股東會(huì )議通知匯編[15篇]

　　在快速變化和不斷變革的今天，越來(lái)越多人會(huì )去使用通知，下達指示、布置工作、傳達有關(guān)事項、傳達領(lǐng)導意見(jiàn)、任免干部、決定具體問(wèn)題，都可以用通知。那么一般通知是怎么寫(xiě)的呢？以下是小編整理的股東會(huì )議通知，歡迎大家分享。

股東會(huì )議通知1

股東：

　　韓xx株式會(huì )社三元食品、姜xx、吳xx監事：盧xx

　　根據《中華人民共和國公司法》及青島多元食品有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“多元食品”)《公司章程》的.有關(guān)規定，多元食品股東會(huì )決定于xxxx年 x月 11日召開(kāi)xxxx年第二次臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議，特通知各位股東出席于xxxx年x月11日 上午 10時(shí)在(地址：青島市彰化路2號青島海景花園大酒店B1樓商務(wù)中心)召開(kāi)的青島多元食品有限公司股東會(huì )會(huì )議，請準時(shí)到會(huì )，會(huì )議議題為：1、因原董事、監事任期屆滿(mǎn)，改選新一屆董事、監事;2、變更公司經(jīng)營(yíng)管理機構;3、就上述變更事項修改《公司章程》的相應條款;4、參會(huì )股東提議討論的其他事項。

　　請根據本通知書(shū)按時(shí)參加會(huì )議，如本人不能親自出席，請委托他人代為參加本次會(huì )議。本人不能出席，又不委托他人參加會(huì )議，則視為放棄權利。

　　特此通知青島多元食品有限公司董事會(huì )

　　董事長(cháng)：隋xx

　　xxxx年x月20日

股東會(huì )議通知2

　　各位股東會(huì )成員:

　　根據《公司法》《公司章程》的有關(guān)規定以及公司的實(shí)際情況,現決定于 年 月 日 時(shí)在 會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議,具體事項:

　　一、會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn):

　　1、會(huì )議時(shí)間:

　　2、會(huì )議地點(diǎn):

　　二、主要議題:

　　1、

　　2、

　　以上議案已由公司 年 月 日董事會(huì )審議通過(guò)。

　　三、會(huì )議出席對象:

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員;

　　2、截止 年 月 日轉讓交易結束后,登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。

　　3、其他相關(guān)人員。

　　四、會(huì )議登記事項:

　　1、登記時(shí)間:

　　2、登記地點(diǎn):

　　3、登記方法:請出席本次大會(huì )的股東或其委托代理人請按本通知辦理出席會(huì )議登記手續(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會(huì )議登記手續時(shí),個(gè)人股股東請持本人身份證和持股憑證,委托代理他人出席會(huì )議的,應持本人身份證、授權委托書(shū)和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會(huì )議的,應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證委托代理人出席會(huì )議的,代理人應持本人身份證、法人股東單位的`法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。

　　4、出席本次會(huì )議的所有股東憑會(huì )前審核換發(fā)的出席證參加會(huì )議。

　　五、其它事項:

　　1、會(huì )議聯(lián)系方式:

　　聯(lián)系人:

　　電話(huà):

　　2、本次會(huì )議會(huì )期 天,出席者交通、食宿費用自理。

　　請屆時(shí)按時(shí)參加。

　　特此通知。

　　公司

　　董事長(cháng)

　　年 月 日

股東會(huì )議通知3

化肥有限公司的股東化工有限公司：

　　根據《公司法》和公司章程之規定，化肥有限公司(“公司”)定于x年7月28日上午10時(shí)在南昌市青山湖區尤氨路公司會(huì )議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )，審議以下事項：

　　1、生物化工股份有限公司擬向化工集團有限公司轉讓化肥有限公司50%股權(“標的'股權”)。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司繼續存續。

　　請公司股東務(wù)必準時(shí)參加會(huì )議。如屆時(shí)未出席，則視為該等公司股東放棄根據《公司法》的相關(guān)規定對標的股權行使優(yōu)先購買(mǎi)權。

　　特此通知!

