股東會(huì )議紀要（優(yōu)秀15篇）
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，很多地方都會(huì )使用到會(huì )議紀要，紀要要求會(huì )議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語(yǔ)言簡(jiǎn)練。到底應如何擬定會(huì )議紀要呢？下面是小編幫大家整理的股東會(huì )議紀要，希望對大家有所幫助。
股東會(huì )議紀要1
一、時(shí) 間：
20xx年10月26日
二、地 點(diǎn)：
長(cháng)沙市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區秀峰商貿城九棟201—204室
三、出席股東：
王××、長(cháng)沙××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××
主 持 人：王××
四、會(huì )議決議事項：
1、公司名稱(chēng)：長(cháng)沙××廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬(wàn)元
股東姓名 出資額 出資比例 出資形式
王×× 40萬(wàn)元 40% 貨幣
長(cháng)沙××廣告有限公司 30萬(wàn)元 30% 貨幣
彭×× 20萬(wàn)元 20% 貨幣
吳×× 10萬(wàn)元 10% 貨幣
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
4、通過(guò)公司章程。
5、公司設董事會(huì )，推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會(huì )董事。
6、公司設監事會(huì )，推選吳××、彭××、彭××為公司監事會(huì )監事。
7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長(cháng)沙市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區××××201—204室)作為公司住所。
8、全權委托天心區××信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
股東會(huì )議紀要2
會(huì )議時(shí)間：xxxx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在xx市xx區xx路xx號(xx會(huì )議室) 會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會(huì )。(或者補充說(shuō)明：會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況) 會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)xxx主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立，或因章程規定的'其他解散事由出現)，股東會(huì )同意公司解散，決定公司停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成，其中由xxx擔任組長(cháng)、由xxx擔任副組長(cháng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 五、其他有關(guān)內容：。(決議內容未涉及的，應當刪除。) 全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章) xxxx有限公司
xxxx年xx月xx日
股東會(huì )議紀要3
9月11日臨時(shí)股東大會(huì )信息：
秦總回答投資者問(wèn)題
一，競品的終端攔截:這是個(gè)常態(tài)化的問(wèn)題，公司一直很重視解決;低價(jià)產(chǎn)品對高價(jià)產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務(wù)，通過(guò)現場(chǎng)熬膠，體現產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價(jià)值，開(kāi)拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。
二，基地驢皮收購問(wèn)題：基地的驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類(lèi)的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的'戰略看法。
三，終端銷(xiāo)售增長(cháng)：今年1-8月，總體終端銷(xiāo)售增長(cháng)30%左右，但由于前幾年提價(jià)預期導致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場(chǎng)終端銷(xiāo)售增長(cháng)80%，消費者回歸和新高客戶(hù)開(kāi)發(fā)不錯。成都市場(chǎng)，終端阿膠塊銷(xiāo)售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務(wù)和維護。
四，阿膠塊由于資源限制堅持價(jià)值回歸戰略;復方阿膠漿走放量的道路，在沒(méi)充分準備(各地備案)好前，謹慎提價(jià)。桃花姬今年調整策略，從禮品到自用裝的延續，做為快消品來(lái)設計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實(shí)體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來(lái)的美麗!
