fā)展戰略，擴大完善網(wǎng)點(diǎn)和運輸網(wǎng)絡(luò )系統。界定大客戶(hù)標準，完善大客戶(hù)服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò )布局力度、完善運輸網(wǎng)絡(luò )系統;加強大客戶(hù)開(kāi)發(fā)和平臺類(lèi)客戶(hù)挖潛力度;創(chuàng )新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續打造品牌形象。
3、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產(chǎn)績(jì)效考核，實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度，變被動(dòng)安全為主動(dòng)安全，狠抓設備和技防兩個(gè)安全要素;建立安管工作、車(chē)輛違章和交通事故三個(gè)方面的數據庫;安技部負責制定各分支機構設備更新計劃，加強車(chē)輛技術(shù)檔案管理。
4、落實(shí)大物流發(fā)展戰略，積極推進(jìn)公司重大項目。跟進(jìn)落實(shí)華中甩掛運輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實(shí)施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項目合作的機會(huì )，促成有利于我司發(fā)展的項目實(shí)施;結合集團“大物流”發(fā)展戰略，推進(jìn)公司的信息化建設工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結合集團對東方物流的發(fā)展規劃，尋找收購兼并機遇，促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展;集團大物流戰略宣貫，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規劃的制定與實(shí)施。營(yíng)業(yè)額、網(wǎng)絡(luò )、大客戶(hù)三大目標逐一落實(shí);上半年落實(shí)。
在分組討論環(huán)節，各部門(mén)、分支機構針對《總經(jīng)理工作報告》和集團“大物流戰略”，對工作中的具體問(wèn)題進(jìn)行了充分討論，形成了《工作會(huì )小組討論記錄》，公司將安排專(zhuān)人負責跟進(jìn)《記錄》中的事項，分步驟落實(shí)。
19日上午，會(huì )議對xx年重點(diǎn)工作計劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解，責任到人，要求責任人針對重點(diǎn)工作計劃制定檢驗標準、實(shí)施步驟、重要舉措。
內部控制會(huì )議紀要 篇3
會(huì )議時(shí)間：
20xx年10月17日。
會(huì )議主題：
內部控制制度建設推進(jìn)會(huì )。
會(huì )議內容：
20xx年10月17日，漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開(kāi)內部控制制度建設推進(jìn)會(huì )。會(huì )議由學(xué)院內部控制制度建設領(lǐng)導小組辦公室主任、監察審計處處長(cháng)張新成主持，學(xué)院內部控制制度建設重點(diǎn)任務(wù)相關(guān)的九個(gè)部門(mén)負責人參加了會(huì )議。
張新成在會(huì )上指出，本次會(huì )議是繼9月29日召開(kāi)的內部控制制度建設動(dòng)員會(huì )后對各部門(mén)內部控制制度建設工作落實(shí)情況進(jìn)行匯報、督促、檢查的一次會(huì )議，也是內控建設推進(jìn)會(huì )。他強調要按照市財政局要求，依據學(xué)院制定的內部控制制度建設實(shí)施方案，將內部控制建設工作分為組織發(fā)動(dòng)、培訓推廣、制度建立、驗收總結、匯總上報五個(gè)階段，現在已到建立制度、完善制度的關(guān)鍵時(shí)期。建立健全內部控制組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設，是為內控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度，是為進(jìn)一步加強預算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及合同的管理和控制。他要求有內控建設任務(wù)的各部門(mén)高度重視此項工作，安排專(zhuān)人按時(shí)間節點(diǎn)及時(shí)完成各自工作任務(wù)，確保學(xué)院在11月初形成總結報告，于11月中旬上報市財政局。
內部控制制度建設領(lǐng)導小組辦公室副主任、計財處副處長(cháng)王勇指出內控制度建設，一是建立制度、規范程序，對已有的制度進(jìn)行補充、修改、完善，以前沒(méi)有的制度要及時(shí)起草完成，并報學(xué)院有關(guān)會(huì )議研究通過(guò)后下發(fā)執行；二是貫徹落實(shí)，嚴格實(shí)行，對制定的各項內部控制制度在實(shí)際工作中按照規范流程、報審程序、分級負責、嚴格執行。
會(huì )上，內控建設領(lǐng)導小組辦公室成員單位分別對各自部門(mén)工作任務(wù)目前進(jìn)展情況進(jìn)行了匯報。
張新成在總結發(fā)言中提出，目前各項任務(wù)已經(jīng)有了一定的進(jìn)展，是值得肯定的，希望各部門(mén)再接再厲，按時(shí)完成，于本月底將本部門(mén)有關(guān)資料的電子版和紙值版匯總到計財處，由計財處負責起草學(xué)院的總結報告
內部控制會(huì )議紀要 篇4
會(huì )議時(shí)間：
10月20日上午。
會(huì )議主題：
內部控制基礎性評價(jià)工作會(huì )議。
