- 相關(guān)推薦
公司章程修正案決議（精選14篇）
現如今，章程對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，章程起著(zhù)規定組織紀律的作用。一般章程是怎么起草的呢？以下是小編整理的公司章程修正案決議，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
公司章程修正案決議 1
XX有限公司股東會(huì )決議
一、會(huì )議基本情況
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司會(huì )議室
參會(huì )人員：全體股東（XXX、XXX，持股比例分別為XX%、XX%）
主持人：XXX（法定代表人）
記錄人：XXX
二、決議事項
因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)全體股東審議，一致同意對《公司章程》第二章第三條“經(jīng)營(yíng)范圍”進(jìn)行修改：
原條款：“經(jīng)營(yíng)范圍：中成藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售（憑許可證經(jīng)營(yíng)）�！�
修改為：“經(jīng)營(yíng)范圍：中成藥、化學(xué)藥制劑研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；醫療器械（一類(lèi)、二類(lèi)）銷(xiāo)售；健康管理咨詢(xún)服務(wù)（不含診療服務(wù)）（憑許可證經(jīng)營(yíng)）�！�
三、表決情況
全體股東以書(shū)面形式表決，同意股東持股比例100%，反對0%，棄權0%，符合《公司法》及原公司章程規定。
四、其他事項
本決議生效后，由公司負責向登記機關(guān)辦理經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。
本決議一式X份，股東各執1份，公司留存1份，報登記機關(guān)1份，具有同等法律效力。
全體股東簽字（蓋章）：
XXX
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 2
XX藥業(yè)有限公司股東會(huì )決議
一、會(huì )議基本情況
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司會(huì )議室
參會(huì )人員：全體股東（XXX、XX企業(yè)，持股比例XX%、XX%）
主持人：XXX（執行董事）
記錄人：XXX
二、決議事項
經(jīng)股東協(xié)商一致，同意對《公司章程》第三章第五條“注冊資本”進(jìn)行修改：
原條款：“公司注冊資本為人民幣500萬(wàn)元，由股東分期繳納，首期出資200萬(wàn)元�！�
修改為：“公司注冊資本為人民幣1000萬(wàn)元，其中股東XXX以貨幣出資600萬(wàn)元（持股60%），股東XX企業(yè)以貨幣出資400萬(wàn)元（持股40%），出資已于xx年X月X日全部繳足�！�
三、表決情況
全體股東現場(chǎng)表決，同意股東持股比例100%，反對0%，棄權0%，符合法定及章程規定。
四、其他事項
公司需在決議生效后30日內辦理注冊資本變更登記及實(shí)收資本備案。
本決議一式X份，股東、公司、登記機關(guān)各執1份，效力同等。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 3
XX生物藥業(yè)有限公司股東會(huì )決議
一、會(huì )議基本情況
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司會(huì )議室
參會(huì )人員：全體股東（XXX、XXX、XXX，持股比例XX%、XX%、XX%）
主持人：XXX（原法定代表人）
記錄人：XXX
二、決議事項
因公司經(jīng)營(yíng)管理調整，經(jīng)股東審議，同意對《公司章程》第六章第十條“法定代表人”進(jìn)行修改：
原條款：“公司法定代表人由執行董事XXX擔任，任期3年�！�
修改為：“公司法定代表人由執行董事XXX擔任，任期3年，自登記機關(guān)變更登記之日起生效�！�
同時(shí)，股東會(huì )一致同意免去XXX執行董事職務(wù)，選舉XXX為新任執行董事，任期3年。
三、表決情況
全體股東以記名投票方式表決，同意股東持股比例100%，反對0%，棄權0%，符合《公司法》規定。
四、其他事項
公司應在本決議生效后15日內辦理法定代表人變更登記。
本決議一式X份，股東各執1份，公司留存2份，報登記機關(guān)1份。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 4
XX中藥有限公司股東會(huì )決議
一、會(huì )議基本情況
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司線(xiàn)上會(huì )議室（騰訊會(huì )議號：XXX）
參會(huì )人員：全體股東（XXX、XX投資公司，持股比例XX%、XX%）
主持人：XXX（監事）
記錄人：XXX
二、決議事項
經(jīng)股東協(xié)商，同意對《公司章程》第三章第六條“股東出資方式”進(jìn)行修改：
原條款：“股東XXX以貨幣出資300萬(wàn)元，股東XX投資公司以貨幣出資200萬(wàn)元�！�
修改為：“股東XXX以貨幣出資200萬(wàn)元、專(zhuān)利技術(shù)（‘一種中藥提取方法’，評估值100萬(wàn)元）出資，合計300萬(wàn)元；股東XX投資公司以貨幣出資200萬(wàn)元�！�
