我和老爸在路上作文
人行**中心支行：
200x年上半年我公司的反洗錢(qián)工作在總、省分公司領(lǐng)導下，在貴行的指導和幫助下，在分公司領(lǐng)導的重視下，在部門(mén)領(lǐng)導的關(guān)心下，按照要求很好的完成了200x年上半年反洗錢(qián)相關(guān)工作。首先，我公司反洗錢(qián)制度體系不斷完善，分公司成立了反洗錢(qián)領(lǐng)導小組和工作組及各部門(mén)反洗錢(qián)聯(lián)系人，各支公司成立了相應的領(lǐng)導小組和工作組，對于反洗錢(qián)法律法規相關(guān)文件，我公司已轉發(fā)執行；其次，在反洗錢(qián)的日常工作中，已把反洗錢(qián)工作納入日�；芾�，對于執行不到的一些工作，加強了制度的修改和體制的完善，并加大執行整改力度。對于反洗錢(qián)季報和年報的報送，我公司已嚴格按照貴行和省分公司的要求來(lái)嚴格報送，反洗錢(qián)基礎工作正在不斷的完善。200x年上半年已經(jīng)過(guò)去，現就把我公司200x年上半年反洗錢(qián)工作向貴行報告如下：
一、領(lǐng)導高度重視反洗錢(qián)工作
我分公司領(lǐng)導始終認為《中華人民共和國反洗錢(qián)法》自起實(shí)施來(lái)。金融行業(yè)是最主要的開(kāi)展對像，保險業(yè)作為金融業(yè)的一個(gè)分支，對于執行反洗錢(qián)的具體工作是一個(gè)很重要方面，對于中國人壽反洗錢(qián)工作是遏制和打擊毒品犯罪、黑幫性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪活動(dòng)，維護經(jīng)濟安全和社會(huì )穩定的有力武器；是防止國有資產(chǎn)流失，維護金融市場(chǎng)和金融秩序健康發(fā)展的重要前提；也是我國政府參與國際經(jīng)濟、政治交流與合作的一項法律義務(wù)。對于我們中國人壽而言，反洗錢(qián)工作是切實(shí)防范洗錢(qián)行為帶給我們公司巨大風(fēng)險的有力保證，更是依據法律法規必須承擔的法定義務(wù)，做不好就要承擔法律責任，所以我公司領(lǐng)導對此有高度的政治責任感和使命感。這也是扎實(shí)高效推進(jìn)反洗錢(qián)工作的重要原因之一。
二、嚴格按照貴行要求報送反洗錢(qián)非現場(chǎng)監管報表
200x年上半年我公司按照要求于季度結束的規定日期內向貴行報送反洗錢(qián)季度和半年度報表，其中一季度按照《關(guān)于轉發(fā)<關(guān)于使用反洗錢(qián)業(yè)務(wù)綜合管理信息系統收集金融機構200x年第四季度非現場(chǎng)監管報表的通知>的通知》（州銀發(fā)[200x]222號）的要求報送了監管報表，第二季度也同樣按照要求報送反洗錢(qián)非現場(chǎng)監管報表和報告。
三、健全組織機構，建設一支專(zhuān)業(yè)高效的反洗錢(qián)工作隊伍
�。ㄒ唬┙M織機構建設。
通過(guò)前期的推動(dòng)，**分公司、各支公司都已成立了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導小組和工作組，并在各級機構和部門(mén)都設立了反洗錢(qián)聯(lián)系人，我司系統反洗錢(qián)的組織框架已基本建立。根據省分公司《關(guān)于調整中國人壽保險股份有限公司貴州省分公司反洗錢(qián)工作領(lǐng)導小組和工作組成員的通知》（國壽人險**發(fā)[200x]117號）的有關(guān)精神和我分公司領(lǐng)導變動(dòng)情況，已按要求調整了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導小組和工作組成員。各支公司按照分公司的成立和變動(dòng)情況，參照修改了本公司的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導小組和工作組。反洗錢(qián)領(lǐng)導小組履行以下職責：
1、統一部署、協(xié)調公司反洗錢(qián)工作；
2、審定公司反洗錢(qián)工作規章制度及操作流程；
3、加強和完完善公司反洗錢(qián)內部控制機制；
4、組織反洗錢(qián)工作合規檢查；
5、按照相關(guān)規定，及時(shí)向監管部門(mén)報告大額和可疑交信息；
6、審議反洗錢(qián)工作計劃和年度反洗錢(qián)工作報告。
反洗錢(qián)工作組具體落實(shí)領(lǐng)導小組的職責。分公司監察部（法律合規部）是反洗錢(qián)工作的牽頭部門(mén)，組織、協(xié)調和評估公司反洗錢(qián)工作；相關(guān)部門(mén)和各支公司是應各司其職，落實(shí)反洗錢(qián)內控制度，切實(shí)做好反洗錢(qián)工作。
�。ǘ┓聪村X(qián)崗和反洗錢(qián)聯(lián)系人