五，目前控貨結束，積極準備兩節和旺季到來(lái)，估計春節前阿膠塊市場(chǎng)會(huì )出現短缺現象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。
六，驢肉銷(xiāo)售：今年調整市場(chǎng)方向，聚焦北京，高端餐飲，銷(xiāo)售增長(cháng)一倍多，價(jià)格同比提高10元，接近盈虧線(xiàn)。
七，從公司和南方所市場(chǎng)調研看，阿膠塊的做了20個(gè)省會(huì )城市的調研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場(chǎng)小品牌較多。
八，耐斯合作：昨天耐斯董事長(cháng)來(lái)東阿，目前商談中。這是當地政府招商項目，享受政策優(yōu)惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實(shí)質(zhì)進(jìn)展會(huì )公告。
九，人才引進(jìn)，一直進(jìn)行中，人才市場(chǎng)化;重點(diǎn)是系統全面的人才引進(jìn)。
股東會(huì )議紀要4
1、股東人數18人，實(shí)到人數14人，符合開(kāi)會(huì )條件。
2、審議20xx年可分配利潤。
X院強調:
1、做好分配銜接說(shuō)明。說(shuō)明上一次股東大會(huì )分配利潤的時(shí)間截止點(diǎn)，這一次股東分配利潤的時(shí)間段為20xx年全年。
2、審議M市汽車(chē)尾氣檢測站增資擴股事宜。
A強調:
1、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱。
2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽(yáng)企業(yè)，國家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策。
B介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個(gè)法人持有80%�？偼顿Y額、利潤估算、風(fēng)險分析、收回投資的周期估算。
舉手表決M市汽車(chē)尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過(guò)。
3、審議20xx年工作總結和20xx年工作計劃。
A、B、C建議:加強工程過(guò)程監控。公司的項目偏向于競爭大、價(jià)格低、周期長(cháng)的項目。應該尋找優(yōu)質(zhì)項目，不惜花大投資購買(mǎi)固定、優(yōu)質(zhì)、長(cháng)期運營(yíng)的項目。整合公司內部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓，為員工創(chuàng )造外出學(xué)習培訓條件，培養人才;在行業(yè)內挖掘人才。
V建議:
1、財務(wù)部門(mén)做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結構表。
2、董事會(huì )一季度召開(kāi)一次。
3、人力資源部量化考核指標，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報清華總裁班會(huì )員，在專(zhuān)家庫中尋找關(guān)聯(lián)企業(yè)與項目。
4、開(kāi)源節流。拓寬渠道、閑置的200萬(wàn)以上的資金可以用來(lái)理財。完善流程，好的.流程一定能夠創(chuàng )造效益。
X建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標，從中找出可操作性強的目標重點(diǎn)抓。
股東會(huì )議紀要5
中寶戴夢(mèng)得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢(mèng)得大酒店三樓貴賓廳召開(kāi)。出席本次大會(huì )的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬(wàn)股,占公司總股份的'25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規定。
會(huì )議由董事長(cháng)李榮主持,全體與會(huì )股東對本次大會(huì )議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過(guò)了關(guān)于與嘉興市國資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的議案。
同意該項議案的股數為5339.4948萬(wàn)股,占出席會(huì )議股東表決權的100%,反對股數為0股,棄權股數為0股,同意股數達到出席大會(huì )股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定,決議生效。
股東會(huì )議紀要6
會(huì )議時(shí)間：20xx年5月3日
會(huì )議地點(diǎn)：XXX
會(huì )議氣氛：XXX
參會(huì )人數：約30人
評：目前看來(lái)，民生未來(lái)幾年的業(yè)績(jì)增速，依然會(huì )高于股份制銀行的平均水平。隨著(zhù)股價(jià)上漲，民生已經(jīng)超過(guò)招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會(huì )有賣(mài)出動(dòng)作。15-25倍PE之間分批賣(mài)出，若達到30倍，則全部清空。
1、未來(lái)成本收入比將繼續降低
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會(huì )下降，年末預計跟年初不良率差不多。
3、未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù))
