明孝道知感恩中學(xué)生作文

　　一,特別提示

　　公司自xx年上市以來(lái),一直努力致力于完善公司內部治理結構,提升公司治理水平的工作,并按照中國證監會(huì ),上海證券交易所等相關(guān)法律法規,結合公司的實(shí)際情況,逐步建立了嚴格的股東會(huì ),董事會(huì ),監事會(huì )三會(huì )運作制度,及明晰的決策授權體系.同時(shí)公司也加強了對內部各項制度的建設,為公司的內部控制與治理提供了基礎的制度保障.

　　公司治理總體來(lái)說(shuō)比較規范,但也還存在以下一些問(wèn)題:

　　1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(XX年修訂)》修改;

　　根據公司的實(shí)際情況,公司已在XX年度股東大會(huì )對《公司章程》中股東大會(huì )召開(kāi)通知等內容作了部分修改,但是還有大部分條款未進(jìn)行修改.公司將在情況明了后對《公司章程》進(jìn)行全面修改,并提交股東大會(huì )審議通過(guò).

　　2,公司部分制度尚待修訂與完善;

　　(1)公司需要對內控制度進(jìn)行完整的評估并形成自我評估報告;

　　(2)公司需建立《募集資金管理辦法》.

　　3,公司股權分置改革工作尚未完成.

　　由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達成一致意見(jiàn),公司非流通股股東提出的兩次股改方案都未獲通過(guò).公司將促進(jìn)大股東之間加強溝通,盡快就股改方案達成一致意見(jiàn),以啟動(dòng)第三次股改.

　　4,期權激勵工作尚未開(kāi)展

　　由于公司未完成股改,無(wú)法實(shí)施有效的期權激勵.董事會(huì )將結合公司實(shí)際情況出臺期權激勵方案,待股改完成后實(shí)施.

　　為了向廣大投資者全面扼要地揭示公司的治理架構,使投資者能更全面地了解公司治理情況,公司對治理情況進(jìn)行了自查,并擬訂了該份治理報告.針對上述幾方面的問(wèn)題,公司已制訂了整改計劃.并將自查報告全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站,誠摯希望廣大投資者對公司治理提出寶貴意見(jiàn)建議,促進(jìn)公司提升治理水平,以更持久,更健康,更穩健的發(fā)展回報投資者.

　　二,公司治理概況

　　公司嚴格按照《公司法》,《證券法》和中國證監會(huì )有關(guān)規定的要求,不斷完善股東大會(huì ),董事會(huì ),監事會(huì )和經(jīng)營(yíng)層獨立運作,相互制衡的公司治理結構.下:

　　股東大會(huì )方面:股東大會(huì )為公司最高權力機構,公司股東大會(huì )依據相關(guān)規定認真行使法定職權,嚴格遵守表決事項和表決程序的有關(guān)規定.公司歷次股東大會(huì )的召集,召開(kāi)均由律師進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證,并出具股東大會(huì )合法,合規的法律意見(jiàn).

　　董事與董事會(huì )方面:公司共有9名董事,其中獨立董事3名,董事會(huì )人數和人員構成符合法律,法規和《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》的要求.公司嚴格按照《公司章程》規定的董事選聘程序選舉董事.公司各位董事能夠以認真負責的態(tài)度出席股東大會(huì )和董事會(huì ),在召開(kāi)會(huì )議前,能夠主動(dòng)調查,獲取做出決議所需要的情況和資料,認真審閱各項議案,為股東大會(huì )和董事會(huì )的重要決策做了充分的準備工作.能夠積極參加有關(guān)培訓,熟悉有關(guān)法律法規,了解作為董事的權利,義務(wù)和責任.

　　監事與監事會(huì )方面:公司共有5名監事,其中職工監事2名,監事會(huì )的人數和人員結構符合法律,法規的要求.公司監事能夠認真履行自己的職責,能夠本著(zhù)對股東負責的態(tài)度,對公司財務(wù)和公司董事,高級管理人員履行職責的合法合規性進(jìn)行監督.

