企業(yè)行政工作報告

一、齊心協(xié)力共克時(shí)艱、控虧增盈取得全面勝利

自2012年10月以后，受全球金融危機影響，有色金屬市場(chǎng)價(jià)格“高臺跳水”，對公司的生存和發(fā)展構成了嚴重考驗。面對嚴峻的市場(chǎng)形勢，公司依靠全體干部職工，冷靜分析，沉著(zhù)應對，同心協(xié)力度難關(guān)，共建和諧謀發(fā)展。公司研究制定了“ydj-1預警方案”，于2012年11月4日全面啟動(dòng)實(shí)施，并制定了“實(shí)施細則”，成立了11個(gè)管控中心，確定了有效的工作思路，提出了系統的工作策略和措施，明確了具體的“控虧增盈”目標。圍繞“挖潛增效、控虧增盈”，適時(shí)動(dòng)態(tài)調整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織措施，“因市生法”與“因礦生法”互動(dòng)結合，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，實(shí)行全面管控，保證了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)按既定目標有效推進(jìn)，全面完成了上級下達的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，最終取得了“挖潛增效、控虧增盈”工作的全面勝利。

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況（略）

（二）主要經(jīng)濟技術(shù)指標完成情況（略）

（三）主要經(jīng)營(yíng)指標完成情況

兩公司全年銷(xiāo)售銅精礦含銅43360噸，鐵精礦52.03萬(wàn)噸，鋅精礦6852噸，鐵球團70萬(wàn)噸，實(shí)現銷(xiāo)售收入21.64億元；實(shí)現利潤總額22338萬(wàn)元，完成年度預算19600萬(wàn)元的114％。

玉溪礦業(yè)公司全年銷(xiāo)售銅精礦含銅34465噸，鐵精礦52.03萬(wàn)噸，鋅精礦6852噸，實(shí)現銷(xiāo)售收入13.25億元；實(shí)現利潤總額15318萬(wàn)元，完成年度預算15000萬(wàn)元的102％；銅精礦含銅單位制造成本18164元/噸，較去年同期31468元/噸下降13304元/噸；三項費用合計30261萬(wàn)元，較去年同期39993萬(wàn)元下降9732萬(wàn)元；上交各種稅金19763萬(wàn)元。

云南達亞公司全年銷(xiāo)售銅精礦含銅9704噸，鐵球團70萬(wàn)噸，實(shí)現銷(xiāo)售收入8.39億元；實(shí)現利潤總額7020萬(wàn)元，完成年度預算4600萬(wàn)元的153％；銅精礦含銅單位制造成本 24918元/噸，較去年同期35911元/噸下降10993元/噸；三項費用合計7548萬(wàn)元，較去年同期8379萬(wàn)元下降831萬(wàn)元；上交各種稅金6752萬(wàn)元。

兩

公司合計總資產(chǎn)53.96億元，凈資產(chǎn)33.69億元，資產(chǎn)負債率38%。其中，玉溪礦業(yè)公司總資產(chǎn)41.27億元，凈資產(chǎn)25.18億元，資產(chǎn)負債率39%；云南達亞公司總資產(chǎn)12.69億元，凈資產(chǎn)8.51億元，資產(chǎn)負債率33%。

（四）安全環(huán)保指標完成情況

玉溪礦業(yè)公司實(shí)現“四無(wú)”；發(fā)生重傷事故2人次，重傷2人，千人重傷率0.88‰；發(fā)生輕傷事故3人次，輕傷3人，千人負傷率1.32‰；呼塵合格率96.6%。

云南達亞公司實(shí)現“五無(wú)”；發(fā)生輕傷事故2人次，輕傷2人，千人負傷率0.96‰；呼塵合格率95.7%。

兩公司污染物綜合排放達標率100%，無(wú)環(huán)境污染事故。

（五）節能減排指標完成情況

玉溪礦業(yè)公司綜合能耗累計完成23251噸標煤，比去年同期下降2165噸標煤。其中原礦綜合能耗完成1.22千克標煤/噸，比考核責任目標3.0千克標煤/噸下降59.3%；選礦綜合能耗完成2.4千克標煤/噸，比考核責任目標2.88千克標煤/噸下降16.7%。

云南達亞公司綜合能耗累計完成8539噸標煤，比去年同期下降1593噸標煤。其中原礦綜合能耗完成2.12千克標煤/噸，比考核責任目標3.37千克標煤/噸下降37.1%；選礦綜合能耗完成3.2千克標煤/噸，完成考核責任目標。