專(zhuān)利技術(shù)已辦理財產(chǎn)權轉移手續，評估報告編號：XXX。
三、表決情況
全體股東線(xiàn)上簽署表決文件，同意股東持股比例100%，反對0%，棄權0%，符合公司章程規定。
四、其他事項
公司需向登記機關(guān)提交專(zhuān)利評估報告及轉移證明，辦理出資方式變更登記。
本決議一式X份，股東、公司、登記機關(guān)各執1份。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 5
XX制藥有限公司股東會(huì )決議
一、會(huì )議基本情況
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司會(huì )議室
參會(huì )人員：全體股東（XXX、XXX，持股比例XX%、XX%）
主持人：XXX（總經(jīng)理）
記錄人：XXX
二、決議事項
為優(yōu)化公司治理，同意對《公司章程》第五章“組織機構職權”進(jìn)行修改：
原第七條“股東會(huì )職權”中增加：“審議批準公司年度研發(fā)經(jīng)費預算及重大研發(fā)項目方案�！�
原第九條“董事會(huì )職權”中修改：“董事會(huì )負責制定公司年度經(jīng)營(yíng)計劃，報股東會(huì )審議；決定公司高級管理人員薪酬方案�！�
三、表決情況
全體股東現場(chǎng)表決，同意股東持股比例100%，反對0%，棄權0%，符合法定程序。
四、其他事項
本決議生效后，公司組織機構需按修改后職權履行職責，修訂相應管理制度。
本決議一式X份，股東各執1份，公司留存2份，報登記機關(guān)1份。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 6
XX醫藥科技有限公司股東會(huì )決議
一、會(huì )議基本情況
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司臨時(shí)辦公地
參會(huì )人員：全體股東（XXX、XX集團，持股比例XX%、XX%）
主持人：XXX（執行董事）
記錄人：XXX
二、決議事項
因公司擴大生產(chǎn)規模，同意對《公司章程》第二章第二條“公司注冊地址”進(jìn)行修改：
原條款：“公司注冊地址：XX市XX區XX路123號�！�
修改為：“公司注冊地址：XX市XX區XX產(chǎn)業(yè)園A棟5層（房屋租賃合同編號：XXX）�！�
新地址已完成物業(yè)備案，符合公司經(jīng)營(yíng)用途。
三、表決情況
全體股東書(shū)面表決，同意股東持股比例100%，反對0%，棄權0%，符合《公司法》及公司章程規定。
四、其他事項
公司需在決議生效后30日內辦理注冊地址變更登記，并同步更新?tīng)I業(yè)執照、稅務(wù)登記等證件。
本決議一式X份，股東、公司、登記機關(guān)、稅務(wù)機關(guān)各執1份。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 7
XX大健康藥業(yè)有限公司股東會(huì )決議
一、會(huì )議基本情況
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司會(huì )議室
參會(huì )人員：全體股東（XXX、XXX、XXX，持股比例XX%、XX%、XX%）
主持人：XXX（財務(wù)負責人）
記錄人：XXX
二、決議事項
經(jīng)股東審議，同意對《公司章程》第八章第十一條“利潤分配”進(jìn)行修改：
原條款：“公司每年按凈利潤的30%提取法定公積金，剩余利潤按股東持股比例分配�！�
修改為：“公司每年按凈利潤的10%提取法定公積金（累計達注冊資本50%可不再提�。�；提取公積金后，凈利潤的.40%用于股東分紅，60%用于公司研發(fā)及擴大再生產(chǎn)，具體分配方案由股東會(huì )每年審議確定�！�
三、表決情況
全體股東記名投票表決，同意股東持股比例100%，反對0%，棄權0%，符合法定程序。
四、其他事項
本決議自xx年度利潤分配起執行，公司財務(wù)部門(mén)需按新條款制定分配方案。
本決議一式X份，股東各執1份，公司留存2份，報登記機關(guān)1份。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 8
XX有限公司股東會(huì )決議
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司會(huì )議室
出席股東：XXX（持股XX%）、XXX（持股XX%），全體股東均出席
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程規定，經(jīng)全體股東審議，一致通過(guò)以下決議：
原公司章程第X章第X條“公司注冊資本為人民幣500萬(wàn)元”，修改為“公司注冊資本為人民幣1000萬(wàn)元”。
注冊資本增加部分由股東XXX以貨幣形式認繳500萬(wàn)元，認繳期限為2026年X月X日前，其他股東股權比例不變。
授權公司法定代表人辦理注冊資本變更登記及相關(guān)備案手續，修改后的公司章程自登記機關(guān)核準之日起生效。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 9
XX有限公司股東會(huì )決議
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司線(xiàn)上會(huì )議平臺
出席股東：XXX（持股XX%）、XXX（持股XX%）、XXX（持股XX%），出席股東合計持股100%
依據公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)股東會(huì )審議，一致通過(guò)公司章程修正案：