　　與控股股東的關(guān)系方面:公司與控股股東嚴格執行"五分開(kāi)",公司與控股股東基本上實(shí)行了人員,資產(chǎn),財務(wù)分開(kāi),機構,業(yè)務(wù)獨立,各自獨立核算,獨立承擔責任和風(fēng)險.公司沒(méi)有為控股股東及其控股子公司,附屬企業(yè)提供擔�；蛱峁┵Y金.控股股東及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)也沒(méi)有擠占,挪用本公司資金.公司通過(guò)積極采取措施降低公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的日常關(guān)聯(lián)交易.控股股東提出并保證切實(shí)履行股東的職責,確保與公司在人員,資產(chǎn),財務(wù)上分開(kāi),在機構,業(yè)務(wù)方面獨立,不越過(guò)公司股東大會(huì ),董事會(huì )直接或間接干預公司的重大決策及依法開(kāi)展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權益.

　　內部控制制度方面:公司根據政策要求和自身經(jīng)營(yíng)情況需求,制定了各項內控制度,并得到較好的落實(shí).公司制定了《股東大會(huì )議事規則》,《董事會(huì )議事規則》,《監事會(huì )議事規則》和《總經(jīng)理工作細則》,使股東大會(huì ),董事會(huì )和監事會(huì )在運作中,總經(jīng)理在工作中嚴格按照上述規則執行;公司制定了涵蓋公司各營(yíng)運環(huán)節的內部管理制度;公司明確各部門(mén),崗位的目標,職責和權限,建立相關(guān)部門(mén)之間,崗位之間的制衡和監督機制,并設立了內部審計部門(mén).

　　信息披露方面:公司指定《中國證券報》,《上海證券報》為公司信息披露的報紙,嚴格按照法律,法規和公司章程的規定,真實(shí),準確,完整,及時(shí)地披露信息.并主動(dòng),及時(shí)地披露所有可能對股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息,保證所有股東有平等的機會(huì )獲得信息.

　　績(jì)效評價(jià)與激勵約束機制方面:公司已經(jīng)建立了公正,透明的高級管理人員的績(jì)效評價(jià)標準與激勵約束機制,并逐步加以完善.由于公司未完成股改,無(wú)法實(shí)施有效的期權激勵.

　　相關(guān)利益者方面:公司能夠充分尊重和維護相關(guān)利益者的合法權益,實(shí)現股東,員工,社會(huì )等各方利益的協(xié)調平衡,共同推動(dòng)公司持續,健康的發(fā)展.

　　三,公司治理存在的問(wèn)題及原因

　　公司按上市公司規范要求制定了較為完善,合理的內控制度,這些制度得到了有效的遵守和實(shí)行,公司治理總體來(lái)說(shuō)比較規范,但是針對公司過(guò)去幾年在工作中出現的問(wèn)題,在以下幾方面需要做出改進(jìn):

　　1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(XX年修訂)》修改

　　根據公司的實(shí)際情況,公司已在XX年度股東大會(huì )對《公司章程》中股東大會(huì )召開(kāi)通知等內容作了部分修改,但是還有大部分條款未進(jìn)行修改.主要原因為公司股東未就股改方案達成一致意見(jiàn),公司股改工作未完成.公司股權結構,選舉董事,監事時(shí)是否采取累計投票制,股東大會(huì ),董事會(huì )及經(jīng)營(yíng)層權限設置等方面還存在不確定性.公司希望能在情況明了后對《公司章程》進(jìn)行全面修改.根據證監會(huì )發(fā)布的《上市公司章程指引(XX年修訂)》,公司已準備了《公司章程》草稿,待相關(guān)事宜明確后再對草稿進(jìn)一步修訂,并提交股東大會(huì )審議通過(guò).

　　2,公司部分制度尚待更新與完善

　　目前公司建立了比較健全的內部控制制度,但對照上海證券交易所《上市公司內部控制指引》,公司還需要對內控制度進(jìn)行完整的評估并形成自我評估報告.公司將督促職能部門(mén)盡快完成對內控制度的檢查監督,作出自我評估報告.

　　通過(guò)本次自查發(fā)現,公司未制訂《募集資金管理制度》,公司財務(wù)部與董事會(huì )辦公室將盡快建立《募集資金管理制度》,建立對公司募集資金的存儲,使用和管理的內部控制制度.

　　3,公司股權分置改革工作尚未完成

　　由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達成一致意見(jiàn),公司非流通股股東提出的兩次股改方案未獲通過(guò).公司將促進(jìn)大股東之間加強溝通,盡快就股改方案達成一致意見(jiàn),以啟動(dòng)第三次股改.

　　4,期權激勵工作尚未開(kāi)展

　　由于公司未完成股改,無(wú)法實(shí)施有效的期權激勵.董事會(huì )將結合公司實(shí)際情況出臺期權激勵方案,待股改完成后實(shí)施.