一是依據反洗錢(qián)法律制度和總公司《反洗錢(qián)工作管理辦法（試行）》（國壽人險發(fā)[200x]288號）的明確規定，公司在監察部（法律合規部）設立反洗錢(qián)崗（由法律合規崗兼），負責全州系統反洗錢(qián)工作的督促、指導、協(xié)調和綜合報送工作；二是建立反洗錢(qián)聯(lián)系人信息表，若聯(lián)系人發(fā)生變動(dòng)時(shí)，要及時(shí)更新并報備人民銀行和省分公司；三是明確工作責任，監察部（法律合規部）、法律合規崗、合規責任人是本級公司反洗錢(qián)工作的牽頭部門(mén)和責任主體，其他相關(guān)部門(mén)是反洗錢(qián)工作的執行部門(mén)；四是強化責任追究，對于因為重視程度不足而給公司造成重大損失或嚴重負面影響的，要嚴肅追究相關(guān)公司和部門(mén)領(lǐng)導的責任。
四、積極開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳，提高反洗錢(qián)意識，普及反洗錢(qián)知識
對外通過(guò)針對反洗錢(qián)工作給客戶(hù)帶來(lái)的不便向客戶(hù)做好解釋和宣導工作，取得客戶(hù)和社會(huì )的理解和支持，對內則主要提高員工的反洗錢(qián)的意識，增強反洗錢(qián)的業(yè)務(wù)技能，提高全州系統反洗錢(qián)的水平和效率。200x上半年我公司分階段、定目標地扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳工作。
五、落實(shí)反洗錢(qián)內控制度
對于反洗錢(qián)內控制度，我司嚴格按照人民銀行要求和省分公司相關(guān)制度執行，對于反洗錢(qián)的文件，我公司已轉發(fā)執行，制度的定制主要由上級公司完成，我司在根據實(shí)際情況制定出相關(guān)配套的工作，將反洗錢(qián)具體工作細化，加入到各自業(yè)務(wù)流程中，完善對應的反洗錢(qián)實(shí)務(wù)操作，將反洗錢(qián)工作鑲嵌到各部門(mén)日常工作中。根據省分公司《關(guān)于下發(fā)<反洗錢(qián)制度匯編>和<反洗錢(qián)法律法規>的通知》的要求，**分公司各支公司已按照要求將打印成冊的《反洗錢(qián)制度匯編》報送了當地人民銀行，并有人民銀行的簽收手續。
六、加強反洗錢(qián)培訓工作，全面提高我司系統反洗錢(qián)技能
為增強對反洗錢(qián)工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢(qián)知識的學(xué)習。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性，提高管理人員的覺(jué)悟，為在開(kāi)展反洗錢(qián)工作中起到帶頭作用做好準備。二是強化柜面人員反洗錢(qián)方面知識的培訓。為確保切實(shí)履行好這項重要職責，在省分公司的領(lǐng)導下，我司于200x年4月14日組織全轄反洗錢(qián)相關(guān)工作組人員參加了省分公司內控合規部組織的"全省系統"貫徹總公司文件精神，進(jìn)一步加強全省系統反洗錢(qián)工作"宣講及反洗錢(qián)自查自糾工作啟動(dòng)、培訓視頻會(huì )"的反洗錢(qián)視頻培訓會(huì )議；200x年3月7日在分公司二樓會(huì )議室由分公司監察部（法律合規部）組織全轄客戶(hù)服務(wù)部相關(guān)人員現場(chǎng)進(jìn)行了"依法履行反洗錢(qián)義務(wù)預防和打擊洗錢(qián)犯罪"的現場(chǎng)培訓；200x年3月31日在分公司七樓會(huì )議室由分公司監察部（法律合規部）組織全轄中介部門(mén)工作人員和客戶(hù)經(jīng)理現場(chǎng)進(jìn)行了"反洗錢(qián)實(shí)務(wù)"的現場(chǎng)培訓。培訓有相應的課件和簽到表，總共參加培訓人數有84人次。反洗錢(qián)的培訓有力推動(dòng)了我司反洗錢(qián)工作。這使其全面掌握反洗錢(qián)的意義、內控要求、保險公司關(guān)于反洗錢(qián)的盡職義務(wù)、保險業(yè)可疑交易特征等，從而具備從總體上理解和把握反洗錢(qián)工作。
總之，反洗錢(qián)工作是關(guān)涉我國經(jīng)濟安全與穩定的一項重要工作，也是我公司依法應該承擔的一項法定職責。其開(kāi)展得好與壞，將直接影響到我公司的責任承擔和公司形象。因此我公司領(lǐng)導班子對此高度重視，按照總、省公司的部署和要求，積極穩步推進(jìn)反洗錢(qián)工作，切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，有效防范洗錢(qián)行為帶來(lái)的風(fēng)險。
中國人壽**分公司
二〇〇x年六月三十日
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