化肥有限公司

　　x年6月27日

股東會(huì )議通知4

公司各位股東：

　　根據工商局的建議，公司董事會(huì )決定：于20xx年7月22日上午九時(shí)，在公司會(huì )議室召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )。大會(huì )就20xx年《公司增加注冊資本的議案》進(jìn)行重新表決。請各位股東親自或委托代理人準時(shí)參加表決。逾期不參加，將視為放棄對本次議案的'股東表決權，公司將按當天實(shí)際表決情況，形成大會(huì )決議，辦理相關(guān)手續。

　　南陽(yáng)市xxxx服務(wù)有限責任公司

　　二〇一x年六月二日

股東會(huì )議通知5

江蘇股份有限公司全體股東：

　　我司系江蘇股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會(huì )、監事會(huì )未能及時(shí)根據我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì )，現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時(shí)股東大會(huì )，通知如下：

　　一、會(huì )議時(shí)間：20xx年3月31日16時(shí);

　　二、會(huì )議地點(diǎn)：南京市X鎮飛天大道81號二樓會(huì )議室(門(mén)衛登記)

　　三、會(huì )議議題：

　　1、變更公司清算組成員;

　　2、確定公司法定公章及持有人;

　　3、追究現清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責任;

　　4、商議公司下一步清算工作計劃。

　　四、出席會(huì )議對象：江蘇股份有限公司全體股東。

　　特此通知。

　　江蘇省XX企業(yè)發(fā)展有限公司

股東會(huì )議通知6

我公司訂于x年1月10日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，請各股東屆時(shí)參加，現將本次會(huì )議議題及基本情況通知如下：

一、會(huì )議基本情況：

　　會(huì )議時(shí)間：x年1月10日

　　會(huì )議地點(diǎn)：六安市試驗區華安達房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司二樓會(huì )議室

　　召集人：xxx

　　主持人：xxx

二、召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議、現場(chǎng)投票表決(如有缺席，視同棄權)

　　三、會(huì )議議題：公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯(lián)系人：高先生電話(huà)：

　　xxxx有限公司

　　x年12月4日

股東會(huì )議通知7

xxx：

　　根據《公司法》和公司章程之規定，江西昌九化肥有限公司（“公司”）定于xxxx年7月28日上午10時(shí)在南昌市青山湖區尤氨路公司會(huì )議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )，審議以下事項：

　　1、 江西昌九生物化工股份有限公司擬向江西昌九化工集團有限公司轉讓江西昌九化肥有限公司50%股權（“標的股權”）。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司繼續存續。

　　請公司股東務(wù)必準時(shí)參加會(huì )議。如屆時(shí)未出席，則視為該等公司股東放棄根據《公司法》的相關(guān)規定對標的.股權行使優(yōu)先購買(mǎi)權。

　　特此通知！

　　xxxx有限公司

　　xxxx年6月27日

股東會(huì )議通知8

　　XXX：

　　請你于20xx年7月27日上午9時(shí)到XXXX水電開(kāi)發(fā)有限公司一樓會(huì )議室，召開(kāi)XXXX水電開(kāi)發(fā)有限公司臨時(shí)股東會(huì )議，討論以下事項：

　　一、討論決定公司經(jīng)營(yíng)方針;

　　二、監事是否需要變更;

　　三、討論公司對內、對外投資，融資;

　　四、購置和處置公司資產(chǎn);

　　五、討論是否需要對公司章程進(jìn)行修改。 請你接到通知后準時(shí)出席股東會(huì )議。 特此通知

　　XXXX水電開(kāi)發(fā)有限公司

　　執行董事：XXX

　　20xx年7月5日

股東會(huì )議通知9

xxx融奐實(shí)業(yè)有限公司:

　　股東深圳中電樂(lè )觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的'規定。本公司決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議,現就會(huì )議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:

　　一、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間:20xx年7月23日上午9:30

　　二、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn):貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室