（六）地質(zhì)找探礦計劃完成情況

2012年計劃安排坑探工程3695米，鉆探工程10355米，計劃投資1825.9萬(wàn)元。全年完成坑探3491米，完成鉆探7348米，完成投資1487.34萬(wàn)元。

新增(333)+(334)資源儲量：礦石量1355萬(wàn)噸，品位0.726%，金屬量98290噸。其中,(333)資源儲量：礦石量578萬(wàn)噸，品位0.77%，金屬量44457噸。

（七）投資管控情況

玉溪礦業(yè)公司計劃投資15532.4萬(wàn)元，實(shí)際完成投資15983.41萬(wàn)元，完成年計劃的102.89%。云南達亞公司計劃投資10963.5萬(wàn)元，實(shí)際完成投資10446.97萬(wàn)元，完成年計劃的95.29%。

（八）科技工作完成情況

實(shí)施16項科技進(jìn)步項目，取得科技成果10項；投入科研專(zhuān)項經(jīng)費1451萬(wàn)元；成果推廣運用預計創(chuàng )效2800萬(wàn)元；完成礦山研究院項目工程建設。2012年取得的22項成果在生產(chǎn)中得到推廣運用，實(shí)現科技創(chuàng )新與成果推廣創(chuàng )效2812萬(wàn)元。

二、控虧增盈各項工作強力推進(jìn)

2012年，是公司抵御金融危機，

實(shí)現平穩持續發(fā)展的一年。在困難面前，公司黨政領(lǐng)導班子帶領(lǐng)全司干部職工，以學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)為契機，抓住機遇，加強管理，苦練內功，同心同德，謀求發(fā)展，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及黨委工作目標實(shí)現情況良好。

（一）用科學(xué)發(fā)展觀(guān)指導工作實(shí)踐

按照云銅集團公司的統一部署，公司黨委從2012年3月起開(kāi)展深入學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)活動(dòng)。通過(guò)學(xué)習調研、分析檢查、整改落實(shí)三個(gè)階段的學(xué)習實(shí)踐活動(dòng)，使全司上下更深刻地認識到開(kāi)展學(xué)習實(shí)踐活動(dòng)對公司科學(xué)發(fā)展的現實(shí)指導意義和深遠歷史意義。通過(guò)學(xué)習實(shí)踐活動(dòng)，公司團隊高度統一并形成了“嚴冬可以?xún)鼋Y制約我們生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的環(huán)境和條件，但是凍結制約不了我們的思想和智慧”的堅定意志與共識，從而更加樹(shù)立了戰勝金融危機的信心和決心；通過(guò)學(xué)習實(shí)踐活動(dòng)，找出了影響制約公司科學(xué)發(fā)展的突出問(wèn)題，抓住了認識和遵循礦業(yè)發(fā)展規律、企業(yè)一般規律和企業(yè)發(fā)展規律，調整完善了公司八個(gè)方面的工作機制：一是企業(yè)組織架構調整優(yōu)化；二是產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化；三是資源整合優(yōu)化；四是礦業(yè)開(kāi)發(fā)技術(shù)及工藝流程優(yōu)化；五是經(jīng)營(yíng)預算管理模式優(yōu)化；六是發(fā)展方式轉變；七是提升管理創(chuàng )新能力、提高科技創(chuàng )新成果現實(shí)轉化率；八是強化企業(yè)團隊應對復雜經(jīng)營(yíng)環(huán)境的意志磨礪和應對能力提升。

（二）圍繞ydj－1預警方案，措施配套有效

根據云銅集團“挖潛增效控虧增盈”和2012年預算編制的工作部署，為積極應對嚴峻的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢，化解風(fēng)險，度過(guò)難關(guān)，公司制定了《全面預算化管理ydj-1預警方案》，并與《公司2012年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任目標考核辦法》和全面預算管理bie指標管控模式相配套。公司機關(guān)各部門(mén)、各系統和各專(zhuān)項管控責任工作組按照預警方案的部署和要求，貫徹“方案科學(xué)、行動(dòng)快捷、措施有力、注重實(shí)效”的工作方針，遵循“抓關(guān)鍵、抓重點(diǎn)、解難題、重指導”的工作原則，在調查研究和科學(xué)分析的基礎上，制定了具體的實(shí)施細則和管控措施。公司黨政班子成員分工聯(lián)系深入各基層單位，有效地幫助各單位確立“控虧增盈”目標，推進(jìn)各項工作管控措施的貫徹落實(shí)，堅定了全司干部職工齊心協(xié)力度難關(guān)的信心和決心。各二級單位圍繞ydj-1預警方案管控要求，結合自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，制定了對應的管控措施，增強了抗風(fēng)險能力，各項工作理性推進(jìn)。

