臨時(shí)股東大會(huì )通知
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，能夠利用到通知的場(chǎng)合越來(lái)越多，通知是一種下行性常用公文，其使用不受機關(guān)級別的限制，可用于發(fā)布規章、轉發(fā)公度文，布置工作、傳達事項等。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，下面是小編為大家收集的臨時(shí)股東大會(huì )通知，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
臨時(shí)股東大會(huì )通知1
經(jīng)x集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第七屆董事會(huì )第14次會(huì )議通過(guò)，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國際生態(tài)會(huì )議中心會(huì )議室召開(kāi)公司x年第1次臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議有關(guān)事項如下：
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
1.股東大會(huì )屆次：x年第1次臨時(shí)股東大會(huì )
2.召集人:董事會(huì )
3.本次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
4.會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：
(1)現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：x年9月2日下午4：00
(2)網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：x年9月1日至x年9月2日
通過(guò)深圳交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;
通過(guò)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合。
(1)現場(chǎng)投票：股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或者通過(guò)授權委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議;
(2)網(wǎng)絡(luò )投票：本次臨時(shí)股東大會(huì )將通過(guò)深圳交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)深圳交易所的交易系統或互聯(lián)網(wǎng)投票系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票或者符合規定的其他投票系統中的一種表決方式。如同一股東賬戶(hù)通過(guò)以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網(wǎng)絡(luò )投票包含交易系統和互聯(lián)網(wǎng)系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對象：
(1)截至x年8月27日下午收市時(shí)在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。
上述公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見(jiàn)證律師。
7.現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：貴州省xx市觀(guān)山湖區路1號國際會(huì )議中心
二、會(huì )議審議事項
關(guān)于補選公司獨立董事的議案。
上述議案己經(jīng)公司七屆董事會(huì )第14次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)x年8月15日《中國報》、《時(shí)報》、《上海報》、《xx日報》及網(wǎng)上的相關(guān)公告。
三、出席現場(chǎng)會(huì )議登記方法
1.登記方式：
(1)法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表證明書(shū)或法人授權委托書(shū)、持股憑證及出席人身份證進(jìn)行登記;
(2)社會(huì )公眾股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記;
(3)委托代理人須持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續;
(4)異地股東可在出席會(huì )議登記時(shí)間用傳真或現場(chǎng)方式進(jìn)行登記。
以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì )召開(kāi)當日會(huì )議召開(kāi)前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對。
2.登記時(shí)間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30
3.登記地點(diǎn)：貴州省xx市中華中路1號峰會(huì )國際大廈19樓公司董事會(huì )辦公室
四、參與網(wǎng)絡(luò )投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：
(一)通過(guò)深交所交易系統投票的`程序
1.投票代碼：x0
2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票
3.投票時(shí)間：x年9月2日的交易時(shí)間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。
4.通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的操作程序：
(1)進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應選擇"買(mǎi)入"。
(2)在"委托價(jià)格"項下填報股東大會(huì )議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應以相應的委托價(jià)格分別申報。股東對"總議案"進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見(jiàn)。
表1：股東大會(huì )議案對應"委托價(jià)格"一覽表
(3)在"委托數量"項下填報表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2：表決意見(jiàn)對應"委托數量"一覽表
(4)在股東大會(huì )審議多個(gè)議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對"總議案"進(jìn)行投票。
如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票系統對"總議案"和單項議案進(jìn)行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;
