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第二節合同管理制度范本
一、基本原則
第一條為了加強合同管理，切實(shí)保證合同的全面履行，維護企業(yè)的合法權益，根據中華人民共和國《合同法》、《建筑法》及相關(guān)法律、法規，結合企業(yè)實(shí)際情況，制訂本辦法。
第二條嚴格執行公司合同簽訂程序和工作要求，隱瞞合同內容或不經(jīng)過(guò)規定程序評審就擅自簽署合同，對責任人處以2000元罰款，造成公司損失的，承擔相應賠償責任，直至開(kāi)除。本條由公司領(lǐng)導、檢查組組長(cháng)行使處罰權。
第三條嚴格履行合同條款，維護企業(yè)形象。如發(fā)生爭議，要積極尋求解決辦法，做到不卑不亢、堅持原則、有理有節。確實(shí)得不到解決，要及時(shí)向上級匯報。對隱瞞不報或處理事情過(guò)程中有損害企業(yè)形象的行為，對責任人處以500元以下處罰。
二、工程施工合同
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第四條工程承包合同洽談?dòng)晒窘?jīng)營(yíng)部、公司經(jīng)理、公司常務(wù)副總經(jīng)理、簽署每一份合同必須經(jīng)過(guò)董事長(cháng)授權。
第五條合同的主要條款商定后，由公司經(jīng)營(yíng)部負責起草文本，按照合同評審程序進(jìn)行評審。合同文本必須經(jīng)法律服務(wù)部確認，且要將有關(guān)人員的簽字備忘錄交檢查組審核，確保合同內容符合法律、法規的規定。否則每缺一次，罰經(jīng)營(yíng)部50元。
第六條 加評審人員根據合同評審程序表中所列要求進(jìn)行評審。
合同評審程序表
第七條合同簽署前，各種手續必須齊備。
第八條合同雙方達成一致后，由董事長(cháng)履行合同簽約權，或由董事長(cháng)書(shū)面授權常務(wù)副總經(jīng)理簽署合同。
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第九條經(jīng)營(yíng)科長(cháng)組織分公司技術(shù)質(zhì)檢科長(cháng)、安全設備科長(cháng)、材料科長(cháng)、項目經(jīng)理、技術(shù)負責、預算員進(jìn)行合同交底，交底內容包括雙方承擔的責任與義務(wù)，以及有關(guān)工期、質(zhì)量、工程價(jià)款的確定及支付、決算、違約責任等。缺一次合同交底記錄罰經(jīng)營(yíng)科長(cháng)500元，造成失誤的罰款2000元以上。
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第十條合同履行中要核對原標書(shū)、圖紙與施工實(shí)際是否相符，如有不符，其增加范圍必須迅速找甲方工程代表簽證，增補預算。對因不及時(shí)辦理簽證而造成損失的，全額由項目技術(shù)員和預算員賠償。
第十一條有關(guān)合同履行中的書(shū)面簽證、來(lái)往信函、工作聯(lián)系單、變更通知等都是合同的組成部分，有關(guān)部門(mén)或個(gè)人收到對方的此類(lèi)文件時(shí)，應當及時(shí)會(huì )同有關(guān)人員制定對策、采取相應措施。若收件人怠慢而造成延誤的，每次由項目經(jīng)理(檢查組)罰款200元；由于解決不力而造成損失的，處以1000元以上罰款，且損失部分的50％由責任人承擔。
第十二條對合同履行過(guò)程中的違約情況或違反合同的干擾事件，分公司、項目部應當及時(shí)查明原因，通過(guò)取證并按照合同規定及時(shí)、合理、準確地向對方提出索賠。不積極催促解決的，每次分別罰分公司經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)科長(cháng)和項目經(jīng)理不低于500元。
第十三條各級部門(mén)須嚴格履行合同條款，確保企業(yè)信譽(yù)。如不認真履行合同條款對有關(guān)責任人處以500元以上罰款。