（三）安全生產(chǎn)管控進(jìn)一步規范

公司安全環(huán)保工作起步早，目標高。一年來(lái)，各項安全工作運行平穩。一是將3s系統安全評價(jià)級別考核納入目標管理，是公司安全管理領(lǐng)域自主創(chuàng )新、管控集約化、系統標準化、執行規范化的標志；二是“三體系”創(chuàng )建和標準化認證工作有序推進(jìn)，以“綠色循環(huán)持續，國內一流礦業(yè)”現代礦業(yè)理念規范公司的安全管理；三是現場(chǎng)管理、安全意識進(jìn)一步加強，安全職責進(jìn)一步明確與落實(shí)；四是進(jìn)一步建立完善了黨、政、工、團、紀齊抓共管的安全生產(chǎn)管理體系，整體安全環(huán)保管控目標處于正常管控狀態(tài)。

（四）科技進(jìn)步工作有新成效

2012年科技管理工作以礦山研究院建成和全面投入運行為載體，提升了第一生產(chǎn)力的內涵動(dòng)力，實(shí)現了科研成果進(jìn)一步向生產(chǎn)力的轉換。主要項目有三維礦業(yè)開(kāi)發(fā)軟件已在礦山的生產(chǎn)建設中得到實(shí)效運用；dimine軟件開(kāi)發(fā)調試工作進(jìn)展順利，為井下資源有效開(kāi)采和綜合利用發(fā)揮了積極作用；信息化建設取得實(shí)效，公司辦公自動(dòng)化系統和視頻會(huì )議系統運行正常，大大提高了工作效率和會(huì )議綜合效果。

（五）勞動(dòng)用工進(jìn)一步規范、績(jì)效考核與評價(jià)機制逐步完善、人才戰略工作推進(jìn)有序

公司所屬各單位認真執行公司預警期人員控制措施，堅持依法治企、以人為本，進(jìn)一步規范用工行為，嚴控職工人數的無(wú)效增長(cháng)。

為充分激勵、調動(dòng)各單位及廣大干部職工責任與激情，公司圍繞云銅集團公司“控虧增盈、挖潛增效”工作目標，建立以“經(jīng)濟效益為導向，利潤或費用控制為重點(diǎn)，堅持效益優(yōu)先、一廠(chǎng)一策、兼顧公平、激勵與約束機制相結合”的考核評價(jià)機制，通過(guò)“月考核、月兌現、季平衡、年結算”的bie管控模式系統性評價(jià)，確保了各分支目標與總體目標的高度統一與實(shí)現。

2012年，公司在極其艱難、復雜的經(jīng)營(yíng)形勢下，仍然將人才開(kāi)發(fā)戰略列為公司發(fā)展戰略的重要組成部分。持續加大三支人才隊伍的“外引內培”工作力度，充分重視公司人才隊伍建設“量與質(zhì)”的提升，為公司“三年發(fā)展規劃”及“十二五戰略規劃”創(chuàng )造了人才競爭優(yōu)勢。

（六）重點(diǎn)項目、持續工程建設完成較好

根據上級公司對2012年投資管控要求，遵照“一保、二壓、三從緊”工作原則，公司全面預算管理ydj-1預警方案制定了項目管控實(shí)施細則，實(shí)施項目分級別管控，確�？蒲许椖�、安全工程、持續工程以及當期能有效提高技術(shù)經(jīng)濟指標的技改項目投入，兼顧中長(cháng)期可持續項目投入。規范管理，嚴格招投標管理工作，在投入有限的情況下，各項計劃工程完成較好，重點(diǎn)項目有序推進(jìn)，為公司可持續發(fā)展奠定了基礎。

大紅山銅礦低品位銅鐵資源綜合利用3萬(wàn)噸/年精礦含銅技改項目，2012

年12月已完成項目的安全、環(huán)保、消防、檔案等專(zhuān)項驗收工作，計劃在2012年一季度進(jìn)行項目的總體竣工驗收。

大紅山銅礦西部礦段采礦工程，已完成項目核準需要的礦權、環(huán)評、水保、地災、安評等工作，目前正在國家發(fā)改委辦理項目核準工作。

龍都尾礦庫中后期排洪系統建設，于2012年2月28日開(kāi)工，2012計劃投資3000萬(wàn)元，實(shí)際完成3640.25萬(wàn)元，完成年計劃的121.34%，預計2012年4月底竣工。