　　三、本次會(huì )議議題:解除上海融奐實(shí)業(yè)有限公司在貴陽(yáng)中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時(shí)準時(shí)出席,本公司將會(huì )根據公司法和章程的規定作出相關(guān)決議。

　　xx中電高新數據科技有限公司

　　20xx年7月8日

股東會(huì )議通知10

　　本公司及其董事保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。云南x(chóng)x電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)于20xx年11月3日召開(kāi)的第六屆董事會(huì )第三十次會(huì )議，批準公司召開(kāi)股東大會(huì )審議修改公司章程部分條款相關(guān)事宜。據此，公司現發(fā)出關(guān)于召開(kāi)20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知:

　　一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

　　1、會(huì )議屆次：20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì )

　　2、會(huì )議召集人：本公司第六屆董事會(huì )

　　3、會(huì )議召開(kāi)的'合法、合規性：

　　本次臨時(shí)股東大會(huì )由董事會(huì )提議召開(kāi)，股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會(huì )議召開(kāi)的日期和時(shí)間：

　　現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：20xx年11月22日(星期二)下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為20xx年11月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為20xx年11月21日15：00至20xx年11月22日15：00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì )議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )將采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。

　　6、出席對象：

　�、儆诠蓹嗟怯浫�20xx年11月16日(星期三)下午收市時(shí)在中國結算

　　深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東;②本公司董事、監事和高級管理人員;

　�、酃�司聘請的律師。

　　7、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號本公司三樓會(huì )議室。

　　二、會(huì )議審議事項

　　審議《關(guān)于修改部分條款的議案》。

　　上述議案已經(jīng)本公司第六屆董事會(huì )第三十次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)本公司于20xx年11月4日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　上述議案屬于特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會(huì )的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過(guò)方可生效。

　　三、會(huì )議登記方法

　　1、自然人股東須持本人身份證、股票賬戶(hù)卡進(jìn)行登記;委托代理人出席會(huì )議的，受托代理人須持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人股票賬戶(hù)卡進(jìn)行登記。法人股東須持營(yíng)業(yè)執照復印件、股票賬戶(hù)卡、法定代表人證明書(shū)或授權委托書(shū)、出席人身份證進(jìn)行登記。異地股東可以通過(guò)信函或傳真方式辦理登記手續(以20xx年11月18日15：00前公司收到傳真或信件為準)。

　　2、登記時(shí)間：20xx年11月18日上午9：00—11：00，下午13：00—15：00

　　3、登記地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號xx信息董事會(huì )辦公室

　　四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

　　在公司本次臨時(shí)股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(地址為五、其他事項

　　1、會(huì )議聯(lián)系人：xxx

　　聯(lián)系地址：xxx

　　聯(lián)系電話(huà)：xxx

　　傳真：xxx

　　郵編：xxx

　　2、本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天，交通、食宿費用自理

　　六、備查文件

　　1、xx信息第六屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議及公告;

　　2、xx信息20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料。

　　云南x(chóng)x電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì )

　　20xx年xx月xx日

股東會(huì )議通知11

xx市xxxx股份合作公司股東和股東代表：

　　經(jīng)xx市xxxx股份合作公司研究決定，就xx區沙井街道xx社區萬(wàn)安工業(yè)區、西部工業(yè)區升級改造城市更新項目單元與華晟地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(xx)有限公司進(jìn)行合作開(kāi)發(fā)事宜召開(kāi)全體股東大會(huì )和股東代表大會(huì )，具體內容如下：

　　會(huì )議時(shí)間：定于xxx年8月13日(星期六)上午8：00，會(huì )議地點(diǎn)：xx社區泰興花園

　　參會(huì )人員：xx股份合作公司全體股東和股東代表

　　會(huì )議議題：

　　1、對《xx社區萬(wàn)安工業(yè)區、西部工業(yè)區升級改造城市更新項目的議案》進(jìn)行表決。

　　2、對《xx社區萬(wàn)安工業(yè)區、西部工業(yè)區升級改造城市更新項目的交易方案》進(jìn)行表決。

　　特此通知

　　備注：上述項目的`《議案》和《交易方案》已經(jīng)張榜于xx泰興花園宣傳欄，同時(shí)各股東和股東代表可以前往xx社區212辦公室領(lǐng)取或關(guān)注“xx市xx社區”微信公眾平臺瀏覽。

　　xx市xxxx股份合作公司

　　xxx年8月3日

股東會(huì )議通知12

尊敬的股東：

　　您好!經(jīng)公司董事會(huì )商定，于二零一X年五月XX日在(地址)召開(kāi)X有限公司20xx年第X次股東會(huì )會(huì )議，現將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會(huì )議基本情況