原公司章程第X章第X條經(jīng)營(yíng)范圍“計算機軟硬件銷(xiāo)售、技術(shù)咨詢(xún)”，修改為“計算機軟硬件銷(xiāo)售、技術(shù)咨詢(xún)；人工智能應用軟件開(kāi)發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；電子產(chǎn)品批發(fā)”。
確認修改后的經(jīng)營(yíng)范圍符合國家產(chǎn)業(yè)政策，無(wú)違法違規內容。
委派公司監事XXX負責對接市場(chǎng)監管部門(mén)，辦理經(jīng)營(yíng)范圍變更登記，相關(guān)費用由公司承擔。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 10
XX有限公司股東會(huì )決議
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司總部會(huì )議室
出席股東：原股東XXX（持股60%）、XXX（持股40%），新股東XXX
因股東XXX自愿轉讓股權，經(jīng)股東會(huì )表決，形成以下決議：
原股東XXX將其持有的40%股權（對應注冊資本200萬(wàn)元）轉讓給新股東XXX，股權轉讓后，公司股東及持股比例為：XXX（持股60%）、XXX（持股40%）。
原公司章程第X章第X條關(guān)于股東名稱(chēng)及持股比例的內容，按上述變更調整。
要求新股東XXX于xx年X月X日前完成股權轉讓款支付，公司在款項結清后10日內辦理股東變更登記及章程備案。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 11
XX有限公司股東會(huì )決議
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司會(huì )議室
出席股東：XXX（持股XX%）、XXX（持股XX%），出席股東持股比例95%（符合章程表決要求）
經(jīng)股東會(huì )審議，就公司法定代表人變更事宜，決議如下：
免去XXX的公司法定代表人、執行董事職務(wù)，選舉XXX為新任法定代表人、執行董事，任期3年。
原公司章程第X章第X條“公司法定代表人為XXX”，修改為“公司法定代表人為XXX”，同步更新法定代表人職責條款。
授權新任法定代表人XXX辦理工商變更登記，原法定代表人需配合移交相關(guān)印章、證件。
出席股東簽字（蓋章）：
XXXXXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 12
XX有限公司股東會(huì )決議
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司線(xiàn)上會(huì )議平臺
出席股東：全體股東（XXX、XXX、XXX）
為規范股權轉讓行為，保護股東權益，經(jīng)全體股東一致同意，對公司章程作如下修改：
原公司章程第X章第X條“股東轉讓股權需經(jīng)其他股東過(guò)半數同意”，修改為“股東轉讓股權需提前30日書(shū)面通知其他股東，其他股東在同等條件下享有優(yōu)先購買(mǎi)權，逾期未答復視為放棄”。
新增條款：“股東向股東以外的人轉讓股權，轉讓價(jià)格需經(jīng)第三方機構評估，確保公平公允”。
本修正案自全體股東簽字之日起生效，由公司財務(wù)部負責存檔，同步報登記機關(guān)備案。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 13
XX有限公司股東會(huì )決議
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司會(huì )議室
出席股東：XXX（持股XX%）、XXX（持股XX%），出席股東合計持股85%
根據公司規模擴大需求，經(jīng)股東會(huì )表決，通過(guò)以下章程修改：
原公司章程第X章第X條“公司設執行董事1名，不設董事會(huì )”，修改為“公司設董事會(huì )，由3名董事組成，董事由股東會(huì )選舉產(chǎn)生，任期3年”。
增設“監事會(huì )”條款：“公司設監事會(huì )，由2名監事組成，其中1名由職工代表?yè)�，負責監督公司財務(wù)及董事履職”。
授權公司行政部制定《董事會(huì )議事規則》《監事會(huì )議事規則》，與修改后的公司章程同步執行。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 14
XX有限公司股東會(huì )決議
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司會(huì )議室
出席股東：全體股東（XXX、XXX）
為平衡公司發(fā)展與股東回報，經(jīng)全體股東協(xié)商一致，決議修改公司章程：
原公司章程第X章第X條“公司每年按凈利潤的`50%進(jìn)行分紅”，修改為“公司每年按凈利潤的30%-50%進(jìn)行分紅，具體比例由股東會(huì )根據當年經(jīng)營(yíng)情況確定；剩余利潤用于公司研發(fā)及擴大再生產(chǎn)”。
新增條款：“公司累計未分配利潤超過(guò)注冊資本2倍時(shí)，應提高分紅比例至不低于凈利潤的50%”。
本修正案自xx年度利潤分配起執行，由公司財務(wù)部門(mén)負責具體實(shí)施。
XXX
xx年X月X日
【公司章程修正案決議】相關(guān)文章：
公司章程修正案09-16
公司章程變更決議09-08
修改公司章程的決議07-09
公司章程修正案10-12
公司章程修正案范本05-15
精選公司章程修正案范本08-30
獨資公司章程修正案08-02
公司章程修正案地址08-09
公司章程期限修正案09-24