第十四條當我方收到對方的索賠(含違約、罰款)通知后應當認真研究并及時(shí)處理、答疑、舉證或提出反訴，力求與對方協(xié)商解決。有關(guān)人員收到對方的索賠報告后不得扣押或故意隱瞞，不得自作主張不經(jīng)集體討論進(jìn)行私下處理，否則每次罰款500元以上；若非我方過(guò)錯，卻因處理不力而造成損失的，損失部分的50％由責任人員賠償。
第十五條對合同條款在履行過(guò)程中出現理解上的爭議，子、分公司及項目部應當及時(shí)分析并查明原因，提出解決辦法上報法律服務(wù)部，并及時(shí)與對方進(jìn)行洽談，力爭達成補充協(xié)議。出現這種情況必須在一個(gè)月內解決，否則每拖延十天，罰責任人員500元，由檢查組行使處罰權。
第十六條若工程屬于分包，應向總承包商索要建設工程總承包合同，審查該建設工程是否已辦妥有關(guān)法定手續。亦可在合同條款中載明“非我方原因，因手續不全造成的一切責任和損失，均由甲方承擔�！�
三、分包合同的簽訂
第十七條在分包合同簽訂過(guò)程中，項目經(jīng)理、技術(shù)負責和預算員中必須有一人全過(guò)程參與。
第十八條合同洽談前，分包隊伍必須提供有效的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、資質(zhì)證書(shū)、安全資格證書(shū)、法人授權委托書(shū)、企業(yè)法定代表人證明和合同簽署人員的身份證復印件等。經(jīng)核對無(wú)誤，合法有效的，作為合同相關(guān)檔案保存。如因分包隊伍不符合條件使我方遭受損失的，由經(jīng)辦人全額承擔，并處以2000元以上罰款。
第十九條合同的主要條款商定后，由分公司經(jīng)營(yíng)科負責起草文本，合同應對工程質(zhì)量、安全、工期、文明施工、企業(yè)形象等作詳細規定，合同中還須載明“分包方必須服從項目經(jīng)理、技術(shù)負責、質(zhì)量員和安全員的管理。不服從項目管理的，項目部有權按照實(shí)際情況進(jìn)行處罰，并有權解除合同”。
第二十條分包合同按照下列分類(lèi)由不同職級的人員行使簽約權：
1、合同額在100萬(wàn)元以下的，由分公司經(jīng)理簽約；
2、合同額在100萬(wàn)元以上的，由子公司總經(jīng)理簽約。
第二十一條分包工程合同簽訂后十天內，由經(jīng)營(yíng)科副科長(cháng)將分包工程合同上報一份給票據審計部。逾期不上報的，每天罰經(jīng)營(yíng)科副科長(cháng)50元；分包工程已完工仍未上報的，罰經(jīng)營(yíng)科副科長(cháng)2000元，由票據審計組負責人行使處罰權。
第二十二條分包工程款的支付必須按照合同約定，待審計完畢后支付剩余款項，且必須扣留5％的質(zhì)保金，質(zhì)保金退還時(shí)間以工程施工總合同為準。
四、購銷(xiāo)合同的簽訂
第二十三條對大宗材料設備的采購，必須實(shí)行招投標制，不允許長(cháng)期到一家采購，如發(fā)
現質(zhì)次價(jià)高，按集團公司“票據審批管理制度”第四十一、四十二條的規定處罰。
第二十四條購銷(xiāo)合同文本應當使用集團公司法律服務(wù)部制定的統一文本。若使用自制文本每次罰款200元。
第二十五條購銷(xiāo)合同實(shí)行會(huì )簽制，由分公司正副經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)科長(cháng)、材料科長(cháng)、財務(wù)負責人分別簽字，缺一人簽字即視為無(wú)效合同，財務(wù)可以拒付。如簽字手續不全而付款，罰現金會(huì )計1000元。
第二十六條我方為買(mǎi)受人時(shí)，向對方支付訂金或預付款須經(jīng)土建子公司總經(jīng)理書(shū)面批示。且在一般情況下，不應約定先付款后交貨或貨到立即付清全部款項。預付款控制在70％以?xún)�，貨到后一個(gè)月內支付剩余款項，且必須扣留10％的質(zhì)保金，質(zhì)保金退還時(shí)間以工程施工總合同為準。