4、一個(gè)放貸員對應上百商戶(hù)，如何管理風(fēng)險：由于一圈兩鏈，連�；ケ５男问酱嬖�，只要知道一兩家重要商戶(hù)的情況，就能知道其他商戶(hù)的情況。并且風(fēng)險管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù)，有一套專(zhuān)門(mén)的后臺系統。
5、富國銀行是民生的標桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人，學(xué)習他的`管理經(jīng)營(yíng)。
6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。
7、關(guān)于利率市場(chǎng)化：存貸比若與利率同時(shí)放開(kāi)，對凈息差不會(huì )有太大影響。如果利率放開(kāi)，而存貸比不放開(kāi)，預計全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右(民生的下降幅度會(huì )比別人低，降幅大約會(huì )是行業(yè)的80—50%。利率市場(chǎng)化放開(kāi)但存貸比不放開(kāi)，存款會(huì )變得十分稀缺，貸款也會(huì )變得稀缺，但貸款利率不能無(wú)限上升，升得太多會(huì )影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會(huì )越來(lái)越大，企業(yè)的融資渠道越來(lái)越多。
8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過(guò)很多發(fā)達國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒(méi)有優(yōu)勢，因為網(wǎng)銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應該不會(huì )下降。
10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規模增長(cháng)率。
股東會(huì )議紀要7
在香港馬云主持召開(kāi)了阿里巴巴的一次大型的股東大會(huì )。在君悅大酒店的會(huì )議廳里馬云作為首席執行官對股東們進(jìn)行了一番獨具魅力的演講以下是節選的一部分演講詞。
今天的這個(gè)會(huì )議我期盼了整整一年。我覺(jué)得一個(gè)公司的創(chuàng )始人能夠講最真實(shí)的感受是很重要的。所以，我帶著(zhù)去年做的一些決定和為什么來(lái)做這些決定來(lái)與各位股東們進(jìn)行一些探討和反思。也希望這個(gè)股東大會(huì )能給大家帶來(lái)一些震撼的回憶。
在座的很多都是阿里巴巴的小客戶(hù)和投資者，但是我們的所謂大客戶(hù)和大股東也都是從小企業(yè)做起的。創(chuàng )業(yè)是極其艱苦的，我們需要不斷地給自己希望和信心。，阿里巴巴剛開(kāi)始創(chuàng )業(yè)的時(shí)候，連續三年我們幾乎沒(méi)有收入一分錢(qián)，而鼓勵和支持我們走下去的是我們每天收到的大量的用戶(hù)感謝信。這些信件讓我們感受到了希望和信心，是這些信件讓我們找到了新的客戶(hù)，也是這些感謝支撐著(zhù)我們走到了今天。
今天，我要跟大家溝通的內容是，我作為阿里巴巴的ceo經(jīng)常不斷地問(wèn)自己：我們這些人是為了什么？公司為什么要發(fā)展下去？其實(shí)，這些問(wèn)題的答案，在這兩年里變得越來(lái)越清楚和堅定。在座的股東們不斷地知道我們辦企業(yè)的目的是什么。我要跟在座的股東們分享阿里巴巴的價(jià)值是什么，它為什么而存在。我想阿里巴巴貫徹客戶(hù)第一、員工第二、股東第三的理念正是這所有問(wèn)題的根源。
公司上市的時(shí)候，我講客戶(hù)第一、員工第二、股東第三。當時(shí)有一個(gè)股東對我說(shuō)，他對這個(gè)說(shuō)法非常不理解，他認為股東如果只是第三位的話(huà)，那公司上市干什么。當時(shí)我就說(shuō)，在這個(gè)世界上有很多把股東看做第一的公司，你可以投資那些公司，而阿里巴巴卻是堅定客戶(hù)第一的公司。因為我相信客戶(hù)給了我們錢(qián)，我們創(chuàng )造價(jià)值和作出貢獻，只有這樣我們才能讓客戶(hù)們成長(cháng)壯大。而同樣如此，客戶(hù)的錢(qián)也讓我們變得強大。股東的錢(qián)不是我們的收入，只是對我們的信任，因此我仍認為公司的目的就是為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值。但這只是一步，接下來(lái)是員工讓這些項目變成現實(shí)的，所以沒(méi)有員工也就沒(méi)有收入。而股東的利益只是一個(gè)結果。即使一家公司不掙錢(qián)，它也不是一家慈善機構，它必須要賺錢(qián)。因此，阿里巴巴一直在不斷反思這樣的問(wèn)題。這么多年來(lái)，我越來(lái)越堅信這一點(diǎn)。阿里巴巴希望能夠做一家對無(wú)數中小企業(yè)有幫助的企業(yè)，同時(shí)加入阿里巴巴的年輕人因為阿里巴巴這個(gè)平臺也得到了很好的成長(cháng)，然而股東也是有收益的，我也希望阿里巴巴在數年后成為中國最賺錢(qián)的企業(yè)，但這并不是我的目的，只是我的結果。
什么樣的公司才是最偉大的公司呢？當然一家公司如果不賺錢(qián)的話(huà)，那是不道德的.，也是不負責任的。股東給你錢(qián)就是讓你創(chuàng )造更多的價(jià)值，同時(shí)才會(huì )有良好的回報。這也是阿里巴巴堅持的信念，這個(gè)信念讓我們走過(guò)了十年，也將會(huì )陪伴我們走過(guò)未來(lái)的十年。我希望大家在離開(kāi)的時(shí)候記住一點(diǎn)，你投資的這家公司堅信客戶(hù)第一、員工第二、股東第三。
