南平紅荔電影觀(guān)后感800字（精選9篇）

　　根據市人民銀行工作安排，我社于五月至六月期間對轄內信用社的反洗錢(qián)工作進(jìn)行自查自糾，現將有關(guān)情況報告如下：

　　一、按照中國人民銀行的規定，建立健全反洗錢(qián)內控制度。聯(lián)社于20xx年5月份制定了大額交易和可疑交易的主要檢查項目的監督檢查制度(永信聯(lián)函字[20xx]043號)，并于20xx年x月xx日在綜合業(yè)務(wù)系統存款業(yè)務(wù)交易中新增反洗錢(qián)維護子交易，實(shí)現對反洗錢(qián)工作的實(shí)時(shí)監測分析。

　　二、設立專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)工作機構，并配備必要工作人員專(zhuān)門(mén)負責反洗錢(qián)工作。由會(huì )計出納科負責收集全轄反洗錢(qián)工作及大額支付報告和可疑支付報告，按月報送人民銀行，并按照分級管理的原則，對基層機構的反洗錢(qián)情況進(jìn)行監督、檢查。

　　三、制定有效的反洗錢(qián)措施：

　　1、建立客戶(hù)身份登記制度。嚴格審查在本機構辦理存款、結算等業(yè)務(wù)的客戶(hù)身份，經(jīng)自查，未開(kāi)立有匿名賬戶(hù)或假名賬戶(hù)，沒(méi)有為身份不確的客戶(hù)提供存款、結算等服務(wù)。

　　2、辦理單位客戶(hù)開(kāi)立、存款、結算等業(yè)務(wù)時(shí)按規定要求其提供真實(shí)有效的證明文件和資料，進(jìn)行核對并登記。

　　3、按規定期限保存客戶(hù)賬戶(hù)資料和交易記錄。

　　4、按規定每月報送大額交易、可疑交易報告的相關(guān)資料及報表。

　　5、于五月中旬開(kāi)展對客戶(hù)的反洗錢(qián)宣傳工作，并將反洗錢(qián)培訓擺上工作日程，采用以會(huì )代訓的形式，讓工作人員掌握有關(guān)反洗錢(qián)的法律、行政法規及規章制度的規定，增強反洗錢(qián)工作能力。

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