　　1、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

　　2、會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)先生

　　3、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：20xx年5月XX日(星期X)上午9：00 會(huì )議方式：現場(chǎng)會(huì )議

　　4、會(huì )議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現場(chǎng)會(huì )議投票表決

　　5、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：(地址)

　　6、出席會(huì )議人員：

　　(1)公司全體股東或其委托代理人;

　　(2)公司董事、監事;

　　7、列席會(huì )議人員：

　　(1)公司高級管理人員列席會(huì )議;

　　(2)本公司聘請的律所事務(wù)所律師：。(或者將二者融合寫(xiě)為與會(huì )人員)

　　三、會(huì )議審議事項

　　1、《公司20xx年度董事會(huì )工作報告》;

　　2、《公司20xx年度監事會(huì )工作報告》;

　　3、《公司20xx年度財務(wù)決算方案》;

　　4、《公司20xx年度財務(wù)預算方案》;

　　5、《公司20xx年度利潤分配報告》。

　　四、參加會(huì )議登記辦法：

　　1、登記時(shí)間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會(huì )議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會(huì )議的參會(huì )人員請于20xx年5月XX日上午9：00前在會(huì )場(chǎng)簽到。

　　2、自然人股東親自出席會(huì )議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會(huì )議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書(shū)。

　　法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會(huì )議;法定代表人出席會(huì )議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì )議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū); 非法人組織股東應由其執行事務(wù)合伙人或執行事務(wù)合伙人授權的代理人出席會(huì )議，執行事務(wù)合伙人出席會(huì )議的.，應出示本人身份證和能證明其具有執行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì )議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執行事務(wù)合伙人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū)。

　　3、登記地點(diǎn)：(地址)

　　4、聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話(huà)：186--

　　五、附件(授權委托書(shū))

X有限公司

　　20xx年4月XX日

股東會(huì )議通知13

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　股東大會(huì )召開(kāi)日期：20xx年1月11日

　　本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

　　一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

　　(一)股東大會(huì )類(lèi)型和屆次20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )

　　(二)股東大會(huì )召集人：董事會(huì )

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

　　(四)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：20xx年1月11日14點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區西直門(mén)南小街147號樓207會(huì )議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權不涉及。

　　二、會(huì )議審議事項

　　本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型投票股東類(lèi)型

　　序號議案名稱(chēng)

　　A股股東

　　非累積投票議案

　　1關(guān)于國家開(kāi)發(fā)投資公司修訂“避免同業(yè)競爭承√諾”的議案

　　2關(guān)于吸收合并全資子公司國投電力有限公司√的議案

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體以上議案公司將披露于上海證券交易所網(wǎng)站(網(wǎng)址:)。

　　2、特別決議議案：

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：

　　應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：國家開(kāi)發(fā)投資公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、股東大會(huì )投票注意事項

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三)同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的.，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì )議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )(具體情況詳見(jiàn)下表)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類(lèi)別股票代碼股票簡(jiǎn)稱(chēng)股權登記日A股600886國投電力20xx/1/4

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì )議登記方法

　　l、登記方式。法人股東由法定代表人出席會(huì )議的，應持營(yíng)業(yè)執照復印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東賬戶(hù)卡;法人股東委托代理人出席會(huì )議的，委托代理人應持營(yíng)業(yè)執照復印件(加蓋法人印章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書(shū)和法人股東賬戶(hù)卡。個(gè)人股東親自出席會(huì )議的，應持本人身份證、股票帳戶(hù)卡;委托代理人出席會(huì )議的，應持本人身份證、授權委托書(shū)和委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復印件方式登記。