獅鳳山銅礦深部1718持續工程，于2012年1月7日開(kāi)工，2012年完成投資3193.33萬(wàn)元，至2012年12月累計完成投資6797.06萬(wàn)元，2012年進(jìn)行工程的收尾工作。

獅子山銅礦深部持續工程可行性研究已通過(guò)云銅集團公司組織的專(zhuān)家審查，前期準備工作進(jìn)展順利。

（七）全面預算管理的體制與機制不斷完善

效益為主、量力而行、穩中求進(jìn)是公司全面預算管理的風(fēng)險意識和穩健方略；以效益為中心、控制成本是全面預算管理的基本原則；資本運營(yíng)、資金管理、成本控制、風(fēng)險預警和績(jì)效考核是全面預算管理以效益為中心的主要結構體系。公司高度重視外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，采取的主要策略是審時(shí)度勢，把握機遇，規避風(fēng)險，加速健全公司全面預算管理體制和機制，增強預算的執行力。

公司已經(jīng)建立了以預算編制為主題的決策機制，以預算執行為基礎的管控機制，以ydj-1為標志的預警機制，以bie指標管控模式為代表的執行機制及模擬法人核算為基礎的考核機制。全面預算管理在控制成本，抵御風(fēng)險，穩健發(fā)展中發(fā)揮了管理效應。全面預算管理是全員參與、全面涵蓋和全程管控的系統工程，公司各單位層層分解落實(shí)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標，并制定了相應的考核辦法。每月堅持編制資金預算，做到有計劃安排使用資金。在安排生產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)互動(dòng)，堅持每月經(jīng)濟運行分析制度，全面、快捷、精確地把握指標組合運行過(guò)程各時(shí)效段內的執行狀態(tài)，并針對狀態(tài)的差異性采取對應策略，及時(shí)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的難題，增強了全面預算管理的管控執行力，體現了經(jīng)營(yíng)是方向，生產(chǎn)是基礎，營(yíng)銷(xiāo)是手段，效益是核心的管理理念，確保了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項工作目標按計劃實(shí)現。

(八）實(shí)施資源戰略有新突破

礦產(chǎn)資源是企業(yè)賴(lài)以生存的根基，是公司持續發(fā)展的生命源泉，根據公司三年發(fā)展規劃的資源戰略目標，在“綠色循環(huán)持續，國內一流礦業(yè)”的現代礦業(yè)理念指導下，堅持“走新型工業(yè)化道路”的戰略導向，科學(xué)管理，整體規劃，強化地質(zhì)找礦和資源整合工作，全面貫徹公司的資源戰略目標，為公司中長(cháng)期發(fā)展奠定良好的資源基礎。

在實(shí)施資源工作過(guò)程中，以資源“增量和增效”互動(dòng)統一為原則，以各礦山權屬范圍為重點(diǎn)，立足深部及近外圍地質(zhì)找礦，增加經(jīng)營(yíng)性資源儲量，加大資源

儲備。

通過(guò)整合或多邊合作方式，提升新增資源控制總量，根據整合進(jìn)度適時(shí)安排地質(zhì)找礦工程，擴大資源儲備；按照省政府、國資委“優(yōu)勢資源向優(yōu)勢行業(yè)集中”的戰略部署，積極與地方政府合作，快速推進(jìn)元江礦區資源整合進(jìn)度；完成大紅山銅礦采礦權變更事宜（擴大礦區范圍，辦理西部礦段采礦權），于2012年11月24日取得采礦許可證；積極推進(jìn)獅鳳山銅礦和獅子山銅礦采礦權證變更事宜（擴大礦區范圍，開(kāi)采深部延伸），擴大礦區范圍（開(kāi)采深部延伸），已獲省、市、縣國土資源管理部門(mén)批準，于2012年9月28日取得云南省國土資源廳劃定礦區范圍批復意見(jiàn)書(shū)。