五、租賃合同的簽訂
第二十七條大型設備租賃必須實(shí)行招投標，由機具管理服務(wù)中心經(jīng)理或設備負責人對供應方或出租方進(jìn)行實(shí)地考察�？疾靸热莅á僖幠�(shí)力；②誠信；③供應能力；④價(jià)格，從中挑選不少于3家進(jìn)人招投標。
第二十八條機具管理服務(wù)中心設備科長(cháng)編制并發(fā)出招標邀請函，招標邀請函格式必須統一，由機具管理服務(wù)中心經(jīng)理接受出租方或供應方的投標書(shū)或報價(jià)單。
第二十九條由機具管理服務(wù)中心經(jīng)理(設備科長(cháng))、分公司經(jīng)理、分公司安全設備科長(cháng)公開(kāi)評標，確定中標單位。
第三十條簽訂大型設備租賃合同前，機具管理服務(wù)中心設備科長(cháng)、分公司生產(chǎn)經(jīng)理、分公司安全設備科長(cháng)應對設備進(jìn)行實(shí)地考察，審查有關(guān)手續是否是齊全，設備運行情況是否良好。嚴禁租用即將達到使用年限或存在嚴重質(zhì)量隱患的設備。因未嚴格把關(guān)而造成損失的，對責任人罰款1000元以上，且須根據責任大小賠償不低于20％的損失。
第三十一條簽訂建筑周轉材料的承租合同前，有關(guān)人員應當對出租商的企業(yè)規模、材料質(zhì)量進(jìn)行準確評估，合同簽訂時(shí)合理確定數量，防止出現因合同量過(guò)大而對方規模過(guò)小，致使租賃材料周轉困難或出現斷供的情況。
第三十二條租賃合同文本必須使用法律服務(wù)部統一文本。大型設備租賃合同必須附生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安全檢驗合格證及地方規定的特殊證件(如進(jìn)京許可證等)。
第三十三條租賃合同必須約定明確租賃期限。我方為承租方時(shí)，出租方必須為具有營(yíng)業(yè)執照的法人單位。
第三十四條租賃合同中應當對租賃物進(jìn)出場(chǎng)時(shí)的質(zhì)量狀態(tài)的檢驗進(jìn)行約定。若租賃物質(zhì)量與合同不符造成我方損失，損失由收料人全額賠償，且處以500元以上罰款。 第三十五條租賃合同必須對租賃物的維修和保養問(wèn)題做出明確約定。
第三十六條對外租賃前必須首先查實(shí)內部設備或料具是否多余，如發(fā)現內部設備或料具有閑置卻從外部租賃，罰責任人2000元以上。
第三十七條對外租賃時(shí)，一次性租賃100噸以上鋼管、3萬(wàn)只以上扣件或大型設備必須由生產(chǎn)副總經(jīng)理簽字同意，其它由機具管理服務(wù)中心經(jīng)理簽字同意。
第三十八條所有租賃合同均由機具管理服務(wù)中心經(jīng)理負責簽訂，如果擅自簽訂，罰簽訂人1000元。金額在50萬(wàn)元以上的租賃合同必須經(jīng)過(guò)子公司總經(jīng)理審批。
六、運輸合同
第三十九條運輸合同必須與具有運輸經(jīng)營(yíng)資格的專(zhuān)業(yè)單位直接簽訂。嚴禁與中介機構或私人訂立大宗貨物運輸合同，否則由此造成損失的50％由經(jīng)辦人個(gè)人賠償。
第四十條我方為托運人時(shí)，運輸合同應當約定承運人不得享有留置權。
七、合同管理
第四十一條合同的洽談、簽訂人員必須維護集體利益，遵紀守法，嚴禁借工作之便收受
賄賂、假公濟私，嚴禁與他人串通訂立對本企業(yè)不利的或可能造成損害的合同。否則公司將沒(méi)收責任人非法所得，并處以5000元以上罰款。情節嚴重者將追究其法律責任。
第四十二條公司任何職員均有權檢舉、揭發(fā)利用訂立合同及有關(guān)經(jīng)濟活動(dòng)的機會(huì )做坑害企業(yè)利益的行為。對檢舉揭發(fā)有功的人員．按照合同標的值進(jìn)行獎勵，合同標的值在10萬(wàn)元以?xún)�，獎�?0％；標的值在10—100萬(wàn)，獎勵40％一15％；標的值超過(guò)100萬(wàn)，一次性獎勵10％且不低于15萬(wàn)元，并對檢舉人員嚴格保密。