　　2、登記時(shí)間：

　　20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。

　　3、登記地點(diǎn)：

　　北京市西城區西直門(mén)南小街147號樓1201室公司證券部電話(huà)：xxxxxxxx傳真：(010) xxxxxxxxx

　　六、其他事項

　　現場(chǎng)出席會(huì )議的股東食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　國投電力控股股份有限公司董事會(huì )

　　20xx年12月25日

股東會(huì )議通知14

各單位、各部門(mén)：

　　冬季已至，天氣漸冷，校園用電量大幅增加，加之氣候干燥，是火災事故的多發(fā)期。為進(jìn)一步加強學(xué)校用電安全管理，切實(shí)消除各類(lèi)用電安全隱患，杜絕安全及火災事故的發(fā)生，確保正常的教育教學(xué)工作秩序，現將有關(guān)事宜通知如下：

　　一、請各單位、各部門(mén)對所轄范圍內的照明、辦公及實(shí)驗用電情況進(jìn)行逐個(gè)部位、逐臺設備、逐條線(xiàn)路的自查自糾，認真排查故障，徹底消除用電安全隱患。

　　二、裝有多臺大功率電機等設備的'實(shí)驗室，要注意錯時(shí)開(kāi)啟，避免集中時(shí)段造成較大用電負荷。設有小型配電室的地方，要安排專(zhuān)人隨時(shí)檢查配電柜或配電箱。

　　三、學(xué)生公寓管理中心、后勤物業(yè)中心、新時(shí)代物業(yè)公司、天欣物業(yè)要分別做好教學(xué)樓和學(xué)生公寓及教工公寓用電設施的檢查維修，消除因線(xiàn)路老化或其它原因造成的用電安全隱患。

　　四、嚴禁一個(gè)電源插座，通過(guò)電源插排插接多個(gè)用電設備，防止過(guò)負荷跳閘和電源線(xiàn)路短路引發(fā)火災等事故。

管理辦公室

　　20xx年5月2日

股東會(huì )議通知15

　　根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》及《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》的相關(guān)規定，經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)，公司董事會(huì )提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開(kāi)深圳市贏(yíng)時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，大會(huì )召集程序符合有關(guān)法律、

　　行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會(huì )議有關(guān)事項安排如下：

　　一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

　　1、大會(huì )屆次：20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。

　　2、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )(經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)，決定召開(kāi)本

　　次股東大會(huì )。)

　　3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：召集程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：20xx年7月17日至20xx年7月18日

　　(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

　　5、會(huì )議召開(kāi)方式：采取現場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式公司本次股東大會(huì )將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)深圳證券交易所交易系統或者深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統行使表決權。參加公司本次股東大會(huì )的方式：公司股東只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式。如同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網(wǎng)絡(luò )投票方式包括通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票和通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票兩種投票方式，同一股東賬戶(hù)只能選擇其中一種網(wǎng)絡(luò )投票方式。

　　6、股權登記日及會(huì )議出席對象：

　　(1)公司本次20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的股權登記日為20xx年7月12日：凡于股

　　權登記日20xx年7月12日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權恢復的優(yōu)先股股東)均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。

　　(2)公司全體董事、監事、高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見(jiàn)證律師及其他相關(guān)人員。

　　7、會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場(chǎng)B棟1101公司辦公樓會(huì )議室。

　　二、會(huì )議審議事項

　　1、《關(guān)于的議案》(各子議案需逐項表決);

　　1.1、激勵對象的確定依據和范圍

　　1.2、限制性股票的來(lái)源、數量和分配

　　1.3、激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

　　1.4、限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法

　　1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

　　1.6、激勵計劃的調整方法和程序

　　1.7、限制性股票會(huì )計處理

　　1.8、激勵計劃的實(shí)施、授予及解鎖程序

　　1.9、公司/激勵對象各自的權利義務(wù)