（九）完成了規范職工持股及四級公司清理工作

根據云銅集團公司云銅[2012]310號《云南銅業(yè)（集團）有限公司關(guān)于規范職工持股、投資的通知》，公司組織了對職工持股和四級公司的清理工作。此項工作涉及人員多，涉及歷史問(wèn)題復雜，自然人股權清理工作又與四級公司清理工作交叉，工作難度大。面對諸多問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)不怕繁、不畏難，積極主動(dòng)與上級有關(guān)部門(mén)溝通和匯報，探索工作方法與思路，認真做好財務(wù)審計和資產(chǎn)評估等工作，順利完成了這項工作，維護了企業(yè)和職工的合法權益，防止了國有資產(chǎn)流失，規范了職工持股和公司投資行為。

（十）非公開(kāi)發(fā)行股票聯(lián)動(dòng)工作有序推進(jìn)

云銅股份公司定向增發(fā)的資金，一部分將投資到大紅山西部礦段建設，這對于解決公司持續發(fā)展能力的意義十分重大，這項工作時(shí)間緊，任務(wù)重。按照云銅集團公司、云銅股份公司的部署，公司與上級公司和券商積極配合，相互聯(lián)動(dòng)，提供大量盡職調查資料，對券商提出需要完善和整改的工作進(jìn)行了完善與整改。財務(wù)審計、資產(chǎn)評估、礦權辦理基本結束，項目立項工作正按計劃推進(jìn)。

（十一）公司團隊凝心聚力，亮點(diǎn)紛呈

大紅山銅礦以“穩安全、保生產(chǎn)、提品位、降成本”為工作主題，圍繞ydj-1預警方案，建立了“預警令”發(fā)布機制，進(jìn)一步夯實(shí)基礎管理，積極探索“因市生法”與“因礦生法”互動(dòng)結合，在生產(chǎn)組織過(guò)程中大力開(kāi)展技術(shù)創(chuàng )新工作，嚴控生產(chǎn)成本；積極開(kāi)展全尾砂充填工藝應用和研究，加強鉆孔充填工藝推廣應用，解除采空區橙色預警；全力攻克生產(chǎn)難關(guān)，米底莫礦體、主礦體東部完成運輸、通風(fēng)、充填等系統建設，實(shí)現規模開(kāi)采；龍都尾礦庫排洪系統等重點(diǎn)工程完成了年度建設計劃。同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化組織結構，實(shí)行小機關(guān)大工區建制，形成了機關(guān)精簡(jiǎn)高效、基層責任效果相得益彰的扁平化管理格局。

獅鳳山銅礦針對資源條件差，經(jīng)營(yíng)困難，持續工程建設工期

緊、任務(wù)重的實(shí)際情況，適時(shí)調整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織思路，設立四大管控中心進(jìn)行目標分解管控，通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新、節能減排，修舊利廢、削峰填谷等多項經(jīng)營(yíng)舉措，實(shí)現當期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)扭虧為盈。在當期生產(chǎn)組織壓力大的情況下，抽調采掘力量，強抓強干，有效推進(jìn)“1718持續工程”建設，創(chuàng )造出“一年建成一個(gè)中段”的好業(yè)績(jì)，為礦山生產(chǎn)持續奠定了堅實(shí)基礎。三家廠(chǎng)銅礦床接替資源勘查項目通過(guò)云南省國土資源廳初審。

獅子山銅礦以“先算后干、邊干邊算、反復預算、動(dòng)態(tài)調整”為原則，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、生產(chǎn)組織有機互動(dòng)。當期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與持續工程并舉，有力推進(jìn)了深部持續工程建設，當期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效果顯著(zhù)。堅持科技興礦戰略，完善“精確化裝補球技術(shù)”，實(shí)施“提高選礦經(jīng)濟技術(shù)指標綜合研究”技改項目，選礦回收率顯著(zhù)提高。積極加強地質(zhì)綜合研究，加強邊角礦體、低品位資源回收利用，完成危礦項目深部找礦工作，增加礦山資源儲量，延長(cháng)礦山服務(wù)年限。

思茅山水銅業(yè)公司按照“兩級治理，統分結合，集中管理，分級負責”原則，創(chuàng )新管理模式，優(yōu)化組織架構，理順管理關(guān)系，建立了各項管理制度。重點(diǎn)工程項目建設穩步推進(jìn)，排土場(chǎng)臨時(shí)排洪隧道已峻工，永久隧道工程現正常施工；選廠(chǎng)三車(chē)間技改擴建項目現正進(jìn)行最后收尾工作，將于2012年1月底建成投產(chǎn)；110kv變電站正抓緊建設。公司保持了平穩發(fā)展態(tài)勢。

