股東會(huì )議紀要15篇(熱門(mén))
在日常的學(xué)習、工作、生活中，會(huì )議紀要對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，會(huì )議紀要是記載和傳達會(huì )議情況和議定事項時(shí)使用的一種法定公文，是下行文。到底應如何擬定會(huì )議紀要呢？下面是小編為大家整理的股東會(huì )議紀要，僅供參考，歡迎大家閱讀。
股東會(huì )議紀要1
一、時(shí)間：
x年10月26日
二、地點(diǎn)：
xx市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區秀峰商貿城九棟201—204室
三、出席股東：
公司(劉××、戴××)、彭××、吳××
主持人：王××
四、會(huì )議決議事項：
1、公司名稱(chēng)：××廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬(wàn)元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王××40萬(wàn)元40%貨幣
××廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣
彭××20萬(wàn)元20%貨幣
吳××10萬(wàn)元10%貨幣
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
4、通過(guò)公司章程。
5、公司設董事會(huì )，推選王××、劉××、彭××為公司董事會(huì )董事。
6、公司設監事會(huì )，推選吳××、彭××、彭××為公司監事會(huì )監事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區××××201—204室)作為公司住所。
8、全權委托天心區××信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月26日
股東會(huì )議紀要2
古交市XXXXXXX有限公司
20xx年第一次股東會(huì )議決議
20xx年XX月XX日，在本公司辦公室，召開(kāi)了在古交市XXXXXXX有限公司20xx年第一次股東會(huì )決議，在會(huì )議召開(kāi)的15日前本公司已以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì )的股東有XXX、XXX，會(huì )議由股東XXX召集和主持。經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：XXX、XXX。
二、本公司不設董事會(huì )，設執行董事一名，執行董事為法定代表人，選舉XXX為執行董事。
三、本公司設經(jīng)理一名，由XXX擔任。
四、本公司不設監事會(huì )，設監事一名，選舉XXX擔任。
五、以上執行董事、經(jīng)理、監事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規的規定。
六、一致通過(guò)太原市XXXXXXX有限公司章程，章程共十章三十六條。
七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔一切法律責任。如未按承諾時(shí)間足額繳納認繳出資的，由股東或違約股東承擔連帶責任。
八、全體股東保證所提供的材料真實(shí)、合法、有效，并承擔一切責任。
九、一致同意股東XXX代表公司簽訂房屋租賃合同。
十、一致同意委托XXX辦理本公司注冊登記手續。
表決情況：
對本次股東會(huì )決議，持贊同意見(jiàn)的`股東X人，代表100%的股份，占出席股東會(huì )的股東所持股份總數的100%。
股東簽名：
XXXX年XX月XX日
股東會(huì )議紀要3
會(huì )議時(shí)間：
XX年XX月XX日
會(huì )議地點(diǎn)：
在XX市XX區XX路XX號（XX會(huì )議室）
會(huì )議性質(zhì)：
臨時(shí)（或定期）股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：
股東（或者股東代表）XX、XX、XX，全體股東均已到會(huì )。
會(huì )議議題：
協(xié)商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的'有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)XX主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)（或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現），股東會(huì )同意公司解散，決定公司停止營(yíng)業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由XX、XX和XX有限公司的指定代表XX組成，其中由XX擔任組長(cháng)、由XX擔任副組長(cháng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
五、其他有關(guān)內容：XX。
股東會(huì )議紀要4
股東會(huì )會(huì )議紀要范文一有限責任公司股東就股權轉讓一事，于xxxx年xx月xx日時(shí)在依法召開(kāi)了第次股東會(huì )議，形成并通過(guò)（以XX比例通過(guò)）
一、完全同意轉讓方將其持有的公司xx%股權全額轉讓給受讓方xxx，轉讓股權的股份分別是xx%。
二、股權轉讓后，公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì )作相應的修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本不變。
三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開(kāi)辦以來(lái)至轉讓前的`所有債權、債務(wù)及其他合理的費用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務(wù)。
五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執一份。
股東簽字：xxx
xxxx年xx月xx日
股東會(huì )議紀要5
會(huì )議時(shí)間：20xx年XX月XX日
會(huì )議地點(diǎn)：(公司會(huì )議室)
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )議
會(huì )議通知時(shí)間、方式：20xx年12月01日，電話(huà)方式
參加會(huì )議人員：
全體股東：鄭成先、龔樹(shù)梅、陳干明、林斌、鄭賽容
