新三板定增認購合同

　　在人們的法律意識不斷增強的社會(huì )，我們用到合同的地方越來(lái)越多，合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。你所見(jiàn)過(guò)的合同是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的新三板定增認購合同，歡迎大家分享。

新三板定增認購合同1

　　甲方： ___________股份有限公司(股份發(fā)行方)

　　法定代表人：___________

　　乙方：___________(認購方)

　　身份證號碼：___________

　　鑒于：

　　1、甲方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)為全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)全國股轉系統)的掛牌公司，股票簡(jiǎn)稱(chēng)：___________ ，股票代碼： ___________，目前公司注冊資本為 ___________萬(wàn)元。

　　2、乙方為甲方的董事，截至本協(xié)議簽署之日，乙方未持有甲方股份。為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢，促進(jìn)甲方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報，甲方同意參照20__年經(jīng)審計的財務(wù)數據，對乙方進(jìn)行定向發(fā)行股份，乙方同意參與本次定向發(fā)行。為實(shí)現本次定向發(fā)行之目的，甲、乙雙方根據相關(guān)法律法規之規定，經(jīng)自愿平等協(xié)商，就本次定向發(fā)行事宜達成本協(xié)議，以資信守。

　　第一條 定向發(fā)行價(jià)格和數量

　　1.1甲方同意向乙方定向發(fā)行 股，每股發(fā)行價(jià)格為 元，乙方同意以 元/股的價(jià)格認購甲方本次定向發(fā)行的 股股份。

　　第二條 限售期和認購方式

　　2.1限售期：擔任公司董事、監事、高級管理人員因本次股票發(fā)行而持有的新增股份按照《中華人民共和國公司法》、《全國中小企業(yè)股份轉讓系統業(yè)務(wù)規則(試行)》及其他相關(guān)規定進(jìn)行轉讓?zhuān)�除此以外的股東因本次股票發(fā)行而持有的新增股份可以一次性進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉讓系統進(jìn)行股份報價(jià)轉讓。

　　2.2支付方式：乙方應按照甲方確定的具體繳款日期將認購定向發(fā)行股份的認股款 元足額匯入甲方為本次定向發(fā)行專(zhuān)門(mén)開(kāi)立的賬戶(hù)。

　　2.3甲方在收到乙方繳納的本次定向發(fā)行的認股款后，應當聘請具有證券、期貨相關(guān)從業(yè)資格的會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行驗資，并及時(shí)辦理在中國證監會(huì )和全國股轉讓系統備案手續、新增股份登記手續、工商變更登記手續等相關(guān)事宜。

　　第三條乙方的權利

　　3.1自乙方本次定向發(fā)行的股份在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記之日起，乙方享有《中華人民共和國公司法》賦予股東的一切權利。

　　第四條聲明、承諾與保證

　　4.1甲方聲明、承諾及保證如下：

　　4.1.1甲方是合法設立且有效存續的企業(yè)法人，具有簽署及履行本協(xié)議項下義務(wù)的合法主體資格，并已取得現階段所必須的授權或批準，本協(xié)議系甲方真實(shí)的意思表示;

　　4.1.2甲方簽署及履行本協(xié)議不會(huì )導致甲方違反有關(guān)法律、法規、規范性文件以及甲方的《公司章程》，也不存在與甲方既往已簽訂的協(xié)議或已經(jīng)向其他第三方所作出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突之情形;

　　4.1.3甲方最近24個(gè)月無(wú)重大違法行為，亦無(wú)足以妨礙或影響本次定向發(fā)行的重大訴訟、仲裁、行政處罰及或有負債事項;

　　4.1.4甲方將按照有關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，與乙方共同妥善處理本協(xié)議簽署及履行過(guò)程中的任何未盡事宜。

　　4.2乙方聲明、承諾與保證如下：

　　4.2.1乙方具有完全民事行為能力和權利能力，具有簽署及履行本協(xié)議項下義務(wù)的合法主體資格，本協(xié)議系乙方真實(shí)的意思表示;

　　4.2.2乙方簽署及履行本協(xié)議不會(huì )導致乙方違反有關(guān)法律、法規、規范性文件以及乙方的.《公司章程》，也不存在與乙方既往已簽訂的協(xié)議或已經(jīng)向其他第三方所作出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突之情形;

　　4.2.3乙方將按照有關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，與甲方共同妥善處理本協(xié)議簽署及履行過(guò)程中的任何未盡事宜;

　　4.2.4乙方承諾嚴格遵守國家法律、法規及證監會(huì )、全國中小企業(yè)股份轉讓系統的相關(guān)規定及要求。

　　第五條定向發(fā)行手續

　　5.1本協(xié)議簽署后乙方應按照甲方指定的日期，將足額的定向發(fā)行認繳款匯入甲方開(kāi)立的定向發(fā)行帳戶(hù)。

　　5.2乙方應配合甲方提供辦理驗資、工商變更登記、股份登記所必須之資料并配合辦理相關(guān)事宜。

　　第六條保密

　　6.1雙方同意并承諾對本協(xié)議有關(guān)事宜采取嚴格的保密措施。有關(guān)本次交易的信息披露事宜將嚴格依據有關(guān)法律、法規及中國證監會(huì )、全國股轉系統的有關(guān)規定進(jìn)行。