紅山球團公司制定“靈活實(shí)效、適應市場(chǎng)”的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方針和策略，采取多種措施尋求各方支持，千方百計組織開(kāi)展原料采購工作，準確把握市場(chǎng)動(dòng)向，靈活調整營(yíng)銷(xiāo)策略，創(chuàng )造了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。公司積極爭取國家政策，組織實(shí)施了高壓變頻殘碳回收等節能減排技改工程。通過(guò)外部采購、營(yíng)銷(xiāo)工作的有效實(shí)施，內部挖潛增效、成本控制，全面完成公司下達的各項工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標。

飛亞公司穩步推進(jìn)各項改革創(chuàng )新，鞏固內部市場(chǎng)，突破外部市場(chǎng)。進(jìn)一步增強施工項目、管理項目的規范性，公司制定了內部模擬法人經(jīng)營(yíng)承包管理辦法，明確公司與施工項目部在經(jīng)濟活動(dòng)過(guò)程中的“責、權、利”關(guān)系，形成具有飛亞特色、適合飛亞發(fā)展的項目施工管理機制；通過(guò)cm模式及p6項目管理軟件的網(wǎng)絡(luò )應用，有效實(shí)現投資、工期、質(zhì)量、安全、廉政五位一體的有機統一，取得了較好的經(jīng)濟效益。

大理紅蜘蛛礦業(yè)公司不斷爭取政府支持，強化股東各方對重大決策的統一，進(jìn)一步凝聚員工，加強管理，調整生產(chǎn)組織，完善生產(chǎn)工藝和安全治理，改善安全生產(chǎn)環(huán)境、設備性能，嚴控成本，有力地保障了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現。

南亞公司強化內部管理，加快軟、硬實(shí)力建設，引進(jìn)新工藝新設備，提高工作效率，保證工程質(zhì)量，逐步增強了公司發(fā)展

實(shí)力，全面完成了公司下達的生產(chǎn)任務(wù)目標。

晨興公司嚴格管理、強化標準化作業(yè)、加大新技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)攻關(guān)力度，以現代化標準配置了試驗設施，業(yè)務(wù)拓展成果顯著(zhù)。

河口亞豐公司積極應對市場(chǎng)和政策變化，確立以“出口貿易為主、兼營(yíng)礦產(chǎn)品”的經(jīng)營(yíng)策略，轉變經(jīng)營(yíng)思路，拓寬經(jīng)營(yíng)渠道，清理了亞強公司股權，降低了投資風(fēng)險。

云銅技校以“突出實(shí)踐能力培養”為特色創(chuàng )新辦學(xué)模式，全面啟動(dòng)技師學(xué)院申報工作，已通過(guò)省級專(zhuān)家組評審，進(jìn)入國家認定階段。

玉溪礦業(yè)醫院正努力爭取玉溪市新型農村醫療合作定點(diǎn)機構的資質(zhì)。年度基本醫療保險統籌費用得到有效控制，外部醫療市場(chǎng)得到拓展，企業(yè)醫院品牌形象得到提升。

社保辦事處積極加強與地方政府相關(guān)部門(mén)的協(xié)調與溝通，部分實(shí)現了原易門(mén)礦務(wù)局退休人員管理機構的社會(huì )化管理移交，老工傷醫保實(shí)現省級統籌；12月31日，職工醫療保險移交玉溪市醫保中心管理工作全面啟動(dòng)，為構建和諧企業(yè)，維護社會(huì )穩定作出了貢獻。

公司機關(guān)部門(mén)積極創(chuàng )新管理，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，增強管理、學(xué)習、責任、服務(wù)意識，強化各項職能，細化工作規程，密切協(xié)作，深入基層，工作效率進(jìn)一步提高，工作執行力和落實(shí)力不斷提升，樹(shù)立了良好的機關(guān)形象。

一年來(lái)，公司面對嚴峻的困難和挑戰，依靠管理創(chuàng )新、科技進(jìn)步、文化引領(lǐng)、團隊素質(zhì)等軟硬實(shí)力的培育與提升，依靠各級領(lǐng)導干部、工程技術(shù)人員和廣大職工的信心、意志和智慧及其在各自崗位上付出的艱苦卓絕的努力，公司戰勝了困難，頂住了壓力，實(shí)現了工作目標，在此，我代表公司向同志們致以崇高的敬意和衷心的感謝！