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機構變更、章程制定事宜。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會(huì )由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)陳法金主持。經(jīng)與會(huì )股東協(xié)商，一致通過(guò)如下決議：
一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權出資額為36.26萬(wàn)元人民幣以36.26萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉讓給股東林斌。
二、同意公司股東龔樹(shù)梅將所持有公司17%股權出資額為88.06萬(wàn)元人民幣以88.06萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉讓給股東林斌。股權轉讓后，現有股東出資情況如下：
1、股東鄭賽容，認繳注冊資本196.84萬(wàn)元人民幣，占注冊資本38%;實(shí)繳注冊資本196.84萬(wàn)元人民幣。
2、股東鄭成先，認繳注冊資本181.30萬(wàn)元人民幣，占注冊資本35%;實(shí)繳注冊資本181.3萬(wàn)元人民幣。
2、股東林斌，認繳注冊資本139.86萬(wàn)元人民幣，占注冊資本27%;實(shí)繳注冊資本139.86萬(wàn)元人民幣。
三、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“公司經(jīng)營(yíng)范圍：合金鋁生產(chǎn)銷(xiāo)售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報廢汽車(chē)及醫療廢棄物和危險廢棄物的回收)�！�(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項目的'應在取得有關(guān)部門(mén)的許可后方可經(jīng)營(yíng))
四、公司由設董事會(huì )變更為不設董事會(huì )。
五、公司執行董事(法定代表人)、監事、總經(jīng)理的任免決定：
同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長(cháng)職務(wù)，重新選舉陳法金擔任公司執行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年;免去龔樹(shù)梅監事職務(wù)，重新選舉林斌擔任公司監事職務(wù);免去鄭成先總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任鄭成先擔任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。
六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過(guò)之日起生效，附同意通過(guò)的公司《章程》。
全體股東簽字:____________
XXX有限公司 蓋章：
二〇XX年十二月十五日
股東會(huì )議紀要6
時(shí)間：20xx年月日
地點(diǎn)：長(cháng)沙公司辦公室
出席人：肖某、陳某
會(huì )議內容：
一、變更長(cháng)沙有限公司經(jīng)營(yíng)范圍、公司類(lèi)型及公司股東。
二、討論通過(guò)公司新章程。
會(huì )議決定：
一、經(jīng)全體股東討論，一致同意：
1.同意肖某將其所持有長(cháng)沙有限公司49%的`股份(股金額26.95萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳26.95萬(wàn)元)轉讓給陳某。
轉讓后公司的出資情況如下：
股東
認繳額(萬(wàn))
實(shí)繳額(萬(wàn))
出資方式
出資比例
肖某
28.05
28.05
貨幣
51%
陳某
26.95
26.95
貨幣
49%
2.選舉陳某為公司執行董事，同時(shí)免去肖某執行董事職務(wù);肖某繼續擔任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監事，同時(shí)免去謝某監事職務(wù)。
3.公司類(lèi)型由有限責任公司(自然人獨資)變更為有限責任公司(私營(yíng))。
4.公司經(jīng)營(yíng)范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動(dòng)策劃和承辦、形象設計變更為禮儀服務(wù)、文體活動(dòng)的組織策劃(以工商登記核準為準)。
5.公司營(yíng)業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計算。
二、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫(xiě)內容。
三、本公司營(yíng)業(yè)執照正本(注冊號為)不慎丟失，已于20xx年月日在《長(cháng)沙晚報》刊登遺失聲明，現同意委托公司職工陳某向長(cháng)沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補辦。
四、全權委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。
股東會(huì )議紀要7
一、時(shí)間：
20xx年月日
二、地點(diǎn)：
xxx
三、出席會(huì )議股東：
xxx
四、主持人：
xxx
五、會(huì )議內容：
變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì )，已于本次會(huì )議前15日書(shū)面(電話(huà))通知本公司全體股東。出席本次會(huì )議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的'100%通過(guò)。決議事項如下：
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章：
20xx年xx月xx日
股東會(huì )議紀要8
會(huì )議時(shí)間：
會(huì )議地點(diǎn)：公司辦公室
參加人員：全體股東
會(huì )議議題：申請成立公司，選舉公司執行董事、監事、經(jīng)理的股東會(huì )議。
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)
會(huì )議通知情況及股東到會(huì )情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話(huà)通知了全體股東，本次會(huì )議應到股東 人，實(shí)到 人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會(huì )議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究，一致通過(guò)如下決議：