　　6.2雙方均應對因本次交易相互了解之有關(guān)各方的商業(yè)秘密及其他文檔資料采取嚴格的保密措施;除履行法定的信息披露義務(wù)及本次發(fā)行聘請的已做出保密承諾的中介機構調查外，未經(jīng)對方許可，本協(xié)議任何一方不得向任何其他方透露。

　　6.3本協(xié)議無(wú)論因何等原因終止，本條規定均繼續保持其原有效力，直到本條規定的商業(yè)信息通過(guò)公共途徑即可取得為止。

　　第七條違約責任

　　7.1任何一方違反本協(xié)議的，或違反本協(xié)議所作承諾或保證的，或所作承諾或保證存在虛假、重大遺漏的，視為違約，違約方應依法承擔相應的違約責任。除本協(xié)議另有約定或法律另有規定外，本協(xié)議任何一方未履行本協(xié)議項下的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合本協(xié)議的相關(guān)約定，守約方均有權要求違約方繼續履行或采取補救措施，并要求違約方賠償因此給守約方造成的實(shí)際損失。

　　第八條不可抗力

　　8.1不可抗力是指本協(xié)議簽訂之后所發(fā)生的雙方或一方無(wú)法控制、無(wú)法預見(jiàn)或雖然可以預見(jiàn)但無(wú)法避免的導致本協(xié)議無(wú)法履行的事件。不可抗力包括但不限于罷工、員工騷亂、爆炸、火災、地震、颶風(fēng)或其他自然災害及戰爭、故意破壞、征收、沒(méi)收、政府主權行為、法律變化或未能取得政府有關(guān)事項的批準或因政府的有關(guān)強制性規定和要求致使各方無(wú)法繼續合作，以及其他重大事件或突發(fā)性事件的發(fā)生。

　　第九條適用法律和爭議解決

　　9.1本協(xié)議受中華人民共和國有關(guān)法律法規的管轄并據其進(jìn)行解釋。

　　9.2雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中的一切爭議，均應通過(guò)友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十條本協(xié)議的解除或終止

　　10.1若存在以下列任一情形的，本協(xié)議將解除：

　　(1)雙方協(xié)商一致同意解除的;

　　(2)發(fā)生第八條的情形致使本協(xié)議無(wú)法繼續履行的;

　　(3)乙方嚴重侵犯公司利益，甲方解除本協(xié)議的;

　　(4)乙方未按約定繳納股份認購款的，甲方有權解除本協(xié)議。

　　10.2本協(xié)議的解除或終止，不影響守約向違約方追究違約責任。

　　第十一條附則

　　11.1本協(xié)議中的“元”、“萬(wàn)元”均是指“人民幣元”、“人民幣萬(wàn)元”。

　　11.2本協(xié)議經(jīng)協(xié)議雙方簽字、蓋章后生效。未盡事宜，甲乙雙方可通過(guò)協(xié)商簽訂補充協(xié)議。

　　11.3本協(xié)議一式五份，甲乙雙方各執一份，其余供辦理變更、備案手續使用。 (以下無(wú)正文)

　　甲方 ：___________

　　乙方： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

新三板定增認購合同2

　　甲方：

　　法定代表人： 住所：

　　乙方：

　　法定代表人： 住所：

　　鑒于

　　1、根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關(guān)的規定，締約雙方本著(zhù)平等互利、等價(jià)有償的原則，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問(wèn)題，通過(guò)友好協(xié)商，訂立本協(xié)議如下;

　　2、甲方乙方之間原債權、債務(wù)關(guān)系真實(shí)有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。

　　第一條、債權的確認

　　甲乙雙方確認：

　　1、截止【__年____月____日日，甲方對乙方的待轉股債權總額為元;

　　2、乙方履行債務(wù)的期限自動(dòng)延長(cháng)到債轉股完成之日。

　　第二條、債轉股后乙方的股權構成

　　1、甲方將轉股債權投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續;

　　2、債轉股完成后，乙方的`股權構成為：

　　(1)甲方以元的債轉股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的%;

　　(2)以元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的%。中華人民共和國公司法》以及其他有關(guān)法律、法規

　　第三條、費用承擔

　　因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

　　第四條、違約責任

　　1、任何一方違反本協(xié)議規定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失;

　　2、若在債轉股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時(shí)效將自動(dòng)恢復至本債轉股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。

　　第五條、爭議解決

　　因本協(xié)議本身或與簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何乙方有權向本協(xié)議簽訂地的人民法院提起訴訟。

　　第六條、其他約定

　　1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后，并經(jīng)乙方股東會(huì )決議通過(guò)后生效;

　　2、本協(xié)議正本一式兩份，各方各執一份，具有同等法律效力;

　　3、本協(xié)議于__年____月____日，在簽訂。

　　甲方：(蓋章) 授權代表(簽字)：

　　乙方：(蓋章) 授權代表(簽字)：

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