各位代表、同志們，成績(jì)屬于過(guò)去，危機依然存在，任務(wù)更加艱巨。面對新的一年，我們需要的是更加堅定的信念、頑強的意志、先進(jìn)的文化、集體的智慧去迎接新的挑戰，再創(chuàng )佳績(jì)。

第二部分 立足穩健持續發(fā)展，全面推進(jìn)風(fēng)險管理和三年發(fā)展規劃實(shí)施

在當今復雜、多變的市場(chǎng)經(jīng)濟環(huán)境中，每個(gè)企業(yè)都面臨眾多的風(fēng)險因素，除了火災、財產(chǎn)損害、業(yè)務(wù)中斷等傳統風(fēng)險以外，還有不斷出現的戰略風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、運營(yíng)風(fēng)險、人員風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、安全風(fēng)險和法律風(fēng)險等。面對這些風(fēng)險因素，企業(yè)要實(shí)現其價(jià)值最大化和可持續發(fā)展戰略目標，不僅要關(guān)注獨立的、個(gè)別的風(fēng)險，更要進(jìn)行全面的風(fēng)險管理。它要求企業(yè)圍繞總體經(jīng)營(yíng)目標，通過(guò)在企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執行風(fēng)險管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險管理文化，建立健全全面風(fēng)險管理體系，包括風(fēng)險管理策略、風(fēng)險理財措施、風(fēng)險管理組織職能體系、風(fēng)險管理信息系統和內部控制系統，從而為實(shí)現風(fēng)險管理總體目標提供合理保證的過(guò)程和方法。這是時(shí)代發(fā)展的必然要求，也是市場(chǎng)經(jīng)濟條件下企業(yè)持續生存與科學(xué)發(fā)展的前提條件與重要保證。

為固化公司《全面預算管理ydj-1預警方案》在抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險中所取得的成功經(jīng)驗與辦法，使公司風(fēng)險管理實(shí)現從感性管理提升為理性管理、從階段性管理轉化為全過(guò)程管理、從自發(fā)型管理固化為機制型管理、從個(gè)案管理轉化為系統性全面管理、從措施型管理轉化為制度型管理、從當期經(jīng)營(yíng)管理拓展到發(fā)展戰略管理及文化管理的轉變。公司通過(guò)對“ydj-1預警機制”的系統總結與提煉，提出在全司范圍內持續開(kāi)展全面風(fēng)險管理，并組織制訂了《ydj全面風(fēng)險管理辦法》。風(fēng)險管理始于公司戰略目標制定之初，所以，我們要結合資源型企業(yè)的特殊性，對規劃實(shí)施期內外部環(huán)境、執行體系構建、硬實(shí)力與軟實(shí)力建設項目配置、執行要素、總投入與總產(chǎn)出、風(fēng)險預測與規避策略等方面進(jìn)行理性分析與論證。

公司2012年至2012年三年規劃是云銅集團公司三年規劃的組成部分。三年規劃遵循云銅集團公司戰略發(fā)展新思路，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，以世界金融危機為背景,以公司2012年末基本狀態(tài)為基礎，以未來(lái)三年發(fā)展內外部預測要件為前提，以全面風(fēng)險管理為保障，轉變增長(cháng)方式，追求穩健持續發(fā)展，實(shí)現“綠色循環(huán)持續、國內一流礦業(yè)”戰略愿景。

三年規劃發(fā)展內涵定位為自主創(chuàng )新，效益主導、以人為本、穩健持續。規劃目標為“1945821”

19 — 保有銅金屬資源190萬(wàn)噸

45 — 年自產(chǎn)精礦含銅4.5萬(wàn)噸

8 — 年產(chǎn)鐵精礦80萬(wàn)噸

2 — 年產(chǎn)精礦含鋅2萬(wàn)噸

1 — 年產(chǎn)鐵球團100萬(wàn)噸

三年規劃力求準確把握國家有色金屬產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃，抓住國家建立礦業(yè)經(jīng)濟新秩序的機遇，結合資源型企業(yè)特點(diǎn)，確立了指導思想、戰略?xún)群�、編制原則，對規劃實(shí)施期內外部環(huán)境、執行體系構建、硬實(shí)力與軟實(shí)力建設，配套工程項目配置、執行要素、總投入與總產(chǎn)出、風(fēng)險預測與規避策略等方面進(jìn)行理性分析與論證，以期在今后三年實(shí)施期內有效推進(jìn)規劃目標的實(shí)現，并為長(cháng)遠發(fā)展奠定堅實(shí)基礎。但我們必須清醒地認識到，實(shí)現規劃目標依然存在很多不確定性。

