描寫(xiě)爺爺的高中作文
2014年,唐山匯中儀表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)監事會(huì )成員本著(zhù)對全體股東負責的精神,依照《公司法》、《公司章程》、《監事會(huì )議事規則》和有關(guān)法律法規的要求,認真履行監督職責。報告期內,監事會(huì )對公司的重大決策事項、重要經(jīng)濟活動(dòng)都積極參與了審核,并提出意見(jiàn)和建議,對公司董事、經(jīng)理層等執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行了監督,不定期的檢查公司經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況,積極維護全體股東的權益。
一、監事會(huì )會(huì )議情況
2014年,公司監事會(huì )共召開(kāi)了4次會(huì )議,會(huì )議情況如下:
1、2014年3月25日,公司第二屆監事會(huì )第二次會(huì )議在公司會(huì )議室以書(shū)面表決的方式召開(kāi),公司監事主席王健、監事孫鍇、監事白潔參會(huì ),審議通過(guò)了《關(guān)于2013年度監事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于公司2013年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于公司2013年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》、 關(guān)于公司2013年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于續聘公司2014年度審計機構的議案》、《關(guān)于公司2013年度內部控制自我評價(jià)報告的議案》和《關(guān)于以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。
2、2014年4月21日,公司第二屆監事會(huì )第三次會(huì )議在公司會(huì )議室以書(shū)面表決的方式召開(kāi),公司監事主席王健、監事孫鍇、監事白潔參會(huì ),審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014年第一季度報告的議案》。
3、2014年8月25日,公司第二屆監事會(huì )第四次會(huì )議在公司會(huì )議室以書(shū)面表決的方式召開(kāi),公司監事主席王健、監事孫鍇、監事白潔參會(huì ),審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014年半年度報告及其摘要的議案》和《關(guān)于公司2014年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告的議案》。
4、2014年10月21日,公司第二屆監事會(huì )第五次會(huì )議在公司會(huì )議室以書(shū)面表決的方式召開(kāi),公司監事主席王健、監事孫鍇、監事白潔參會(huì ),審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014年第三季度報告的議案》。
二、監事會(huì )履行職責情況
2014年度,為規范公司的運作,保證公司經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)合理并取得良好的經(jīng)濟效益,公司監事會(huì )著(zhù)重從以下幾個(gè)方面加強監督,忠實(shí)地履行監督職能。
1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監督
監事會(huì )成員列席公司董事會(huì )各次會(huì )議,對公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大決策實(shí)施監督。對公司經(jīng)營(yíng)管理層執行股東大會(huì )決議、董事會(huì )決議以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃、重大投資方案、財務(wù)預決算方案等方面,監事會(huì )適時(shí)審議有關(guān)報告,了解公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的具體情況,并對此提出相應的意見(jiàn)和建議。
2、財務(wù)活動(dòng)監督
檢查公司經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況是監事會(huì )的工作重點(diǎn),首先督促公司進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度和內控制度;其次要求公司財務(wù)部門(mén)定期提供報告和相關(guān)財務(wù)資料,及時(shí)掌握公司財務(wù)活動(dòng)現狀;其次是實(shí)施財務(wù)監查,不定期對公司財務(wù)活動(dòng)狀況進(jìn)行監查,根據國家相關(guān)法律、法規和政策,結合本公司特點(diǎn)提出部分意見(jiàn),促進(jìn)公司財務(wù)管理水平的提高。
3、管理人員監督
對于公司董事、經(jīng)理等高級管理人員的職務(wù)行為,監事會(huì )履行了日常監督職能,督促公司管理層人員依法辦事,不斷提高遵紀守法的自覺(jué)性,保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)依法進(jìn)行。
三、監事會(huì )對有關(guān)事項的監督意見(jiàn)
報告期內,公司監事會(huì )嚴格按照有關(guān)法律、法規及公司章程的規定,對公司依法運作情況、公司財務(wù)情況、關(guān)聯(lián)交易等事項進(jìn)行了認真監督檢查,根據檢查結果,對報告期內公司有關(guān)情況發(fā)表如下獨立意見(jiàn):
(一)公司依法運作情況的獨立意見(jiàn)
2014年,監事會(huì )成員依法列席了公司所有的董事會(huì )和股東大會(huì ),對公司的決策程序和公司董事、高級管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了嚴格的監督。監事會(huì )認為:公司的決策程序嚴格遵循了《公司法》、《證券法》和中國證監會(huì )、深圳證券交易所以及《公司章程》所作出的各項規定,建立了較為完善的內部控制制度。
公司董事、高級管理人員在執行公司職務(wù)時(shí),不存在違反法律、法規、公司章程或有損于公司和股東利益的行為。
(二)檢查公司財務(wù)情況的獨立意見(jiàn)
監事會(huì )對2014年度公司的財務(wù)狀況、財務(wù)管理、財務(wù)成果等進(jìn)行了認真細致、有效地監督、檢查和審核。監事會(huì )認為:公司財務(wù)制度健全、財務(wù)運作規范、財務(wù)狀況良好。財務(wù)報告真實(shí)、公允地反映了公司2014年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
(三)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見(jiàn)
報告期內,公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易行為,不存在任何內部交易,不存在損害公司和所有股東利益的行為。
(四)公司募集資金使用情況
報告期內,公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等相關(guān)法律法規和要求使用募集資金,并及時(shí)、真實(shí)、準確、完整履行相關(guān)信息披露工作,不存在違規使用募集資金的情形。
(五)公司對外擔保及股權、資產(chǎn)置換情況
報告期內,公司未發(fā)生對外擔保及股權、資產(chǎn)置換等行為。
(六)監事會(huì )對公司內部控制自我評價(jià)報告的審核意見(jiàn)
根據深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》等有關(guān)規定,監事會(huì )對董事會(huì )編制的關(guān)于公司2014年度內部控制的自我評價(jià)報告進(jìn)行了認真審核。監事會(huì )認為:公司現已建立了較完善的內部控制體系,符合國家相關(guān)的法律法規的要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要,并能得到有效執行。內部控制制度在經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)過(guò)程和關(guān)鍵環(huán)節中起到了較好的防范和控制作用,能夠為編制真實(shí)、公允的財務(wù)報表提供合理的保證,能夠對公司各項業(yè)務(wù)的健康運行和公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的控制提供保證,維護了公司及股東的利益。公司《2014年度內部控制自我評價(jià)報告》真實(shí)客觀(guān)的反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
(七)監事會(huì )對公司2014年年度報告的審核意見(jiàn)
根據《證券法》和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第30號——創(chuàng )業(yè)板上市公司年度報告的內容與格式》等相關(guān)規定,監事會(huì )對董事會(huì )編制的2014年度報告進(jìn)行了認真審核。監事會(huì )認為:董事會(huì )編制和審核公司《2014年度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定,報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
唐山匯中儀表股份有限公司監事會(huì )
2015年4月2日
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