(6)不符合上述規定的投票申報無(wú)效，深交所交易系統作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00，結束時(shí)間為x年9月2日下午3∶00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實(shí)施細則》的規定辦理身份認證，取得"深交所數字證書(shū)"或"深交所投資者服務(wù)密碼"。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專(zhuān)區注冊，填寫(xiě)相關(guān)信息并設置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書(shū)的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，登錄在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
(三)網(wǎng)絡(luò )投票其他注意事項
1.網(wǎng)絡(luò )投票系統按股東賬戶(hù)統計投票結果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統兩種方式重復投票，股東大會(huì )表決結果以第一次有效投票結果為準。
2.股東大會(huì )有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的，在計票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì )，納入出席股東大會(huì )股東總數的計算;對于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1.會(huì )議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：__________
聯(lián)系電話(huà)：__________
傳真：__________
聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會(huì )國際大廈19樓董事會(huì )辦公室
郵政編碼：__________
2.會(huì )議費用：出席會(huì )議的股東食宿費及交通費自理。
3.授權委托書(shū)：詳見(jiàn)附件。
x集團股份有限公司
董事會(huì )
x年八月十三日
臨時(shí)股東大會(huì )通知2
股份有限公司全體股東:_________
我司系股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會(huì )、監事會(huì )未能及時(shí)根據我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì )，現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時(shí)股東大會(huì )，通知如下:
一、會(huì )議時(shí)間:x年3月31日16時(shí);
二、會(huì )議地點(diǎn):xx市xx區xx鎮道號二樓會(huì )議室(門(mén)衛登記)
三、會(huì )議議題:
1、變更公司清算組成員;
2、確定公司法定公章及持有人;
3、追究現清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的.法律責任;
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會(huì )議對象:股份有限公司全體股東。
特此通知。
有限公司
x年6月17日
臨時(shí)股東大會(huì )通知3
發(fā)展銀行董事會(huì )決定于XX年10月15日召開(kāi)XX年臨時(shí)股東會(huì )議�，F就有關(guān)事項通知如下:
一、會(huì )議時(shí)間:XX年10月15日下午2時(shí)30分
二、議題:審議本行XX年配股方案
1、配股比例和配股總額
2、配股價(jià)格
3、本次配股決議的有效期限
4、本次募集資金的'用途
5、授權董事會(huì )辦理的與配股有關(guān)的其它事項。
三、地點(diǎn):xx市路路號娛樂(lè )廣場(chǎng)
四、出席方式:
本行董事、監事及高級管理人員和截止XX年10月8日下午3時(shí)30分在證券結算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會(huì )議。
因事不能出席會(huì )議的股東可以書(shū)可委托他人出席會(huì )議。
請出席會(huì )議股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶(hù)卡和授權委托書(shū))于10月15日下午2時(shí)前往xx市路x路x號娛樂(lè )廣場(chǎng)報名,領(lǐng)取會(huì )議出席證和會(huì )議資料,下午2時(shí)30分準時(shí)開(kāi)會(huì )。
諸各位股東相互轉告,按時(shí)參加。
五、會(huì )議期半天,費用自理。
六、聯(lián)系人
聯(lián)系電話(huà):
發(fā)展銀行董事會(huì )
XX年9月12日
臨時(shí)股東大會(huì )通知4
xxx有限責任公司全體股東:
我公司提議于x年7月6日9時(shí)00分在長(cháng)沙市芙蓉區車(chē)站北路138號今朝大酒店后院工棚會(huì )議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責任公司名下位于芙蓉區車(chē)站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權委托第三方評估機構進(jìn)行資產(chǎn)評估及轉讓的`事宜。全體股東均有權出席本次臨時(shí)股東會(huì )并參加表決。本次會(huì )議為現場(chǎng)會(huì )議，采取現場(chǎng)表決方式。特此通知
資產(chǎn)管理有限公司
x年6月17日
臨時(shí)股東大會(huì )通知5
致：公司股東：_________
我公司定于 年 月 日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )，現將本次會(huì )議議題及基本情況通知如下:
一、本次會(huì )議基本情況
會(huì )議時(shí)間: 年 月 日_________
會(huì )議地點(diǎn): ___________________________
召 集 人: _________
主持人：
召開(kāi)方式:現場(chǎng)會(huì )議、現場(chǎng)投票表決
二、會(huì )議議題
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的`議案
三、其他事項
1、聯(lián) 系 人：__________
2、聯(lián)系電話(huà)：__________
3、傳 真：__________
有限公司
x年6月17日
臨時(shí)股東大會(huì )通知6
一、召開(kāi)會(huì )議基本情況
1、會(huì )議屆次：20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
2、會(huì )議召集人：董事會(huì )
3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等有關(guān)法律法規、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則及《廣東達志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返挠嘘P(guān)規定。
