高中寫(xiě)友誼作文600字
2014年度,公司監事會(huì )嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會(huì )議事規則》等規定和要求,本著(zhù)對全體股東負責的精神,謹慎、認真地履行了自身職責,依法獨立行使職權,維護了公司、股東及全體員工的合法權益。報告期內,監事會(huì )對董事會(huì )及股東大會(huì )的決策程序及執行情況、公司董事、高級管理人員的履職情況,公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合法性等方面進(jìn)行了監督,有效發(fā)揮了監事會(huì )職責。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
2014年度,公司共召開(kāi)了六次監事會(huì )會(huì )議,具體情況如下:
1、2014 年 3 月 31 日,公司召開(kāi)了第二屆監事會(huì )第二十次會(huì )議,會(huì )議審議通過(guò)了以下議案:《2013 年度監事會(huì )工作報告》、《2013 年度財務(wù)決算報告》、《2014 年度財務(wù)預算報告》、《2013 年年度報告及其摘要》、《2013 年度利潤分配預案》、《關(guān)于 2013 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》、《2013年度內部控制自我評價(jià)報告》、《關(guān)于公司監事人員 2014 年度薪酬及年度監事津貼的議案》、《關(guān)于續聘立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2014 年度審計機構的議案》。
本次會(huì )議的決議公告刊登于2014年4月2日的《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
2、2014 年 4 月 11 日,公司召開(kāi)了第二屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議,會(huì )議審議通過(guò)了以下議案:《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉股東代表監事的議案》。
本次會(huì )議的決議公告刊登于2014年4月12日的《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
3、2014 年 4 月 24 日,公司召開(kāi)了第二屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議,會(huì )議審議通過(guò)了以下議案:《2014 年一季度報告全文及其摘要》。
本次會(huì )議的決議公告刊登于 2014 年 4 月 25 日的《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
4、2014 年 4 月 29 日,公司召開(kāi)了第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議,會(huì )議審議通過(guò)了以下議案:《關(guān)于選舉公司監事會(huì )主席的議案》。
本次會(huì )議的決議公告刊登于2014年4月30日的《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
5、2014年7月29日,公司召開(kāi)了第三屆監事會(huì )第二次會(huì )議,會(huì )議審議通過(guò)了以下議案:《2014年半年度報告及其摘要》、《關(guān)于2014年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》、《關(guān)于公司募集資金投資項目延期的公告》
本次會(huì )議的決議公告刊登于2014年7月31日的《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
6、2014年10月24日,公司召開(kāi)了第三屆監事會(huì )第三次會(huì )議,會(huì )議審議通過(guò)了以下議案:《2014年三季度報告全文及其摘要》。
本次會(huì )議的決議公告刊登于2014年10月27日的《上海證券報》、 證券時(shí)報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
二、監事會(huì )對2014年度有關(guān)事項發(fā)表意見(jiàn)
報告期內,公司監事會(huì )成員按照規定列席了公司董事會(huì )和股東大會(huì ),從切實(shí)維護公司利益和廣大中小投資者權益出發(fā),對公司的依法運作、財務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、內部控制、募集資金等方面進(jìn)行監督檢查,對下列事項發(fā)表了意見(jiàn):
1、公司依法運作情況
報告期內,監事會(huì )成員依法列席了公司報告期內召開(kāi)的9次董事會(huì ),6次股東大會(huì ),遵循“三公”原則,對股東大會(huì )、董事會(huì )的決策程序與執行情況,內部控制情況及董事、高級管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了監督,對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)運行和管理情況進(jìn)行了督查,監事會(huì )認為:公司嚴格依法規范運作,建立了較為完善的內部管理和控制制度,董事會(huì )、股東大會(huì )運作規范,決策程序合法,股東大會(huì )各項決議得到認真執行,信息披露及時(shí)、準確、完整,公司董事、高級管理人員履行職務(wù)時(shí)勤勉盡責,無(wú)違反法律法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財務(wù)情況
報告期內,公司監事會(huì )對公司2014年度公司定期報告、財務(wù)報表、財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行了認真的檢查、監督。監事會(huì )認為:公司財務(wù)制度健全、內控制度完善、財務(wù)運作規范、財務(wù)狀況良好。公司財務(wù)報告真實(shí)、準確、完整的反映了公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告,其審計意見(jiàn)客觀(guān)公正。
3、募集資金使用情況
報告期內,監事會(huì )檢查了公司募集資金的使用與管理情況,監事會(huì )認為:報告期內,公司嚴格按照中國證監會(huì )、深圳證券交易所關(guān)于募集資金使用管理的各項規定使用募集資金,募集資金的使用履行了必要的審批程序,募集資金存放及使用合理規范,符合有關(guān)法律法規的要求。
4、公司關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內,監事會(huì )嚴格執行相關(guān)法律法規,按照2014年度關(guān)聯(lián)日常交易審批范圍審批,交易定價(jià)公允合理,遵循公開(kāi)、公正、公平原則,與關(guān)聯(lián)方簽訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)議,交易決策程序規范合法,不存在損害上市公司和全體股東利益的情形。
5、對內部控制自我評價(jià)報告的意見(jiàn)
報告期內,公司已建立了完善的內部控制體系,公司法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、信息披露等各項活動(dòng)均嚴格按照內部控制規定進(jìn)行,保證了公司各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的規范有序進(jìn)行,內部控制制度執行有效,符合有關(guān)法律法規和證券監管部門(mén)對上市公司內控制度管理的規范要求,公司內部控制自我評價(jià)報告客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司內部控制制度的建立及運行情況。
6、對公司董事會(huì )編制的2014年度報告發(fā)表的審核意見(jiàn)
公司董事會(huì )編制的和審核公司 2014 年度報告及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定,報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江萬(wàn)安科技股份有限公司監事會(huì )
2015年3月30日
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