　　1.10、公司/激勵對象發(fā)生異動(dòng)的處理

　　1.11、限制性股票回購注銷(xiāo)原則

　　2、《關(guān)于的議案》;

　　3、《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。議案1應由股東大會(huì )以特別決議通過(guò)。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議及第三屆監事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)公司于20xx年7月1日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

　　三、會(huì )議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代表人本人出席會(huì )議的，應出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶(hù)卡復印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人證明書(shū)及法定代表人本人身份證復印件辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會(huì )議的，代理人應持代理人本人身份證原件、股東賬戶(hù)卡復印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(shū)(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續。

　　(2)個(gè)人股東本人出席會(huì )議的，應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件及證券賬戶(hù)卡復印件辦理登記手續;個(gè)人股東委托他人出席會(huì )議的，受托人應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件、委托人身份證復印件、委托股東證券賬戶(hù)卡復印件、授權委托書(shū)

　　(附件二)辦理登記手續。

　　(3)出席會(huì )議的股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達或傳真至公司)，不接受電話(huà)登記。

　　2、登記時(shí)間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登記地點(diǎn)：深圳市贏(yíng)時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部

　　4、注意事項：出席會(huì )議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)參會(huì )，謝絕未按會(huì )議登記方式預約登記者出席。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò )投票的股東身份認證和投票程序

　　公司本次股東大會(huì )將向股東提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程如下：

　　1、通過(guò)深交所交易系統投票的程序：

　　(1)投票代碼：365377。

　　(2)投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“贏(yíng)勝投票”。

　　(3)投票時(shí)間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過(guò)交易系統投票：

　�、偻ㄟ^(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò )投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票。

　�、谕ㄟ^(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投票。

　　(5)通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò )投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票的`操作程序：

　�、俚卿涀C券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò )投票”或“投票”功能欄目。

　�、谶x擇公司會(huì )議進(jìn)入投票界面。

　�、鄹鶕�議題內容點(diǎn)擊“同意”、“反對”或“棄權”;對累積投票議案則填寫(xiě)選舉票數。

　　(6)通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投票的操作程序：

　�、僭谕镀碑斎�，“贏(yíng)勝投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數字為本次股東大會(huì )審議的議案總數。

　�、冢哼M(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應選擇“買(mǎi)入”。

　�、郏涸凇拔�托價(jià)格”項下填報本次股東大會(huì )議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類(lèi)推。每一議案應以相應的委托價(jià)格分別申報。股東“總議案”進(jìn)行投票，視為對所有議案表達相同意見(jiàn)。

　�、埽涸凇拔�托數量”項下，申報股數對應的表決意見(jiàn)為：1股表示同意;2股表示反對;

　　3股表示棄權;

　�、荩簩ν�一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

　　2、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票程序：

　　(1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為20xx年7月17日(現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)前一日)下午15：00，結束時(shí)間為20xx年7月18日(現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日)下午15：00。

　　(2)股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(20xx年9月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　(3)股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)登陸網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。

　　3、網(wǎng)絡(luò )投票的其他注意事項：

　　(1)網(wǎng)絡(luò )投票系統按股東賬戶(hù)統計投票結果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統兩種方式重復投票，股東大會(huì )表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　(2)股東大會(huì )有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的，在計票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì )，納入出席股東大會(huì )股東總數的計算;對于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權。

　　五、其他事項

　　1、會(huì )議聯(lián)系方式

　　會(huì )議聯(lián)系人：程霞

　　聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxxxxxxx

　　傳真：xxxxxxxxxxx

　　地址：深圳市南山區智慧廣場(chǎng)B棟1101公司辦公樓會(huì )議室深圳市贏(yíng)時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部。

　　郵編：xxxxxx

　　2、會(huì )議為期半天，與會(huì )人員食宿及交通費自理。

　　3、出席會(huì )議的股東以及股東代理人，請與會(huì )前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì )場(chǎng)辦理登記手續。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議;

　　2、公司第三屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議。

　　xx市贏(yíng)時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì )

　　20xx年xx月xx日

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