全面解析融資性貿易糾紛的七大模式

　　融資性貿易問(wèn)題的最終解決，必須依賴(lài)于金融監管態(tài)度轉變及信用體系建設的完善。但在此之前，企業(yè)有必要充分認識融資性貿易的特點(diǎn)、融資性貿易有哪些模式和融資性貿易中有哪些常見(jiàn)的法律問(wèn)題，下面一起來(lái)看看小編搜集整理的相關(guān)內容吧，希望對你們有所幫助。

　　一、融資性貿易糾紛的特點(diǎn)

　　石律師首先用鮮明的事例如上海鋼貿信貸黑洞事件、青島港金屬貿易騙貸事件等，讓大家更為直觀(guān)的感受。石律師將融資性貿易糾紛概括為以下8個(gè)方面：

　　1、糾紛標的金額通常較大，涉及案件類(lèi)型復雜

　　在《民間借貸司法解釋》適用之前，企業(yè)之間借貸是違法的，要實(shí)現融資目的必須要借助其他的貿易形式，這也就是這一類(lèi)案件復雜的原因。

　　2、國有企業(yè)涉訴較多

　　國有企業(yè)信用額度大，充當了資金奶牛的角色，這也就意味著(zhù)一旦發(fā)生糾紛，就會(huì )產(chǎn)生訴訟。

　　3、負責提供資金的企業(yè)對完整貿易鏈條通常缺乏了解

　　在一個(gè)成熟的市場(chǎng)競爭中，很少發(fā)生點(diǎn)對點(diǎn)的貿易結構，大多數都是一個(gè)貿易鏈條，而融資方一般僅僅作為提供資金的一方，所以關(guān)于貨物的買(mǎi)賣(mài)，交付等方面對融資方來(lái)講并不重要，上下游是誰(shuí)也不重要，所以，在這樣一種情況下通常會(huì )出現既不知道上游、也不知道下游，更不了解貨的局面。

　　4、提供資金的企業(yè)，對標的貨物缺乏通常實(shí)際控制力

　　融資性貿易的資金提供方他根本不要貨，也不會(huì )管貨，一旦發(fā)生糾紛，錢(qián)也給出去了，貨也要不回來(lái)了。

　　5、貿易結構模型化和融資主體重復性

　　銀行在開(kāi)展貿易型融資這種融資形式時(shí)，他其實(shí)是個(gè)別央企共同開(kāi)展的，而央企主要集中在央企和物流企業(yè)。

　　6、一旦發(fā)生訴訟，極易出現管轄權爭議

　　融資性貿易通常涉及多方貿易，多方貿易的交易主體不同，不同的合同對于管轄權的約定通常不一致，這種情況下易發(fā)生爭議。融資性貿易還涉及多種法律關(guān)系，管轄權的規定對于管轄權的規定是不盡相同的，如此也會(huì )造成管轄權爭議。

　　7、大量案件涉及民刑交叉

　　融資性貿易糾紛中經(jīng)常會(huì )出現職務(wù)犯罪類(lèi)的案件，此時(shí)，是先刑后民還是先民后刑抑或是民刑并行是一個(gè)需要判斷和厘清的問(wèn)題。

　　8、容易引發(fā)員工道義風(fēng)險

　　這一點(diǎn)和上一點(diǎn)其實(shí)是一致的，因為融資性貿易涉及的利益較大，容易誘發(fā)員工的道德風(fēng)險，這也就是這類(lèi)案件大量涉及民刑交叉的原因。

　　二、什么是融資性貿易?

　　融資性貿易，是指參與貿易的各方主體在商品及服務(wù)的價(jià)值交換過(guò)程中，依托貨權、應收帳款等財產(chǎn)權益，綜合運用各種貿易手段和金融工具，實(shí)現短期融資或信用增持目的，增加貿易主體的現金流量。因此，融資性貿易本質(zhì)上應基于真實(shí)的貿易關(guān)系，并通過(guò)在貿易各個(gè)環(huán)節中金融工具的運用，為促成貿易而進(jìn)行融資，是“貿易+融資”的組合，并非簡(jiǎn)單的貿易行為或是單純的融資服務(wù)。

　　三、融資性貿易產(chǎn)生的原因

　　四、融資性貿易的模式

　　1、托盤(pán)貿易模式

　　2、循環(huán)貿易模式

　　3、委托監管模式

　　4、倉儲保管模式

　　5、保兌倉模式

　　6、保理模式

　　7、信用證模式

　　五、融資性貿易的常見(jiàn)法律問(wèn)題

　　在主題演講的最后部分，石睿律師結合天同律師事務(wù)所近期代理的幾起標的額極高、案情較為復雜的融資性貿易糾紛案件，就合同性質(zhì)不明、貨權歸屬、擔保效力認定、向第三方履行、交易慣例認定、管轄、民刑交叉、多案件協(xié)調等實(shí)務(wù)問(wèn)題做了簡(jiǎn)要分享。

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