事實(shí)上，截至今天，我不知道在中國有多少董事長(cháng)像我一樣這么自信。我自信并不代表我狂妄，自信是因為我能夠看到未來(lái)，我看到了更好的員工和更好的前景。大家回憶一下兩年前阿里巴巴發(fā)行ipo的時(shí)候，我也在這里進(jìn)行過(guò)演講。我當時(shí)跟大家講電子商務(wù)在中國真正做起來(lái)需要近五年的時(shí)間。我覺(jué)得這幾年需要投入的應當是充足的時(shí)間。當時(shí)投資者們說(shuō)阿里巴巴的利潤太高，其實(shí)我也覺(jué)得很高。很多利潤應該返回到市場(chǎng)的，用這些利潤來(lái)聘請更多優(yōu)秀的人才。因為真正的電子商務(wù)市場(chǎng)的形成是需要近十年的時(shí)間的，十年之后，整個(gè)世界的電子商務(wù)市場(chǎng)將會(huì )發(fā)生巨大的轉變。
三年前我曾經(jīng)在這里說(shuō)過(guò)全世界三大互聯(lián)網(wǎng)公司一定會(huì )有一家來(lái)自中國。至于阿里巴巴能否成為這一家我并不清楚，但我們會(huì )為此而努力。我相信我們是有這個(gè)機會(huì )的，這也是我對未來(lái)的看法。我堅信世界上最強大的互聯(lián)網(wǎng)公司一定會(huì )出現在中國，阿里巴巴是在這個(gè)范圍之內的。要成為一家這樣的公司最重要的是什么？我認為是文化、管理以及領(lǐng)導力。我有幸與阿里巴巴的十三位高管一同去美國進(jìn)行了調研和學(xué)習。我們參觀(guān)了雅虎、谷歌、微軟等公司，并且與一些企業(yè)家進(jìn)行很多的交流。
一個(gè)人如果沒(méi)有對未來(lái)的期望，只是有錢(qián)而沒(méi)有思想，他會(huì )怎樣？同樣一家公司如果沒(méi)有使命、沒(méi)有展望，那么這家公司就等于沒(méi)有生氣，如同死水。我想要告訴大家的是阿里巴巴經(jīng)過(guò)這次考察，信心越來(lái)越大�；貋�(lái)后，我們針對自己的團隊做了一系列的改造。十年來(lái)我們證明了互聯(lián)網(wǎng)在中國的市場(chǎng)和發(fā)展，電子商務(wù)在中國不但有市場(chǎng)，而且還十分廣闊。今天，淘寶網(wǎng)上有1。2億用戶(hù)，支付寶有近2億用戶(hù)，這樣的市場(chǎng)被我們充分地挖掘了。
在未來(lái)的十年我們能證明什么？十年以前的今天，我在我家里跟十八個(gè)人講述了電子商務(wù)存在的理由和價(jià)值�，F在我將向世界宣布怎么看未來(lái)的十年，我希望未來(lái)的十年，能夠利用電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)來(lái)創(chuàng )造世界的商業(yè)文明。因為我們不愿意再看到欺騙和不誠信，我們更不愿意看到那些制度不透明的公司。我希望通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)來(lái)影響整個(gè)世界，完善市場(chǎng)，這也是我們未來(lái)的使命。
股東會(huì )議紀要8
會(huì )議時(shí)間：x年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在xx市xx區路號(會(huì )議室)
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì )。(或者補充說(shuō)明：會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況)
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會(huì )同意公司解散，決定公司停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長(cháng)、由擔任副組長(cháng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
注意事項：
1、有限公司不設董事會(huì )的，股東會(huì )會(huì )議由執行董事召集和主持。董事長(cháng)(或者執行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規定的人員召集和主持。
2、會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況是指：會(huì )議通知時(shí)間、方式;到會(huì )股股東情況，股東棄權情況。也可同時(shí)注明，召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規定(召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)15日前通知全體股東)。
3、股東會(huì )由股東按出資比例行使表決權(公司章程另有規定的除外);股東會(huì )對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
4、股東會(huì )決議中也可體現具體的表決結果，如持贊同意見(jiàn)股東所代表的.股份數，占全體股東所持股份總數的比例，持反對或棄權意見(jiàn)的股東情況。
5、凡有下劃線(xiàn)的，應當進(jìn)行填寫(xiě);要求作選擇性填寫(xiě)的，應按規定作選擇填寫(xiě)，正式行文時(shí)應將下劃線(xiàn)、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無(wú)關(guān)內容刪除。
6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁(yè)的，應打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章;內容涂改無(wú)效，復印件無(wú)效。
股東會(huì )議紀要9
一、時(shí)間：20xx年____月___日
二、地點(diǎn)：
三、出席會(huì )議股東：
四、主持人：
五、會(huì )議內容：變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年____月___日在本公司會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì )，已于本次會(huì )議前15日書(shū)面（電話(huà)）通知本公司全體股東。出席本次會(huì )議的股東代表共人，代表公司股東100%的`表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過(guò)。決議事項如下：