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長(cháng)主持召開(kāi)內部控制基礎性評價(jià)工作會(huì )議，協(xié)調推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制建設及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會(huì )議，校內各職能部門(mén)全體中層干部參加會(huì )議。
會(huì )上，楊清源總會(huì )計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制基礎性評價(jià)工作方案》的.起草過(guò)程、工作思路、工作內容和重點(diǎn)做了解讀，要求各部門(mén)認真研讀工作方案內容和要求，以高度責任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制基礎性評價(jià)各項工作。根據財政部《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作的通知》、自治區財政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)報告的通知》精神，結合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制建設各項工作，并將自評報告上報上級主管部門(mén)。為統籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制基礎性評價(jià)工作方案》，就工作目標、組織機構、工作原則、實(shí)施步驟、工作內容、工作要求等做了明確說(shuō)明和規定，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制基礎性評價(jià)指標及任務(wù)清單》，明確評價(jià)標準、責任部門(mén)和時(shí)間節點(diǎn)等細節，確保工作得以協(xié)調順利落實(shí)和高質(zhì)量完成。
參會(huì )的各職能部門(mén)負責人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制基礎性評價(jià)工作方案》做了充分討論，結合部門(mén)工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了意見(jiàn)建議。
張寧東校長(cháng)在工作會(huì )議上強調，各部門(mén)要高度重視此次會(huì )議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內部控制建設各項工作。張校長(cháng)指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來(lái)呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權，而依法治校、規范內部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng)，強化內部權力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結構，建立健全科學(xué)高效的制約和監督體系，提升內部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權的重要基礎，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應有之義，為此，各部門(mén)要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔當起應有的責任。
工作會(huì )議后，為讓各職能部門(mén)更好更深入了解內部控制建設工作的精神內涵和具體要求，楊清源總會(huì )計師為參會(huì )人員做了專(zhuān)題業(yè)務(wù)培訓。他主要圍繞《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制基礎性評價(jià)指標及任務(wù)清單》，就南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制建設工作的任務(wù)類(lèi)別、評價(jià)指標、任務(wù)清單、評價(jià)材料、工作要點(diǎn)、注意事項、責任分工、配合部門(mén)、完成期限等細目進(jìn)行輔導，并要求各部門(mén)認真領(lǐng)會(huì )工作要求，確保南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院高質(zhì)量完成內部控制建設各項工作
內部控制會(huì )議紀要 篇5
會(huì )議議題：就監理內部的工作情況，對現場(chǎng)的監理人員重新安排工作，提出今后監理工作的要求
會(huì )議時(shí)間：20XX年10月24日8:30
會(huì )議地點(diǎn)：
工地辦公室參加會(huì )議人員：
主持人：
一、全體員分配工作，明確各個(gè)員工的工作職責：
蘇福清：負責主持項目監理部的日常監理工作。
黃宏嘉：負責二期土建部分監管工作，有關(guān)資料的簽認。
莫玉萬(wàn)：負責酒店土建部分監管工作，有關(guān)資料的簽認。
陳維：負責三期土建部分監管工作，有關(guān)資料的簽認。
李超：負責信息資料的收集歸檔，文件的發(fā)放，協(xié)助各專(zhuān)監的工作。韓多平：負責安裝工程、施工現場(chǎng)安全文明施工的監管工作及有關(guān)本專(zhuān)業(yè)的資料簽認。負責監理部用電腦的維修、保養工作。
二、針對日后的工作能有效的進(jìn)行，故提出如下要求：
1、工序驗收由各個(gè)項目的專(zhuān)監負責人實(shí)行。
2、要多熟悉設計圖紙和有關(guān)驗收規范。
3、加強日常巡視和平行檢查的頻率，發(fā)現存在問(wèn)題及時(shí)要求施工單位給予整改。
4、施工單位報來(lái)的資料能當天簽字的不能拖至第二天，如存在問(wèn)題及時(shí)退回施工單位整改。
5、做好旁站工作，并作好旁站記錄。
6、按要求認真做好監理日記。
7、在日常的巡視、平行檢查工作中要注意方式方法。
8、大家在工作中要團結一致互相幫助、溝通。
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