4、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：20xx年1月7日（星期五）15:00。
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日的交易時(shí)間，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日9:15一15:00。
5、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合
�。�1）現場(chǎng)表決：包括股東本人出席以及通過(guò)填寫(xiě)授權委托書(shū)授權他人出席。
�。�2）網(wǎng)絡(luò )投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間通過(guò)上述系統行使表決權。
股東大會(huì )股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過(guò)相應的投票方式行使表決權，股東應選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：20xx年12月31日（星期五）
7、會(huì )議出席對象
�。�1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15:00，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
�。�2）公司全體董事、監事、高級管理人員及董事會(huì )認可的其他人員。
�。�3）公司聘請的見(jiàn)證律師等相關(guān)人員。
8、會(huì )議地點(diǎn)：湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區解放大道43號林隱假日大酒店（南岳廳）
二、會(huì )議審議事項
1、《關(guān)于續聘公司20xx年度審計機構的議案》
2、《關(guān)于公司董事會(huì )提前換屆選舉第五屆董事會(huì )非獨立董事的議案》
2.01選舉葉善錦為第五屆董事會(huì )非獨立董事
2.02選舉鄧勇華為第五屆董事會(huì )非獨立董事
2.03選舉申毓敏為第五屆董事會(huì )非獨立董事
2.04選舉于洪濤為第五屆董事會(huì )非獨立董事
2.05選舉游輝為第五屆董事會(huì )非獨立董事
2.06選舉曾廣富為第五屆董事會(huì )非獨立董事
3、《關(guān)于公司董事會(huì )提前換屆選舉第五屆董事會(huì )獨立董事的.議案》
3.01選舉王建新為第五屆董事會(huì )獨立董事
3.02選舉羅萬(wàn)里為第五屆董事會(huì )獨立董事
3.03選舉趙航為第五屆董事會(huì )獨立董事
4、《關(guān)于公司監事會(huì )提前換屆選舉第五屆監事會(huì )非職工代表監事的議案》
4.01選舉左大華為第五屆監事會(huì )非職工代表監事
4.02選舉雷順利為第五屆監事會(huì )非職工代表監事
議案1-3已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)，其中議案3涉及選舉獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì )方可進(jìn)行表決。議案1、4已經(jīng)公司第四屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
議案2-4采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數。
上述議案將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。
三、提案編碼：
四、會(huì )議登記等事項：
1、登記方式
�。�1）法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執照復印件、股東賬戶(hù)卡或有效持股憑證復印件和本人身份證復印件進(jìn)行登記；若非法定代表人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執照復印件、授權委托書(shū)（格式附后）、股東賬戶(hù)卡復印件和本人身份證復印件到公司登記。
�。�2）自然人股東應持股東賬戶(hù)卡復印件、本人身份證復印件到公司登記；若委托代理人出席會(huì )議的，代理人應持股東賬戶(hù)卡復印件、授權委托書(shū)（格式附后）和本人身份證復印件到公司登記。
�。�3）股東為QFII的，憑QFII證書(shū)復印件、授權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。
�。�4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復印件），信函、傳真以登記時(shí)間內公司收到為準。
2、登記時(shí)間：20xx年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
3、登記地點(diǎn)及授權委托書(shū)送達地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區永和經(jīng)濟區田園東路1號廣東達志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰径聲�(huì )秘書(shū)辦公室，信函請注明“股東大會(huì )”字樣，郵編：511356。
4、注意事項
�。�1）出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì )前半小時(shí)到達會(huì )場(chǎng)，謝絕未按會(huì )議登記方式預約登記者出席。
�。�2）公司不接受電話(huà)登記。
五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程：
本次股東大會(huì )向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、其他事項：
1、本次參與現場(chǎng)投票的股東，食宿及交通費用自理
2、股東代理人不必是公司的股東
3、聯(lián)系人：張學(xué)溫
4、聯(lián)系電話(huà)：020-32221952
5、聯(lián)系地址：廣州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區永和經(jīng)濟區田園東路1號廣東達志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�
6、傳真：020-32221966
7、郵編：511356
七、備查文件：
1、第四屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議
2、第四屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議決議
特此公告。
xxx董事會(huì )
20xx年1月5日
【臨時(shí)股東大會(huì )通知】相關(guān)文章：
股東大會(huì )通知11-07
召開(kāi)股東大會(huì )通知12-27
股東大會(huì )通知(15篇)12-06
股東大會(huì )通知15篇11-07
召開(kāi)股東大會(huì )會(huì )議通知11-24
公司臨時(shí)放假通知11-17
召開(kāi)股東大會(huì )通知書(shū)11-02
公司臨時(shí)放假通知范文12-15