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
2、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
3、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章：
20xx年____月___日
股東會(huì )議紀要10
股東會(huì )會(huì )議紀要范文一有限責任公司股東就股權轉讓一事，于xxxx年xx月xx日時(shí)在依法召開(kāi)了第次股東會(huì )議，形成并通過(guò)（以XX比例通過(guò)）
一、完全同意轉讓方將其持有的公司xx%股權全額轉讓給受讓方xxx，轉讓股權的股份分別是xx%。
二、股權轉讓后，公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì )作相應的修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本不變。
三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開(kāi)辦以來(lái)至轉讓前的`所有債權、債務(wù)及其他合理的費用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務(wù)。
五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執一份。
股東簽字：xxx
xxxx年xx月xx日
股東會(huì )議紀要11
時(shí)間：20xx年2月15日
地點(diǎn)：文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì )議室
人員：
會(huì )議內容：討論并落實(shí)增資擴股及有關(guān)事宜
記錄：
20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì )議室召開(kāi)了第四屆全體股東大會(huì )，會(huì )議在嚴肅而活躍的氣氛中持續兩個(gè)半小時(shí)。主要內容如下：
一、現在120平方公里范圍內詳細規劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽(yáng)科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮小城鎮建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規方案已全部完成通過(guò)評審。
二、根據陳剛書(shū)記及吳軍副市長(cháng)的指示，現在貴陽(yáng)市各相關(guān)部門(mén)都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產(chǎn)業(yè)園工作。
三、國土廳根據國發(fā)(20xx)2號文件，把XX區域確立為低丘緩坡改造的試驗點(diǎn)。
四、貴州省民政廳已把養生養老項目列為國家級的養生養老示范基地，現正在上報國家民政部，審批后會(huì )獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅游局把XX項目列為20xx-20xx年全省旅游規劃的一號工程。
六、貴州省發(fā)改委已把XX產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。
七、貴陽(yáng)市在市委會(huì )上把XX項目列為貴陽(yáng)市創(chuàng )建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過(guò)了人大審議。
八、在相關(guān)的合作戰略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業(yè)多次到公司對XX項目進(jìn)行認真細致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。
九、由楊永強帶領(lǐng)的團隊，在做XX項目的資源整合工作，現在分別找了60多家大型民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學(xué)的、統一的規劃和安排，投資網(wǎng)站建設還應再加強和完善。
十一、目前公司需要資金安排的.項目：
1、溫泉勘探費;
2、設計規劃費;
3、建設資金;
4、第二批次土地出讓金;
5、拆遷安置房;
6、日常辦公費用;
7、臨時(shí)流轉土地，共計26億元左右。
十二、土地出讓手續，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業(yè)基地、養生養老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。
十三、蘭花館，采用臨時(shí)方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車(chē)場(chǎng)、工作區、生活區、模型展示區(營(yíng)銷(xiāo)樓中心)，整個(gè)規劃已獲烏當區政府審批。
十四、盡量引進(jìn)一些大型專(zhuān)業(yè)公司來(lái)進(jìn)行單獨性的項目合作開(kāi)發(fā)，群策群力，加速開(kāi)發(fā)進(jìn)程。
十五、盡量爭取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門(mén)、銀行及各大機構支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來(lái)，那么根據工作的進(jìn)展和需要開(kāi)股東會(huì )一起研究決定。
