董事會(huì )會(huì )議紀要標準格式
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董事會(huì )會(huì )議紀要標準格式一
時(shí) 間：xxxx年x月x日14:00
地 點(diǎn)：xxxxxxxxxx會(huì )議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問(wèn))
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、聽(tīng)取xxx(單位)xxxx年的工作總結
2、審議《xxxx標準(草案)》
3、審議《xxxx改進(jìn)方法》
4、審議《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議決議
會(huì )議決議：
根據xx章程以及xx董事會(huì )章程的規定，xx第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議于xxxx年x月x日下午14:00，在本x會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)xxx召集，會(huì )議按照通知所列議項進(jìn)行，會(huì )議召集、出席人數、程序等符合有關(guān)法律法規及本校章程的規定。
會(huì )議聽(tīng)取了xxx(單位)xxxx年的工作總結，審議了《xxxx標準(草案)》、聽(tīng)取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì )議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議決議，決議包含以下內容：通過(guò)xx《xxxx年工作總結》、通過(guò)《xxxx標準》、通過(guò)《xxxx改進(jìn)計劃》、通過(guò)《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度》。
會(huì )議還要求xx各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì )本次會(huì )議決議，認真履行職責，為實(shí)現xxxxxx的任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召xxx的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為xxx的發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xxxx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要標準格式二
一、 目的與適用范圍
1.1
為了進(jìn)一步規范----集團所屬企業(yè)董事會(huì )會(huì )議文件的制作，促進(jìn)文件質(zhì)量的提高，制定
本標準。
1.2 1.3
本標準適用于-----集團所屬已登記成立的企業(yè)董事會(huì )會(huì )議文件的制作。 董事會(huì )文件內容要求
1.3.1 董事會(huì )會(huì )議文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 會(huì )議通知;
1.3.3 委托其他董事代為出席的授權委托書(shū); 1.3.4 會(huì )議簽到簿; 1.3.5 會(huì )議議程; 1.3.6 議案及其附件; 1.3.7 董事會(huì )會(huì )議紀要及決議。 1.4
會(huì )議通知按下列要求送達，樣本請見(jiàn)附件一：
1.5 授權委托書(shū)(參見(jiàn)附件三)應當載明：
1.5.1 委托人和受托人姓名、身份證號碼;
1.5.2 授權范圍，包括受托人是否有權對臨時(shí)提案進(jìn)行表決等; 1.5.3 授權時(shí)效; 1.5.4 委托人簽字。 1.6
會(huì )議簽到簿(參見(jiàn)附件四)內容包括會(huì )議名稱(chēng)、參會(huì )人員姓名及職務(wù)、身份證號碼、
簽名等。
1.7
會(huì )議議程(參見(jiàn)附件五)內容包括會(huì )議時(shí)間、會(huì )議期限、會(huì )議地點(diǎn)、會(huì )議主持人、參
會(huì )人員、會(huì )議議題、具體議程安排等。
1.8 1.9
議案的內容，應符合法律法規和企業(yè)章程關(guān)于董事會(huì )職權的規定，并應采取一事一文。 會(huì )議紀要(參見(jiàn)附件七)應該記載內容如下：
1.9.1 會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、主持人、會(huì )議性質(zhì);
1.9.2 會(huì )議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會(huì )議列席人員; 1.9.3 會(huì )議議程;
1.9.4 議案匯報人的匯報意見(jiàn); 1.9.5 董事發(fā)言要點(diǎn);
1.9.6 每一決議事項的表決方式和結果，包括投棄權和反對票的董事姓名; 1.9.7 列席監事與列席總經(jīng)理的意見(jiàn);
1.9.8 其它需要記錄的情況。-】
1.10 董事會(huì )決議(參見(jiàn)附件八)應記載內容如下： 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5
會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、主持人、會(huì )議性質(zhì);
會(huì )議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會(huì )議列席人員; 決議事項的表決方式和結果，包括投棄權和反對票的董事姓名。
董事會(huì )決議由到會(huì )董事簽字;代行簽字的.，應當附相對應的董事授權委托書(shū)。 決議涉及對外報批的事項，應一事一議，單獨形成決議。
1.11 紀要與決議的區別
紀要和決議為董事會(huì )會(huì )議內容書(shū)面記錄的主要文件形式，兩者特征和區別如下：
1.12 提供董事會(huì )會(huì )議使用的會(huì )冊包括會(huì )冊封面(參見(jiàn)附件十)、會(huì )議議程、議案及相關(guān)附
件，董事會(huì )會(huì )冊原則上應與會(huì )議通知一并于會(huì )議召開(kāi)前15天發(fā)送至參會(huì )人員。
1.13 簽署
于會(huì )議結束時(shí)協(xié)調與會(huì )董事簽署、確認會(huì )議記錄文件。特殊情況下，可會(huì )后完成簽署事項，但最遲不超過(guò)會(huì )后十五日。
二、 會(huì )議命名規則
各企業(yè)董事會(huì )屆數通常為3年或4年一屆，以各企業(yè)章程為準。董事會(huì )命名規則如下：
三、 董事會(huì )文件制作與歸檔要求
內容完整、文字準確、格式標準、紙型統一、裝訂規范、外觀(guān)整潔。
會(huì )議結束后，企業(yè)應當制作董事會(huì )會(huì )議檔案。檔案材料包括會(huì )議通知、通知回執、會(huì )議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權委托書(shū)、會(huì )議材料、董事簽字確認的會(huì )議紀要及決議。
每次董事會(huì )會(huì )議檔案應當單獨裝訂成冊，按照董事會(huì )會(huì )議名稱(chēng)連續編號。會(huì )議檔案由企業(yè)永久保存。會(huì )議檔案須附目錄(參見(jiàn)附件十一)。
企業(yè)應當在每次董事會(huì )會(huì )議后一個(gè)月內，將董事會(huì )會(huì )議檔案副本以書(shū)面和電子文件的形式報送股東。公司設有股東會(huì )的，股東會(huì )文件制作標準參照董事會(huì )文件制作標準執行。
四、 執行時(shí)間
本標準自頒發(fā)之日起執行。 附件一、會(huì )議通知 附件二、回執 附件三、授權委托書(shū) 附件四、會(huì )議簽到簿 附件五、會(huì )議議程 附件六、董事會(huì )會(huì )議議案 附件七、會(huì )議紀要 附件八、會(huì )議決議 附件九、臨時(shí)會(huì )議決議 附件十、會(huì )冊封面 附件十一
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