規劃期國家礦業(yè)政策將在探礦權采礦權管理、地質(zhì)勘查準入、地質(zhì)資料服務(wù)、提高資源稅等方面進(jìn)行一系列調整，資源增值稅的上調，資源權屬辦理社會(huì )成本的增加，對規劃期年度經(jīng)營(yíng)加重了壓力。

國家對生態(tài)環(huán)境保護越來(lái)越嚴格，對廢棄物排放標準越來(lái)越高，礦業(yè)開(kāi)發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護的矛盾,公司承擔

的法律責任與風(fēng)險也將同步增大，辦理礦業(yè)開(kāi)發(fā)行政許可難度越來(lái)越大，時(shí)間越來(lái)越長(cháng)，增大了三年規劃目標實(shí)現的行政難度。

公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力大，產(chǎn)量任務(wù)重，資源消耗快，持續銜接緊張。規劃期資源增量雖然確定了找礦靶區，但勘探風(fēng)險客觀(guān)存在，尤其是權屬內非生產(chǎn)性區域及新整合的空白區，風(fēng)險概率更大，存量資源消耗速率加快而增量資源補充存在不確定性，對持續工程的建設時(shí)效及各年度當期生產(chǎn)組織帶來(lái)一定風(fēng)險。

規劃配套工程項目較多，總投資較大，資金籌措壓力大，投資存在一定風(fēng)險。特別是大紅山銅礦西部持續工程14億元資金，融資工作的時(shí)效，將對項目建設造成重大影響。

面對公司發(fā)展過(guò)程中的各種風(fēng)險，公司唯有實(shí)行循環(huán)經(jīng)濟，綜合利用資源，推進(jìn)節能減排工作，提高水、電利用效率，減少廢石、廢水排放，努力實(shí)現“零外排”，努力實(shí)現安全生產(chǎn)的長(cháng)效機制，才能規避行業(yè)的資源、環(huán)保、安全等風(fēng)險。加大對政策和市場(chǎng)信息收集和研究，依法高效經(jīng)營(yíng)，才能規避政策變化和市場(chǎng)變化帶來(lái)的風(fēng)險。加強項目投資全過(guò)程科學(xué)管理，積極推進(jìn)三年規劃配套項目有效實(shí)施，才能有效規避投資風(fēng)險，增強企業(yè)盈利能力和可持續發(fā)展能力。

同志們，今年是“xxx”規劃實(shí)施的最后一年，也是三年規劃的實(shí)施啟動(dòng)年，各單位和各部門(mén)必須樹(shù)立風(fēng)險意識、推行全面風(fēng)險管理，推進(jìn)公司三年規劃的實(shí)施。

第三部分 2012年工作部署

云銅集團公司把2012年確定為“調整發(fā)展”年，旨在全方位、深層次調整管理體制、運行機制、產(chǎn)業(yè)結構、產(chǎn)品結構、資本結構等不合理方面，以調整促發(fā)展，進(jìn)一步增強責任感、使命感和緊迫感。圍繞“調整發(fā)展”年工作要求，結合玉溪礦業(yè)公司、云南達亞公司工作實(shí)際和發(fā)展愿景，必須對公司2012年目標任務(wù)進(jìn)行認真策劃與部署。

指導思想：以科學(xué)發(fā)展觀(guān)和公司“三年發(fā)展規劃”為指導，進(jìn)一步強化公司“綠色循環(huán)持續，國內一流礦業(yè)”現代礦業(yè)理念，繼續堅持以市場(chǎng)為導向，全面啟動(dòng)ydj2012全面風(fēng)險管理方案，把握市場(chǎng)脈搏，探索經(jīng)濟規律，抓住有利時(shí)機，制定有效措施，全面完成公司2012年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項工作任務(wù)。

工作方針：把握機遇，調整鞏固，創(chuàng )新管理，效益主導，穩健發(fā)展。

一、2012年工作目標與工作任務(wù)

（一）產(chǎn)品產(chǎn)量

（1）銅精礦含銅36500噸

玉溪礦業(yè)公司29500噸。其中大紅山銅礦22500噸，思茅山水銅業(yè)公司7000噸。

云南達亞公司7000噸。其中獅鳳山銅礦3200噸，獅子山銅礦3400噸，大理紅蜘蛛礦業(yè)公司400噸。

（2）鐵球團85萬(wàn)噸

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