貴州文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司
二〇一X年二月十五日
股東會(huì )議紀要12
一、時(shí)間：___年5月20日
二、地點(diǎn)：______市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區
三、參加人：_________
四、主持人：_________
五、會(huì )議內容：
1、選舉法定代表人、執行董事、經(jīng)理、監事
2、討論通過(guò)公司章程
六、會(huì )議決議：
1、一致選舉為公司法定代表人、為公司執行董事、為經(jīng)理，為公司監事。
2、經(jīng)全體股東討論，一致同意公司章程所寫(xiě)內容。
3、經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于______市雨花區出版物交易中心五樓微型企業(yè)區A區55號。
4、全體股東一致同意委托______辦理工商營(yíng)業(yè)執照的設立登記。
全體股東簽字：_________
股東會(huì )議紀要13
時(shí)間：
20xx年3月5日
地點(diǎn)：
長(cháng)沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：xxx
記錄員：xx
會(huì )議內容：
一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的.變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì )議決議：
經(jīng)股東會(huì )討論，形成如下決議：
一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41%貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70%貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00%貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙xx變更為長(cháng)沙市xx
三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì )成員。
四、同意推舉xx為公司監事，xx為公司經(jīng)理。
五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
六、會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
股東會(huì )議紀要14
時(shí)間：XX年3月5日
地點(diǎn)：長(cháng)沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：
記錄員：
會(huì )議內容：
一、確認公司股東及各自出資額；
二、討論公司地址的變更；
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員；
四、討論選舉產(chǎn)生公司監事；
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的.變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì )議決議：經(jīng)股東會(huì )討論，形成如下決議：
一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：姓名認繳出資實(shí)繳出資出資方式
金額比例金額比例
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙變更為長(cháng)沙市
三、同意推舉為公司董事會(huì )成員。
四、同意推舉為公司監事，為公司經(jīng)理。
五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
六、會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20xx年。
九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。
股東會(huì )議紀要15
一、會(huì )議時(shí)間：20xx年3月12日
二、會(huì )議地點(diǎn)：
三、會(huì )議召集及主持人：
四、出席會(huì )議股東代表：
五、記錄人：
六、會(huì )議議程：
1、 宣布開(kāi)會(huì )并通報會(huì )議出席人員情況，
2、總裁/董事長(cháng)做20xx年工作總結和20xx年工作計劃的報告。
3、 行政總監關(guān)于20xx年公司高級管理人員績(jì)效考核工作的報告。
4、 財務(wù)總監關(guān)于公司20xx、20xx年度財務(wù)決算、預算的報告。
5、 監事會(huì )工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問(wèn)和審議。
8、股東對上述報告和提案進(jìn)行批準表決，宣布表決通過(guò)情況。
9、請出席會(huì )議的股東在（所議事項的決定）會(huì )議記錄上簽名。
10、宣布會(huì )議結束。
七、會(huì )議審議事項及結果：
�。ㄒ唬⿻�(huì )議審議批準《關(guān)于審議20xx年度董事長(cháng)工作報告的'提案》。
�。ǘ⿻�(huì )議審議批準《關(guān)于財務(wù)預決算報告的提案》。
�。ㄈ⿻�(huì )議決定聘用XXXX會(huì )計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)，
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì )第四次會(huì )議決議及會(huì )議記錄。 出席會(huì )議的股東代表簽名：
二〇XX年三月十二日
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