　　四,整改措施,整改時(shí)間及責任人

　　公司的規范治理是一個(gè)循序漸進(jìn)與不斷完善的過(guò)程,針對本次治理自查結果,近階段我公司主要對下列問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)整改:

　　在情況明了后對《公司章程》進(jìn)行全面修改.根據證監會(huì )發(fā)布的《上市公司章程指引(XX年修訂)》,公司準備了《公司章程》草稿,待相關(guān)事宜明確后再對草稿進(jìn)一步修訂,并提交股東大會(huì )審議通過(guò)

　　五,有特色的公司治理做法

　　1,公司比較積極的開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作,制定了《投資者關(guān)系管理制度》.明確投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一責任人為公司董事長(cháng),董事會(huì )秘書(shū)為公司投資者關(guān)系管理事務(wù)的業(yè)務(wù)主管,董事會(huì )辦公室為公司的投資者關(guān)系管理職能部門(mén).具體有以下方面:

　　(1)在公司網(wǎng)站上設立了投資者關(guān)系專(zhuān)欄,設立了信息披露,公司治理,會(huì )議事項等子欄目.網(wǎng)站上還開(kāi)設了投資者論壇,提供一個(gè)投資者之間以及投資者與公司之間的交流平臺.安排專(zhuān)門(mén)人員對投資者關(guān)心的問(wèn)題及時(shí)予以解答,并將一些問(wèn)題匯集提交給公司經(jīng)營(yíng)層.

　　(2)積極,認真地接待投資者的來(lái)訪(fǎng)來(lái)電.在百貨業(yè)日益被市場(chǎng)看好的情況下,機構投資者的調研要求也有所增多.公司予以積極接待,希望公司能更多的被投資者了解.對電話(huà)咨詢(xún)的股東則予以耐心解答,并作來(lái)電記錄.考慮逐步設立股東數據庫,為公司股票全流通的管理打好基礎.

　　2,公司對企業(yè)文化建設非常重視,將企業(yè)文化建設提高到戰略規劃的高度.關(guān)于企業(yè)文化建設,公司主要做了三方面工作:第一是對公司的企業(yè)文化進(jìn)行了梳理,找出了百大企業(yè)文化的"優(yōu)秀基因".第二是對公司核心理念體系進(jìn)行了設計.第三是對企業(yè)文化進(jìn)行整合,結合公司現狀,對設計的核心理念體系進(jìn)行貫徹并調整.結合以上三方面工作,公司形成了關(guān)于企業(yè)文化建設的專(zhuān)門(mén)報告.其中對企業(yè)精神,公司宗旨,核心服務(wù)理念等進(jìn)行了列示.具體如下:

　　(1)企業(yè)精神:團結 創(chuàng )業(yè) 求實(shí) 創(chuàng )新(1989年)

　　(2)公司宗旨:以"一流的設施,一流的服務(wù),一流的管理"滿(mǎn)足社會(huì )各界不同層次消費者的需求,努力將公司辦成多層次,多功能,全方位,現代化的大型企業(yè)集團,向國際市場(chǎng)邁進(jìn),為公司積累資金,為全體股東和公司職工謀取利益.(1992年)

　　(3)經(jīng)營(yíng)理念:信譽(yù)恒一,服務(wù)第一,品質(zhì)如一(1995年)

　　(4)二十六條服務(wù)理念(1997年)

　　(5)核心服務(wù)理念:百分之百為大家(1997年)

　　(6)企業(yè)生命線(xiàn):誠信(1998年)

　　(7)四大品牌:企業(yè)品牌,服務(wù)品牌,員工品牌,商品品牌(XX年)

　　3,公司建立了合理的績(jì)效評價(jià)體系,從公司經(jīng)營(yíng)層到基層員工都有相應的考核體系.公司高級管理人員實(shí)行年薪制,其年薪與公司職工人均應發(fā)工資,凈資產(chǎn)收益率,利潤指標完成情況掛鉤并根據董事會(huì )對高級管理人員的考核結果發(fā)放.公司高級管理人員的考核具體由董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )具體負責.對于各分公司人員,都有相應的經(jīng)營(yíng)指標及其他指標.在年終由各部門(mén)進(jìn)行綜合考核后予以發(fā)放薪酬.

　　六,其他需要說(shuō)明的事項

　　不存在需要說(shuō)明的其他事項.

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