反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結范文

　　反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、非法入境及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì )風(fēng)氣，保持社會(huì )安定，提高XX信譽(yù)，促進(jìn)XX業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。根據中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢(qián)調查實(shí)施細則》、《中華人民共和國反洗錢(qián)法》、《金融機構客房身份識別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢(qián)規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省XXXX反洗錢(qián)工作規定》(粵XX[2007]106號)的要求，我市XX在過(guò)去的一年里通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，取得了較好的成效�，F將2010年反洗錢(qián)工作總結如下：

　　一、精心構建完善領(lǐng)導組織體系

　　我市XX為了做好反洗錢(qián)工作，成立了以XX行長(cháng)XX為組長(cháng)，XX各部門(mén)負責人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導小組，設立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導辦公室，領(lǐng)導全轄區XX的反洗錢(qián)工作，還指定專(zhuān)人負責此項工作，確定職能部門(mén)具體負責反洗錢(qián)工作，構建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。根據上級分行和人行的工作要求，結全我行的實(shí)際情況，我行制定了反洗錢(qián)內控制度，為更好地完成反洗錢(qián)工作提供了依據。

　　二、加強學(xué)習，提高對反洗錢(qián)工作的認識

　　為增強對反洗錢(qián)工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢(qián)知識的學(xué)習。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長(cháng)、所長(cháng)的反洗錢(qián)知識學(xué)習，提高管理人員的覺(jué)悟，為在開(kāi)展反洗錢(qián)工作中起到帶頭作用做好準備。二是強化臨柜人員反洗錢(qián)方面知識的培訓。為確保切實(shí)履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊伍的建設工作。三是認真選配工作人員。XX要求，各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)，擔任反洗錢(qián)報告工作。四是通過(guò)與其他銀行及公安部門(mén)的合作，強化反洗錢(qián)意識，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊伍。本年度共舉行反洗錢(qián)培訓6次，參加人次163 人。主要學(xué)習了《中國人民銀行反洗錢(qián)調查實(shí)施細則》、《中華人民共和國反洗錢(qián)法》、《金融機構客房身份識別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢(qián)規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省XXXX反/洗錢(qián)工作規定》等。

　　三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢(qián)工作的理解

　　為了讓廣大群眾配合XX開(kāi)展反洗工作，市行在每一季度都開(kāi)展了不同形式的宣傳活動(dòng)，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現場(chǎng)解答群眾疑問(wèn)等。在11 月“廣東省反洗錢(qián)宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動(dòng)方案，成立了活動(dòng)領(lǐng)導小組。通過(guò)精心的準備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。

　　四、嚴格執行客戶(hù)身份識別制度和客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度

　　在開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)，嚴格按實(shí)名制的有關(guān)規定審查開(kāi)戶(hù)資料，要求客戶(hù)出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開(kāi)戶(hù)操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶(hù)一概不予辦理開(kāi)戶(hù)手續。在以開(kāi)立賬戶(hù)等方式與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶(hù)身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。

　　在為客戶(hù)辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件。

　　在代售基金、保險業(yè)務(wù)時(shí)都能?chē)栏駡绦锌蛻?hù)身份識別制度。

　　當客戶(hù)的身份信息變更時(shí)，嚴格重新識別客戶(hù)。我行嚴格按照規定的要求，對客戶(hù)身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結束當年或者一次性-交易記賬當年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。

　　五、嚴格執行大額和可疑支付交易的報告制度

　　在提取現金方面，嚴格執行逐級審批的制度，對明顯套現的賬戶(hù)不給予現金支付。各網(wǎng)點(diǎn)堅持每天都對每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢(xún)和實(shí)時(shí)監控，并要求需提前一天預約提現金額。

　　嚴格監管和控制公-款私存現象。我XX成立專(zhuān)項小組專(zhuān)門(mén)對有意要套現或公-款私存的帳戶(hù)實(shí)施嚴格監控，狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的帳戶(hù)發(fā)生，以確保我XX結算帳戶(hù)都能合規性地進(jìn)行大額現金收支和大額轉賬收付。

　　對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專(zhuān)人負責。對于發(fā)現的可疑支付交易都及時(shí)上報上級分行，每月以簡(jiǎn)報形式對當月開(kāi)展反洗錢(qián)工作進(jìn)行總結匯報。今年以來(lái)，我XX轄區內共上報可疑支付61筆，累計金額8090.12萬(wàn)。

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