第四十三條在訂立、履行合同及處理合同糾紛中為維護本企業(yè)利益做出突出貢獻的，給予挽回損失額10％以上的獎勵。
第四十四條對有下列情況之一的，檢查組將對責任人處以113000元以上罰款；情節惡劣、后果嚴重的，公司有權解除勞動(dòng)(聘用)合同：
1、在合同簽訂過(guò)程中，玩忽職守，給本企業(yè)造成損失的；
2、未經(jīng)授權或超越代理權限、不依規定程序簽訂合同，給本企業(yè)造成損失的；
3、在合同履行過(guò)程中，由于失職致使合同不能正常履行，給本企業(yè)造成損失的。 第四十五條下列情形涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)懲辦。
1、在簽訂、履行、處理有關(guān)爭議糾紛中，利用職權和工作便利，索賄受賄、串通勾結、營(yíng)私舞弊，致使企業(yè)利益受到損害的；
2、利用合同招投標操縱招投標，涉案數額巨大的；
3、其它嚴重破壞公司合同管理制度和嚴重損害集體利益的行為。
第四十六條合同依法訂立后受法律保護，任何當事人一方均不能擅自變更、解除。為維護本企業(yè)利益，確需我方主動(dòng)提出變更、解除合同而無(wú)法定事由的，應當由合同原經(jīng)辦人或子公司常務(wù)副總經(jīng)理指定的人員查明原因、提出意見(jiàn)，經(jīng)領(lǐng)導層批準后，再與對方協(xié)商，達成一致意見(jiàn)，簽署變更或解除合同的書(shū)面協(xié)議。
第四十七條變更、解除、撤銷(xiāo)合同系理由正當確鑿，符合法律規定的，應當上報法律服務(wù)部，由有關(guān)部門(mén)按照法定程序對合同進(jìn)行變更、解除或撤銷(xiāo)。
第四十八條對方提出變更、解除的，分公司經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)科長(cháng)必須將這一情況上報子公司常務(wù)副總經(jīng)理或土建子公司總經(jīng)理，由領(lǐng)導層決定是否同意其要求。
第四十九條合同履行中出現中止(包括工程停緩建)的，必須及時(shí)與對方辦理中止手續，收集因中止合同給我方造成經(jīng)濟損失的證據資料，向對方提出索賠。重大工程對方不愿賠償的，應追究其法律責任。若中止后的合同繼續履行的，必須與對方辦理復工手續并辦理補充協(xié)議。因未及時(shí)辦理而造成損失的，對項目經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)科長(cháng)分別罰款5000元以上。 第五十條合同的中止與恢復都必須由合同原經(jīng)辦人或公司領(lǐng)導層指定的人員辦理。 第五十一條對于已經(jīng)履行完畢的合同，合同的具體執行單位應當向法律服務(wù)部提交合同履行情況評述報告。法律服務(wù)部審查并備份后，將所有資料交集團公司辦公室資料員保管。 第五十二條做好合同存檔工作。工程承包及分包合同由分公司經(jīng)營(yíng)科保管，材料(工礦產(chǎn)品)采購合同由分公司材料科保管，設備料具租賃和采購合同由機具管理服務(wù)中心辦公室保管，土地、房產(chǎn)交易合同、委托銷(xiāo)售合同等由子公司辦公室保管。所有合同均需分別 復印一份交分公司(子公司)財務(wù)科、集團公司工程審計部、票據審計部。
第五十三條各子、分公司辦公室均須設資料室，由文印員負責管理，辦公室主任負領(lǐng)導責任，資料室保存各類(lèi)資料復印件，原件由集團公司辦公室保管。所有合同均必須存檔，檔案統一由集團公司辦公室進(jìn)行管理和保存。
第五十四條合同和有關(guān)的補充協(xié)議、會(huì )議紀要、信函、簽證、變更通知、工作聯(lián)系單，收發(fā)文記錄等都是企業(yè)活動(dòng)的最原始資料，各有關(guān)單位都必須妥善保管，防止被盜、遺失、損壞、污染。
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