一、會(huì )議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱(chēng))。
二、股東出資情況：注冊資本 萬(wàn)元，實(shí)收資本 萬(wàn)元，貨幣出資占注冊資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬(wàn)元)。
三、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
四、經(jīng)有限公司股東會(huì )選舉決定：
(股東姓名)任本有限公司執行董事(法定代表人)。
(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。
(股東姓名)任本有限公司監事。
五、全體股東一致通過(guò)公司章程。
股東簽字：(蓋章)
年 月 日
股東會(huì )議紀要9
x有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì )議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì )議。參加會(huì )議的股東應到26人，實(shí)到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。
會(huì )議由CZN董事長(cháng)主持。
會(huì )議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長(cháng)代表董事會(huì )向會(huì )議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。
以上方案交股東會(huì )議討論、選擇并分別付諸會(huì )議表決。
經(jīng)股東大會(huì )表決，結果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結果：
1。同意的股權數：70萬(wàn)
2。不同意的股權數：135萬(wàn)
3。要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(wàn)（視作棄權或未表決）
同意的股權數占總股權數的23。33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的.股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過(guò)。
二、《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果：
1。同意的股權數：193萬(wàn)
2。不同意的股權數：21萬(wàn)
3。要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權數：86萬(wàn)（視作棄權或未參與表決）。
表決同意本方案的股權數占總股權數的64。33%，超過(guò)了半數股權同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規定。因此，《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì )議通過(guò)。
三、會(huì )議要求董事會(huì )制定詳細的《內部集資實(shí)施細則》，就集資款項建立專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。
x有限公司
第六次股東臨時(shí)會(huì )議通過(guò)
20xx年12月1日
附：全體股東簽名：
股東會(huì )議紀要10
一、時(shí)間：20xx年____月___日
二、地點(diǎn)：
三、出席會(huì )議股東：
四、主持人：
五、會(huì )議內容：變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年____月___日在本公司會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì )，已于本次會(huì )議前15日書(shū)面（電話(huà)）通知本公司全體股東。出席本次會(huì )議的`股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過(guò)。決議事項如下：
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
2、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
3、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章：
20xx年____月___日
股東會(huì )議紀要11
9月11日臨時(shí)股東大會(huì )信息：
秦總回答投資者問(wèn)題
一，競品的終端攔截:這是個(gè)常態(tài)化的問(wèn)題，公司一直很重視解決;低價(jià)產(chǎn)品對高價(jià)產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務(wù)，通過(guò)現場(chǎng)熬膠，體現產(chǎn)品的'品質(zhì)品位和價(jià)值，開(kāi)拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。
二，基地驢皮收購問(wèn)題：基地的驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類(lèi)的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的戰略看法。
三，終端銷(xiāo)售增長(cháng)：今年1-8月，總體終端銷(xiāo)售增長(cháng)30%左右，但由于前幾年提價(jià)預期導致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場(chǎng)終端銷(xiāo)售增長(cháng)80%，消費者回歸和新高客戶(hù)開(kāi)發(fā)不錯。成都市場(chǎng)，終端阿膠塊銷(xiāo)售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務(wù)和維護。
四，阿膠塊由于資源限制堅持價(jià)值回歸戰略;復方阿膠漿走放量的道路，在沒(méi)充分準備(各地備案)好前，謹慎提價(jià)。桃花姬今年調整策略，從禮品到自用裝的延續，做為快消品來(lái)設計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實(shí)體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來(lái)的美麗!
五，目前控貨結束，積極準備兩節和旺季到來(lái)，估計春節前阿膠塊市場(chǎng)會(huì )出現短缺現象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。
六，驢肉銷(xiāo)售：今年調整市場(chǎng)方向，聚焦北京，高端餐飲，銷(xiāo)售增長(cháng)一倍多，價(jià)格同比提高10元，接近盈虧線(xiàn)。
七，從公司和南方所市場(chǎng)調研看，阿膠塊的做了20個(gè)省會(huì )城市的調研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場(chǎng)小品牌較多。
八，耐斯合作：昨天耐斯董事長(cháng)來(lái)東阿，目前商談中。這是當地政府招商項目，享受政策優(yōu)惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實(shí)質(zhì)進(jìn)展會(huì )公告。
九，人才引進(jìn)，一直進(jìn)行中，人才市場(chǎng)化;重點(diǎn)是系統全面的人才引進(jìn)。
股東會(huì )議紀要12
這次例會(huì )的主要議題是近期上海phc管樁質(zhì)量情況，會(huì )上通報了三季度對上海市和外省市管樁質(zhì)量監督檢查結果。
上海市構件質(zhì)監分站副站長(cháng)向與會(huì )人員通報外省市進(jìn)滬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，宣讀上海市質(zhì)監分站的四份通報文件，嘉善地區的景盛、興舜等企業(yè)列入通報之列。
外省市phc管樁質(zhì)量的主要問(wèn)題反映在四個(gè)方面:
一、以a樁替代ab樁;
二、端板偏簿，不合規范;
三、箍筋間距不按標準配置;
四、主筋以小代大。偷工減料仍是管樁質(zhì)量問(wèn)題的通病。
副站長(cháng)同時(shí)對上海市個(gè)別企業(yè)存在的一些問(wèn)題進(jìn)行了分析，如phc管樁的標識不清、試驗檢測不到位等問(wèn)題，在市場(chǎng)上信譽(yù)產(chǎn)生了一定的'負面效應。與此同時(shí)，也肯定了對現場(chǎng)質(zhì)量抽檢結果表明三季度以來(lái)phc管樁質(zhì)量總體上有了一定的改觀(guān)，二季度“閔行蓮花河畔景苑”樓房倒覆事故確確實(shí)實(shí)給企業(yè)的領(lǐng)導敲響了一次警鐘。
在會(huì )上，副站長(cháng)向與會(huì )企業(yè)表示，上海市質(zhì)監分站對產(chǎn)品質(zhì)量的態(tài)度：有質(zhì)量舉報必查，有問(wèn)題必通報，與企業(yè)共同努力維護行業(yè)產(chǎn)品的生命力。
x公司經(jīng)理王重作了重點(diǎn)發(fā)言，針對當前管樁市場(chǎng)的現狀，建議建立管樁產(chǎn)品準入制度，要有一個(gè)技術(shù)與企業(yè)標準，要有一個(gè)具體的門(mén)檻，從而保證上海管樁企業(yè)質(zhì)量穩定。
在會(huì )上，x有限公司介紹了先進(jìn)的企業(yè)管理經(jīng)驗，得到了行業(yè)同行的肯定。
會(huì )上，大家對x有限公司的預應力方樁的產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)和生產(chǎn)工藝進(jìn)行熱烈的探討。
最后，上海市混凝土預制構件質(zhì)監分站副站長(cháng)要求上海市管樁生產(chǎn)企業(yè)，在克服困難，發(fā)展企業(yè)的同時(shí)，一定要做到企業(yè)自愛(ài)，維護行業(yè)的信譽(yù)，把上海管樁質(zhì)量提高到新的高度，上海市質(zhì)監分站也將加強質(zhì)量監督力度，共同維護管樁市場(chǎng)穩定。
股東會(huì )議紀要13
會(huì )議時(shí)間：x年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在本公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
召集人：楊本能
會(huì )議通知時(shí)間：x年xx月xx日
會(huì )議通知方式：書(shū)面通知
出席會(huì )議股東：，主持人：
會(huì )議審議事項：
一、罷免和更換公司監事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會(huì )議決議：
一、就第一項審議事項，代表xx%表決權的股東同意，代表xx%表決權的股東反對，達成如下決議：
免去監事職務(wù)，選舉譚為公司監事。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表x %表決權的股東同意，代表x%表決權的股東反對，達成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣x萬(wàn)元。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表x %表決權的'股東同意，代表x%表決權的股東反對，達成如下決議：
修改公司章程，增加如下內容：
1.股東有下列情形之一，股東會(huì )經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營(yíng)或為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會(huì );
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì )決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價(jià)購買(mǎi)，不再評估該股權的溢價(jià)或減虧。股權成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項股權時(shí)向該股權的原轉讓人實(shí)際支付的股權轉讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
xx年xx月xx日
股東會(huì )議紀要14
一、時(shí)間：___年5月20日
二、地點(diǎn)：______市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區
三、參加人：_________
四、主持人：_________
五、會(huì )議內容：
1、選舉法定代表人、執行董事、經(jīng)理、監事
2、討論通過(guò)公司章程
六、會(huì )議決議：
1、一致選舉為公司法定代表人、為公司執行董事、為經(jīng)理，為公司監事。
2、經(jīng)全體股東討論，一致同意公司章程所寫(xiě)內容。
3、經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于______市雨花區出版物交易中心五樓微型企業(yè)區A區55號。
4、全體股東一致同意委托______辦理工商營(yíng)業(yè)執照的設立登記。
全體股東簽字：_________
股東會(huì )議紀要15
在香港馬云主持召開(kāi)了阿里巴巴的一次大型的股東大會(huì )。在君悅大酒店的會(huì )議廳里馬云作為首席執行官對股東們進(jìn)行了一番獨具魅力的演講以下是節選的一部分演講詞。
今天的這個(gè)會(huì )議我期盼了整整一年。我覺(jué)得一個(gè)公司的創(chuàng )始人能夠講最真實(shí)的感受是很重要的。所以，我帶著(zhù)去年做的一些決定和為什么來(lái)做這些決定來(lái)與各位股東們進(jìn)行一些探討和反思。也希望這個(gè)股東大會(huì )能給大家帶來(lái)一些震撼的回憶。
在座的很多都是阿里巴巴的小客戶(hù)和投資者，但是我們的所謂大客戶(hù)和大股東也都是從小企業(yè)做起的。創(chuàng )業(yè)是極其艱苦的，我們需要不斷地給自己希望和信心。，阿里巴巴剛開(kāi)始創(chuàng )業(yè)的時(shí)候，連續三年我們幾乎沒(méi)有收入一分錢(qián)，而鼓勵和支持我們走下去的是我們每天收到的大量的用戶(hù)感謝信。這些信件讓我們感受到了希望和信心，是這些信件讓我們找到了新的客戶(hù)，也是這些感謝支撐著(zhù)我們走到了今天。
今天，我要跟大家溝通的內容是，我作為阿里巴巴的ceo經(jīng)常不斷地問(wèn)自己：我們這些人是為了什么？公司為什么要發(fā)展下去？其實(shí)，這些問(wèn)題的答案，在這兩年里變得越來(lái)越清楚和堅定。在座的股東們不斷地知道我們辦企業(yè)的目的是什么。我要跟在座的股東們分享阿里巴巴的價(jià)值是什么，它為什么而存在。我想阿里巴巴貫徹客戶(hù)第一、員工第二、股東第三的理念正是這所有問(wèn)題的根源。
公司上市的時(shí)候，我講客戶(hù)第一、員工第二、股東第三。當時(shí)有一個(gè)股東對我說(shuō)，他對這個(gè)說(shuō)法非常不理解，他認為股東如果只是第三位的話(huà)，那公司上市干什么。當時(shí)我就說(shuō)，在這個(gè)世界上有很多把股東看做第一的公司，你可以投資那些公司，而阿里巴巴卻是堅定客戶(hù)第一的公司。因為我相信客戶(hù)給了我們錢(qián)，我們創(chuàng )造價(jià)值和作出貢獻，只有這樣我們才能讓客戶(hù)們成長(cháng)壯大。而同樣如此，客戶(hù)的錢(qián)也讓我們變得強大。股東的錢(qián)不是我們的收入，只是對我們的信任，因此我仍認為公司的目的就是為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值。但這只是一步，接下來(lái)是員工讓這些項目變成現實(shí)的，所以沒(méi)有員工也就沒(méi)有收入。而股東的利益只是一個(gè)結果。即使一家公司不掙錢(qián)，它也不是一家慈善機構，它必須要賺錢(qián)。因此，阿里巴巴一直在不斷反思這樣的問(wèn)題。這么多年來(lái)，我越來(lái)越堅信這一點(diǎn)。阿里巴巴希望能夠做一家對無(wú)數中小企業(yè)有幫助的企業(yè)，同時(shí)加入阿里巴巴的年輕人因為阿里巴巴這個(gè)平臺也得到了很好的成長(cháng)，然而股東也是有收益的，我也希望阿里巴巴在數年后成為中國最賺錢(qián)的企業(yè)，但這并不是我的目的，只是我的結果。
什么樣的公司才是最偉大的公司呢？當然一家公司如果不賺錢(qián)的話(huà)，那是不道德的，也是不負責任的。股東給你錢(qián)就是讓你創(chuàng )造更多的價(jià)值，同時(shí)才會(huì )有良好的回報。這也是阿里巴巴堅持的信念，這個(gè)信念讓我們走過(guò)了十年，也將會(huì )陪伴我們走過(guò)未來(lái)的十年。我希望大家在離開(kāi)的時(shí)候記住一點(diǎn)，你投資的這家公司堅信客戶(hù)第一、員工第二、股東第三。
事實(shí)上，截至今天，我不知道在中國有多少董事長(cháng)像我一樣這么自信。我自信并不代表我狂妄，自信是因為我能夠看到未來(lái)，我看到了更好的員工和更好的'前景。大家回憶一下兩年前阿里巴巴發(fā)行ipo的時(shí)候，我也在這里進(jìn)行過(guò)演講。我當時(shí)跟大家講電子商務(wù)在中國真正做起來(lái)需要近五年的時(shí)間。我覺(jué)得這幾年需要投入的應當是充足的時(shí)間。當時(shí)投資者們說(shuō)阿里巴巴的利潤太高，其實(shí)我也覺(jué)得很高。很多利潤應該返回到市場(chǎng)的，用這些利潤來(lái)聘請更多優(yōu)秀的人才。因為真正的電子商務(wù)市場(chǎng)的形成是需要近十年的時(shí)間的，十年之后，整個(gè)世界的電子商務(wù)市場(chǎng)將會(huì )發(fā)生巨大的轉變。
三年前我曾經(jīng)在這里說(shuō)過(guò)全世界三大互聯(lián)網(wǎng)公司一定會(huì )有一家來(lái)自中國。至于阿里巴巴能否成為這一家我并不清楚，但我們會(huì )為此而努力。我相信我們是有這個(gè)機會(huì )的，這也是我對未來(lái)的看法。我堅信世界上最強大的互聯(lián)網(wǎng)公司一定會(huì )出現在中國，阿里巴巴是在這個(gè)范圍之內的。要成為一家這樣的公司最重要的是什么？我認為是文化、管理以及領(lǐng)導力。我有幸與阿里巴巴的十三位高管一同去美國進(jìn)行了調研和學(xué)習。我們參觀(guān)了雅虎、谷歌、微軟等公司，并且與一些企業(yè)家進(jìn)行很多的交流。
一個(gè)人如果沒(méi)有對未來(lái)的期望，只是有錢(qián)而沒(méi)有思想，他會(huì )怎樣？同樣一家公司如果沒(méi)有使命、沒(méi)有展望，那么這家公司就等于沒(méi)有生氣，如同死水。我想要告訴大家的是阿里巴巴經(jīng)過(guò)這次考察，信心越來(lái)越大�；貋�(lái)后，我們針對自己的團隊做了一系列的改造。十年來(lái)我們證明了互聯(lián)網(wǎng)在中國的市場(chǎng)和發(fā)展，電子商務(wù)在中國不但有市場(chǎng)，而且還十分廣闊。今天，淘寶網(wǎng)上有1。2億用戶(hù)，支付寶有近2億用戶(hù)，這樣的市場(chǎng)被我們充分地挖掘了。
在未來(lái)的十年我們能證明什么？十年以前的今天，我在我家里跟十八個(gè)人講述了電子商務(wù)存在的理由和價(jià)值�，F在我將向世界宣布怎么看未來(lái)的十年，我希望未來(lái)的十年，能夠利用電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)來(lái)創(chuàng )造世界的商業(yè)文明。因為我們不愿意再看到欺騙和不誠信，我們更不愿意看到那些制度不透明的公司。我希望通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)來(lái)影響整個(gè)世界，完善市場(chǎng)，這也是我們未來(lái)的使命。
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